保龄宝生物股份有限公司
（上接77版）
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、独立董事事前认可意见及独立意见；
4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2022-016
保龄宝生物股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司2021年度利润分配预案情况如下：
一、公司2021年度利润分配预案基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润184,030,967.09元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金18,403,096.71 元；加上以前年度未分配利润366,631,010.93元，扣除2020年度派发现金红利22,155,360.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为510,103,521.31元。
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本371,911,900.00股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,314,714.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2021年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东回报规划（2021年度-2023年度）》中关于利润分配的相关规定。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。
监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021年度-2023年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司董事会提出的2021年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021年度-2023年度）》的规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2022-017
保龄宝生物股份有限公司
关于全资子公司拟终止证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
为充分提升保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司全资子公司保龄宝国际有限公司在充分保障子公司日常经营资金需求、不影响子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资，投资总额不超过港币8,000万元。上述投资额度的使用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。具体内容详见公司2021年4月29日于指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号2021-042）。
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十次董事会，审议并通过了《关于全资子公司拟终止证券投资的议案》，鉴于目前证券市场波动较大，为了控制投资风险，同时，为开拓国际业务，回笼资金，公司全资子公司保龄宝国际有限公司拟终止证券投资，现持有的证券投资类资产后续将逐步卖出，回收资金。公司董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持有的证券投资类资产，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易价格、签署相关协议等。
二、履行的审批程序
（一）2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟终止证券投资的议案》，表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权。公司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。
（二）鉴于证券市场股价波动无法预测，公司本次拟出售证券投资类资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据深交所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《章程》、《证券投资管理制度》等相关规定，公司预计本次交易不会超过董事会决策权限。如本次交易产生的利润超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。
三、对公司的影响
证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大。为控制投资风险，公司全资子公司保龄宝国际有限公司拟终止证券投资，现持有的证券投资类资产后续将逐步卖出，回收资金。本次全资子公司拟终止证券投资事项，有利于控制公司投资风险，聚焦公司主业，维护全体股东利益。
四、独立董事意见
证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大。为控制投资风险，公司全资子公司保龄宝国际有限公司拟终止证券投资，现持有的证券投资类资产后续将逐步卖出，回收资金。
本次全资子公司拟终止证券投资事项，有利于控制公司投资风险，聚焦公司主业，维护全体股东利益。本次事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意保龄宝国际有限公司终止证券投资。
五、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2022年4月28日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2022-008
保龄宝生物股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届董事会第十次会议的通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》
2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》
公司董事会已拟定了《2021年度董事会工作报告》（详见2021年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”部分）。
公司2021年度时任独立董事黄永强、何玉润、陈欣、宿玉海、杨京岛、杨高宇向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及摘要
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021年年度报告》全文及摘要。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度财务报告》
公司2021年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本371,911,900.00股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,314,714.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2021年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2022年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
《2021年度社会责任报告》详见2022年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
《2021年度内部控制评价报告》详见2022年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》
《董事会关于2021年度证券投资情况的专项说明》详见2022年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2022年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见2022年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
10、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
11、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
12、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟终止证券投资的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于全资子公司拟终止证券投资的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2022年4月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
13、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年5月20日下午14:00召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
14、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022年一季度报告》。
公司监事会对2022年第一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《第五届监事会第八次会议决议公告》。
15、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所有关规则的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。内容详见2022年4月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《章程修正案》。
此议案须提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议通过。
16、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
内容详见2022年4月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则修订对照表》。
此议案须提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议通过。
17、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
内容详见2022年4月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则修订对照表》。
此议案须提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议通过。
18、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
内容详见2022年4月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理办法修订对照表》。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2022-012
保龄宝生物股份有限公司关于召开公司
2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年4月28日召开，会议决议于2022年5月20日（星期五）下午14：00召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。
2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月20日（星期五）下午14：00召开公司2021年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开的时间：2022年5月20日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年5月20日上午9：15 至下午15：00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年5月13日
7、出席会议对象
（1）截至2022年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
9、为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东通过网络投票的方式参加本次股东大会。
二、会议审议事项
■
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见2022年4月29日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》。
议案9、10、11、12为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证 复印件、委托人的证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
3、融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。
4、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司 的时间为准（不接受电话登记）。
5、现场登记时间：2022年5月16日8:30-11:30及14:00-17:00（传真登记截止日期为2022年5月16日）。
6、登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司证券部，信函上请注明“2021年年度股东大会”字样。
7、会议联系方式
联 系 人：张国刚 张锋锋
电子邮箱：guogang99@vip.qq.com blbzff@163.com
联系电话：0534-8918658
传 真：0534-2126058
邮 编：251200
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2022年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：362286；投票简称：“保龄投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序：
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
授权委托书
本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2021年年度股东大会， 被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的投票意见指示如下（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
■
委托人（签字盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（普通股）
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期: 年 月 日
委托有效期限：有效期至本次股东大会结束。
注： 特别说明事项：
1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2022-009
保龄宝生物股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届监事会第八次会议的通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021年年度报告》及摘要
监事会对董事会编制的《2021年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2021年年度报告》全文及摘要。
2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》
公司《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021年度财务报告》
公司2021年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本371,911,900.00股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,314,714.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2021年度资本公积金转增股本预案为：不转增。
监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2021年度-2023年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
此议案须提交公司2021年年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
此议案须提交公司 2021年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》
监事会出具审核意见如下：1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
3、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
8、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
内容详见2022年4月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则修订对照表》。
此议案须提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议通过。
三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
2022年4月28日
（上接78版）
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证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022一11
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于变更对雷士国际会计核算方法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》，同意对持有的雷士国际控股有限公司（以下简称“雷士国际”）股份的会计核算方法由权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具。现将具体情况公告如下：
一、本次会计核算方法变更的原因
公司于2012年12月购入雷士国际约8%股权，于2013年增持至约20%股权，公司时任董事、实际控制人王冬雷先生于2013年1月当选雷士国际董事，公司于2013年具备对雷士国际施加重大影响的能力。2021年4月份，公司大股东发生了变化，第一大股东由王冬雷先生控制的芜湖德豪投资有限公司变更为浙江乘泽科技有限责任公司，王冬雷先生于同年5月份辞去公司董事以及董事会专门委员会职务，由于王冬雷先生不再是公司的实际控制人，同时已不在公司任职，王冬雷先生不再作为本公司派驻至雷士国际担任董事的代表。
公司于2021年8月、2021年12月依次向雷士国际提名代表作为董事候选人，雷士国际分别于2021年8月24日、2021年12月28日举行股东大会对选举董事事宜进行表决，表决结果为公司推荐的代表人员未能当选雷士国际的董事。
根据会计准则中对“重大影响”的定义及列举的情形，公司在2021年两次提名均未能在董事会获取席位；自2019年关停LED大部分业务之后，公司与雷士国际之间的交易金额及占比均小，2021年未发生重要交易；公司不存在向雷士国际派出管理人员及提供关键技术资料的情况。由此表明，截止2021年12月31日，公司在有证据表明未能对雷士国际实施重大影响的情况下，应从原来按照权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具。
二、关于公允价值的确定
通过回顾雷士国际的历史股价波动情况：雷士国际的股价受宏观经济因素、股票市场因素和公司经营决策因素等多方面影响，且历史年度的股价波动较大，难以直接反应雷士国际的盈利能力和内在价值；结合准则对公允价值的确定，认为香港联交所不满足主要市场或最有利市场的定义，则用股价作为公允价值的参考性较低。
基于编制财务报表的目的，公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对2021年12月31日持有的雷士国际控股有限公司17.51%股权市场价值进行评估，并以此作确定其股权的公允价值。本次评估以其公告的2021年的归属于母公司股东的权益净值31.95亿元为基础确定其整体股权的公允价值，并按照公司继续持有的17.51%股权比例确定对应的股权公允价值为5.59亿元，即为雷士股权从“长期股权投资”转换为“其他权益工具”核算的初始金额。
即：
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三、本次会计核算方法变更对上市公司的影响
本次会计核算方法变更后，雷士国际股权业务对公司2021年的损益总影响为-2.13亿元人民币，其中：出售1.3亿股股票和2021年雷士国际业绩影响共计-0.24亿元人民币、长期股权投资转换成其他权益工具核算时的损益影响为-1.89亿元人民币。
四、董事会意见
根据现有证据，公司在现阶段已经未能对雷士国际实施重大影响。根据《企业会计准则》及相关规定，将对雷士国际的会计核算方法由权益法核算的长期股权投资转换为按照公允价值的核算其他权益工具是合理的，能更加准确的反映对雷士国际的会计核算情况。
五、独立董事意见
本次公司对雷士国际会计核算方法进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司已履行的表决、审批决策程序符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对雷士国际本次会计核算方法的变更。
六、监事会意见
本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022一12
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2022]第ZM10038号），截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -5,170,484,752.24元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。造成上述情形主要是2017年和2018年公司大额亏损，2017年、2018年归属于上市公司股东的净利润分别-971,397,304.67元和 -3,967,295,585.84元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
近年来，LED芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，LED芯片价格持续下跌，导致公司2018年、2019年原有的LED芯片业务经营性亏损较大。同时受到关停的芯片业务相关大额固定资产减值准备、长期股权投资计提减值准备以及雷士国际股权核算方法变更的影响。
三、应对措施
2022年为改善主营业务盈利能力公司拟采取如下措施：
1、做好小家电业务优化调整工作
在小家电业务方面，公司将持续扩宽内销市场渠道，重点突出自有品牌北美电器ACA的销售，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时，积极调整小家电出口产品结构，主要保留中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率，整体提升小家电的盈利能力水平。
2、保持LED封装业务经营稳定
LED封装业务目前比较稳定，公司将继续加强市场营销力度，不断拓展新的应用领域和新的客户，同时，公司仍将持续研发投入及新产品开发，保持产品的核心竞争力，确保收入及利润保持稳定。
3、继续推动公司闲置资产处置
LED芯片、LED显示屏业务均已关停，公司将继续推动闲置资产的处置变现，但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，整合公司现有资产，继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。
4、加强预算管理，完善公司治理
现阶段，公司现金流仍然紧张，一方面，公司将加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的适用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率，同时不断改善资本结构及偿债能力，保障公司资金链的安全。另一方面，进一步健全公司内控制度，优化法人治理结构和运行机制，提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率，完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全内控体系，包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等，形成科学有效的职责分工和制衡机制，全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以及提高经营效率和效果。
5、推动自有品牌建设，寻求新的利润增长点
2022年是北美电器诞生的第88年，公司立志打造“百年ACA”，重塑ACA的历史辉煌，通过推动ACA品牌建设，寻求公司新的利润增长点。今年，北美电器将继续做好现有的核心产品线厨房电器（包括电烤箱、厨师机、空气炸锅等）更新迭代和新品扩充，同时做好生活电器（包括除螨仪、洗地机、衣物护理机、加湿器、风扇等）的布局，以及个人护理类电器的规划。在销售渠道方面，北美电器将全面打开直播渠道（包括抖音、快手、天猫、京东、公众号），全面覆盖社群营销，在主流的传统电商新增店铺，做好与不同领域相关机构的合作，打通直播、达人、线下展示的多方面展示。北美电器还将积极寻求融资机会，为品牌推广、团队扩张、提升研发水平做好资金储备。
整体而言，2022年公司将在全球经济发展的新形势和新格局下，依托主要股东的雄厚实力，充分发挥公司的能力、潜力和活力，积极落实公司战略，实现公司的经营和管理目标。
四、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022一13
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于公司股票继续实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司”)存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条的相关规定，公司股票将于2022年4月29日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
2、因公司2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且经审计公司2019年度实现营业收入298,035.65万元，实现归属于上市公司股东的净利润26,404.54万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-38,386.62万元，公司主营业务盈利能力较弱，公司于2020年11月2日撤销退市风险警示后叠加实施其他风险警示。
3、因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第13.3条的相关规定，公司股票于2021年4月30日（星期五）开市起继续实施其他风险警示。
4、公司2019年、2020年及2021年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元及-367,773,593.80 元。因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润均为负，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见”的审计意见，触及《股票上市规则》其他风险警示的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示（ST）”
一、继续实施其他风险警示的主要原因
因公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，根据《股票上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将继续实施其他风险警示。
二、董事会关于风险警示情形变化的说明
针对公司2021年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项，为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会和管理层积极采取以下措施：
1、做好小家电业务优化调整工作
在小家电业务方面，公司将持续扩宽内销市场渠道，重点突出自有品牌北美电器ACA的销售，壮大电商/社交网络销售平台的方式进一步扩大国内市场。同时，积极调整小家电出口产品结构，主要保留中高毛利、不亏损或少亏损业务，视具体情况放弃或出售低毛利、亏损严重或议价能力不强的业务。抓住机会促进产品成本节约，提升规模效益，减少管理成本，提升小家电的生产效率，整体提升小家电的盈利能力水平。
2、保持LED封装业务经营稳定
LED封装业务目前比较稳定，公司将继续加强市场营销力度，不断拓展新的应用领域和新的客户，同时，公司仍将持续研发投入及新产品开发，保持产品的核心竞争力，确保收入及利润保持稳定。
3、继续推动公司闲置资产处置
LED芯片、LED显示屏业务均已关停，公司将继续推动闲置资产的处置变现，但集团整体留存的设备和不动产规模依然较大，折旧费用也依然较高，整合公司现有资产，继续清理库存商品。进一步推动闲置资产的出售，及时回笼资金，缩减经营成本，提升公司在资金面的抗风险能力，改善公司的财务状况仍然是重中之重的首要工作。
4、加强预算管理，完善公司治理
现阶段，公司现金流仍然紧张，一方面，公司将加强预算管理与控制，节约支出，合理安排资金的适用，增强资金使用的计划性，提高资金使用效率，同时不断改善资本结构及偿债能力，保障公司资金链的安全。另一方面，进一步健全公司内控制度，优化法人治理结构和运行机制，提高公司整体运作能力、运作水平和运作效率，完善公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，健全内控体系，包括加强内控制度文件的梳理及信息管理平台完善管理等，形成科学有效的职责分工和制衡机制，全面保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，以及提高经营效率和效果。
5、推动自有品牌建设，寻求新的利润增长点
2022年是北美电器诞生的第88年，公司立志打造“百年ACA”，重塑ACA的历史辉煌，通过推动ACA品牌建设，寻求公司新的利润增长点。今年，北美电器将继续做好现有的核心产品线厨房电器（包括电烤箱、厨师机、空气炸锅等）更新迭代和新品扩充，同时做好生活电器（包括除螨仪、洗地机、衣物护理机、加湿器、风扇等）的布局，以及个人护理类电器的规划。在销售渠道方面，北美电器将全面打开直播渠道（包括抖音、快手、天猫、京东、公众号），全面覆盖社群营销，在主流的传统电商新增店铺，做好与不同领域相关机构的合作，打通直播、达人、线下展示的多方面展示。北美电器还将积极寻求融资机会，为品牌推广、团队扩张、提升研发水平做好资金储备。
以上措施为公司根据目前情况采取的应对举措，能否实现以及实现的进度存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022一04
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第七届董事会第四次会议(2021年度董事会)通知于2022年4月18日以电子邮件的形式发出，并于2022年4月27日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号德豪润达总部。会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。其中出席现场会议的董事3人，以通讯方式参与表决的董事5人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度实现归属于上市公司股东净利润-529,471,160.57元，比上年同期亏损减少11.18%；基本每股收益-0.3018，同比上升10.66%。
2021年末公司总资产为3,430,010,841.54元，同比下降15.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,092,374.29元，同比下降20.76%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2021年度利润分配方案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为-529,471,160.57元，加上年初未分配利润-4,638,582,134.66元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-5,170,484,752.24元。
公司最近三年经营业绩不佳，2019年度盈利26,404.54万元，2020年度亏损59,610.36万元，导致最近三年平均可分配利润为负，因此，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损517,048.48万元结转以后年度弥补。
公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。
独立董事发表了独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（七）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2021年度内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（八）审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。
独立董事对该日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。
关联董事王冬明回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告》。
（九）审议通过了《2022年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（十）审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司董事李师庆先生因个人原因，已辞去公司董事职务。经公司董事会经过充分考察及酝酿，提名李亚琦先生第七届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历附后。
经审核李亚琦先生的简历等相关资料，未发现李亚琦先生具有不能担任上市公司董事的情形。
李亚琦先生当选为第七届董事会非独立董事候选人后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事发表了独立意见。
选举李亚琦先生为公司第七届董事会董事需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2022]第ZM10038号），截至2021年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -5,170,484,752.24元，公司实收股本为1,752,424,858元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
(十二)审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更对雷士国际会计核算方法的公告》。
（十三）审议通过了《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。相关事项详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于择期召开2021年度股东大会的议案》。
公司将择期召开2021年度股东大会，审议第七届董事会第四会议及第七届监事会第四次会议提交2021年度股东大会审议的事项，具体日期以公司发出的股东大会通知公告为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可；
3、独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
2022年4月28日
附：李亚琦先生简历
李亚琦，1984年出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任东方花旗证券业务副总监、鲁证创业投资有限公司业务总监及投资决策委员会委员、中航信托投资管理部总经理。现任民生证券投资有限公司执行总经理。
李亚琦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
李亚琦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
证券代码：002005 证券简称：ST德豪 编号：2022一05
安徽德豪润达电气股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件的方式发出，并于2022年4月27日以通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2021年度财务决算报告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2021年度实现归属于上市公司股东净利润-529,471,160.57元，比上年同期亏损减少11.18%；基本每股收益-0.3018，同比上升10.66%。
2021年末公司总资产为3,430,010,841.54元，同比下降15.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,405,092,374.29元，同比下降20.76%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。
监事会对2021年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（四）审议通过了《2021年度利润分配方案》。
经审核，监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。
本议案须提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2021年度公司内部控制自我评价报告》全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（六）审议通过了《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与诺凯电机的日常关联交易合作主要是为了持续获得品质稳定的电机产品，用于小家电业务的生产。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2022年度日常关联交易的公告》。
（七）审议通过了《2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2022年第一季度报告》与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
（八）审议通过了《关于变更对雷士国际会计核算方法的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更对雷士国际会计核算方法的公告》。
（九）审议通过了《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《董事会关于公司2021年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。
具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司监事会
2022年4月28日
