烟台东诚药业集团股份有限公司

(上接86版)

户，使用期限未超过12个月

※2、根据2020年6月3日公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资项目正常进行。2021年1月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,000万元归还至募集资金专户2021年6月2日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000万元归还至募集资金专户。

※3、公司已将用于“支付本次交易相关的中介机构费用和其他税费”项目的剩余募集资金利息326,577.01元永久补充流动资金，募集资金专户已于2020年9月11日完成销户。

※4、合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异是由于四舍五入所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年12月7日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目资金投入和变更募投项目投资规模的议案》，根据该议案，核药房建设项目的募集资金投资规模由16,244万元调整为19,300万元，取消购置厂房办公楼项目实施，使用募集资金支付相关中介机构费用项目由4,000万元调整为2,500万元。2018年12月25日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了该议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表（2018年）

单位：人民币万元

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烟台东诚药业集团股份有限公司

2021年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中天运会计师事务所审计，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业收入3,912,049,996.56元，归属于母公司所有者的净利润151,561,403.54元，每股收益0.1889元。截止2021年12月31日，公司总资产为7,656,281,227.82元，归属于母公司所有者权益为4,397,415,142.54元。

一、主要财务数据和财务指标

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二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1、资产负债结构情况

2021年末，公司总资产76.56亿元，归属于上市公司股东的净资产43.97亿元，资产负债重大变动情况如下：

单位：元

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2、主营业务构成情况

2021年，公司实现主营业务收入39.12亿元，较上年同期增长14.42%。具体构成情况如下：

单位：元

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3、费用情况

单位：元

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4、现金流量

单位：元

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1、经营活动产生的现金流量净额同比增加64.8%，主要是销售回款增加引起的销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致。

2、投资活动现金流入小计同比下降38.12%，主要是本期到期收回理财产品发生额同比减少所致。

3、投资活动产生的现金流量净额同比增加39.29%，主要是本期收回理财产品减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

4、筹资活动现金流入同比下降64.47%，主要是本期银行借款金额同比下降所致。

5、筹资活动现金流出同比下降57.48%，主要是偿还银行借款金额同比下降所致。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

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烟台东诚药业集团股份有限公司

2021年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2021年历次董事会及股东大会会议，并认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均出席了各次会议，并完成各项议案的审议工作，会议的召集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

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二、监事会对2021年度公司有关事项的监督情况

（一）公司依法运作情况

报告期内公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，规范运作，已建立较为完善的内部控制制度。

监事会认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也没有发现公司有应披露而未披露的事项。

（二）检查公司财务情况

监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司2021年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对募集资金使用和管理情况的核查

监事会认为公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（五）关联交易情况

公司监事会对公司2021年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，与关联方发生的交易价格依照市场价格确定，遵循公平、合理的原则，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

（六）对公司2021年度内部控制评价报告的意见

监事会认为公司建立了较为完善的内控制度，并能得到有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

监事会认为，公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人承诺书，防止内幕信息泄露。

三、监事会2022年工作计划

监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，加强落实监督职能，忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

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烟台东诚药业集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中天运[2022]审字第90282号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润151,561,403.54元，处置其他权益工具6,800,000.00元，派发现金红利200,553,581.50元，加期初未分配利润1,150,512,223.16元，期末可供股东分配的利润为1,108,320,045.20元。其中，母公司2021年度实现净利润-51,471,396.86元，处置其他权益工具6,800,000.00元，派发现金红利200,553,581.50元，加期初未分配利润573,935,555.29元，期末可供股东分配的利润为328,710,576.93元。

公司拟按照以下方案实施分配：以2021年12月31日的总股本802,214,326股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金人民币120,332,148.90元。利润分配后，剩余未分配利润（合并）987,987,896.30元结转下一年度。

公司董事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

独立董事就该事项发表了独立意见如下：

公司2021年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

本事项已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

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烟台东诚药业集团股份有限公司

关于2022年度公司及子公司向银行申请

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，公司及子公司2022年度向各家银行申请授信额度如下：

1、 向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿捌仟万元整，授信期限不超过三年；

2、向招商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币五亿元整，授信期限不超过三年；

3、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币壹亿玖仟万元整，授信期限不超过三年；

4、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿捌仟万元整，授信期限不超过三年；

5、向交通银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，授信期限不超过三年；

6、向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币陆亿元整，授信期限不超过三年；

7、向兴业银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

8、向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿肆仟万元整，授信期限不超过三年；

9、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币伍亿元整授信期限不超过三年；

10、向平安银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币拾亿元整，授信期限不超过四年；

11、向广发银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币叁亿元整，授信期限不超过三年；

12、向青岛银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

13、向中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过三年；

14、向恒丰银行烟台经济技术开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

15、向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿肆仟万元整，授信期限不超过三年；

16、向浙商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，授信期限不超过三年；

17、向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，授信期限不超过三年；

18、向中国农业银行股份有限公司烟台开发区支行申请授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过三年；

19、向中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台市分行申请授信额度折合人民币叁亿元整，授信期限不超过三年；

20、向渤海银行股份有限公司烟台分行申请授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过三年；

21、向南京银行股份有限公司南京紫东支行申请授信额度折合人民币肆仟万元整，授信期限不超过三年；

22、向浙江农行金义新区支行申请授信额度折合人民币陆佰万元整，授信期限不超过三年；

23、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县中南支行申请授信额度折合人民币柒佰叁拾柒万元整，授信期限不超过五年；

24、向中国工商银行股份有限公司荣昌支行申请授信额度折合人民币壹仟玖佰伍拾万元整，授信期限不超过五年；

25、向中国银行股份有限公司广州城北支行申请授信额度折合人民币肆佰伍拾万元整，授信期限不超过两年；

26、向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度折合人民币陆仟叁佰万元整，授信期限不超过十年；

27、向长沙银行梅溪湖支行申请授信额度折合人民币壹仟万元整，授信期限不超过一年；

28、向招商股份有限公司成都分行申请授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整，授信期限不超过两年。

公司2022年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币陆拾亿捌仟零叁拾柒万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司授权董事长由守谊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

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烟台东诚药业集团股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事吕春祥先生提交的书面辞职报告，吕春祥先生由于职位变动原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将在公司担任副总经理职务。公司及监事会对吕春祥先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年4月28日召开公司职工代表大会，选举杨清宝担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：个人简历

杨清宝，男，中国籍，无永久境外居留权，1979年出生，毕业于山东大学药学院，本科学历，2001年至今在本公司工作。曾任科研员、二车间主任、项目主管，现任本公司创新研究院注册及项目管理部经理，负责注册及项目管理部、技术中心的全面管理工作。

截至目前，杨清宝先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

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烟台东诚药业集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本” 或“其他业务成本”科目，并在在利润表“营业成本”项目中列示。

根据该文件要求，公司决定将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整，从原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。本次会计政策调整方法本次会计政策变更采用追溯调整，将调整2020年度利润表及现金流量表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及说明

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第九次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加客观公正地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议；

2、公司第五届监事会第六次会议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

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烟台东诚药业集团股份有限公司

关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会

董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》，现将相关事宜公告如下：

根据中国证监会及深交所董事任职的相关规定，经公司董事会提名委员会审查，刘晓杰先生（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名刘晓杰先生为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。公司董事会同意2021年度股东大会新增审议《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》。

候选董事经股东大会选举通过后，第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事在充分了解了董事候选人刘晓杰先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，认为：本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；未发现存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：董事候选人简历

刘晓杰，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，毕业于山东经济学院，本科学历，注册会计师，曾先后就职于山东华信评估有限公司信用评估部、山东大舜天成置业有限公司投资部。2009年4月至今在烟台东诚药业集团股份有限公司工作，历任证券事务代表、证券部经理、原料药利润中心总经理、原料药及制剂业务财务副总，现任公司副总经理、董事会秘书，分管化药利润中心相关工作。

截至目前，刘晓杰先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。

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烟台东诚药业集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年4月28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第九次会议。会议通知于2022年4月18日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4人，分别为董事罗志刚、忻红波和独立董事李方、赵大勇）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2021年度报告》及其摘要

《2021年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年度利润分配预案的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构出具了审核报告、独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司2022年度审计机构事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于为子公司及下属公司提供担保的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司及下属公司提供担保的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订，现予以重新发布。《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》由董事会制订并审议，《监事会议事规则》由监事会负责制订并审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告》和《章程修订对照表》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》、《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于废止〈烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）原《烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了截至2021年12月31日的《截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述报告出具鉴证报告，内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》和《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（三十六）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十七）审议通过了《2022年一季度报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》、《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

■

烟台东诚药业集团股份有限公司

2021年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会2022年4月28日公司第五届董事会第九次会议审议通过召开公司2021年度股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2022年5月19日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2022年5月16日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

以上第11项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法：

1、登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以2022年5月18日17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2022年5月18日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路7号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。

电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119

联系人：刘晓杰 李季

与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第九次会议决议

第五届监事会第六次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

烟台东诚药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：362675

2、投票简称为：东诚投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在每项提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理；单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。）

本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同本人（本单位）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 2022年 月 日

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件3：

股东参会登记表

截止2022年5月16日15:00交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚药业集团股份有限公司的股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

姓名： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日