广东顺威精密塑料股份有限公司

(上接89版)

行修订，主要修订内容如下：

■

除上述修订，《高级管理人员薪酬方案》其他条款内容不变。修订后的《高级管理人员薪酬方案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，关联董事李笛鸣回避表决。

24、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员购买责任保险，有效期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜。

基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

25、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

公司2022年第一季度报告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

26、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年5月23日（星期一）14：30召开公司2021年度股东大会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2022年5月16日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见

3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司与控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2021年度内部控制审计报告

5、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-030

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2021年度股东大会，本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第十二次会议以及第五届监事会第九次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）14:30

网络投票时间：2022年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15至15:00期间任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年5月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示。需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东大会审议议案

■

公司独立董事将在本次2021年度股东大会上进行年度述职。

议案5、8、9、10、11、12需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东大会规则的要求，议案5、6、8、9、14将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月20日（9:00－12:00，13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757－28385305。采用信函方式登记的须在2022年5月20日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 霍翠欣 收，并请注明“股东大会”字样。）

四、参与网络投票的股东的具体操作流程

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式

联系人：霍翠欣

联系电话：（0757）28385938

传真：（0757）28385305

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362676。

2、投票简称：顺威投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司

2021年度股东大会股东参会登记表

截止2022年5月16日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2021年度股东大会。

■

附件三：授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2021年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、本次提案均为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（签章）： （自然人股东签名、法人股东加盖公章）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-023

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2022年度审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华所是具备证券、期货相关业务资格的审计机构，有着丰富的行业经验，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。

在2021年度的审计工作中，众华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘众华所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用为108万元，聘期1年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年12月，江苏省高级人民法院就投资者起诉山东雅博科技股份有限公司（以下简称“雅博科技”）、金元证券股份有限公司、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，改判众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

2021年10月，浙江省高级人民法院就投资者起诉宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”）、众华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷案件作出二审判决，判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经针对该等二审判决申请再审。

3. 诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年众华所受到行政处罚2次、行政监管措施7次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次（涉及3人）和监督管理措施7次（涉及10人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：杨格，2007年成为中国注册会计师，2005年7月起开始从事上市公司审计，2014年起开始在众华所执业，2019年起为本公司提供审计服务。最近三年签署或复核4家上市公司审计报告，分别是至纯科技（603690）、凯众股份（603037）、天域生态（603717）、昌宝科技（873230）。

签字注册会计师：钟章魁，2019年成为执业注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年起开始在众华所执业。最近三年签署或复核3家上市公司审计报告，分别是佳隆股份（002495）、光华科技（002741）、顺威股份（002676）。

项目质量控制复核人：刘文华，1997年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，1997年起开始在众华所执业。最近三年签署或复核2家上市公司审计报告，分别是金杯汽车（600609）、天域生态（603717）。

2. 上述相关人员的诚信记录和独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

3. 审计收费

预计2022年度审计费用不超过人民币108万元（含税），系按照众华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华所进行了审查，认为其在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在担任公司2021年度审计机构期间，众华所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司2021年度财务报告审计等的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任众华所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事的事前认可意见：经核查，众华所具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是综合考虑了公司业务发展和未来审计需求。

我们同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事的独立意见：经认真核查相关资料，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次续聘的财务及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会及监事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3. 审计委员会履职情况的证明文件；

4. 独立董事事前认可意见和独立意见；

5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式以及关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-024

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于2022年度公司向子公司

提供不超过等值人民币7亿元担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因被担保对象公司全资子公司武汉顺威电器有限公司、SUNWILL (THAI LAND) CO., LTD资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

根据《证券法》《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及生产经营的需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度公司向子公司提供不超过等值人民币7亿元担保的议案》，同意公司2022年度向控股子公司提供总额不超过等值人民币7亿元的担保，其中对资产负债率未超过70%的控股子公司担保额度为5.9亿元，对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度为1.1亿元。同时，控股子公司在被担保的额度内可以向其他控股子公司以及公司之间互相提供担保。本担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，公司向控股子公司提供担保额度具体分配明细如下：

■

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司可在上述核定的额度内为该子公司提供续保。

在不超过7亿元总担保额度的前提下，提请股东大会授权董事长或其授权人士作为代理人，负责担保业务办理、协议、合同签署等事宜，与相关金融机构协商确定担保协议、担保期限（最高不超过5年）、担保范围等条款，根据公司实际融资需要与相关金融机构协商调整各子公司（含新增子公司）实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。另，资产负债率70%以上的担保对象，不得从资产负债率低于70%的担保对象处调剂获得担保额度，只能从资产负债率70%以上的担保对象处调剂获得担保额度。上述担保额度有效期自2021年度股东大会通过之日起到2022年度股东大会召开之日止。

本议案经公司全体董事一致同意，超过出席董事会全体成员的2/3，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。根据《中国证监会上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保公司名称：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

成立日期：2012年5月7日

统一社会信用代码 ：91440606595816665E

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环路南02地块

法定代表人： 贺衍华

注册资本：7,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备），金属制品业（含五金制品），专用设备制造业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威赛特工程塑料开发有限公司100%股权。

关联关系：广东顺威赛特工程塑料开发有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司不属于失信被执行人。

2、被担保公司名称：昆山顺威电器有限公司

成立日期：2007年8月7日

统一社会信用代码：91320583665778132H

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号

法定代表人：焦战平

注册资本：7,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、汽车配件、塑料制品的生产、销售；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）；货物及技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威电器有限公司100%股权。

关联关系：昆山顺威电器有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

昆山顺威电器有限公司不属于失信被执行人。

3、被担保公司名称：武汉顺威电器有限公司

成立日期：2005年11月4日

统一社会信用代码：91420113778195806J

注册地点：武汉市汉南区汉南经济开发区

法定代表人：方万青

注册资本：3,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；包装、包材的设计、生产及销售；工程塑料的研发、生产及销售；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；国内一般商品的贸易；普通货运；自营和代理各类商品或技术的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威电器有限公司100%股权。

关联关系：武汉顺威电器有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

武汉顺威电器有限公司不属于失信被执行人。

4、被担保公司名称：昆山顺威工程塑料有限公司

成立日期：2012年10月17日

统一社会信用代码 ：91320583055225426E

注册地点：昆山开发区精密机械产业园杜鹃路168号2号房

法定代表人：顾建飞

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：程塑料、塑料合金、工程塑料母粒的生产、加工、销售；销售非危险性塑料原料及助剂、塑料制品、塑料模具；以上货物的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

产权及控制关系：本公司直接持有昆山顺威工程塑料有限公司100%股权。

关联关系：昆山顺威工程塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

昆山顺威工程塑料有限公司不属于失信被执行人。

5、被担保公司名称：武汉顺威赛特工程塑料有限公司

成立日期：2012年8月15日

统一社会信用代码：91420113052007749P

注册地点：武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科技发展有限公司）5号厂房第1-2层

法定代表人：晏伟

注册资本：2,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：橡胶和塑料制品（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件、自动化滴灌设备）的制造及销售；货物及技术的进出口。

产权及控制关系：本公司直接持有武汉顺威赛特工程塑料有限公司100%股权。

关联关系：武汉顺威赛特工程塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

武汉顺威赛特工程塑料有限公司不属于失信被执行人。

6、被担保公司名称：芜湖顺威精密塑料有限公司

成立日期：2010年7月9日

统一社会信用代码：91340200559209622X

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：全建辉

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产家用、商用、车用空调塑料（塑胶）配件，塑料制品；模具加工、制造、销售；道路普通货物运输；汽车零部件制造与销售。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威精密塑料有限公司100%股权。

关联关系：芜湖顺威精密塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

芜湖顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。

7、被担保公司名称：芜湖顺威智能科技有限公司

成立日期：2016年6月2日

统一社会信用代码：91340200MA2MWP8B4C

注册地点：芜湖经济技术开发区东梁路3号

法定代表人：全建辉

注册资本：3,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：智能电子、电器产品及设备的研发、制造及销售；汽车零部件的设计、制造及销售；模具、塑料制品设计、制造及销售；五金交电、照明灯具的技术开发、销售与安装及相关售后服务；汽车、模具、塑胶及电子信息技术咨询；道路普通货物运输；国内一般商品贸易；自营和代理各类商品或技术的进出口业务，但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。

产权及控制关系：本公司直接持有芜湖顺威智能科技有限公司100%股权。

关联关系：芜湖顺威智能科技有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

芜湖顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。

8、被担保公司名称：青岛顺威精密塑料有限公司

成立日期：2013年3月15日

统一社会信用代码：91370214065054878L

注册地点：青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

法定代表人：谢锋

注册资本：4,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产：家用、商用、汽车用空调风扇叶，家电塑料制品，工程塑料，塑料合金，聚氯乙烯管件，汽车塑胶配件；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；汽车零部件的设计、制造及销售；模具加工、制造、销售；普通货运；货物进出口、技术进出口。

产权及控制关系：本公司直接持有青岛顺威精密塑料有限公司100%股权。

关联关系：青岛顺威精密塑料有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

青岛顺威精密塑料有限公司不属于失信被执行人。

9、被担保公司名称：广东顺威家电配件有限公司

成立日期：2013年11月6日

统一社会信用代码：91440606082576387Y

注册地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四

法定代表人：范瑞强

注册资本：3,500万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品；经营和代理上述商品的进出口业务。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威家电配件有限公司100%股权。

关联关系：广东顺威家电配件有限公司为公司控股子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

广东顺威家电配件有限公司不属于失信被执行人。

10、被担保公司名称：广东顺威智能科技有限公司

成立日期：2013年11月7日

统一社会信用代码：914406060825760881

注册地点：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之三

法定代表人：庞利彬

注册资本：5,000万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：研发生产及销售：智能电子、电气设备、智能电表箱、塑料制品、模具、汽车零配件、卫生洁具、管道配件、五金交电制品；照明灯具的技术开发、销售与安装配套服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发生产及销售：橡胶和塑料制品业（含改性塑料、高压塑料管构件、汽车工程塑料构件、机车工程塑料构件、电子塑料件）；研发、制造、加工、销售：智能卫浴洁具及配件、水暖器材、清洁设备、家用电器（包括智能电子坐便器、普通马桶盖板）；智能机器人及周边产品的设计、制造及销售。

产权及控制关系：本公司直接持有广东顺威智能科技有限公司100%股权。

关联关系：广东顺威智能科技有限公司为公司全资子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

广东顺威智能科技有限公司不属于失信被执行人。

11、被担保公司名称：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD

成立日期：2016年11月15日

工商注册登记号：0205559035449

注册地点：泰国春武里府潘通县

注册资本：5,000万泰铢

经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、塑料制品、工程塑料、汽车空调配件、机械设备及配件、塑料模具等。

产权及控制关系：本公司直接持有SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD99.4%股权。

关联关系：SUNWILL(THAILAND)CO.,LTD为公司控股子公司，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。本次担保不构成关联担保。

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

除之前已签订的在本次担保额度内尚未到期的担保协议外，公司尚未就其他担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会与独立董事意见

董事会意见：本次担保是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需求。为支持子公司的发展，公司在对各子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，认为本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定。

独立董事意见：2022年度担保事项为公司对下属全资及控股子公司的担保，以及全资、控股子公司在被担保的额度内对其他全资、控股子公司以及公司之间的担保。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项，上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益。同意提交公司2021年度股东大会审议。

五、累计担保数量和逾期担保情况

2021年度，公司董事会及股东大会审议通过的公司及控股子公司预计担保额度为人民币45,000万元，实际担保金额为人民币1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%。本次2022年度担保预计额度审议通过后，公司对全资子公司、控股子公司就银行授信预计的担保额度为人民币70,000万元。截至本公告披露日，公司对全资子公司、控股子公司实际对外担保金额为人民币1,000万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、其他相关说明

以上担保金额为公司对下属子公司提供信用担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议为准。

七、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-025

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于办理应收账款质押授信业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1. 本次交易的基本情况

为优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，推动公司业务发展，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）及分子公司以在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款向美的小额贷款股份有限公司、宁波美的小额贷款有限公司及佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司申请办理合计不超过人民币8,000万元的应收账款质押授信业务。此业务为上年度公司及分子公司所签订的应收账款质押授信合同24个月授信期限内的延续，目前授信期限尚余12个月。

2. 董事会审议情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于办理应收账款质押授信业务的议案》，同意公司办理上述应收账款质押授信业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次应收账款质押授信业务无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次应收账款质押授信业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称：美的小额贷款股份有限公司

2. 公司名称：宁波美的小额贷款有限公司

3. 公司名称：佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司

交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、应收账款质押的基本情况

本次应收账款质押授信业务的标的为公司及分子公司在生产经营中持有的美的集团下属各经营单位的应收账款。

四、应收账款质押的主要内容

1. 授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币8,000万元。

2. 授信期限：目前尚余12个月，为上年度公司及分子公司所签订的应收账款质押授信合同24个月授信期限内的延续。额度内循环使用。

3. 执行利率：年利率不超过8.5%。

4. 还款方式：按月付息，到期还本。

五、办理应收账款质押授信业务的目的和对公司的影响

本次公司办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，优化公司现金资产情况。同时，可以拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响。本次应收账款质押授信业务能对公司现有资金获取方式进行有益补充，有利于公司业务的发展。

六、董事会意见

公司董事会认为：公司进行本次应收账款质押，是公司经营所需，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益。

七、独立董事关于办理应收账款质押授信业务的独立意见

公司独立董事认为：公司本次办理应收账款质押授信业务可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产，能有效优化公司资金情况，通过拓宽融资渠道，可以减少银行信贷政策变化给公司带来的不利影响，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司办理本次应收账款质押授信业务。

八、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-029

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年5月12日（星期四）下午15:00至17:00在“顺威股份IR”小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“顺威股份IR”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“顺威股份IR”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“顺威股份IR”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：总裁罗华先生，副总裁兼财务负责人易雨先生，董事会秘书李笛鸣先生，独立董事余鹏翼先生。

公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-027

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于2021年度资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度资产核销的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次资产核销情况概述

1. 本次资产核销的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，2021年12月末公司对五年以上应收往来款项可回收金额进行充分评估分析，鉴于相关债务人已公告破产清算、注销或无法履行清偿义务，且部分款项经法院裁决确实无法清偿，公司决定进行资产清理并予以核销，金额为5,470,136.54元。本次资产核销已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司2021年年度报告中。

2. 公司对本次资产核销事项履行的审批程序

本次资产核销事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次资产核销事项。

二、本次资产核销事项对公司的影响

经确认上述应收往来款项无法退还，公司同意核销上述5,470,136.54元应收往来款。本次资产核销符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、董事会审计委员会关于资产核销合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是公司对资产进行了分析与评估后基于谨慎性原则而作出的，本次资产核销依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事关于资产核销的独立意见

经核查，独立董事认为：本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实的反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。因此，同意公司本次核销资产事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为公司此次核销资产，履行了必要的审批程序，依据充分，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

六、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3. 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备及资产核销合理性的说明；

4. 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及2021年年报相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-022

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本预案尚需提交2021年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、2021年度可供分配利润情况和利润分配预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2022）第003925号审计报告确认，按母公司会计报表2021年度母公司实现的净利润5,109,147.51元，根据《公司法》等相关规定，以2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金510,914.75元，加上期初未分配的利润127,733,286.49元，截至2021年12月31日累计可供股东分配的利润为132,331,519.25元。

根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，拟定公司2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、关于2021年度拟不进行利润分配的原因

近年来行业竞争较为激烈，人工成本日益上涨，为提升公司的业绩及盈利能力，公司拟进行设备升级改造以及扩充产能，资金需求量增大。同时，鉴于当前的经济环境和行业形势，为确保公司现金流充裕，经审慎研究，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，以进一步增强公司的市场风险应对能力，保障公司持续、稳定、健康发展，实现公司未来的发展计划和经营目标，更好地维护全体股东的长远利益。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司未分配利润的用途计划

公司2021年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金、设备升级改造和产能扩建的需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

四、审议程序及意见

（一）审议程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）董事会意见

受疫情持续影响，2022年外部经济形势仍存在巨大不确定性，公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，本次不进行利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，其未分配利润累积滚存至下一年度，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时，公司已在相应期间按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会经审议认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年度股东大会审议。

（四）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：董事会审议通过的2021年度利润分配预案拟不进行利润分配，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司日常经营及项目建设，有效降低财务费用支出，有利于维护公司全体股东的长期利益，符合公司《未来三年（2020-2022年度）分红回报规划》《公司章程》及《利润分配管理制度》的规定，同意公司利润分配预案并提交公司2021年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3. 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-026

广东顺威精密塑料股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1. 本次计提资产减值准备的原因

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2021年末应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货、其他非流动资产以及固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产的减值准备。

2. 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2021年度各项减值准备合计1,170.01万元，本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，明细如下表：

■

3. 公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项。

二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2021年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则作出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

2021年度公司计提资产减值准备金额合计1,170.01万元，占公司2021年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为34.28%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2021年度归属于母公司所有者净利润902.52万元。

本次计提资产减值准备已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已反映在公司2021年年度报告中。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1. 存货跌价准备

■

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意计提本次资产减值准备。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2. 广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；

3. 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备及资产核销合理性的说明；

4. 广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事对第五届董事会第十二次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-020

广东顺威精密塑料股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2022年4月16日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2022年4月27日下午3：30在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2021年年度报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、 审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、 审议通过了《2021年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2021年度股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。公司2021年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告没有异议。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、 审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

8、审议通过了《关于2021年度资产核销的议案》；

经审核，监事会认为公司此次核销资产，履行了必要的审批程序，依据充分，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度资产核销的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

9、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》并结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

《监事会议事规则修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2022年第一季度报告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

2022年4月29日