宁波华翔电子股份有限公司
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2022-018
宁波华翔电子股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以814095508为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务
公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是大众，丰田，红旗，戴姆勒，特斯拉，通用，宝马，沃尔沃，上汽乘用车，捷豹路虎，蔚来汽车，东风，奇瑞，比亚迪，长城，理想，小鹏，Stellantis等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。
公司主要产品：真木、真铝、IMD/INS、氛围灯透光等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油/充电口盖等内外饰件；冷冲压、热成型、天窗转向柱等车身金属件；后视镜系统、线路线束保护系统、新能源电池包金属壳体及塑料组件等电子和新能源产品等，主要配套车型如下表：
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（二）行业情况
2021年，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，虽然面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素的影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势。根据中汽协行业发布的数据，2021年1-12月，乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，其中新能源汽车表现强劲，产销同比均增长1.6倍，新能源汽车已逐渐从政策驱动转向市场拉动的新发展阶段。
当前，全球疫情防控仍存在不稳定、不确定因素，俄乌冲突都将对于高度国际化的汽车产业链将带来较大不确定性，当前汽车芯片短缺虽逐渐缓解，但仍显紧张，原材料价格持续高位进一步加大企业成本压力。未来，在“电动化、网联化和智能化”促进下，汽车行业将迎接新一轮科技革命，坚持创新驱动，加快融入新发展格局，成为推动全球汽车行业转型升级的关键。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
2021年2月9日，公司公布了2021年度非公开发行股票的预案，拟以非公开发行的方式向控股股东及实际控制人周晓峰先生控制的宁波峰梅实业有限公司发行不超过187,868,194股股票，发行价格为8.61元/股，募集资金总额不超过1,617,545,150.34万元(经权益分派实施后相应调整发行价格)，扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。该事项已经2021年2月8日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议以及2021年3月31日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年5月20日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》（211184号）。2021年6月1日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211184号），并分别于2021年6月21日和2021年7月6日进行反馈回复和修订。2021年7月21日，公司对《关于请做好宁波华翔非公开发行股票发审委会议准备工作的函》进行了回复。2021年8月9日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过。2022年1月20日，本次非公开发行的187,868,194股股票已在深圳证券交易所上市交易。
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2022-025
宁波华翔电子股份有限公司董事会
关于年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、2016年度非公开发行股份募集资金
2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。
2、2021年度非公开发行股份募集资金
2021年8月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2735号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票187,868,194股，发行价为每股人民币8.61元，共计募集资金161,754.52万元，扣除发行费用785.56万元后的募集资金净额为160,968.96万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2021年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕800号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、2016年度非公开发行股份募集资金
本公司以前年度已使用募集资金135,309.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,066.28万元；2021年度实际使用募集资金31,167.33万元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为667.11万元；累计已使用募集资金166,476.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,733.39万元。
截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币37,648.93万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分）。
2、2021年度非公开发行股份募集资金
2021年度实际使用募集资金160,968.96万元， 截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币0万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、2016年度非公开发行股份募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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2、2021年度非公开发行股份募集资金
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司于2021年12月29日与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1．2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2022年4月29日
附件1
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
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注：永久补充流动资金的截至期末投资进度为122.05%，主要是本年投入永久补充流动金额包含募集资金利息收入扣除手续费金额。
附件1
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
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附件3
变更募集资金投资项目情况表
2021年度
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2021-026
宁波华翔电子股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2022年4月27日，宁波华翔第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
(下转92版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2022年1月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励。公司的实际回购区间为2022年1月27日至2022年2月14日，通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,211,291股，占公司目前总股本的1.377%，最高成交价为20.20元/股，最低成交价为18.23元/股，累计成交总金额为214,998,969.75（含交易费用）。
公司于2022年3月15日召开的第七届董事会第十八次会议和2022年3月31日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年员工持股计划相关事项，未来6个月内将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票，总数量不超过10,948,905股，占公司总股本的比例不超过1.345%。具体内容详见公司于2022年3月16日公告的《2022年员工持股计划（草案）》等内容。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波华翔电子股份有限公司
2022年03月31日单位：元
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法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：徐勇 会计机构负责人：周丹红
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周晓峰 主管会计工作负责人：徐勇 会计机构负责人：周丹红
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2022-019
宁波华翔电子股份有限公司
2022年第一季度报告
