金财互联控股股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）热处理板块

a、主要业务、主要产品及其用途、经营模式

a-1、主要业务

公司热处理板块业务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工服务、热处理设备售后服务及热处理工艺技术咨询服务四大块。

a-2、主要产品及其用途

公司制造各类可控气氛热处理设备和非气氛加热设备，产品系列齐全，如多用炉、网带炉、气体氮化炉、大型井式渗碳炉、大型工业炉窑、推杆式渗碳炉生产线、辊底式保护气氛淬火炉等，同时根据客户多样化需求为客户量身定制辊棒式连续铝合金处理炉、箱式铝合金固溶时效生产线、调质炉、侧装料燃气加热炉等个性化设备；此外，公司提供专业热处理加工服务，为客户提供渗碳、渗氮、碳氮共渗、氮碳共渗、真空气淬、真空油淬、真空退火、真空回火、真空渗碳、感应淬火、等离子渗氮、等离子氮碳共渗等工艺服务。

公司制造的各类热处理设备及提供的热处理工艺服务广泛应用于汽车零部件、工程机械、机械基础件、航空航天、军工、核电、轨道交通、船舶、石油化工、新能源等领域。

a-3、经营模式

公司采取热处理设备制造和专业热处理加工服务并举的经营模式。设备制造方面，以提供高可靠性、节能环保、数字化、智能化、定制化的设备，抢占高端热处理设备市场，同时强化工艺设备服务一体化的业务发展模式；热处理加工服务方面，实施品牌连锁经营模式，构建基本覆盖全国主要机械制造集中地区的热处理加工网络，并通过工艺开发平台、质量管理标准化及人才培训体系的建设，提供高质量专业热加工服务。

b、市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况

b-1、市场地位

热处理设备市场：目前我国每年可制造各类中、高、低档热处理设备和热处理辅助设备近10,000台（套）。公司2021年度制造的各类可控气氛热处理设备、连续式热处理设备（网带炉、辊棒炉等）、ADI（英文Austempered Ductile Iron的缩写，即等温淬火球墨铸铁）设备等合计380台（套），在国内中高档热处理设备市场占据领先地位。

热处理加工服务市场：目前我国已有各类热处理加工企业和车间10,000多家，每年的热处理加工量约5,000多万吨。公司在上海、南京、青岛、重庆、天津、常州、苏州、潍坊、莱西、烟台、武汉、大丰等地设立了15家专业从事热处理加工服务的控股子公司，是全国范围内拥有商业热处理服务网点数量最多的企业；2021年度公司各加工企业合计热处理加工量为11万多吨。

尽管公司的设备产值和加工量与全国市场相比占比不大，但由于热处理行业比较分散，且分为中、高、低端产品和市场，丰东致力于中高端产品和市场，是国内热处理行业的龙头企业。

b-2、竞争优势与劣势

b-2-1、竞争优势

公司以市场为导向，加强研发与创新，打造技术领先优势；公司致力于提供中高端热处理设备，为客户提供涵盖设备销售、加工服务、售后服务及工艺咨询等一系列全方位的产品和服务，形成积聚优质客户的客户优势；公司在全国范围内建立了15个专业热处理连锁服务中心，形成了覆盖面广、响应迅速、工艺数据共享的全国服务网络，服务优势明显。

b-2-2、竞争劣势

公司业务的发展与生产规模的扩大，将会对研发技术人才、生产技术人才和管理人才等资源产生持续的需求，由于公司的地理位置以及传统行业特性，对优秀人才等资源的吸引力较弱。

b-3、主要业绩驱动因素

公司经营业绩与宏观经济形势下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品服务竞争优势等紧密相连。

创新驱动：公司具备完善的产品研究、开发和创新体系，拥有较强的产品研发能力、持续创新能力和项目产业化能力，能够针对客户个性化需求设计、定制满足不同工艺要求的产品或服务。

营销驱动：聚焦渠道，深耕市场，细化服务，加强营销管理，增进各关联企业间的沟通与信息共享。随着公司营销服务体系的建立与完善，公司品牌知名度进一步得到提升，产品市场竞争力不断增强。

服务驱动：以优质服务集聚客户资源。一方面，公司持续提升现有热处理加工企业的服务质量，提高客户满意度；另一方面，公司售后服务人员充足，服务响应速度快，同时不断提升售后服务能力，向客户提供优质、快捷、高效的服务。

b-4、业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，受益于汽车行业产销持续回升，工程机械行业市场需求持续高位，新能源汽车、风力发电等战略新兴行业也处在国家大力培育和快速发展期，公司经营业绩实现持续增长，符合行业发展状况。

（2）互联网财税业务

a、主要业务

互联网财税业务板块以智慧电子税务局为基础，建立税务局与财税软件厂商、财税服务机构、金融机构等第三方市场机构的连接，按市场化原则为纳税人提供个性化服务，大力推进会计核算和财务管理智能化，通过电子发票与财政支付、金融支付和各类单位财务核算系统、电子档案管理信息系统的衔接，加快推进电子发票无纸化报销、入账、归档、存储。持续深化“银税互动”，助力解决中小企业融资难融资贵问题。

b、主要产品及用途

互联网财税业务板块包含三大产品系列：

①提供涉税交易的智慧电子税务局。智慧电子税务局产品系列围绕“纳税服务的主阵地、征管转型的试验田、生态环境的集中地”这一核心目标，运用“云计算、大数据、人工智能、互联网”等新一代技术，实现办税电子化、服务精准化、管理智能化，打造全天候、全方位、全覆盖、全流程、全联通的智慧税务生态体系。

②构建税企连接平台。以实名信息为基础，建立税务局与企业法人、财务、办税员的连接，集合网格化管理、精准推送、智能咨询、虚拟线上大厅、数字虚拟人等能力，实现涉税服务的在线化、数字化和智能化。建立税务局与财税软件厂商、财税服务机构、金融机构等第三方服务机构的连接，按市场化原则面向纳税人提供个性化服务。

③携手生态伙伴助力企业财税数字化。赋能财税软件厂商，对外打通企业上下游，对内打通销售、采购、研发、生产、交付、服务等环节，实现业、财、税融合，助力企业数字化。赋能财税服务机构，实现数字化转型，按市场化原则为纳税人提供个性化服务。赋能金融机构，持续深化“银税互动”，助力解决中小企业融资难融资贵问题。

c、报告期内重大变化

报告期内，公司的重大变化包含以下几个方面：

①巩固和拓展更多区域，加强实力储备工作。国家税务总局落实“两办意见”，自顶向下信息化建设全面开启，各省市税务机关的信息化项目也因此受到了集约化影响。为应对金税四期所带来的长期机遇和短期挑战，在继续巩固现有业务的基础之上，加强竞争力储备：首先，在电子税务局和实名办税与风险监控两项主营业务外，积极推进智能咨询和征纳互动业务线，增强在金四中的业务涉及面，增加基层税务局对服务运营的粘性；其次，积极建设有标杆示范性的项目，巩固市场领先优势，增强在金四中的业务创新能力。

②紧抓金四建设契机，全面参与试点工作。数字发票作为“金税四期”的突破性关键项目，2021年12月1日在广东、内蒙、上海三地正式启动了试点推广工作。我司长期以来一直将国家税务总局广东省税务局作为信息化服务的重点客户，为保证试点工作的顺利开展，对数字发票所涉及关联系统、配套业务与相关服务都加大了资源保障，进展顺利。

③新冠疫情反复，对业务造成影响。新冠疫情对世界经济形势、政治文化环境、社会运作机制、商业规则以及人类的衣食住行都产生了深远的影响，一方面政府机关为应对疫情影响，主动削减各项财政经费，另一方面给财税行业的从业者和客户群体也造成了诸多不利影响，正常的经营活动被迫中断或延期，公司的客户尤其是服务业客户普遍经营困难，给公司的收入和收款带来较大影响，为应对该挑战，公司加强了自身数字化的能力和应用，优化了人才结构。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

法定代表人：朱文明

金财互联控股股份有限公司

二O二二年四月二十七日

2021年年度报告摘要

证券代码：002530 证券简称：金财互联 公告编号：2022-036

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因说明

■

2、利润表中有较大变动情况的项目及原因说明

■

3、现金流量表中有较大变动情况的项目及原因说明

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金财互联控股股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：朱文明 主管会计工作负责人：褚文兰 会计机构负责人：褚文兰

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：002530 公告编号：2022-039

金财互联控股股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，除关联董事回避表决外，其他非关联董事一致同意公司2022年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将2022年度预计日常关联交易公告如下：

1、关联销售、采购

1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）拟与关联方东方工程株式会社（以下简称“日本东方”）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2022年度预计合同总金额不超过2,500万元。

1.2 丰东热技术及其子公司拟与关联方盐城高周波热炼有限公司（以下简称“盐城高周波”）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2022年度预计合同总金额不超过1,300万元。

1.3 丰东热技术及其子公司拟与关联方广州丰东热炼有限公司（以下简称“广州丰东”）签订热处理设备及零配件销售协议，2022年度预计合同总金额不超过800万元。

1.4 丰东热技术及其子公司拟与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）签订热处理设备零配件销售、热处理材料及零配件采购协议，2022年度预计合同总金额不超过7,200万元。

1.5 丰东热技术拟与关联方广州鑫润丰东热处理有限公司（以下简称“广州鑫润”）签订热处理设备及零配件销售协议，2022年度预计合同总金额不超过800万元。

2、关联租赁

2.1 丰东热技术为关联方VIF提供房屋租赁（含电费）服务，2022年度预计合同金额不超过70万元。

2.2 关联方上海君德实业有限公司（以下简称“上海君德”）为公司上海分公司、全资子公司丰东热技术提供房屋租赁服务，2022年度预计发生总金额不超过400万元。

2.3 关联方重庆东润君浩实业有限公司（以下简称“重庆君浩”）与丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司（以下简称“重庆金属）互为提供房屋租赁服务，2022年度预计发生总金额不超过50万元。

3、关联劳务派遣

关联方日本东方拟继续向丰东热技术派遣专业人员，在丰东从事设计、工艺指导、现场管理等工作，2022年度预计发生总金额不超过70万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司对2022年度市场情况的判断，公司2022年度拟继续与关联方发生总金额不超过13,190万元的关联交易。具体内容如下：

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）东方工程株式会社

1、基本情况：日本东方成立于1952年8月12日，代表取缔役为小崎一雄，注册资本8,000万日元，注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目25番1-902号，日本东方主营业务为：专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等。最近一期财务数据：截至2021年8月31日，总资产994,487万日元，净资产781,825万日元，主营业务收入51 9,947万日元，净利润21,614万日元。

2、与本公司的关联关系：日本东方为公司第三大股东，持有本公司8.67%的股份，系持股比例在5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与日本东方为关联方。

3、履约能力分析：日本东方为公司全资子公司丰东热技术热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销商，日本东方经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（二）盐城高周波热炼有限公司

1、基本情况：盐城高周波成立于2005年8月17日，法定代表人为朱文明，注册资本为1,266.315万美元，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区张謇路158号。盐城高周波经营范围为高频电源装置、感应加热设备（高频感应加热淬火装置、回火装置、加热线圈）以及各种附属设备制造，金属零部件的感应加热热处理加工，对外方在中国国内产品的安装调试及维修服务。最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产151,486,655.11元，净资产116,830,697.94元，营业收入68,745,603.76元，净利润4,033,429.42元。

2、与本公司的关联关系：盐城高周波为公司全资子公司丰东热技术合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事长朱文明先生兼任盐城高周波董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与盐城高周波为关联方。

3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为盐城高周波热处理设备及零配件的供应商；盐城高周波为丰东热技术热处理材料及零配件的供应商，其经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（三）广州丰东热炼有限公司

1、基本情况：广州丰东成立于2006年7月17日，法定代表人为一色信元，注册资本为2,500万元人民币，注册地广州市花都区花山镇两龙。广州丰东经营范围为金属零部件的综合热处理加工、研发，销售本企业产品。最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产84,940,996.92元，净资产68,692,112.57元，营业收入97,149,263.01元，净利润17,739,985.48元。

2、与本公司的关联关系：广州丰东为公司全资子公司丰东热技术合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事长朱文明先生兼任广州丰东副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州丰东为关联方。

3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为广州丰东热处理设备及零配件的供应商，广州丰东目前经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（四）江苏石川岛丰东真空技术有限公司

1、基本情况：VIF成立于2014年9月18日，法定代表人为朱文明，注册资本为3,000万元人民币，注册地江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号。VIF的经营范围为真空热处理炉的营销策划、设计、制造、销售和售后服务；真空热处理炉及其零部件的进出口、佣金代理（拍卖除外）和批发；热处理加工服务和热处理技术咨询服务。最近一期财务数据：截至2021年12月31日，总资产97,333,158.38元，净资产55,548,087.80元，营业收入59,436,077.27元，净利润5,051,952.27元。

2、与本公司的关联关系：VIF为公司全资子公司丰东热技术合营公司，丰东热技术持有其50%的股权，本公司董事长朱文明先生兼任VIF董事长，本公司董事朱小军先生兼任VIF董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与VIF为关联方。

3、履约能力分析：VIF为公司全资子公司丰东热技术及子公司的热处理材料及零配件的供应商，丰东热技术为VIF热处理设备零配件的供应商，VIF目前经营状况良好，不是失信被执行人，不存在履约障碍。

（五）广州鑫润丰东热处理有限公司

1、基本情况：广州鑫润成立于2014年11月11日，法定代表人为樊斌，注册资本为2,000万元人民币，注册地广州市花都区秀全街花港大道溪秀路38号-1。广州鑫润的经营范围为金属表面处理及热处理加工；机械零部件加工；机械技术咨询、交流服务；材料科学研究、技术开发；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理。截至2021年12月31日，总资产7,984,964.94元，净资产4,951,346.36元，营业收入11,721,647.96元，净利润-1,084,487.71元。

2、与本公司的关联关系：广州鑫润原为公司合并报表范围内子公司，2021年2月，丰东热技术将持有的广州鑫润36%股权转让给自然人樊斌先生，本次转让后，丰东热技术持有广州鑫润15%股权，不再纳入公司合并报表范围。本公司监事季祥先生为广州鑫润的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与广州鑫润为关联方。

3、履约能力分析：公司全资子公司丰东热技术为广州鑫润热处理设备及零配件的供应商，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

（六）上海君德实业有限公司

1、基本情况：上海君德成立于2018年10月9日，法定代表人为朱文明，注册资本为5,000万元人民币，注册地上海市奉贤区奉城镇奉柘公路884号101室。上海君德的经营范围为从事（计算机、新能源、生物）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，财务咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，物业管理，酒店管理，市场营销策划，房地产经纪，房地产开发经营，广告设计、制作、代理、发布，货物运输代理，从事货物及技术的进口业务，计算机软件及辅助设备、环保设备、仪器仪表、机电设备、家用电器、机械设备、电子产品、通信设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）、煤炭、汽车的销售。截至2021年12月31日，总资产107,826,569.24元，净资产35,140,008.38元，营业收入5,642,060.27元，净利润-2,210,780.08元。

2、与本公司的关联关系：本公司董事长朱文明先生为上海君德的大股东和执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与上海君德为关联方。

3、履约能力分析：上海君德拥有租赁资产的合法产权，目前经营状况正常，不是失信被执行人，具有充分的履约能力。

（七）重庆东润君浩实业有限公司

1、基本情况：重庆君浩成立于2019年1月10日，法定代表人为陈晓龙，注册资本为4,000万元人民币，注册地重庆市璧山区新裕路9号。重庆君浩的经营范围为汽车信息技术开发、技术服务；生产、加工、销售：汽车配件；自有房屋租赁；设备租赁；金属表面处理及热处理加工，物业管理。截至2021年12月31日，总资产 103,728,079.01元，净资产38,760,451.88元，营业收入17,230,288.82元，净利润71,612.70元。

2、与本公司的关联关系：本公司董事长朱文明先生为重庆君浩的大股东和董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3及《关联交易决策制度》的相关规定，我公司与重庆君浩为关联方。

3、履约能力分析：重庆君浩拥有租赁资产的合法产权，并拥有提供相应后勤保障服务的能力，目前经营状况良好，以往履约情况良好，不是失信被执行人，目前不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价原则

交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据资源平等、互惠互利的原则达成交易协议。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

2、主要关联交易协议签署情况

（1）2021年9月至2022年3月，丰东热技术与VIF签订多项采购合同，约定丰东热技术向VIF采购溶剂型清洗机、真空油淬炉、真空回火炉、真空渗碳炉等设备，以上合同金额共计1,931.60万元。

（2）2022年3月29日，丰东热技术与广州鑫润签订销售合同，丰东热技术向广州鑫润销售“箱式氮化炉生产线UNB-1000-2212”生产线，以上合同金额为423.60万元。

（3）2020年12月23日，上海君德与公司上海分公司签署了《办公楼租赁合同》，2021年6月1日，上海君德与丰东热技术签署了《办公楼租赁合同》，上海君德将位于上海市嘉定区金运路299弄华泰中心1号9-10层的房屋租赁给上述二方使用。上海分公司承租第10层1,035.57平方米，租赁期为2021年1月1日起至2022年12月31日止，月租金15.75万元；丰东热技术承租第9层1,035.57平方米，租赁期为2021年6月1日起至2023年5月31日止，月租金15.75万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式，确定双方的权利义务关系。

公司与各关联方发生的热处理材料及零配件采购、热处理设备及零配件销售、房屋租赁、劳务服务等交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续；同时，公司与关联方之间的关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系，不会影响本公司的独立性。公司与关联方发生的租入资产交易，有利于稳定公司经营场所,树立品牌形象,满足员工上下班交通便利的需求，改善员工的工作环境，降低员工流失风险，提高人才吸引力，对保障与加大公司核心竞争力有促进作用。日常关联交易定价原则为市场价格，具有公允性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，交易的决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第五届董事会第十五次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对公司2022年预计日常关联交易进行了审慎核查及事前认可，并同意将《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议，现就公司2022年度预计发生的日常关联交易事项发表如下意见：

1、本次提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。

2、经审核，2022年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

六、监事会意见

经认真审核，监事会认为公司2022年度预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议相关事项的事前审核意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002530 公告编号：2022-033

金财互联控股股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年4月16日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于2022年4月27日上午9:00以通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002530 证券简称：金财互联 公告编号：2022-041

(下转98版)