金财互联控股股份有限公司
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
公司董事会同意热处理板块和互联网财税板块分别作的《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》刊载于2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
公司独立董事认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的计算方法、过程和履行的程序符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2022-035）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2021年年度报告全文》刊载于2022年4月29日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》
2021年公司实现营业收入120,190.00万元，较上年增长18.83%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为-37,951.84万元和-39,707.63万元，较上年分别增长69.89%和68.07%。决算报告对公司2021年度财务状况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2021年度财务决算报告》刊载于2022年4月29日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-397,076,257.62元，母公司净利润为-13,456,934.91元，加上年初未分配利润，公司2021年末可供股东分配利润合计为-1,611,165,827.50元，母公司2021年末可供股东分配利润合计为-994,893,240.95元。
鉴于2021年度亏损，董事会提议公司2021年度利润分配预案如下：
2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2021年末未分配利润结转下一年度。
公司独立董事发表意见如下：公司董事会提议的2021年度利润分配预案符合当前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维护公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-037）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，2021年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-038）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
公司独立董事对该事项发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2021年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2022年4月29日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务；以及接受东方工程株式会社不超过人民币70万元的劳务服务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
② 同意丰东热技术及其子公司在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事长朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的董事长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
③ 同意丰东热技术及其子公司在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事长朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
④ 同意丰东热技术及其子公司在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币6,000万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务；同意丰东热技术向江苏石川岛丰东真空技术有限公司租出房产，收取租赁费用（含电费）不超过人民币70万元。
因董事长朱文明先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事长、董事朱小军先生为江苏石川岛丰东真空技术有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
⑤ 同意丰东热技术在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州鑫润丰东热处理有限公司累计发生不超过800万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
⑥ 同意公司上海分公司、丰东热技术与关联方上海君德实业有限公司在2022年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币400万元的房屋租赁业务。
因董事长朱文明先生为上海君德实业有限公司的大股东和执行董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
⑦ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司与关联方重庆东润君浩实业有限公司在2022年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币50万元的房屋租赁业务（包含租出和租入）。
因董事长朱文明先生为重庆东润君浩实业有限公司的大股东和董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见：
本次提交公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
经审核，2022年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。
《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-039）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
公司独立董事对该事项进行了事前审核并表示认可，发表如下独立意见：经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》
确定公司高级管理人员2021年度领取薪酬总额为388.59万元（税前），其中基本薪酬为268.09万元，奖励薪酬为120.50万元。
公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司高级管理人员2021年度薪酬标准结合了目前公司经营的实际情况及各岗位职责要求，2021年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2021年度薪酬考核方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司高级管理人员2021年度领取薪酬情况在《2021年年度报告》中披露。
12、审议通过了《非独立董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《非独立董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》。
公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司非独立董事、监事薪酬方案综合考虑了公司实际情况和经营结果，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事会对公司非独立董事、监事2022年度薪酬方案及2021年度薪酬发放情况的审议结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《非独立董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》刊载于2022年4月29日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《高级管理人员2022年度薪酬方案》
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《高级管理人员2022年度薪酬方案》。
公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司2022年度高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，促进公司提升工作效率及经营效益，同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《高级管理人员2022年度薪酬方案》刊载于2022年4月29日巨潮资讯网。
14、审议通过了《关于公司及下属子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及下属子公司2022年经营发展的需要，公司及子公司2022年拟向银行等金融机构续申请和新增申请累计不超过人民币3亿元的授信额度。公司及子公司拟以信用方式或自有资产抵押方式申请银行授信额度，或在必要时公司为全资、控股子公司申请授信额度提供担保。如涉及公司为子公司担保事项，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定另行履行必要的审批程序并及时披露。
以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《2022年第一季度报告全文》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-041）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
16、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会和第五届监事会第十三次会议提交的有关议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）刊载于2022年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告！
金财互联控股股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002530 公告编号：2022-042
金财互联控股股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议提议，公司拟定于2022年5月20日召开2021年度股东大会。
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（根据公司第五届董事会第十五次会议决议）
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022年5月20日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
2022年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
2022年5月20日9:15~15:00
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司三楼大会议室
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案名称
■
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容已刊载于2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
注：上述议案3、6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
（3）股东可凭以上有效证件采取信函、邮件或传真方式登记，公司不接受电话登记。
（《授权委托书》见附件2）
2、登记时间：2022年5月19日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
3、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
金财互联控股股份有限公司 证券部
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：224100
传真：0515-83282843
电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
5、会议联系方式：
（1）联系人：房莉莉
（2）联系电话：0515-83282838
（4）传 真：0515-83282843
（5）电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
6、会议费用：
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15，结束时间为2022年5月20日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：金财互联控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2021年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
■
注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
委托人盖章（签名）： 受托人签名：
签发日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
证券代码：002530 公告编号：2022-034
金财互联控股股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知以电子邮件、微信方式于2022年4月16日向全体监事发出。会议于2022年4月27日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2021年度监事会工作报告》刊载于2022年4月29日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序，因此我们同意该项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2021年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
监事会认为：经审核，董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》
经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理设备及零配件销售业务；以及接受东方工程株式会社不超过人民币70万元的劳务服务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
② 同意丰东热技术及其子公司在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
③ 同意丰东热技术及其子公司在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币800万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
④ 同意丰东热技术及其子公司在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方江苏石川岛丰东真空技术有限公司累计发生不超过人民币6,000万元的热处理材料及零配件采购交易和累计发生不超过人民币1,200万元的热处理设备及零配件销售业务；同意丰东热技术向江苏石川岛丰东真空技术有限公司租出房产，收取租赁费用（含电费）不超过人民币70万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
⑤ 同意丰东热技术在2022年度按照市场公允的交易条件，与关联方广州鑫润丰东热处理有限公司累计发生不超过800万元的热处理设备及零配件销售业务。
因监事季祥先生兼任广州鑫润丰东热处理有限公司的董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
⑥ 同意公司上海分公司、丰东热技术与关联方上海君德实业有限公司在2022年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币400万元的房屋租赁业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
⑦ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司与关联方重庆东润君浩实业有限公司在2022年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币50万元的房屋租赁业务（包含租出和租入）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经认真审核，监事会认为公司2022年预计日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，为公司正常生产经营所需要，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。同意《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2022年第一季度报告全文》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
金财互联控股股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：002530 公告编号：2022-038
金财互联控股股份有限公司
关于募集资金2021年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，金财互联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2017年5月26日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”）董事会编制了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334号），核准本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集资金总额为1,199,999,961.60元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00元后，募集资金余额为1,178,799,961.60元，于2016年11月2日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开立的募集资金验资专户3209820521010000040819账户中。
上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用33,672,397.97元（不含税）后，募集资金净额为1,166,327,563.63 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，实际募集资金余额为1,164,307,219.75元。
不考虑募集资金产生的利息及理财收益，以前年度合计已使用募集资金933,593,555.64元，本年度使用230,713,664.11元，当前余额为0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司分别在江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行设立募集资金专项账户。
2016年11月22日，公司与方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。
根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台及企业大数据创新服务平台建设、补充方欣科技流动资金。
根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司向方欣科技增资600,000,000.00元用于募投项目实施。公司于2016年12月29日汇出资金500,000,000.00元至江苏大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中，汇出资金100,000,000.00元至中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中；2017年1月22日，公司与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国民生银行广东自贸试验区南沙分行就此二账户分别签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司第四届董事会第五次会议决议，方欣科技使用募集资金100,000,000.00元投资其子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）。方欣科技于2017年5月10日至5月17日期间合计汇出资金100,000,000.00元至上海浦东发展银行广州东湖支行募集资金专户82110154800001748中。2017年5月26日，公司与方欣科技、金财数据作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，与上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金三方监管协议》。
根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司使用募集资金200,000,000.00元增资方欣科技，公司于2017年11月2日至11月3日共汇出200,000,000.00元至方欣科技中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户698965622中。结合该账户募集资金的使用进度，该专户已于2018年11月21日完成销户，该专户余额266,743.18元于同日转入方欣科技在江苏大丰农村商业银行股份有限公司设立的募集资金专户3209820521010000103859中。公司、方欣科技与独立财务顾问及中国民生银行广东自贸试验区南沙分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资金160,000,000.00元增资方欣科技，公司于2017年12月21日汇出160,000,000.00元至方欣科技江苏大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户3209820521010000103859中。
根据公司第四届董事会第十八次会议决议，方欣科技在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专项账户，账号为120904657210910。方欣科技于2018年7月5日至7月12日期间合计汇出110,000,000.00元至上述专户中，公司于2018年8月3日与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向独立财务顾问寄送对账单，公司授权独立财务顾问可以随时查询、复印专户资料，独立财务顾问可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
截至本报告披露日，上述募集资金专项账户已全部注销，公司、方欣科技或金财数据与独立财务顾问及各专户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金存储情况
截至2021年12月31日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
说明： 2021年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入789,621.28元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财、结构性存款持有至到期赎回收益346,619.18元；支出金额285,024,907.92元，其中募集资金补充流动资金金额230,713,664.11元，募集资金利息及理财收益补充流动资金金额54,311,243.81元。
截至2021年12月31日，募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入20,151,598.45元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财、结构性存款持有至到期赎回收益（扣除理财收益缴纳的税费）累计34,159,645.36元；募集资金项目累计支出金额619,286,297.49元，募集资金累计补充流动资金金额545,020,922.26元，募集资金利息及理财收益累计补充流动资金金额54,311,243.81元；募集资金账户余额为0.00元。
截至本报告期末，上述募集资金专项账户均已全部注销，公司、方欣科技或金财数据与独立财务顾问及各专户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2021年度募集资金实际使用情况
详见附件 1：募集资金使用情况对照表
（二）募集资金项目完成计划进度情况及预计收益的情况说明
鉴于互联网财税行业监管政策及技术环境的不断变化，2021年4月6日，经公司2021年第一次临时股东大会审议，同意公司终止本次募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。报告期内，公司未对上述募集资金投资项目进行投入。截至本报告期末，募集资金投资项目具体完成及收益情况为：
1、“智慧财税服务互联平台”项目：该项目计划投资额55,000万元，调整后项目计划投资额47,454.94万元，报告期内投入金额为0.00万元，截至报告期末累计投入金额为47,454.94万元，截至报告期末投资进度为100%。
该募集资金投资项目报告期内实现收益-15,743.67万元，截至报告期末累计实现收益-14,343.14万元。
2、“企业大数据创新服务平台”项目：该项目计划投资额30,000万元，调整后项目计划投资额14,473.69万元，报告期内投入金额为0.00万元，截至报告期末累计投入金额为14,473.69万元，截至报告期末投资进度为100%。
该募集资金投资项目报告期内实现收益-284.98万元，截至报告期末累计实现收益994.20万元。
（三）募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况说明
一方面，随着人工智能、区块链、5G等技术的成熟应用以及外部环境的变化，智慧财税服务的业务模式也在发生转变，新冠疫情的出现更是起到加速的作用，各行业的服务模式都在由线下转线上，或转为线下线上相结合的方式，公司对客户的服务逐渐全面线上化；另一方面，国家对大数据行业的监管政策不断加强导致业务不确定性。随着中国《网络安全法》、《数据安全法》等一系列法律、法规的出台，强化监管与隐私保护已经是大数据行业所面临的局面，企业财税信息数据安全的要求越来越高；此外，传统基于线下的连接、触达、协同等商务方式受疫情影响加速转为互联网纯线上方式，从而极大推动了互联网领域的各类公共服务，企业的推广运营基本不再需要自建基于流媒体支撑的展示系统。
综上，鉴于目前行业监管政策及技术环境的不断变化，“智慧财税服务互联平台”项目和“企业大数据创新服务平台”项目的可行性发生较大变化。
2021年4月6日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止上述募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截止2021年7月12日，公司已将上述募集资金余款及利息、理财收益合计28,502.49万元转出募集资金专户，用于永久性补充流动资金。
（四）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。
（五）募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。
（六）募集资金投资项目实施方式调整情况
报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。
（七）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自有资金预先投入募集资金投资项目。截至2016年12月31日，方欣科技预先以自有资金投入金额2,481.42万元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第3306号）审验确认。2017年4月24日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为2,481.42万元。2017年4月27日至4月28日，方欣科技从募集资金专户中置换转出前期以自有资金投入的2,481.42万元，前期置换转出没有发生违规操作。
（八）闲置募集资金使用情况说明
2020年4月25日，经公司第五届董事会第三次会议审议，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金择机购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行理财产品、结构性存款等。
报告期内，公司使用闲置募集资金循环购买银行保本型理财产品具体情况如下：
■
（九）项目实施出现募集资金节余的金额及原因
本次交易的相关税费原预算5,000万元，实际在支付中介机构相关费用过程中，各相关方从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，结合市场行情，最终确定支付财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用合计3,367.24万元，缴纳发行费增值税202.04万元，以上费用从“支付本次交易的相关税费”项目中列支3,569.28万元，与原预算的5,000.00万元相比，形成了1,430.72万元的资金节余。
2020年5月19日，经公司2019年年度股东大会审议，通过了《关于部分募投项目完成并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该募集资金项目节余资金1,430.72万元用于永久性补充公司流动资金。
（十）尚未使用的募集资金用途及去向
鉴于本次募集资金投资项目可行性发生变化，2021年4月6日，经公司2021年第一次临时股东大会审议，决定终止本次募集资金投资项目。截止2021年7月12日，公司将本次募集资金余款及利息、理财收益合计28,502.49万元转出募集资金专户，用于永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司本次募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
金财互联控股股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：
募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日
单位：万元
■
注*：“已累计投入募集资金总额”中未包含募集资金利息及理财收益累计补充流动资金的5,431.12万元。 附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：002530 公告编号：2022-037
金财互联控股股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-397,076,257.62元，母公司净利润为-13,456,934.91元，加上年初未分配利润，公司2021年末可供股东分配利润合计为-1,611,165,827.50元，母公司2021年末可供股东分配利润合计为-994,893,240.95元。
鉴于2021年度亏损，董事会提议公司2021年度利润分配预案如下：
2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2021年末未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。本预案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票。
二、2021年度拟不进行利润分配的情况说明
1、2021年度经营亏损，经公司董事会讨论，公司2021年度拟不进行利润分配。
2、从内、外部宏观经济环境、行业政策环境看，2022年公司经营面临的压力继续增大。为满足公司业务发展的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3、未来公司将重视以现金分红形式回报投资者，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
三、公司履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，2021年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表意见如下：公司董事会提议的2021年度利润分配预案符合当前外部经济形势和公司实际情况，符合相关法律法规和公司发展的需要，有利于维护公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
监事会认为：经审核，董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002530 公告编号：2022-035
金财互联控股股份有限公司
关于计提信用减值准备
和资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第 8 号一一资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，2021年度对公司应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉等计提了减值准备。现将具体情况公告如下：
一、信用减值准备和资产减值准备计提概况
（一）整体情况
2021年公司计提信用减值准备和资产减值准备共计20,028.46万元，其中计提坏账准备10,740.55万元，计提存货跌价准备328.75万元，计提合同资产减值准备2.34万元，计提无形资产减值准备6,456.82万元，计提商誉减值准备2,500万元。
（二）各项资产项目计提具体情况
1、本次计提坏账准备情况说明
本次计提坏账准备10,740.55万元，其中应收票据坏账准备-39.55万元，应收账款坏账准备6,773.91万元，其他应收款坏账准备3,955.06万元，长期应收款坏账准备51.13万元。列表说明计提情况如下:
单位：万元
■
1.1公司本年末根据预期信用损失率对应收票据计提坏账准备0万元，期初余额为39.55万元，本期应计提坏账准备-39.55万元。
1.2公司应收账款期末应计提坏账准备8,876.50万元，抵减年初坏账准备余额 17,675.71万元及本年转回0.32万元，加上本期核销坏账准备886.24万元及其他减少14,687.20万元，应补提坏账准备6,773.91万元。
1.3公司其他应收款期末应计提坏账准备6,792.60万元，抵减年初计提坏账准备7,953.94万元，加上本期核销坏账准备6.40万元及其他减少5,110万元，应补提坏账准备金额 3,955.06万元。
1.4公司对长期应收款期末应计提坏账准备280.13万元，抵减年初计提坏账准备229万元，应补提坏账准备金额51.13万元。
2、本次计提存货跌价准备情况说明
本次计提存货跌价准备328.75万元，列表说明计提情况如下：
单位：万元
■
公司期末在对存货进行全面盘点的基础上，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期减值测试应计提存货跌价准备为2,391.87万元，抵减存货跌价准备的年初余额2,287.20万元，加上本期处置转销224.08万元，本期应补提存货跌价准备328.75万元。
3、本次计提合同资产减值准备情况说明
本次计提合同资产减值准备2.34万元，列表说明计提情况如下：
■
公司对合同资产期末应计提减值准备85.70万元，抵减年初计提减值准备83.41万元，加本期其他减少0.05万元，应补提资产减值准备金额2.34万元。
4、本次计提商誉减值准备情况说明
2021年公司对浙江金财立信财务管理有限公司资产组（以下简称“浙江金财资产组”）计提商誉减值准备2,500万元。
4.1资产组商誉的形成
2017年11月，公司子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）出资76,500,000.00元收购浙江金财立信财务管理有限公司（以下简称“浙江金财”）51%的股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《方欣科技有限公司拟购买股权涉及的浙江金财立信财务管理有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（中企华估字（2017）第4533号），截止2017年10月31日，浙江金财股东全部价值为15,208.52万元。截止收购完成日，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为4,501,070.24元，由此形成溢价差额71,998,929.76元。
4.2计提商誉减值准备情况
2021年由于新冠疫情和宏观经济不景气等影响，中小企业经营困难，浙江金财的经营业绩进一步下降。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》(众会字(2022)第02329号)，浙江金财2021年度实现的经审计归属于母公司股东的净利润为421.41万元，较2020年度有大幅下降，存在减值迹象。
为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，基于谨慎性原则，公司以2021年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请上海东洲资产评估有限公司进行评估。
(下转100版)
(上接97版)
