深圳市海王生物工程股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事局会议决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司自创立以来始终专注于医药产业发展，注重培育自主创新能力，目前已经形成了涵盖医药研发、医药制造、医药商业流通的完善的产业链，为国内实力雄厚的综合性大型医药企业。

2021年，医保谈判及带量采购等医保控费政策的最新出台，加速了医药行业的分工细化。面对各区域的常态化疫情管控，医药流通行业经营管理压力持续上升。公司力求以稳健经营和控制风险为主，各区域在稳定业务的基础上进行结构调整，逐步调整商业运营模式，注重提升资金效率，提升业务调控、提升业务转型，保证公司在健康运营的轨道上稳步发展。

报告期内公司实现营业收入约410.54亿元，同比增长2.58%；实现归属于上市公司股东的净利润约0.93亿元，同比增长132.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约0.42亿元，同比增长112.71%；经营活动产生的现金流量净额约8.66亿元。公司主要业务介绍如下：

1、医药商业

公司医药商业板块主要是为医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商等下游客户提供药品、医疗器械等医疗用品的配送流通及相关延伸增值服务。目前，公司已建立了覆盖全国20多个省份（直辖市、自治区）的庞大医药商业业务网络体系。公司医药商业业务通过山东海王集团、苏鲁海王集团、河南海王集团、湖北海王集团、安徽海王集团、广东海王集团六大省级区域集团及上海海王集团和北京平台对下属医药商业企业进行管控。报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约403.16亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约98.90亿元。

根据中国医药商业协会发布的“2020年中国药品批发企业主营业务收入排名”，公司医药商业规模排名全国第七名。

2、医药工业

公司医药制造业务以子公司海王福药、金象中药以及海王中新药业为主要平台，目前已搭建了多元化、多层次的医药制药产品结构，公司拥有两个药品生产基地，分别位于福州市和北京市。福州生产基地拥有中成药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酊剂等十几个剂型）、化药（含片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、大容量注射剂等多个剂型）等368个国药准字批准文号，其中254个品规入选了国家基本医疗保险药品目录。同时福州生产基地也是国家在福建省唯一指定的麻醉品生产基地。北京生产基地主要生产化药（含片剂、硬胶囊剂、散剂），持有138个国药准字批准文号，其中89个品种入选国家基本医疗保险药品目录，58个品规入选了国家基本药物目录。重点产品有谷维素片、氯芬黄敏片、马来酸氯苯那敏片、利福平胶囊等。

报告期内，公司子公司海王福药的诺氟沙星胶囊于2021年1月通过仿制药质量和疗效一致性评价；维生素B6片一致性评价已完成评审，即将获批；公司受托生产的新药钠钾镁钙注射用浓溶液及多索茶碱注射液已完成评审即将获批；公司还拥有多个新药和自主知识产权独家产品，在医药行业具有较强竞争优势。报告期内，医药制造板块实现营业收入约4.16亿元，食品、保健品板块实现营业收入约1.94亿元。

3、医药研发

公司在研发领域拥有国家认定企业技术中心、企业博士后科研工作站、广东省教育部产学研结合示范基地、深圳市院士（专家）工作站、深圳市海洋药物研究开发工程中心等技术创新平台。目前研发团队共有137人，已完成课题研究、出站博士后30多名，博士后工作站被深圳市政府评定为博士后管理先进单位。

报告期内，海王研究院构建的“小分子抗肿瘤创新药工程技术研究中心”被广东省科技厅评定为“广东省工程技术研究中心”。海王研究院完成了研发质量体系建设，获批生产许可B证，通过了国家高新技术企业认定和广东省新型研发机构动态评估。海王研究院多项仿制药及一致性评价研究项目不断推进，2021年2月“枸橼酸西地那非片”获得了获得国家药品监督管理局下发的药品注册证书。

报告期内在研产品情况：

■

报告期内专利授权项：

■

报告期内专利申请项：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年2月，公司收到深圳证监局下发的《关于对深圳市海王生物工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2021】6号，以下简称“决定书”）后，就公司专项现场检查存在的问题进行改正。针对决定书提出的相关问题，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，迅速召集相关部门和人员对决定书中涉及的问题进行了全面梳理和深入分析，同时对照有关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照决定书中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。公司于2021年3月5日召开的第八届董事局第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取行政监管措施的整改报告》。具体情况详见公司于2021年3月6日披露在巨潮资讯网上的《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2021-023号）。

2、2021年3月11日公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕677号），核准公司非公开发行不超过651,041,666股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，有效期为批复自核准发行之日起12个月内。2022年3月4日，公司2020年非公开发行股票的批复到期失效。具体情况详见公司于2021年3月4日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》（公告编号：2022-005号）。

3、2021年4月23日，公司第八届董事局第十九次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，2021年4月26日，公司第八届董事局第十九次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二期解锁条件已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，因公司2020年度公司层面业绩未达到考核要求，激励对象第二个解锁期解除限售条件未成就，公司需回购227名所持有的已获授但尚未解锁限制性股票共计5,985.50万股。具体内容详见公司于2021年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

4、2021年1月11日，公司控股子公司海王福药近日收到了国家药品监督管理局关于“诺氟沙星胶囊”的《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。药品注册标准编号：YBH15832020；受理号：CYHB1950829；药品补充申请批准通知书编号：2020B05486；有效期为24个月。

5、2021年2月22日，公司控股子公司海王研究院收到国家药品监督管理局下发的“枸橼酸西地那非片”《药品注册证书》。本次获得药品注册批件的枸橼酸西地那非片共有2个规格，分别为50mg、100mg，药品批准文号：国药准字H20213083、国药准字H20213084。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2022年4月28日

2021年年度报告摘要

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-022

2022年第一季度报告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司本季度营业收入同比下降9.2%，主要是疫情影响了公司产品发货的进度；

2、公司本季度归母净利润同比下降22.5%，主要原因是营业收入下降、毛利额减少所致；

3、公司本季度其他收益同比增加143.02%，主要原因是疫情补助较上年同期增加；

4、公司本季度经营活动现金流量同比下降56.92%，主要原因是营业收入同比下降、销售回款减少所致；

5、公司本季度收回投资收到的现金同比增加310.22%，主要原因是本季度赎回的结构性存款同比增加；

6、公司本季度取得投资收益的现金同比下降85.25%，主要原因是本季度同比上年同期收到的联营企业分红减少；

7、公司本季度投资支付的现金同比下降94.82%，主要原因是本季度购买的结构性存款减少；

8、公司本季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加31.47%，主要原因是本季度公司支付的待付股权款同比增加；

9、公司本季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降428.60%，主要原因是本季度偿还了银行贷款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，截至目前，公司筹划重大资产重组及混合所有制改革事项均处于筹划阶段，存在重大不确定性。若后续有相关进展情况，公司将严格按照有关规定履行信息披露义务，并督导提示内幕信息知情人履行保密义务。

2、2021年3月11日公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市海王生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕677号），核准公司非公开发行不超过651,041,666股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，有效期为批复自核准发行之日起12个月内。2022年3月4日，公司2020年非公开发行股票的批复到期失效。具体情况详见公司于2021年3月4日披露在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票批复到期失效的公告》（公告编号：2022-005号）。

3、2021年4月，公司全资子公司海王医药研究院收到了国家药品监督管理局核准签发的关于“ABRJ口服微乳溶液”的《药物临床试验批准通知书》。通知书编号：2022LP00488；受理号：CXHL2200013。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张锋 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张锋 主管会计工作负责人：沈大凯 会计机构负责人：李爽

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市海王生物工程股份有限公司

2022年04月28日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-020

深圳市海王生物工程股份有限公司

第八届董事局第二十七次会议

决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十七会议的通知于2022年4月17日发出，并于2022年4月27日以现场及视频会议相结合的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中董事张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、沈大凯先生以出席现场会议形式参与表决，独立董事刘来平先生、谷杨女士、章卫东先生，董事张思民先生、赵文梁先生以视频会议形式进行表决。公司监事黄河先生、汪兴全先生、王云雷先生，公司高级管理人员张翼飞先生、张晓鹏先生、金锐先生、张凡先生、罗凌先生，公司审计总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由董事局副主席张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《2021年度董事局工作报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年度董事局工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年年度报告全文》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2022年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

董事局认为依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2021年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《关于2021年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会的审核与提议，公司董事局同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计的外部审计机构，负责公司2022年度的财务报表及内部控制审计工作。

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议本议案时关联董事张思民先生、张锋先生、刘占军先生、车汉澍先生、赵文梁先生回避表决。

表决情况：同意4票，回避5票，弃权0票，反对0票。

（十二）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-028

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会

通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2022年4月27日，公司第八届董事局第二十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年4月27日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年5月23日（星期一）下午14:50

（2）网络投票：2022年5月23日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月23日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月23日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2022年5月16日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

■

■

议案1、议案3至议案7业经公司于2022年4月27日召开的第八届董事局第二十七次会议审议通过，议案2业经公司于2022年4月27日召开的第八届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网及2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告。

审议议案7时，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2022年5月17日-2022年5月19日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控相关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

确需现场参会的，除携带相关证件和参会资料外，参会人员应特别关注并遵守深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控要求。如不符合疫情防控要求的，以及最近14天内有中、高风险地区旅居史的股东或股东代理人建议以网络方式参会。现场参会的股东或股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测，出示健康码、行程码及规定时效内的核酸检测阴性证明，做好个人防护；体温正常、健康码和行程码为绿色、规定时效内的核酸检测结果为阴性的股东或股东代理人方可进入会场，请予配合。

2、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：王云雷、戴伊元

邮编：518057

3、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二二年四月二十八日

附件一、

参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、填报表决意见：

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日（星期一）上午9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2021年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

■

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期及有效期：

深圳市海王生物工程股份有限公司

监事会关于第八届监事会第十八次

会议相关事项的审核意见

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第八届监事会第十八次会议，监事会对公司第八届监事会第十八次会议相关事项发表审核意见如下：

一、《2021年度利润分配预案》的审核意见

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-023

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