山东中锐产业发展股份有限公司

(上接145版)

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2022年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

（一）授权董事会审批2022年度累计总额不超过30亿元的融资业务；

（二）上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

授权期限为：自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会之日止。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事朱永新、杨强、钱志昂回避表决。

结合公司实际情况，给予第五届董事会独立董事2022年津贴为每人12万元/年（含税）。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明回避表决。

公司独立董事发表了事前意见和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

十六、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司2020年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期非标审计意见涉及事项消除的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2022年第一度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-028

山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

7、出席会议对象：

（1）截止2022年5月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案9、10为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

（4）公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2022年5月16日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2022年5月16日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：朱拓 王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：ir@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

邮编：200335

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

附件3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2021年年度股东大会股东登记表

■

股东签名或法人股东盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-017

山东中锐产业发展股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月27日下午13：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月16日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

七、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2022年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2022年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，田洪雷回避表决。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2021年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

十三、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2020年度非标审计意见涉及事项已消除的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会出具的《关于前期非标审计意见涉及事项消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观反映了相关事项的实际情况，公司监事会对董事会所作的说明及和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司前期非标审计意见涉及事项消除情况的审核报告均无异议。

十五、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-027）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-019

山东中锐产业发展股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票募集资金（2016年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2016] 2025号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2016年10月25日，公司向诺德基金管理有限公司、瑞元资本管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、孙晓光、西部证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司9名特定投资者发行股份103,856,382股，每股发行价格7.52元，共募集资金780,999,992.64元。东兴证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的净额为人民币764,999,992.64元汇入公司账户，其中330,000,000.00元汇入公司在中信银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：8110601012700438973）；290,000,000.00元汇入公司在兴业银行股份有限公司烟台分行营业部开设的人民币账户（账号：378010100100441652）；60,000,000.00元汇入公司在交通银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：376001156018010051525）；84,999,992.64元汇入公司在中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行营业部开设的人民币账户（账号：37050166726000000209），同时扣除其他发行费用1,273,856.38元（含支付的进项税）。扣除上述费用后公司实际募集资金净额为人民币763,726,136.26元，上述资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2016）第000110号《验资报告》。

2、非公开发行股票募集资金（2019年度募集资金）

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965号文《关于核准山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中锐公司本次非公开发行股份210,526,315.00股，每股面值1元，每股发行价格为2.28元，共募集资金人民币479,999,998.20元，扣除各项发行费用合计人民币11,210,195.71元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币468,789,802.49元。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第000042号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金监管情况

1、非公开发行股票募集资金（2016年度募集资金）

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2016年11月1日分别与东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司使用募集资金62,000万元以现金增资形式向募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司进行增资，增资金额全部计入注册资本。本次增资后，重庆华宇园林有限公司将开立募集资金专用账户，按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司于2016年12月12日分别与子公司重庆华宇园林有限公司、东兴证券股份有限公司及中信银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、非公开发行股票募集资金（2019年度募集资金）

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年10月17日分别与东兴证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行、烟台银行股份有限公司牟平支行、平安银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况

1、2016年非公开发行项目

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兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）、中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）募集资金专户本金以增资的方式转入募投项目实施主体子公司重庆华宇园林有限公司。

注1：兴业银行股份有限公司烟台分行（378010100100441652）于2018年6月12日注销。

注2：中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行（37050166726000000209）于2019年7月4日注销。

注3：中信银行股份有限公司烟台牟平支行（8110601012700438973）于2019年7月1日注销。

2、2019年非公开发行项目

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016年非公开发行项目

■

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（一）。

2、2019年非公开发行项目

单位：元

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募集资金使用情况对照表详见本报告附件一（二）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况详见本报告“附件一（一）2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件一（二）2019年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

附件一：募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

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■

注1：受新冠肺炎疫情、及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理PPP项目未达到预计效益。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-020

山东中锐产业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司2020年度的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

（3）组织形式：特殊普通合伙。

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

（5）首席合伙人：王晖。

（6）和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37位，年末注册会计师人数为 258 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169 人。

（7）和信会计师事务所 2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入 22,541万元，证券业务收入11,137万元。

（8）上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 32 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共11份。

（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。

（3）项目质量控制复核人花建平女士，1995年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

2、诚信记录

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度财务报表审计收费为人民币110万元（含税）。

2022年度，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事发表事前认可意见如下：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

2、公司独立董事发表独立意见如下：

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，能够充分的保护中小投资者的利益。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

关于续聘公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-021

山东中锐产业发展股份有限公司关于

2022年度公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）子公司日常经营和业务发展需要，2022年度公司对外提供担保总额度预计如下：

（一）公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计，额度不超过19.3亿元人民币。其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过15.3亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过4.0亿元。

（二）因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过1.2亿元人民币。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、对外担保额度预计

（一）2022年度公司对外担保额度预计情况

金额单位：亿元

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注：1、本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

2、上市公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当上市公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因上市公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

3、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

（二）审议程序

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）重庆华宇园林有限公司

法定代表人：孙伟厚

成立时间：2001年6月15日

注册资本：100,000万元人民币

统一社会信用代码：91500105709392777A

注册地点：重庆市江北区渝北四村155号7-1

经营范围：市政工程施工；园林古建筑工程专业承包叁级；园林景观规划设计；城市生活垃圾经营性处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：各种规模及类型的园林绿化工程；植树、园林绿地养护管理；城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：母公司山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

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截至本公告日，重庆华宇园林有限公司不是失信被执行人。

（二）成都海川制盖有限公司

法定代表人：罗田

成立时间：2002年9月24日

注册资本：3,000万元人民币

统一社会信用代码：91510131743600453A

注册地点：成都市蒲江县鹤山镇工业北路277号

经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

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截至本公告日，成都海川制盖有限公司不是失信被执行人。

（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

法定代表人：朱亚辉

成立时间：2001年7月19日

注册资本：8,050万元人民币

统一社会信用代码：91420281728331400D

注册地点：湖北省大冶市金港路5号

经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口及普通货物运输业务（不含国家限制及禁止进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

单位：万元

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(下转147版)