新疆中泰化学股份有限公司

(上接149版)

为满足浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营发展对资金的需要，公司于2022年 4 月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元或等值外币的综合授信额度，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。依据相关法律法规的要求，现将相关情况具体公告如下：

一、向银行申请综合授信的概述

为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及《公司章程》规定，2022年公司拟向各银行申请总额预计不超过人民币20,000.00万元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限以各家银行实际审批为准），授信额度有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各银行最终商定的内容和方式执行。

为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与银行签署上述相关综合授信有关的合同、协议、凭证等各项文件资料。

二、相关审议程序

1、董事会审议情况

董事会认为：公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信事项。

2、监事会审议情况

监事会认为：本次综合授信为满足公司实际生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意该事项。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为：本次公司拟向各银行申请总额预计不超过人民币20,000.00万元或等值外币的综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-022

浙江金道科技股份有限公司关于

提请召开公司2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议，同意召开公司2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年年度股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间（上午9:15一9:25和9:30一11:30，下午13:00一15:00）；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年年度股东大会召开日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2022年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市越城区中兴大道22号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案

■

2、上述提案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

3、提案已由独立董事发表独立意见。

4、提案需对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记时间：2022年5月16日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记：

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书

（格式见附件 3）和本人身份证。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、法定代表人资格证明和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件3）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2022年5月16日下午16:00点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大会” 字样，邮编：312000），不接受电话登记，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），以便登记确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

5、会议联系方式：

联系地址：浙江省绍兴越城区中兴大道22号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。

联系人：唐伟将 联系电话：0575-88262235

传真：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com

现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《浙江金道科技股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表》

附件 3：《授权委托书》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351279”，投票简称为“金道投票”。

2、填报表决意见和选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15一9:25和9:30一

11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开日）9:15一15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件 2

浙江金道科技股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月16日16:00之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席浙江金道科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

委托人签名/盖章： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人持股性质：人民币普通股

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托期限：至2021年年度股东大会会议结束。 委托日期：2022年 月 日

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2022-023

浙江金道科技股份有限公司关于

举行2021年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定于2022年5月16日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理金刚强先生，独立董事张如春先生，财务总监林捷先生，董事会秘书唐伟将先生，保荐代表人王胜先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月16日（星期一）前将关注的问题通过http://rs.p5w.net界面的提问通道进行提问,公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

(上接150版)

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

学校名称：新疆中泰职业技术学院

办学地点：乌鲁木齐经济技术开发区

办学性质：公办（以最终核准为准）

办学层次：高职（专科）教育为主

办学目标：紧贴新疆维吾尔自治区重点产业发展，服务企业技术技能人才需求，以培养高质量技术技能人才、促进高质量就业创业为办学宗旨，以中高职教育为主体、职业本科为目标，着力构建中、高、本有序衔接的人才培养体系，充分发挥企业办学优势，以中泰化学上下游产业链和丰富的专业技术人员队伍为依托，采取现代学徒制和企业新型学徒制相结合的培养模式。

三、设立方案

中泰化学拟出资5,000万元全资设立职业技术学院，学校类型为全日制公办高等职业学校。办学经费来源一是企业投入一部分，二是采取政策支持、引进社会资本等筹集一部分，通过积极争取国家生均拨款、学生学宿费和国家、地方政府扶持资金等。新疆维吾尔自治区人民政府原则同意筹建新疆中泰职业技术学院，并已纳入《新疆维吾尔自治区“十四五”教育发展规划》。职业技术学院立足培养多样化人才、创新技术技能、促进就业创业，招收中职和高职学生，构建中职与高职相互衔接的专业培养体系，打造集“产、学、研”为一体的职教集团。

四、对外投资目的及对公司的影响

（一）符合国家对高等职业教育的政策导向

《职教意见》和新修订的《中华人民共和国职业教育法》中先后明确提出“鼓励上市公司举办职业教育，鼓励行业龙头企业主导建立全国性、行业性职教集团，推进实体化运作，培育一批行业领先的产教融合型企业，部省共建全国职业教育创新发展高地”和“国家发挥企业的重要办学主体作用，推动企业深度参与职业教育，鼓励企业举办高质量职业教育”。中泰化学作为全国氯碱行业龙头企业和贯彻落实中央支持新疆发展纺织服装产业带动就业战略的重要上市公司，出资举办新疆中泰职业技术学院完全符合党和国家政策和相关法律规定，并可以按照规定享受政府给予的金融、财政、土地等支持和落实教育费附加、地方教育附加减免及其他税费优惠。

（二）保障中泰化学专业技术、技能型人才需求

中泰化学主营业务为氯碱化工和粘胶纺织工业两大主业，涉及氯碱化工、纺织、矿山开采、电石、电力、物流、进出口业务等多个行业，下属七大生产园区，遍及南北疆地区，随着公司的发展和业务的拓展，对产业工人和技术人才的需求和储备显得极为迫切，但新疆由于地理位置和自然环境等因素导致教育事业发展相对落后、教育资源相对匮乏，不能满足经济社会和产业高质量发展的需求。特别是受到疫情影响，各地人口流动受限，技术技能型人才严重短缺，企业普遍存在“引才难、留才难”的问题。中泰化学出资举办新疆中泰职业技术学院将进一步实现职业教育的专业与职业岗位对接、课程与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的目标，将职业教育办成企业的人才培养储备基地，精准培养企业需要的“留得住、顶得上”的高素质技术技能型人才，为企业的可持续发展提供有力的人才支撑。同时，依托中泰化学先进成熟的行业经验、多元互补的业务板块、配套完善的产业链条、遍布海内外的业务平台，也将为新疆中泰职业技术学院的高质量发展保驾护航。

（三）服务中泰化学和区域经济社会高质量发展

中泰化学出资举办新疆中泰职业技术学院，一方面，能够为企业巩固行业龙头地位和开展多元化产业布局提供坚强的人才保障。另一方面，能够激发新疆职业教育办学活力，以更加灵活的办学体制机制贴近市场、对标一流，打造新疆标杆性的职业教育品牌。同时，能够开展区域补贴性培训和市场化社会培训，为提高区域技能培训水平，助力区域经济社会高质量发展做出积极的贡献。

本次对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次设立职业技术学院需经新疆维吾尔自治区教育厅审批，报国家教育部备案，上述审批环节存在不确定性，提请投资者注意投资风险。关于本次对外投资事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-048

新疆中泰化学股份有限公司关于召开

2022年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次董事会、七届三十三次监事会、七届三十七次董事会、七届三十四次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2022年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2022年5月16日上午12:00

2、网络投票时间为：2022年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至2022年5月16日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2022年5月11日（星期三）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2022年5月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

本次股东大会提案编码表

■

上述议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已分别经公司七届三十六次董事会、七届三十三次监事会、七届三十七次董事会、七届三十四次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2022年5月13日上午9:30至下午19:00之间。

（二）登记方法：

1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（三）登记地点：公司证券投资部

邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

五、其他事项

（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（二）会议咨询：公司证券投资部

联系人：张玲

联系电话：0991－8751690

传真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092

2、投票简称：中泰投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日9:15至2022年5月16日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

■

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

(上接151版)

除增加上述临时提案外，公司2021年度股东大会原会议通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项保持不变。现将增加临时提案后的公司2021年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议已审议通过了关于召开本次股东大会的议案。此次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午14:00开始，会议为期半天。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月11日上午9:15至2022年5月11日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（八）股权登记日：2022年5月6日（星期五）

（九）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2022年5月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

■

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2022年4月12日、2022年4月16日、2022年4月29日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

2、公司独立董事莫卫民先生、袁弘先生和赵秀芳女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，上述第七、八、十五项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次会议审议的第四项、第六项、第七项、第八项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：

2022年5月9日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

（二）登记方式：

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、证券账户卡（或持股凭证）进行登记；委托代理人出席会议的，持代理人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡（或持股凭证）进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月9日下午16:30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（三）登记地点及会议联系方式：

登记地点：公司董事会办公室（浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司三楼）

联系人：王燕红

联系电话：0575-83100181

传真：0575-83100181

电子邮箱：ir@alkpharm.com

邮政编码：312400

（四）会议费用：参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

2、第三届监事会第十二次会议决议

3、第三届董事会第十三次会议决议

4、第三届监事会第十次会议决议

5、第三届董事会第十六次会议

6、第三届监事会第十三次会议

7、嵊州市君泰投资有限公司关于提请浙江昂利康制药股份有限公司增加2021年度股东大会临时提案的函

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362940”，投票简称为“昂利投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日上午9:15，结束时间为2022年5月11日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2022年5月11日（星期三）召开的浙江昂利康制药股份有限公司2021年度股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

■

说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。