江西煌上煌集团食品股份有限公司
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2022-019
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥、月饼等米制品，产品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。
公司产品按消费类型可分为餐桌类、休闲类，江西主要是餐桌类，江西以外市场主要是休闲类；
按产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类、凉拌类；
按产品口味类型分为酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。
酱卤肉制品
■
米制品
■
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、回购股份
公司于2020年12月31日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.50亿元（含）且不超过人民币2.50亿元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股（含），若按回购总金额上限2.50亿元人民币，回购价格上限人民币30.00元/股进行测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，占公司目前总股本比例为1.63%。
报告期内，公司完成了股份回购计划，截至2021年3月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为10,888,200股，占公司总股本的2.1233%，成交最高价为24.07元/股，成交最低价为22.14元/股，成交总金额为249,972,023.67元（不含交易费用）。具体内容详见2021年3月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份比例达2%暨回购实施完成的公告》（公告编号2021-010）。
2、员工持股计划
（1）2021年4月29日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见、独立董事发表了独立意见。具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
（2）2021年5月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
（3）2021年8月9日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年员工持股计划的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见、独立董事发表了独立意见。具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
（4）2021年8月26日，公司公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2021年员工持股计划的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事长：褚浚
2022年4月29日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022一017
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。公司独立董事王金本先生、熊涛先生、陈晓航女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。
《2021年度独立董事述职报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
1）2021年度财务决算报告：
2021年公司共实现营业收入2,338,738,028.36元，同比下降-4.01%；实现营业利润178,887,535.31元，同比下降-46.71%；归属于上市公司股东的净利润144,579,707.26元，同比下降-48.76%；经营活动产生的现金流量净额315,469,236.50元。
2021年末公司资产负债等项目具体如下：
总资产3,020,703,366.58元，较上年末下降-0.20%；流动资产1,886,995,673.75元，较上年末下降-10.53%；固定资产净值661,183,542.82元，较上年末增长5.94%；无形资产净值124,537,189.96元，较上年末增长26.80%；负债总额644,218,974.25元（其中：流动负债413,104,555.28元、非流动负债231,114,418.97元）；资产负债率为21.33%，较上年末增长2.99个百分点；2021年末净资产2,327,888,465.00元，较上年末下降-3.94%；归属上市公司股东的每股净资产4.54元，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.28元。
2）2022年度财务预算报告
2022年是公司全面实施“第五个五年规划”的第二年，面临着大有可为的战略机遇期，同时面对严峻的外部市场环境变化、内部经营管理变革，基于“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”和2022年经营方向，公司计划完成营业收入26亿元、净利润2.70亿元，实现营业收入与净利润的双增长。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度母公司实现净利润346,772,862.62元，按10%提取法定盈余公积34,677,286.26元，加上年初未分配利润730,323,546.01元，减去当年分配的2020年度利润分配65,165,629.18元，2021年度可供股东分配的母公司利润为977,253,493.19元。
公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2021年度拟以公司 2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润30,522,372.24元，占公司2021年度合并报表实现可供分配利润109,902,421.00元的27.77%，剩余未分配利润946,731,120.95元结转下年度分配。
董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（ 2020-2022年）股东回报规划》。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2021年年度报告及摘要》
《2021年年度报告全文》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。
关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。关于公司2022年日常关联交易预计事项，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2022年4月29日指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于设立募集资金专户及授权签订三方监管协议的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的公告》。
关联董事范旭明先生、曾细华先生回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数由512,430,404股变更为512, 304,224股，注册资本金由512,430,404.00元变更为512, 304,224.00元。
根据《公司法》相关规定，需对《公司章程》注册资本金及股份总额进行修订。具体修订内容如下：
■
原《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年度股东大会进行审议，在股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《2022年第一季度报告》.
《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2022一018
江西煌上煌集团食品股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2022年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
经认真审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的2021年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，监事会同意将本项议案提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经审核，公司监事会认为：董事会通过的公司 2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司 2021年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年年度报告及摘要》
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告全文》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、 合规。
具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了较为完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒（下转174版）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目暨使用超募资金对全资子公司增资的议案》,董事会同意公司使用超募资金及自有资金对全资子公司浙江煌上煌食品有限公司增资，用于浙江煌上煌食品有限公司新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目。具体内容详见巨潮资讯网站《关于使用超募资金对全资子公司增资用于新建年产8000吨酱卤食品加工建设项目的公告》（公告编号：2022-004）。
2、报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行投资理财。具体内容详见巨潮资讯网站《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-007）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西煌上煌集团食品股份有限公司
单位：元
■■
法定代表人：褚浚 主管会计工作负责人：曾细华 会计机构负责人：胡泳
2、合并利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：褚浚 主管会计工作负责人：曾细华 会计机构负责人：胡泳
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2022-025
2022年第一季度报告
