山西科新发展股份有限公司

（上接181版）

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度，公司实现营业收入59,109.06万元 ,同比减少52,288.20万元，下降46.94%；归属于上市公司股东的净利润1,261.62万元，同比减少4,368.78万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,487.13万元，上年同期为6,698.03万元，同比减少5,210.90万元；经营活动产生的现金流量净额为-12,883.59万元，上年同期为2,819.71万元，同比下降15,703.31万元。报告期末公司资产总额104,526.46万元，上年同期为105,216.34万元，下降0.66%；净资产63,507.37万元，上年同期为15,002.48万元，增长323.31%；负债总额41,019.09万元，上年同期为90,213.86万元，下降54.53%；资产负债率39.24%，归属于上市公司股东的权益为61,501.44万元，上年同期为12,978.98万元，增长373.85%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2022--007

山西科新发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司第九届董事会第七次会议通知已于2022年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月27日（星期三）上午10:00以现场加视频方式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，独立董事彭娟女士因疫情原因以视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年

年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

二、审议通过公司《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司第九届独立董事分别作出的《2021年度独立董事述职报告》。

四、审议通过公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

五、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年归属于母公司的净利润12,616,222.42元，加期初未分配利润-415,517,575.29元，年末未分配利润为-402,901,352.87元。

2021年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

六、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2022一009号公告。

八、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2022一010号公告。

九、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2022一

011号公告。

十、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年

度内部控制评价报告》。

十一、审议通过公司《2022年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2022一012号公告。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。

十三、审议通过公司《累积投票实施细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山西科新

发展股份有限公司累积投票实施细则》。

十四、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

十五、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

十六、审议通过公司《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉相关条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十七、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》全文详见同日上海证券交易所网站。

十八、审议通过公司《关于证券事务代表变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2022一013号公告。

公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议审议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

上述第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第八项、第十二至第十五项、第十七项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事将在年度股东大会进行述职。公司2021年年度股东大会通知，确定具体召开日期后另行发出。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2022--008

山西科新发展股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月27日14:00以现场方式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼公司大会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过如下议案并形成决议：

一、审议通过公司《2021年年度报告及其摘要的议案》，在全面了解和审核公司2021年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：

1、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的相关规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年归属于母公司的净利润12,616,222.42元，加期初未分配利润-415,517,575.29元，年末未分配利润为-402,901,352.87元。

2021年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。该预案符合公司实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科新发展2021年度募集资金存放与使用情况，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规的规定和要求，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过公司《2022年第一季度报告的议案》，在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后，一致认为：

1、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。我们同意公司编制的2022年第一季度报告的内容。

2、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的相关规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司2022年第一季度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉相关条款的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《监事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

以上议案中第一项到第六项、第十项、第十一项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2022--011

山西科新发展股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“科新发展”）就2021年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1581号”文《关于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意本公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过60,075,093股，每股面值1元，每股发行价人民币7.99元。截至2021年7月6日止，本公司共募集资金479,999,993.07元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,391,580.24元，募集资金净额472,608,412.83元。

截止2021年7月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以“中喜验字[2021]第00055号”验资报告验证确认。

截止2021年12月31日，本公司募集资金已全部用于偿还有息负债及补充流动资金。其中14,000.00万元用于补充流动资金，其余资金用于偿还有息负债。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山西科新发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年七届十四次临时董事会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股份有限公司深圳梅丽路支行开设募集资金专项账户，并于2021年7月7日与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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说明：本次募集资金总额人民币479,999,993.07元，扣除承销保荐费人民

币2,547,169.81元后的余额477,452,823.26元存入该账户。因本公司2021年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，该账户已于2021年11月2日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表：《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司在非公开发行股票的申请文件中对募集资金置换先行投入做出了如下安排：若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相关有息负债，则在非公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已偿还的款项。截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币3,000.00万元。经公司董事会、监事会审议通过，公司于2021年8月以募集资金置换前期以自筹资金偿还的有息负债，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2021 年8 月，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金人民币3,000.00 万元偿还有息负债的情况进行了核查并出具了《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第01528 号）。中原证券股份有限公司出具了《关于山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。中介机构对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3000万元的事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

六、独立董事意见

独立董事对公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了审议，认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该项议案。

七、监事会意见

监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科新发展2021年度募集资金存放与使用情况，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规的规定和要求，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了《山西科新发展股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审2022Z00392号），认为：科新发展公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了科新发展公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

中原证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出

具了《关于山西科新发展股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，认为：科新发展2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等法律法规的规定和要求，科新发展严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

附表：

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止2021年12月31日

金额单位：人民币万元

■证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2022—015

山西科新发展股份有限公司

关于2022年第一季度建筑装修装饰工程

业务主要经营数据的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑（2022年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务2022年第一季度主要经营数据公告如下：

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2022年第一季度无已签订尚未执行的重大项目。

以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2022--012

山西科新发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件和公司相关

管理制度的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件和相关管理制度的部分条款进行了修订。

一、根据《证券法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下:

《公司章程》修订对比表

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（下转184版）