北京华胜天成科技股份有限公司 ■
公司代码：600410 公司简称：华胜天成
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。
根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.0043元不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
“十四五”规划中，数字中国独立成章，经济数字化转型为长期发展主线。“十四五”规划明确提出，要发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。《规划》指出，“十四五”期间，数字经济将转向到深化应用、规范发展、普惠共享的新发展阶段。该阶段，要初步完成数据要素市场建设，提升产业数字化和数字产业化水平。到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，并进入全面扩张期；到2035年，数字经济将迈向繁荣成熟期，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。
“十四五”规划还明确科技自立作为驱动国家创新发展的核心战略，进一步明确“十四五期间”将不断拓宽信创产业边际并扩大信创产业的支撑范围。此外，今年两会的《政府工作报告》，将“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”列为重点工作之一，为信创产业带来新一轮的发展机遇。2021年以来，我国信创产业政策持续加码，《工业互联网专项工作组2021年工作计划》《能源领域5G应用实施方案》《关于开展车联网身份认证和安全信任试点工作的通知》相继发布，第十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过《数据安全法》，广东、上海、福建等地相继出台了与信创有关的意见、规划等，为进一步推动我国信创产业发展提供有力的政策支持，为数字经济发展奠定坚实基础。
根据信通院发布的《2021云计算白皮书》，我国云计算整体市场规模达2,091亿元，增速56.6%。我国云计算市场保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10,000亿元。
综上所述，我们认为未来三至五年信创产业，云计算领域都将迎来高速发展期，无论是国家层面还是企业层面的数字信息化进程都将呈现明显加速态势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1、收入水平基本稳定
本报告期内，受新冠疫情的影响，公司业务实施和项目交付受到了一定程度的影响，订单整体收入确认进度延缓。在此背景下，剔除去年同期收入中GD公司不再纳入合并范围的影响后，公司本年收入较上年仍实现小幅增长。在金融、运营商和制造业行业，营业收入增幅明显，体现了公司在这些行业的竞争优势。
2、 降本增效措施效果显著
本报告期，公司采取了一系列降本增效的措施来保障整体经营业绩，日常管理费用同比下降，人均效能显著优化。
3、债务规模降低、结构优化
本报告期，公司有息负债规模持续下降，财务费用较上年同期下降15.93%，资产负债率由上年末的40.24%下降至本期末39.97%，偿债能力显著提升，长短期债务配比结构保持合理。
4、投资活动现金流入实现大幅增长
近年来公司投资业务进入回收期，报告期投资活动实现现金净流入6.46亿元，有效补充了公司的日常营运资金，保障了公司主营业务的稳定发展。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2022-012
北京华胜天成科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于2022年4月17日发出，于2022年4月27日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：
依法进行了如下议程：
一、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要
公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，对董事会编制的《公司2021年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司2021年年度报告的内容和格式符合证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司2021年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
二、审议通过了 《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司2021年度利润分配的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。
根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2022-014《关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-015《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
八、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-016《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
九、审议通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
此项议案需经股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-017《关于公司2022年度最高融资额度的公告》。
十、审议通过了《2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过了《对公司 2021年度运作和经营决策情况的监察报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
监事会
2022年4月29日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2022-013
北京华胜天成科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配金额：每股派发现金红利人民币0.0043元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.0043元不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
● 根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。已满足上市公司利润分配政策的相关规定。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟以2021年12月31日总股本1,098,743,383股扣除公司回购专户的9,790,756股为基数（即1,088,952,627股），向全体股东每10股派发现金股利 0.043元人民币（含税），共计派发现金股利4,682,496.2961元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。
2、2021 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金50,092,133.19元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。
综合上述1、2两项，公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%
3、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
4、公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,790,756股，不参与本次利润分配。
5、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.0043元不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
6、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配议案》，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将其方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，体现了公司对投资者的合理回报，同时兼顾了公司经营和发展的实际需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，同意将本议案提交公司年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号： 2022-015
北京华胜天成科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议
● 本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月27日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，并在会上发表独立意见如下：公司及控股子公司在2022年度预计与关联方的关联交易定价公平、合理，有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）日常关联交易预计基本情况
公司结合自身实际情况，为便于统筹管理、提高决策效率，对2022年度公司及控股子日常关联交易预计如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”）
统一社会信用代码：91110108680496846B
成立日期：2008年9月4日
法定代表人：孙满弟
注册资本：15,069.68万元人民币
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼三层336室
主要股东情况：华胜天成 31.76%，孙满弟 28.56%，欧阳莉辉8.19%，深圳齐心集团股份有限公司7.55%，上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）5.88%。
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12月31日，神州云动资产总额66,418,985.54元，负债总额22,901,105.22元，资产负债率34.48%，主营业务收入17,973,626.76元，净资产43,517,880.32元，净利润-26,498,890.96元。（未经审计）
2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下称“华胜锐盈”）
统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q
成立日期：2016年9月6日
法定代表人：赵康
注册资本：1,000 万元人民币
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼四层425室
主要股东情况：天津锦合企业管理咨询中心（有限合伙）54%，北京华胜天成软件技术有限公司36%，天津锦合晟智企业管理咨询中心（有限合伙）10%。
经营范围： 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年12月31日，华胜锐盈资产总额44,663,814.94元，负债总额37,157,612.75元，资产负债率83.19%，主营业务收入62,463,429.88元，净资产7,506,202.19元，净利润1,406,439.02元。（未经审计）
（二）与公司的关联关系
1、神州云动为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事长王维航先生，同时担任神州云动董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.3条第（三）项的有关规定，神州云动属于公司的关联方。
2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，曾任公司董事的赵康先生，同时担任华胜锐盈执行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.3条第（三）项的有关规定，华胜锐盈属于公司的关联方。
(三) 履约能力分析
神州云动、华胜锐盈为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国民典法》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易必要性：公司与其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。
（下转184版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司通过北京华胜天成科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司回购股份 9,790,756 股,占比 0.89%。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：赵雅静
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
2022年第一季度报告
北京华胜天成科技股份有限公司
证券代码：600410 证券简称：华胜天成
