山西科新发展股份有限公司

（上接182版）

除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，仅对条款序号进行相应调整。

《公司章程》的修订需提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理变更登记等相关手续。

二、其他管理制度的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《累积投票实施细则》。此外，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《内幕信息知情人登记备案制度》、《独立董事工作制度》的相关条款进行了修订。

《累积投票实施细则》及修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《独立董事工作制度》全文及《累积投票实施细则》详见同日上海证券交易所网站。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2022--009

山西科新发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月8日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

2021年度末合伙人数量：76人

2021年度末注册会计师人数：355人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：225人

最近一年收入总额（未经审计）：31,278.76万元

最近一年审计业务收入（未经审计）：27,829.49万元

最近一年证券业务收入（未经审计）：9,515.39万元

2021年度上市公司审计客户家数：39家

2021年度挂牌公司审计客户家数：170家

2021年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2021年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

2021年度上市公司审计收费：6,220.72万元

2021年度挂牌公司审计收费：2,276.34万元

2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2021年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施11次，25名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共16次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：李松清，2009年加入深圳市中洲会计师事务所从事审计工作，于2010年加入大华会计师事务所、2012年加入中喜会计师事务所，在本行业中从业时间近12年，从事深圳市芭田生态工程股份有限公司年报审计、深圳文科园林股份有限公司年报审计、宝能控股（中国）有限公司，从事过证券服务业务，未有兼职情况，且具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：沈建平，2009年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2009年开始在本所执业、2020年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：山水文化、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司。

（3）项目质量控制复核人：田野，2009年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业、2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：无锡和晶科技股份有限公司、朗源股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳文科园林股份有限公司等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

■

3.独立性

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

根据公司实际，结合市场情况，经双方协商，2022年度中喜会计师事务所收取财务报告审计费用 60万元，内部控制审计费用 30万元，合计90万元，与以前年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于2022年4月14日召开会议，通过对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行审查，认为其自2019年起连续三年为公司提供审计服务，在审计工作中能根据审计准则的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，审计收费合理。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用为人民币90万元/年，其中财务报告审计费用60万元/年，内部控制审计费用30万元/年，并将上述续聘会计师事务所事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：通过对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，公司审计委员会已一致同意续聘其为公司2022年度审计机构。我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，审计收费合理。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机构，其已连续三年为公司提供服务，在审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，审计收费合理。公司本次拟续聘其为2022年公司审计机构的事项，已经公司审计委员会审议通过并经我们事前认可，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会进行审议。

（三）公司董事会的审议程序和表决情况

2022年4月27日，公司召开第九届董事会第七次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（四）公司本次续聘会计师事务所事项，尚需提请公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：600234证券简称：科新发展 编号：临2022一010

山西科新发展股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年归属于母公司的净利润12,616,222.42元，加期初未分配利润-415,517,575.29元，年末未分配利润为-402,901,352.87元。截止2021年12月31日，公司实收股本为262,520,973.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

二、亏损原因

2021年度，公司实现营业收入59,106.06万元，同比减少52,288.20万元，归属于上市公司股东的净利润1,261.62万元，同比减少4,368.78万元。公司业绩下滑主要原因为：1、受多种因素影响，装饰装修业务2021年度新签订单金额较去年减少，直接影响了2021年度收入确认金额。2、由于大宗材料价格有所上涨，致使公司工程材料成本相应增加。3、广告传媒业务受疫情反复以及行业趋势变化的影响，广告传媒业务减少导致。

三、应对措施

针对公司未弥补亏损达实收股本三分之一的情形，公司董事会及管理层高度重视，对各业务子公司提出经营目标。

1、广告传媒业务

①布局以内容生产为驱动的机制改革，构筑以用户需求为导向的管理体系。用新媒体平台的思路制作内容，探索挖掘自身潜力，激发团队在生产、运营上的内在活力和动力。

②以服务粤港澳大湾区企业为重心，引入新媒体内容专业人才，强化线上营销服务能力，全力拓展快消类业务，如美妆、家居、3C等品牌。

③依托现有头部客户，深耕细分市场，构建内容营销及直播带货矩阵，逐步打造自有品牌及产品。

2、建筑装修装饰工程业务

建筑装修装饰工程业务依然秉承稳发展、控风险的原则下，积极采取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对国内外市场需求变化：

①继续走“大客户合作”路线，通过多种合作方式巩固加深已有合作伙伴关系，并与更多具较强实力的下游企业建立战略合作伙伴关系。同时，坚持多元化装修类型的市场拓展模式，持续打造品牌影响力的同时，在住宅批量装修、商业及办公装修等细分市场进一步加大市场份额。

②进一步建设企业信息化项目，提高管理效率，并在项目管理、成本费用控制、资金利用等多方面产生节约效应；同时，本着事前审核、事中控制、事后跟踪的原则，将风险控制措施贯穿工程项目承接、施工、结算全环节，如通过遴选优质合作工程项目、加快项目结算及工程回款进度、控制工程项目整体风险等方法增强在管理层面的抗风险能力。

③通过增加研发人员数量，逐步增加研发投入金额，进而提升各项实力，以达到更高的业务承接能力，以满足业务规模有序增长的需求。

④积极推动设计升级发展战略，推动装饰设计施工一体化的发展。

3、写字楼出租业务

公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行科学化、专业化的有效管理，不断提供更加专业的物业管理服务。

①多举措并施，提升物业标准。公司2021年持续吸引人才、培育骨干，令本公司始终保持人才和机制合理，构建活力团队；安排项目软硬件设施设备的维护更新，斥资对落后项目进行装修改造，提升物业服务水平及项目体验。

②维系老客户，打造品牌影响力。为商户提供个性化的便捷服务，及时了解商户的经营动态和诉求，确实解决商户的需求痛点，培育及维护重点长期商户，发挥大厦独有品牌优势，以口碑驱动提升品牌效应。

③挖掘新客户，实现收入增长。转变发展模式和工作思路，着重对特殊空置区域进行分析研判和精准定位，通过扩大服务，进行户型分隔，合理布局等措施吸引潜在客户，外拓招商，发掘大厦项目优势，实现经营收入增长。

总之，公司将在稳固现有建筑装修装饰工程业务、广告传媒业务、写字楼租赁业务等业务的基础上，坚持以国家政策和市场为导向，深入跟踪行业未来发展趋势，把握行业未来发展带来的机遇，积极探索适合公司发展的项目和业务，并适时作出战略调整，从而为公司发展带来新的支点，给股东带来更好的回报。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：600234证券简称：科新发展 编号：临2022--013

山西科新发展股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表乔莉女士的书面辞职报告。乔莉女士因个人原因，向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

乔莉女士担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对其任职期间所表现的专业素养、敬业精神及工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，经公司第九届董事会第七次会议审议通过，聘任温庭筠先生（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期至本届董事会届满。温庭筠先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不具有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定不得担任证券事务代表的情形。

温庭筠先生联系方式：

联系电话：0755-23996252

传真号码：0755-23991460

电子邮箱：zq@600234.net

联系地址：深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

附：

温庭筠先生，1993年出生，籍贯江西，本科学历。历任海洋王照明科技股份有限公司董办专员、深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司证券事务专员、深圳市艾比森光电股份有限公司证券事务代表，2021年2月至今任山西科新发展股份有限公司证券事务主管。

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2022—014

山西科新发展股份有限公司

关于2021年第四季度建筑装修装饰工程

业务主要经营数据的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑（2022年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务2021年第四季度主要经营数据公告如下：

■

2021年第四季度无已签订尚未执行的重大项目。

以上经营数据系公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二二年四月二十七日

（上接183版）

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。

2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议

2.公司第七届监事会第四次会议决议

3.独立董事事前认可的独立意见

4.独立董事签字的独立意见

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号： 2022-016

北京华胜天成科技股份有限公司

关于2021年年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计17,271.42 万元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

■

二、本次计提减值准备的具体说明

本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备125.15万元，应收账款坏账准备4,788.63万元，其他应收款坏账准备1,438.20万元，长期应收款坏账准备5,898.61万元，存货跌价准备3,295.59万元，无形资产减值准备280.69万元，商誉减值准备1,452.36万元，合同资产减值准备-7.81万元。

（一）计提信用减值准备情况

根据《企业会计准则第 22 号－金融工具》，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备。经核算，共计提坏账准备12,250.59万元。其中：

1）应收票据计提坏账准备125.15万元；

2）应收账款计提坏账准备4,788.63 万元；

3）其他应收款计提坏账准备1,438.20 万元；

4）长期应收款计提坏账准备5,898.61 万元。

（二）合同资产减值准备情况

依据《企业会计准则第 22 号－金融工具》，公司对合同资产以预期信用损失为基础计提减值准备。经核算，本期转回合同资产减值准备7.81万元。

（三）存货跌价准备情况

公司期末存货按照成本与可变现净值（存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额）孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。经核算，本期计提存货跌价准备3,295.59 万元。

(四)无形资产跌价准备情况

公司期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对账面价值高于可收回金额的，计提无形资产减值准备。经核算，本期计提无形资产减值准备280.69 万元。

（五）商誉减值准备情况

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，对调整后的各资产组账面价值高于可收回金额的，计提商誉减值准备。本期广州石竹计算机软件有限公司包含商誉的相关资产组的可收回金额低于其账面价值，需计提商誉减值准备1,452.35万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。受此影响，公司2021年度合并报表净利润减少17,271.41万元。本次计提符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2022-18

北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 13 点30 分

召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告于 2022 年 4 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：关联股东王维航先生应对议案8回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场参会登记时间：2022 年5月16日

（二）登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

（三）登记手续：法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件1。

六、其他事项

（一）联系方式联系人：颜媛媛电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020 邮箱: securities@teamsun.com.cn

（二）与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2022-011

北京华胜天成科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2022年4月17日发出，于2022年4月27日以现场及通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

七、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过273万元人民币。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2022-014号《关于续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票；关联董事王维航回避表决。

独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-015号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-016号《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

十二、审议通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-017号《关于公司2022年度最高融资额度的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-018号《关于召开2021年度股东大会的通知》。

十四、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号： 2022-014

北京华胜天成科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2021年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同会计师事务所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份。

签字注册会计师：王思越，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人：刘志增，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业；近三年复核上市公司审计报告11份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人陈海霞、签字注册会计师王思越、项目质量控制复核人刘志增近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用318万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用273万元，内部控制审计45万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期（2021年度）相比，本期审计费用未增加。如遇公司合并范围变动等影响因素需要调整相关审计费用的情况，授权公司经营层进行决策。

（四）本所认定应予以披露的其他信息

不存在交易所认定需披露的其他信息。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、公正、独立的对公司财务及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，因此我们同意公司2022年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表独立意见如下：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

公司本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益，该议案审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2022-017

北京华胜天成科技股份有限公司

关于2022年度最高融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》，同意公司2022年拟向银行申请综合授信，授信总额不超过人民币543,000万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本次向银行申请融资授信额度，主要是为了满足公司业务发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并提请授权公司董事长自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022年4月29日