湖北九有投资股份有限公司 ■
公司代码：600462 公司简称：ST九有
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字[2022]第217056号)， 具体详见公司同日发布的《关于湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（中兴财光华审专字[2022]第217006号）。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77万元,2021年末未分配利润为-128,587.01万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公关服务行业
报告期内，疫情期间，整体行业面临巨大的压力。客户在消费环境较差的背景下，以求稳和减少风险性投资为主，行业整体发展趋于维持与稳定拓展为基调。
疫情环境下，各行业在互联网环境下衍生新的发展模式，并且逐步形成新的增长型生态。
对于营销领域，以元宇宙为代表的未来互联网变革前景下，营销行业纷纷入局并拓展全新的营销模式，探索新的人群场景和营销生态。
2、互联网文化娱乐行业
报告期内，电商直播行业持续发展，行业加速合规，电商直播行业在内容形式与场景玩法、直播货品等多方面继续升级，直播间在呈现品质化发展的同时，也在成为各品牌的上新阵地和新内容的输出平台。电商直播市场交易规模突破万亿，亿元直播间频出，电商直播用户已占网民四成，平台以淘宝直播、抖音、快手为主，电商直播进入精细化运营时代。
报告期内，公司业务主要由全资及控股子公司具体负责专业经营。公司拥有全资子公司天天微购，天天微购已建立了数字内容生产、供应链资源整合、直播电商运营、变现的完整生态链，是国内专业的内容制作生产商和电商运营商，与抖音平台达成深度战略合作，也与众多合作伙伴携手共建优秀内容账号矩阵；天天微购控股子公司汉诺睿雅其业务主要是面向各个行业提供专业市场活动及传播，以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务；天天微购控股子公司中广阳，经过多年在互联网广告行业的深耕，积累了国内数家优质一级媒体渠道及广告代理商资源，并展开紧密合作。其营业收入来自于自有DSP信息流广告业务，该业务根据定义品牌客户受众人群需求定向获取优质广告流量，通过数字整合与商业应用的创新，业已形成广告应用能力开放、数据咨询研究服务、营销技术能力开放、数字营销综合服务等战略板块，面向游戏类、应用类、短视频类、金融等互联网app提供专业精准获客线上流量解决方案。同时，中广阳也在积极筹划开拓影视行业的业务；中广阳控股子公司昊天天娱其创始团队由来自深圳广电集团的资深媒体人组建，通过不断吸纳4A广告公司、头部MCN机构的人才，壮大公司团队实力，形成完善系统化、产业化的内容服务风格。昊天天娱发展至今，深耕直播、短视频等多个新兴赛道，业务广度覆盖电商直播、IP剧制作、综艺及微综艺制作、整合营销、活动执行、内容制作、新媒体运营孵化等多个方面，具有区别于其他MCN的综合业务发展强实力。2020年7月份起，昊天天娱逐渐开辟了长春、海南等两家MCN属性分公司,主营艺人经纪、达人孵化、以及最具成长性的短视频制作、直播电商、秀场及电竞主播网红IP孵化，将具有强表达力的达人孵化成高质量的KOL，抢占红人板块业务；将公司艺人培养后推向市场，参与选秀、综艺、影视戏剧等，持续曝光获得关注。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2021年度实现营业收入26,831.70万元，净利润-8995.23万元，归属于上市公司股东的净利润-8119.77万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：曹放
湖北九有投资股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2022-017
湖北九有投资股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件的形式发出，会议于2022 年4 月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：
1、公司2021年度董事会工作报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2021年度总经理工作报告；
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
3、公司2021年度报告及摘要；
公司2021年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2022年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2022年第一季度报告；
公司2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2022年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2021年度财务决算报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
6、公司2021年度利润分配预案；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77万元,2021年年末未分配利润为-128,587.01万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
7、公司独立董事2021年度述职报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告；
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
9、公司2021年度内部控制评价报告的议案；
此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
10、公司2021年度内部控制审计报告的议案；
此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
11、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；
为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、深圳昊天天娱文化传媒有限公司等四家子公司的经营发展需要，上述四家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过2亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告》（公告编号：临2022-019）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案；
为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司四家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司和深圳昊天天娱文化传媒有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过2亿元的融资授信额度及借款金额。公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司拟为上述四家子公司提供2亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2022-020）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；
为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司董事会关于2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于召开2021年年度股东大会的议案。
公司拟召开2021年年度股东大会，并审议上述议案1、议案3、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13等10个议案。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：有效票数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2022-018
湖北九有投资股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年4月18 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2022 年4月28日下午13时在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席田楚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：
1、公司2021年度监事会工作报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2021年度报告及摘要；
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司2021年年度报告及摘要认真的审核,监事会认为：
公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2021年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年度报告及摘要详见2022年4月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。
3、公司2022年第一季度报告；
公司2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2022年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2021年度财务决算报告；
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2021年度利润分配预案；
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77万元,2021年年末未分配利润为-128,587.01万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于湖北九有投资股份有限公司2021年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项的意见，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
7、公司2021年度内部控制评价报告；
此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司2021年度内部控制审计报告的议案。
此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600462 证券简称：ST九有 公告编号：临2022-020
湖北九有投资股份有限公司
关于公司及子公司北京中广阳企业管理
有限公司对子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）、北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）、深圳昊天天娱文化传媒有限公司（以下简称“昊天天娱”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币20,000万元。包括本次担保在内，公司及中广阳累计为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱提供担保金额为人民币20,000万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：公司累计对外担保逾期人民币17,128.76万元，其中为控股子公司提供的担保逾期人民币17,128.76万元。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2022年4月28日召开的湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》，为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司四家子公司天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过2亿元的融资授信额度及借款金额。公司及中广阳拟为上述四家子公司提供2亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。此议案需提交股东大会审议。
（二）本次交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、被担保人基本情况
（一）天天微购
1、被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（原深圳九有供应链服务有限公司）
2、成立日期：2016年5月9日
3、被担保人注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2001
4、被担保人法定代表人：肖自然
5、被担保人经营范围：一般经营项目是：兴办实业(具体项目另行申报)；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易、进出口业务；国内货运代理、国际货运代理；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询；零售日用品、化妆品；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；电商平台经营（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：仓储服务；煤炭、煤炭制品的销售；广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；拍卖业务。经营电信业务,网上提供信息服务；网上拍卖、网上广告；视频直播,增值电信业务。
6、被担保人最新的信用等级状况：良好
7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：
截至2021年12月31日，天天微购的总资产为29,465.59万元，总负债为16,918.53万元，净资产为12,547.06万元，资产负债率为57.42%。天天微购2021年度实现主营业务收入26,831.70万元，实现净利润-3,180.94万元。
8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
9、被担保人天天微购为公司全资子公司。
（下转192版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人肖自然、主管会计工作负责人金铉玉及会计机构负责人（会计主管人员）金铉玉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖北九有投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：肖自然主管会计工作负责人：金铉玉会计机构负责人：金铉玉
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：湖北九有投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：肖自然主管会计工作负责人：金铉玉会计机构负责人：金铉玉
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：湖北九有投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：肖自然主管会计工作负责人：金铉玉会计机构负责人：金铉玉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
湖北九有投资股份有限公司董事会
2022年4月28日
2022年第一季度报告
湖北九有投资股份有限公司
证券代码：600462 证券简称：ST九有
