华润双鹤药业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、委托理财进展情况

■

2、公司2021年非限制性股票激励计划项进展情况

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，2022年3月25日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意对首次授予的激励对象名单和激励数量进行调整，并以2022年3月25日为首次授予日，向266名激励对象首次授予1,807.88万股限制性股票，授予价格为7.54元/股。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有6名激励对象因主动放弃而未认缴限制性股票，以及10名激励对象部分认购认缴限制性股票，涉及股数共47.25万股，因此，本次激励计划首次授予的激励对象人数由266人调整为260人，首次授予的限制性股票数量由1,807.88万股调整为1,760.63万股。本次授予登记的限制性股票为1,760.63万股，于2022年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并收到中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

上述具体情况详见公司于2022年3月26日、4月15日、4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号：临2022-033)、《关于向公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的公告》(公告编号：临2022-034)、《关于股份性质变更暨限制性股票激励计划首次授予的进展公告》(公告编号：临2022-043)、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号：临2022-044)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：华润双鹤药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：冯毅 主管会计工作负责人：范彦喜 会计机构负责人：于长久

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2022－048

华润双鹤药业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年4月25日以邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

二、董事会会议审议情况

1、关于2022年第一季度报告的议案

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、白晓松、翁菁雯、李向明、王杰杨、杨战鏖、于顺廷回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于召开2021年度股东大会会议的议案

《关于召开2021年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

报备文件：第九届董事会第十三次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2022-051

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2021年度股东大会会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年度股东大会会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3-9项议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过；第2项议案经公司第九届监事会第九次会议审议通过；第10项议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过；会议决议公告已于2022年3月25日、2022年4月29日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10

应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记方式：传真或现场方式

(二) 登记时间：2022年5月12日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三) 登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一) 联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

(三) 如股东大会召开日处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。若参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月19日召开的贵公司2021年度股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2022－050

华润双鹤药业股份有限公司

关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、

理财和融资业务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易不会对华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持续经营能力造成影响

● 本公司与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)的关联交易情况如下：截至2021年底，过去12个月内公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2.09亿元；自本年年初至3月31日，公司与珠海华润银行存款业务日均余额为2亿元；截至3月31日，存款余额为1.79亿元。

一、关联交易概述

《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案》已经公司第八届董事会第十七次会议及2019年度股东大会会议批准，该事项将于2022年5月19日到期。

为满足公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，公司拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务：承兑汇票业务年度总额不超过2亿元(包含2亿元)；存款业务余额不超过2.5亿元(包含2.5亿元)；融资业务年度总额不超过3亿元(包含3亿元)；理财业务年度总额度不超过2亿元(包含2亿元)，额度内资金可滚动使用。前述业务事项中承兑汇票、存款和融资业务自股东大会审议批准之日起2年内有效；理财业务自股东大会审议批准之日起1年内有效。

鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润有限公司控制的法人，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与珠海华润银行之间的关联交易金额达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

二、关联方介绍

本次交易对方为珠海华润银行，其具体情况如下：

企业名称：珠海华润银行股份有限公司；成立日期：1996年12月27日；住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号；法定代表人：李福利；注册资本：人民币6,042,687,183元；统一社会信用代码：9144040019260094XE；公司类型：股份有限公司；经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

珠海华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市12家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行，1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司(简称“珠海市商业银行”)；2009年4月，经中国银监会批准，华润股份有限公司通过重组珠海市商业银行成为其控股股东。2011年3月，珠海市商业银行更名为珠海华润银行股份有限公司。当前，珠海华润银行已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广州、江门、肇庆设立10家分行、87家支行，及广东德庆、广西百色2家控股村镇银行，并在深圳前海设立1家资金运营中心。珠海华润银行现有法人股东10名、自然人股东124名，持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示：

■

2021年，珠海华润银行实现净利润18.54亿元；截至2021年12月31日，珠海华润银行净资产为213.30亿元，资产总额2793.17亿元，负债总额2579.87亿元；资本充足率13.71%，核心资本充足率9.89%；不良资产率(单体)1.27%，不良贷款额和不良贷款率分别为27.04亿元和1.78%；拨备覆盖率达224.48%，各项经营指标保持稳健增长(以上财务数据未经审计，除另有说明外，均为合并数据)。

（下转192版）

2022年第一季度报告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2022－049