华域汽车系统股份有限公司

公司代码：600741 公司简称：华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,679,815,386.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，我国经济持续平稳恢复态势，虽受芯片供应短缺、疫情多点散发、极端天气突袭、电力供应紧张等因素影响，国内汽车市场仍实现小幅增长，全年国内市场销售整车2,627.5万辆，同比增长3.8%；其中，乘用车销售2,148.2万辆，同比增长6.5%，自主品牌市场份额提升明显；新能源车销售352.1万辆，同比增长157.5%，市场占比提升至13.4%。

随着我国经济持续稳定发展、国民收入增加、消费能力提升，以及行业芯片短缺矛盾逐步缓解，国内汽车市场有望保持总体增长态势，汽车工业和零部件行业仍具发展空间。汽车产业加速向智能化、电动化、网联化方向发展，汽车行业处于技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给汽车零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。

公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。

公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式简图如下：

■

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，受全球芯片供应短缺、疫情多点散发等多重不利因素影响，国内汽车市场艰难复苏。面对快速变化的市场形势和客户需求，公司克服原材料大幅涨价、芯片供需结构失衡等困难，积极排除灾害天气、缺电限产、疫情封控等突发事件干扰，积极协调各方资源，保障整车配套供货，抓住增量客户机会，持续调整业务结构，稳步提升经营业绩，较好地完成各项经营指标，实现了公司“十四五”平稳开局。主要工作推进如下：

一是坚持客户需求导向，克服缺芯等影响，保证整车配套供货。面对行业普遍缺芯难题，公司密切关注芯片供应链上下游变化，针对高风险芯片物料，成立整零联合推进小组，动态跟踪芯片供应情况，缩短采购和制造交付周期，尽最大可能满足整车客户的配套需求，同时积极推进以国产芯片为重点的各类替代方案，最大限度降低缺芯影响，全力维护供应链安全稳定。

二是坚持“中性化”战略，把握市场增量机会，客户结构持续优化。公司所属企业在不断强化与现有核心客户战略合作、打牢基盘业务的基础上，顺应国内汽车市场豪华品牌、新能源高端品牌、自主品牌市场占有率持续向上的变化趋势，积极寻求业务新的增长空间。据统计，汽车内饰、座椅、安全气囊、前后副车架、制动卡钳、铸铝缸体、缸盖等业务实现对奔驰、宝马、奥迪等豪华品牌相关车型的部分配套供货，国内外汇总销售额合计超过300亿元；汽车内饰、座椅、安全气囊、方向盘、音响、照明、保险杠、尾门、转向机、驱动轴等业务实现对特斯拉、比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源汽车高端品牌相关车型的部分配套供货，国内汇总销售额合计超过120亿元；汽车传动轴、驱动轴、差速锁、照明、压缩机、摇窗机、内饰、转向机、电子油泵等业务实现对长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽集团、奇瑞汽车等自主品牌相关车型的部分配套供货，汇总销售额合计超90亿元。2021年，按汇总口径统计，公司主营业务收入的49.2%来自于上汽集团以外的整车客户，客户结构得以持续优化。

三是坚持创新转型发展，瞄准智能化、电动化发展趋势，加快新兴业务技术研发和产品落地。华域汽车电子分公司发布自主研发的4D成像毫米波雷达产品，形成前雷达、成像雷达、角雷达、舱内生命体征监测雷达、电动门雷达等基本覆盖ADAS对毫米波雷达完整需求的产品线，上述产品均已获得整车项目定点，基于自主传感器的一个前视摄像头加多个毫米波雷达（nR1V）融合系统开发，以及固态激光雷达合作开发等工作正按计划推进，并争取客户项目定点；延锋汽车饰件系统有限公司进一步完善智能座舱的技术能力布局，聚焦建设相关电子软件与集成能力，初步建成具备原创技术能力、具有国际先进水平的技术中心，其中，智能座椅系统、智能内饰表面、模块化副仪表板、智能氛围灯、智能开关等产品，已获得欧美整车客户高端车型定点；华域视觉科技（上海）有限公司瞄准国内外市场，加快汽车照明数字化、智能化产品的研发落地，国际领先的智能车灯交互系统百万像素DLP数字大灯、前后ISD数字交互式尾灯及控制系统lighting master等产品实现对智己汽车、高合汽车等相关车型的量产供货，首创SLIM模组技术（超窄开阔照明系统）首款产品率先投放北美市场，运用于美国通用凯迪拉克LYRIQ电动车型，贯穿式尾灯首次登陆欧洲市场，成功交付德国奥迪电动车e-tron相关车型出口订单；华域汽车电动系统有限公司自主研发驱动电机系列平台产品，新获沃尔沃汽车相关车型辅驱电机全球定点，实现高功率平台驱动电机的市场化应用，800V高压驱动电机也已完成样机研发；华域麦格纳电驱动系统有限公司成功开发高功率平台电驱动系统产品，获得长城汽车相关车型定点，以此形成完整的主驱、辅驱兼备的电驱动产品平台，更快地切入主流电驱动系统市场，同时在该系统上成功实现核心部件功率半导体模块和芯片的国产化替代，增强了控制器研发的核心能力和供应链的保障能力。

四是坚持“有进有退”策略，不断调整业务结构，做优做强核心业务。公司推进全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司对延锋安道拓座椅有限公司49.99%股权及其他相关资产的收购工作，全面实现对汽车座椅业务的自主掌控；推进延锋汽车饰件系统有限公司与上海实业交通电器有限公司的业务融合，实现内饰门板、座舱系统与摇窗机、车机类电子产品的协同发展；实施上海赛科利汽车模具技术应用有限公司与华域汽车车身零件（上海）有限公司的一体化管理，深度整合双方资源，加速业务转型发展，不断强化其在新能源电池盒、车身覆盖件、结构件及模具等轻量化业务领域的综合能力；支持出售参股公司上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司27%股权，坚定退出非核心业务。

五是坚持智能制造方向，抓好数字化转型工作，助力业务升级发展。根据公司未来五年智能制造实施路径，以“质量、效率、柔性、敏捷、协同”为目标，扎实推进相关工作，2021年重点抓好老制造基地向数字化的转型工作，已完成10家数字化标杆工厂的103个数字化项目建设，上海延锋金桥饰件系统有限公司和亚普汽车部件系统有限公司荣获国家工信部和发改委联合颁发的《2021年度智能制造示范工厂》称号；公司与瑞士ABB集团开展智能装备领域的合资合作，集成和发挥双方在各自行业的有效资源和优势，形成在控制、驱动、机器人技术、传感分析等方面的综合应用能力，加速推进智能制造，助力公司转型升级。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

华域汽车系统股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2022-003

华域汽车系统股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第四次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－005。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

六、审议通过《2021年度利润分配预案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－006。

七、审议通过《2021年年度报告及摘要》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于〈公司滚动发展规划〉的议案》；

2022年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》主要结合宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十一、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2022－007。

十二、审议通过《关于“上海汽车集团财务有限责任公司风险评估报告”的议案》；

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议通过《华域汽车与上海汽车集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》的议案；

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、审议通过《关于2022年度公司开展金融衍生品业务的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－008。

十五、审议通过《关于公司向华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－009。

十六、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度公司财务审计机构的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－010。

十七、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度公司内控审计机构的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－010。

十八、审议通过《2022年第一季度报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理机关最终核准登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－011。

二十、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－011。

二十一、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－011。

二十二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2022－012。

上述第一、三、五、六、七、十一、十五、十六、十七、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2022-012

华域汽车系统股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日 14点 00分

召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四、第五次会议审议通过，详见公司2021年11月20日、2022年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：第11号议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、9、10号议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7号议案

应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、 现场参会登记时间：

2022年5月19日（周四）9:00-16:00

3、 登记地点：

长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）

4、 联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

5、 在疫情期间，为便于股东进行参会登记，股东可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。

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六、其他事项

1、为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会；对确需参加现场会议的股东（或授权代表），务必于会前根据疫情防控要求进行事先登记，与会当日确保个人无呼吸道不适症状、佩戴口罩、按有关要求出具核酸阴性证明等，做好个人防护措施。

2、出席现场会议股东（或授权代表）的防疫用品、食宿、交通费自理。

3、鉴于疫情的不确定性，公司对股东大会的召开方式、会议登记方法等可能进行调整，如有调整，届时将另行公告。

4、公司联系办法：

电话：021-22011701

传真：021-22011790

地址：上海市威海路489号华域汽车董事会办公室

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2022－007

华域汽车系统股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易金额的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计2022年度日常关联交易的基本情况

2021年，经公司第九届董事会第二十次会议和2020年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）续签了《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期为三年。

在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计2022年度公司各类日常关联交易的总金额约为1,511.5亿元。

二、关联方介绍和关联关系

(下转202版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司整体运营保持平稳，与去年同期相比，营业收入、归属于上市公司股东的净利润等指标均实现较好增长。3月下旬至今，受国内多地及上海新冠疫情突发影响，国内汽车行业生产、销售出现较大波动。在上海地区的公司相关业务板块，为尽最大努力降低疫情封控等对生产经营的影响，在严格落实政府疫情防控要求和切实保障员工健康安全的基础上，通过部分人员驻厂封闭生产等方式，维持封控期间的部分生产运营工作，想方设法满足沪内外整车客户的各类需求，并根据政府防疫指导及复工复产要求，做好复工复产压力测试等工作，有序按规推进业务的复工复产。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈虹 主管会计工作负责人：张海涛 会计机构负责人：毛维俭

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

华域汽车系统股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车

华域汽车系统股份有限公司

2022年第一季度报告