湖南湘邮科技股份有限公司

（上接209版）

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

2022年度公司计划完成收入5亿元，比2021年度增加7.96%；计划实现净利润1,000万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2022年度期间费用预算9,500万元，比2021年度增加28.05%。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

8、《公司2021年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润3,953,653.84元，加上期初未分配利润-151,799,409.04元，可股东分配的利润为-147,845,755.20元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

该预案将提交公司2021年年度股东大会审议。

9、《关于审议〈湘邮科技2021年度内部控制评价报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表赞成的独立意见。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

10、《关于审议〈湘邮科技2021年度内部控制审计报告〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11、《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

12、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案》

2022年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过5亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

13、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

14、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞同的独立意见。

15、《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

16、《关于提名董事候选人的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

17、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

18、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

19、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

20、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

21、《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《募集资金管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

22、《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《对外担保管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

23、《关于修改〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

修订后的《关联交易管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

24、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司2021年年度股东大会将于2022年5月19日13:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

25、《独立董事2021年度述职报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

26、《董事会审计委员会2021年度履职报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-017

湖南湘邮科技股份有限公司

关于2021年度日常经营性关联交易执行情况及

2022年度日常经营性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司2021及2022年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常经营性关联交易情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

2022年4月27日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：公司与关联方之间的日常经营性关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。上述关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。

公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意《公司2021年度日常经营性关联交易执行情况与2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司监事列席了公司第七届董事会第十九次会议，对《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》发表如下意见：公司的日常经营性关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

4、该关联交易议案将提交公司2021年年度股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

（二）公司 2021 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

2021年公司与关联方实际产生关联交易37,570.20万元,与2021年度计划比较增加1,170.20万元,增加3.21％，主要是由于公司在稳固邮政寄递和邮务类业务的收入基础上，在邮政金融板块实现了突破，业务收入有所增加。

公司2021年度日常经营性关联交易超出预计部分，已经2022年4月12日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2022年4月13日公司发布的《湖南湘邮科技股份有限公司关于确认2021年度日常经营性关联交易超出预计部分的公告》。

（三）2022年度公司日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

原因说明：公司近年根据邮政行业日益增长的信息化建设需求，在邮政寄递、金融板块上持续加大研发投入，部分项目进入市场推广和销售策划阶段，所以我们预期2022年邮政市场份额将继续保持适当增长。

二、主要关联方介绍和关联方关系

（一）关联方基本情况

1、中国邮政集团有限公司

a.基本情况

注册资本：人民币1,376亿元

注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

法定代表人：刘爱力

主要经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信和义务兵通信业务；邮票发行业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）等

企业类型：有限责任公司（国有独资）

财务状况：截止2020年12月31日，中国邮政集团有限公司经审计的总资产为118,170.89亿元，净资产为7,488.43亿元；2020年度营业总收入6,644.99亿元，净利润为567.34亿元。

b.与本公司的关联关系

北京中邮资产管理有限公司持有公司32.98%的股权，是公司的控股股东，而其同时也是中国邮政集团有限公司旗下中邮资本管理有限公司的全资子公司。同时，中国邮政集团有限公司还通过其下属单位邮政科学研究规划院持有公司10,229,332股，占公司总股本6.35％。因此，中国邮政集团有限公司为公司实际控制人，属公司关联方。

c.其他说明

根据中国邮政集团有限公司内部法人体制改革的要求，全国各省市邮政公司已由原集团控股子公司变更为分公司，不再具有独立法人资格。因此，公司与邮政单位所有经营性业务往来将统一与中国邮政集团有限公司及其授权下属单位签署。

2、中国邮政集团有限公司下属子公司、其实际控制的其他公司

中国邮政集团公司有限公司作为公司实际控制人，其下属的子公司、实际控制的其他公司属于公司关联方。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期同类关联交易均按约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策与依据

公司与上述关联方关联交易主要为向关联方销售产品、提供劳务的日常关联交易以及因生产经营需要承租关联方办公场地。关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则。关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的以及对公司的影响

公司作为面向全国邮政行业的软件开发、系统集成商及产品供应商，主要业务集中于邮政行业，公司关联交易较多主要是由于邮政行业信息化建设投入加大、软硬件需求较多及公司在该领域具有一定竞争优势有关。公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、报备文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见

3、监事会意见

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-019

湖南湘邮科技股份有限公司

2021年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。主要情况如下：

一、本次计提减值准备的概述

按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果拟对部分应收账款计提减值准备。

二、本次计提减值准备的金额和原因说明

1、应收账款坏帐准备：本次计提坏帐准备150.78万元，主要系2021年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备85.94万元，按账龄组合计提坏账准备64.84万元。具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

■

2、其他应收账款坏帐准备：本次计提坏帐准备-240.54万元。主要系2021年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备737.71万元，按账龄组合计提坏账准备-978.25万元。具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

■

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次减值准备的计提导致公司2021年度利润总额减少89.76万元。

四、本次计提减值准备履行的程序

1、董事会及监事会审议情况

2022年4月27日，公司召开的第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，均全票审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》。

该议案无需提交公司股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次公司及子公司计提减值准备依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司资产的实际情况，计提减值后2021年度合并财务报表能够更加公允地反映公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备事项，并将该事项提交董事会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司计提减值准备坚持了稳健的会计原则，符合中国企业会计准则和公司的相关规定，真实公允的反应了资产状况和经营成果；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况。同意《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。

4、监事会意见

监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况,计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

3、公司第七届董事会审计委员会2022年第二次会议决议

4、公司第七届监事会第十二次会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-023

湖南湘邮科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》的规定，对原会计政策相关内容进行变更。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生影响，且不涉及对以前年度收益的追溯调整。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财政部于2021年1月26日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1 号）（以下简称“准则解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

2、财政部于2021年12月30日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”）,规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第14号、准则解释第15号。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（四）变更时间

准则解释第14号自2021年2月2日起施行，2021年1月1日至施行日新增的有关业务，公司根据准则解释第14号进行调整。

准则解释第15号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自2021年12月31日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行准则解释第14号和准则解释第15号的会计政策变更对公司2021年度财务报表无影响，对公司所有者权益、净利润产生无重大影响。

本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三、本次会计政策变更的相关程序

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则的要求进行的合理变更，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-024

湖南湘邮科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2022年4月15日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位监事；

（三）会议于 2022年4月27日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《2021年度监事会工作报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2021年年度股东大会审议。

2、《公司2021年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司2021年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2021年年度报告及摘要真实反映了报告期公司的实际情况，所披露内容真实、准确、完整。

3、《公司2022年第一季度报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次2022年一季度报告真实反映了报告期公司的实际情况，所披露内容真实、准确、完整。

4、《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2021年年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

5、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》

议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

全体监事认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况,计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

三、与会监事列席了公司第七届董事会第十九次会议

经认真讨论研究认为：

1、本次董事会审议通过的《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，公司的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

2、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，是基于公司生产经营的需要提出的，该事项有利于公司资金回笼，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存损害公司和股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二○二二年四月二十九日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-021

湖南湘邮科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及其他治理文件

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》、《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》、《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》、《关于修改〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》；公司2022年4月27日召开的第七届监事会第十二次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、关于修改《公司章程》部分条款的情况

为深入贯彻落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，中国证监会组织开展了上市公司监管法规体系整合工作，对《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等进行修订，上海证券交易所也针对《上海证券交易所股票上市规则》开展了修订工作，并制定了系列自律监管指引。鉴于上述规则已经发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改、补充和完善：具体内容如下：

■

除上述修订的条款及条款编号外，《公司章程》中其他条款保持不变。此次修改公司章程尚需提交公司2021年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）予以披露。

二、关于修改其他治理文件部分条款的情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所系列自律监管指引等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》的部分条款也进行了修订。上述治理文件的修订均需提交公司2021年年度股东大会审议。修订后的相关制度或管理办法同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）予以披露。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-022

湖南湘邮科技股份有限公司

关于董事辞任暨提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李玉杰先生提交的书面辞职报告。李玉杰先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，李玉杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李玉杰先生在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和合规经营发挥了积极作用。公司董事会对李玉杰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于李玉杰先生已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司 2022年4月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名胡尔刚先生为公司董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：本次提名董事的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次董事会提名第七届董事会非独立董事候选人胡尔纲先生，经审阅候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其具有《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，符合担任公司董事的条件。综上，同意提名胡尔纲先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

董事候选人简历

胡尔纲先生，1973年6月出生，江苏高邮人，中共党员，管理学博士，高级会计师。曾任中国邮政集团公司财务部副总经理；江西省新余市市委常委；新余市人民政府副市长（挂职）；中国邮政集团公司青海省分公司总经理、党组书记；中国邮政集团公司青海省寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政速递物流股份有限公司青海省分公司总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司青海省分公司；2020年2月党组改党委）。现任中国邮政集团有限公司财务部总经理。

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2022-016

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 13点30分

召开地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见2022年4月29日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（二） 登记时间：请出席本次会议的股东于2022年5月13日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

（三） 登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

（一） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

（二） 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三） 联系人：石女士 戴女士

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(下转211版)