小熊电器股份有限公司
湖南湘邮科技股份有限公司
关于开展应收账款保理业务
暨关联交易的公告
（上接210版）
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-018
湖南湘邮科技股份有限公司
关于开展应收账款保理业务
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，融资额度1.5亿元。
● 本次保理融资事项已经公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
● 过去12个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生应收账款保理融资金额10,230万元。
一、保理业务暨关联交易概述
公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务，本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度1.5亿元，授权期限从2021年度股东大会审议通过日起至2022年年度股东大会召开前一日为止（相关具体协议起止日期以与融资租赁公司签订的合同文本为准）。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资议案》的授权额度内。
本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。
过去12个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生应收账款保理融资金额10,230万元。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司
公司类型：融资租赁有限公司
注册资本：17,000万元人民币
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-2
法定代表人：高木兴顺
主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年主要财务数据：
2021年经审计的总资产10.02亿元，净资产2.03亿元，营业收入5,236.24万元，净利润508.21万元。
2、与本公司关联关系
本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。
三、保理业务相关内容
本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权有追索权保理，保理融资费率以同期相应期限的央行LPR基础上浮5%左右。
四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司开展应收账款保理融资业务，有利于加速资金周转，改善经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。
五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022年4月27日，公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，发表事前认可意见：本次通过关联方环宇租赁（天津）有限公司为公司提供应收账款保理融资，有利于加速资金周转，提高资金使用效率，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。本次关联交易的定价根据市场定价原则，符合国家政策规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况，本次关联交易对公司业务独立性没有影响。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。
公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司本次开展应收账款保理业务，可以缩短资金回笼时间、加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、改善公司经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划，符合相关法律法规的规定。该关联交易事项根据自愿、平等、公平公允的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事列席了公司第七届董事会第十九次会议，对《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》发表如下意见：本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，是基于公司生产经营的需要提出的，该事项有利于公司资金回笼，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存损害公司和股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。
4、该关联交易议案将提交公司2021年年度股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见
3、监事会意见
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-020
湖南湘邮科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司“信息传输、软件和信息技术服务业”上市公司审计客户15家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及拟签字注册会计师1：康代安，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师2：罗浩，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人，王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计100.00万元（其中：年报审计费用70.00万元；内控审计费用30.00万元）。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会对天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任公司审计工作，同时天职国际勤勉尽责的完成了公司2021年度财务及内部控制审计任务。我们认为续聘天职国际不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意继续聘请其为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
（二）公司独立董事对本次聘任会计事务所的事前认可意见
公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。其在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘其担任公司2022年度的财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，不会损害公司和全体股东的利益。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度财务报告、内部控制报告审计过程中，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况
公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。
（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自该会议审议通过之日起生效。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见
3、公司第七届董事会审计委员会2022年第二次会议决议
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：小熊电器股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：李一峰 主管会计工作负责人：邹勇辉 会计机构负责人：陈敏
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李一峰 主管会计工作负责人：邹勇辉 会计机构负责人：陈敏
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
小熊电器股份有限公司
董事长：李一峰
2022年4月28日
证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-042
小熊电器股份有限公司
关于举办2021年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月12日（星期四）15:00一17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李一峰先生；独立董事杨斌先生；副总经理、董事会秘书刘奎先生；财务总监邹勇辉先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年5月12日15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
■
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-041
