无锡农村商业银行股份有限公司
（上接213版）
13.2021年战略执行与管理情况自评估报告；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
14.关于建立高标准职业道德准则的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
15.关于外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
16.2022年度审计工作计划的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
17.关于2021年度合规报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
18.关于2022年风险偏好陈述书的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
19.关于2021年度内部控制评价报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
20.关于2021年度内部控制审计报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
21.关于2021年度业务连续性管理情况审计报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
22.关于调整分支机构的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
23.关于修订公司章程及议事规则的议案；
23-1．《公司章程》
赞成12票；反对0票；弃权0票。
23-2．《股东大会议事规则》
赞成12票；反对0票；弃权0票。
23-3．《董事会议事规则》
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
24.关于修订部分公司治理相关制度的议案；
24-1.《关联交易管理办法》
赞成12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
24-2.《独立董事工作制度》
赞成12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
24-3.《信息披露管理制度》
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
25.关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
26.关于修订《流动性风险管理办法》的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
27.关于前次募集资金使用情况报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
28.关于《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》（修订稿）的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
29.关于聘任董事会秘书的议案；
聘任王锋先生为本行董事会秘书。
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。独立董事刘一平、刘宁、吴岚、孙健、张磊对上述议案发表了同意的独立意见。
30.关于调整内部管理机构的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票
31.关于2022年第一季度报告的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
32.关于召开2021年年度股东大会的议案；
赞成12票；反对0票；弃权0票。
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2022-014
无锡农村商业银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司于2022年4月28日召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
本次修订内容如下：
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特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2022-010
无锡农村商业银行股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.每股分配比例：每10股派送现金股利1.8元人民币（含税）。
2.本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。
3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4.本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：本公司目前正处于稳步发展阶段，内源性资本补充需求较大，为积极应对经济金融环境变化，增强风险抵御能力，更好服务地方经济发展，兼顾银行业资本监管趋严的要求等多方面因素。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本公司”）税前利润总额为1,666,272,746.94元，当年税后可供分配的净利润为1,540,646,934.53元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1.根据《中华人民共和国公司法》规定，按本年实现净利润的10％提取法定盈余公积154,064,693.45元。
2.按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按净利润20％的比例提取一般准备308,129,386.91元。
3.按本年实现净利润的20%提取任意盈余公积308,129,386.91元。
4.由于“无锡转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派送现金股利1.8元人民币（含税）。若以2021年12月31日总股本1,861,675,522股为基数，将派发现金股利335,101,593.96元。上述分配方案执行后、余下未分配利润结转下年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内,本公司税前利润总额为1,666,272,746.94元，当年税后可供分配的净利润为1,540,646,934.53元，若以2021年12月31日总股本1,861,675,522股为基数，将派发现金股利335,101,593.96元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
本公司所属行业为金融业-货币金融服务业，属于资本密集型行业。信贷及金融市场等业务的开展需要充足的资本金予以保障。在复杂多变的宏观经济环境下，疫情造成的潜在信用风险上升导致银行业整体信贷质量承压、业务竞争加剧、息差持续收窄，经营环境因素的改变对银行业的发展提出了新的挑战。本公司高度重视风险管理工作，不断增强风险抵御能力，同时也积极顺应资本监管趋严的趋势要求，确保较高的资本充足水平及资本质量，从而进一步提升服务实体经济的能力与水平。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
本公司目前正处于稳步发展阶段，坚决落实坚守定位和服务乡村振兴等宏观政策和监管要求，紧紧围绕高质量发展主线，坚定“支农、支小、支微”市场定位，坚持“做小、做散、做优”业务方向，持续下沉服务重心、践行普惠金融理念、加快战略转型步伐、力争实现高质量发展。现阶段，本公司各项业务均保持稳中有进的发展态势并具备广阔的成长空间，亟需充足的资本金作为未来持续发展的保证。因此在确定股利分配政策时，本公司努力确保业务持续、稳健增长的资本需求，使其能够满足公司的正常经营和长远可持续发展。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022年，本公司将继续围绕打造“深、专、新、强”新时代价值银行的战略目标，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，推动转型高质量发展。本公司将积极助力三农、小微企业，提升服务实体经济质效，因而本公司适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，保持较高的资本充足水平及资本质量，有利于保障公司2022年的稳健经营发展。
（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2021年本公司留存未分配利润将转入下一年度，全部用于充实本公司资本水平，预计本行2022年度将持续提升价值创造能力，继续保持稳健的回报水平。相关预计收益水平亦受宏观经济形势发展、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，赞成12票；反对0票；弃权0票。
（二）独立董事意见
本公司独立董事认为：公司制定的2021年度利润分配预案，保持了无锡农商行利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了无锡农商行长期发展和股东利益之间的平衡，符合公司稳健发展的战略，符合公司《章程》及《2020-2022年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益的情形。独立董事一致同意本议案。
（三）监事会意见
公司2021年度的利润分配政策综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程的规定。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他说明
本次利润分配方案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2022-011
无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2022年4月28日,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。
● 该日常关联交易事项须提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响:该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年4月28日，公司第六届董事会第四次会议以非关联董事10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周卫平、万妮娅、殷新中、孙志强回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
独立董事事前认可声明：
公司根据经营需要，对2022年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司预计的部分关联方2022年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方一致；独立董事同意将《无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事应按规定予以回避。
独立董事意见：
公司2022年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2022年度日常关联交易预计额度已在公司第六届董事会第四次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合规定，我们一致同意提交股东大会审议。
（二）关联方介绍和关联关系
1.无锡市太湖新城发展集团有限公司及其关联方
(下转215版)
