云南云维股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人蔡大为、主管会计工作负责人唐江萍及会计机构负责人（会计主管人员）雷国斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：雷国斌
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：雷国斌
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：云南云维股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：蔡大为 主管会计工作负责人：唐江萍 会计机构负责人：雷国斌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600725 证券简称：云维股份
2022年第一季度报告
（上接242版）
1.液压板块产品存货计提减值2,643.07万元。
2021年9月公司关停液压泵类相关业务，与之相关的零件、半成品、组件等存货2,782.17万元,无法对外销售，存在减值迹象。经减值测试,当期计提资产减值损失2,643.07万元。
2.智能燃气表板块存货计提减值848.26万元。
随着电子信息技术的发展，流体计量业务相关产品的客户需求发生较大变化。从机械表、IC卡表，逐步过渡到无线远传计量及抄表系统。公司对老型号产品进行了技术升级改造，导致产品成本增加，目前该部分型号的存货余额为2,470.20万元，与市场销售价值对比，可变现净值低于存货价值，存在减值迹象，经减值估计计算，当期计提资产减值损失848.26万元。
（二）固定资产减值损失344.07万元
因液压板块业务关停，对相关专用设备及试验台计提减值344.07万元，明细如下表：
单位：万元
■
（三）无形资产减值损失217.40万元。
因液压板块业务关停，对相关非专利技术计提减值217.40万元，明细如下表：
单位：万元
■
二、对公司的影响
本次计提资产减值准备,将减少2021年度合并净利润10,670.76万元，公司2021年末合并所有者权益相应减少10,670.76万元。
三、董事会意见
第七届董事会第十七次会议审议通过《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》，公司按照企业会计准则及公司会计政策，本着谨慎性原则进行计提，能够公允地反映公司的资产状况。董事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
依据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，我们对公司审议通过的《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》进行了核查。公司本次计提减值准备事项的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，我们同意《公司关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况；计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的事项。
六、 备查文件
（一）公司第七届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-023
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于与航天科技财务有限责任公司
签署《金融服务协议》暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司为公司或公司的分、子公司提供不超过柒亿元的免担保信用综合授信业务；同时，公司或公司的分、子公司将部分日常资金，可在不超过壹拾亿元的额度内存与财务公司。
●该项交易有利于满足公司业务发展需要，在为公司提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低了融资成本和融资风险，未损害公司及其他股东的利益。
●第七届董事会第十七次会议审议本次关联交易议案时，关联董事朱奇、申建辉、张长红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联方股东将回避表决。
一、关联交易概述
公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司或公司的分、子公司提供不超过柒亿元的免担保信用综合授信业务；同时，公司或公司的分、子公司将部分日常资金，可在不超过壹拾亿元的额度内存与财务公司。该协议经公司股东大会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期三年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《股票上市规则》的有关规定，财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。
截至2021年12月31日，公司在财务公司贷款余额为35,300.00万元，存款余额为69,609.54万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
财务公司是由集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督委员会批准，为集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。
（二）关联人基本情况
企业名称：航天科技财务有限责任公司
法定代表人：史伟国
注册资本：650,000万元
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
财务公司于2001年成立，是经中国人民银行批准，受中国银行保险监督管理委员会监督管理，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为91110000710928911P的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为L0015H211000001号金融许可证。
财务公司主要财务指标如下：截至2021年12月31日，资产总额1,742.07亿元，净资产133.85亿元；实现营业收入40.5亿元、净利润18.05亿元。
三、关联交易内容和金融服务协议主要条款
（一）关联交易内容及金融服务主要内容
1.财务公司同意按规定向公司及公司的子公司（子公司应为集团公司的成员单位）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）综合授信服务；（3）结算服务；（4）经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
2.财务公司在为公司或公司的子公司提供上述金融服务业务的同时, 承诺遵守以下原则：
（1）公司及子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率。
（2）公司及子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。
（3）公司及子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。
（4）财务公司为公司及子公司免费提供结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外。
（5）财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。财务公司方应协助公司及子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。
3.在遵守本协议的前提下，公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
(二)财务公司承诺
财务公司承诺以下情形之一出现时，将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：
1.财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、董事或高级管理人员涉及重大刑事案件等重大事项；
2.发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、经营风险等事项；
3.财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
4.财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的；
5.财务公司出现因违法违规被中国银行保险监督管理委员会等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。
（三）协议的生效、变更及解除
1.协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于协议项下之关联交易事项经公司董事会或股东大会批准后生效。协议自生效之日起三年内有效。
2.协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成书面协议以前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。
（四）争议的解决
凡因签订及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。
四、关联交易风险防范措施
1．财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。
2．财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需要，将不定期提供月度会计报表。
3．财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。同时，公司也将立即转出所存款项。
4．公司及子公司可随时提取在财务公司的全部存款，以检查相关资金的安全性。
五、交易目的和对公司的影响
财务公司作为集团公司内部金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，有利于为公司提供便捷、高效的金融服务；其所提供的存贷款利率不低于国有商业银行提供的同类业务利率，在为公司提供资金支持和畅通融资渠道的同时降低了融资成本和融资风险，满足公司业务发展需要，未损害公司及其他股东的利益。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事朱奇、申建辉、张长红回避表决，由5位非关联方董事投票表决。该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。
（二）独立董事意见
公司与财务公司签订《金融服务协议》的关联交易履行了必要的审批程序，审议过程中关联方回避表决，审议程序合法有效；财务公司能够为公司提供公平合理的利率政策，节约公司财务费用，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等均受中国银行保险监督管理委员会的监管，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，各项监管指标符合监管要求，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。我们同意《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面审核意见：航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人控制的企业，本议案构成关联交易。航天科技财务有限责任公司符合为公司提供各项金融服务的资质，亦能够为公司提供公平合理的利率政策，符合公司经营发展的需要。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议，此项议案尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、上网公告附件
（一）独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见；
（二）独立董事对公司第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
（四）公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2022-024
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于为公司及董监高购买责任险的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。责任保险的相关方案如下：
一、董监高责任险具体方案
1.投保人：陕西航天动力高科技股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
4.保费支出：不超过人民币35万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
我们对《关于为公司及董监高购买责任险的议案》进行了审核，认为购买公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董监高责任险事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，监事会同意《关于为公司及董监高购买责任险的议案》。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2022-025
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月29日 14点 30分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月29日
至2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，本次股东大会将听取公司独立董事 2021 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2022年4月29日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第6-11项议案需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项，第9项
应回避表决的关联股东名称：西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机 有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2022 年 6 月 27 日、6 月 28 日
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号
邮编：710077
联系人：张秋月 张梦捷
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
航天动力第七届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
