天津港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
上年发生同一控制下企业合并，根据准则相关要求进行追溯重述。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天津港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：焦广军 主管会计工作负责人：戴春晖 会计机构负责人：苏静
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：天津港股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：焦广军 主管会计工作负责人：戴春晖 会计机构负责人：苏静
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：天津港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：焦广军 主管会计工作负责人：戴春晖 会计机构负责人：苏静
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
天津港股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2022-010
天津港股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
公司九届十二次董事会于2022年4月28日以现场会议结合视频会议方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。独立董事席酉民、祁怀锦、杜庆春、吴津喆以视频方式参加会议。会议由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司2022年第一季度报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于会计估计变更的议案》
详见《天津港股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：临2022-012）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
天津港股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2022-011
天津港股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
公司九届十二次监事会于2022年4月28日在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席余加先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司2022年第一季度报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于会计估计变更的议案》
详见《天津港股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：临2022-012）。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、监事会关于公司2022年第一季度报告的审核意见
根据《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式：第一百零一号 上市公司季度报告》的要求，监事会在认真审议了公司2022年第一季度报告后，提出审核意见如下：
1.公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。
3.在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
天津港股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2022-012
天津港股份有限公司
会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计估计变更的概述
2022 年 4 月 28日，公司召开九届十二次董事会、九届十二次监事会，审议通过了《天津港股份有限公司关于会计估计变更的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响
1.变更原因
为了更加客观公正反映公司的财务状况和经营成果，结合公司实际业务情况及资产状况，体现财务谨慎性原则，本次对公司部分固定资产折旧年限、残值率的会计估计进行变更。本次会计估计变更符合公司资产状况及业务情况，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果。
2.变更日期
本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。
3.本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对于本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。
会计估计变更对当期的影响情况：固定资产会计估计变更预计减少2022年的固定资产折旧额约为4,256.58万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产原值增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增加公司2022年归属于母公司股东的净利润2,774.11万元。（上述数据未经审计，具体影响金额以经会计师审计后的2022年度审计报告为准）。
三、公司独立董事、监事会的结论性意见
1.独立董事意见
公司本次会计估计变更，能更恰当地反映公司财务状况，提供更可靠、更相关的会计信息，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
2.监事会意见
本次会计估计变更符合市场环境与生产经营实际情况，符合会计准则的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
天津港股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2022-013
天津港股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：天津港办公楼403会议室（天津市滨海新区津港路99号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长焦广军先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司高管吴强、杜浚铭、余雷，财务负责人戴春晖和董事会秘书沈虹出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《天津港股份有限公司2021年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《天津港股份有限公司2021年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《天津港股份有限公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《天津港股份有限公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《天津港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《天津港股份有限公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《天津港股份有限公司2022年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《天津港股份有限公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《天津港股份有限公司关于修改公司章程的议案》由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津屈信律师事务所
律师：程鹏、王婷婷
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
天津港股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2022-014
天津港股份有限公司
十届一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司十届一次临时董事会于2022 年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月22日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《天津港股份有限公司十届一次临时董事会关于选举董事长、副董事长的议案》。
依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事投票选举，董事焦广军先生当选公司董事长、董事刘庆顺先生当选公司副董事长，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。
焦广军董事长、刘庆顺副董事长简历详见公司2022年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》披露的公司九届十一次董事会决议公告。
2.审议通过《天津港股份有限公司关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。
第十届董事会各专门委员会的组成人员名单如下：
(1)战略委员会：由5名董事组成，由董事焦广军先生担任主任委员（召集人），成员为董事刘庆顺先生、董事安国利先生、独立董事席酉民先生、独立董事祁怀锦先生。
(2)提名委员会：由3名董事组成，由独立董事杜庆春先生担任主任委员（召集人），成员为董事刘庆顺先生、独立董事祁怀锦先生。
(3)薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事杜庆春先生担任主任委员（召集人），成员为董事焦广军先生、独立董事祁怀锦先生。
(4)审计委员会：由3名董事组成，由独立董事祁怀锦先生担任主任委员（召集人），成员为独立董事杜庆春先生、独立董事吴津喆女士。
董事会各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2022-015
天津港股份有限公司
十届一次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司十届一次临时监事会于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月22日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《天津港股份有限公司十届一次临时监事会关于选举监事会主席的议案》。
选举余加先生为公司第十届监事会主席，任期自本次董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。
余加先生简历详见公司2022年3月25日在《中国证券报》《上海证券报》披露的公司九届十一次监事会决议公告。
特此公告。
天津港股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600717 证券简称：天津港
2022年第一季度报告
