湖南华菱线缆股份有限公司 ■

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以534,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。

（二）主要产品及用途

公司主要产品分为特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等，具体情况如下：

1、特种电缆

特种电缆是指采用特殊结构设计和工艺加工、满足特殊环境功能要求的电缆。根据具体应用领域及型号规格不同，公司的特种电缆可分为矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆、航空航天及武器装备用电缆、特种工程机械电缆、数据通信电缆等产品系列。

2、电力电缆

电力电缆指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，公司生产的电力电缆主要为额定电压1.8/3KV以下的低压电缆、额定电压3.6/6KV至26/35KV的中压电缆以及1KV和10KV架空绝缘电缆，主要由铜、铝、铝合金等作为导体材料、由聚氯乙烯、交联聚乙烯等作为绝缘材料。

3、电气装备用电缆

电气装备用电缆是指从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备的电源连接线路用线缆、电气安装线和控制信号用线缆。公司生产的电气装备用电缆主要包括家装线及塑料软电缆、橡套软线、控制电缆，以铜芯或铝芯作为导电材料，聚氯乙烯、聚乙烯、橡皮作为绝缘材料，主要适用于额定电压450/750V以下电气装备的电源连接及控制信号传输用。

4、裸导线

裸导线主要指无绝缘层及护套层的成品导线，公司生产的裸导线主要为架空绞线、铜绞线及防波套，架空绞线用于长距离、大跨越、超高压输电，铜绞线及防波套主要用于防雷接地地网、承力索、电站输电母线、电连接线等。

（三）公司经营模式

公司电线电缆产品种类、型号众多，为满足不同客户的不同需求，经营模式有所侧重不同，对于航空航天、军工、冶金及轨道交通等重点领域采购较为集中的客户来说，一般采用直销模式；而对于用户群体较为分散的建筑施工、家装等民用领域则主要采用经销模式。公司以直销模式为主，经销模式为辅。

（四）公司所处行业地位

公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天、军工、矿山、轨道交通、工程装备、新能源等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。经由中国电器工业协会电线电缆分会和线缆信息研究院组成的中国线缆企业竞争力研究项目小组共同评定，公司连续多年被评为“中国线缆行业100强”企业，2021年位列“中国线缆行业100强”榜单第50名，行业地位及竞争力不断提升。近年来公司参与各类应用领域的部分重点工程案例如下：

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（五）报告期内的主要业务情况

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实党的十九届五中、六中全会精神，践行湖南“三高四新”战略，坚持创新引领，挑战更高目标，克服复杂严峻的内外部环境以及新冠疫情影响，科学果断应对市场风险和原材料震荡挑战，动员全体职工保持归零心态，以求生存状态迎挑战，未雨绸缪避风险，狠抓精益生产、挖潜创效，打好“十四五”规划的开局战。报告期内，公司重点完成以下工作：

（1）营销系统深入转型改革，重点市场不断得到开拓。公司深耕专业和细分市场，积累了一批国际和国内知名企业为主体的稳定、高端客户群，为战略营销和资源精准匹配趟出了新路。1、在国网、大铁等领域实现新破局，国网取得高、低压力缆、控制电缆全系列资格预审，中标湖南省网全系列、中铁南宁局；中石化、中国华电、中交集团成功入围；2、发挥资源深耕主流市场拿下天柱钢铁、深圳地铁、中海油、紫金矿业、中车株研所等多个战略单位项目年标；3、航空航天及军工销量倍增，技术营销和线束产线延伸，抢占了一批战略战术型号，为航空航天及军工可持续发展打下基础。

（2）产销融合上平台，安全环保双顺行。面对订单密集、产能不足、新老交替、人员紧张、技改交叉和高强度作业等困难，公司积极调度调控，对质量、交期、成本和服务重点把控。在保证交期下，推行合同+储备的批量生产模式，发挥设备最大产能，以最小生产成本保证合同如期交货，实现了产量与效益双赢。公司深入推进安全“双预防”，狠抓常态化打非治违，开展班前风险动态识别，完成了生产现场主要岗位活动视频监控覆盖，提升安全监管能力与效率。

（3）募投项目有序推进，装备和现场面貌明显改变。公司按计划有序实施了募投项目，产能较2020年有了显著提升；现场环境治理进一步改善，职工之家建成，为员工打造了良好舒适的生产、生活环境，提升幸福感。各分厂维修团队服从安排，跨厂支持，现场交叉作业，设备轮换使用，人员多岗轮动，实现了生产技改两不误、两提高，展现公司良好的执行力和协作精神。设备运行平稳，保证了全年生产目标的完成。同时在创新能力培养方面，公司敢于创新求变，敢于尝试新路，通过新技术、新理念、TPM 模式推进设备管理、维护，提升设备运行效率，给生产组织提供了有力保证。

（4）项目制持续推进，产技工加快融合。公司高度重视研发平台建设，加快推进国家企业技术中心建设，通过项目制带动创新创效能力提升，开展了导体电阻与退火程度的关系、铝合金型线导体、B1 级阻燃电缆、耐火电缆用云母带、扁电缆工艺技术等十余项技术储备及应用型基础研究工作，为后续技术、工艺、产品改进或开发积累了大量基础数据；基于市场细分和行业亟需等原则，公司重点开发了光纤复合采煤机电缆、防爆电缆、机器人电缆、新能源电池充电用耐氢氟酸电缆、新能源汽车用电缆、中压风机电缆等十余项新产品。公司高度重视研发平台建设，加快推进国家企业技术中心建设，截至2021年12月31日，公司拥有已授权的有效专利共196项（其中发明专利20项），承担国家、省、市科技项目40余项，研发人员占占公司正式员工数量的比重为11.4%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-017

湖南华菱线缆股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将分配预案公告如下：

一、2021年度利润分配预案

1、2021年度利润分配预案具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的2021年度审计报告，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为134,567,949.08元,归属于母公司所有者的净利润为134,567,949.08元，截至2021年12月31日母公司累计可供投资者分配的利润为357,209,251.43元。

为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，结合公司当前实际经营、现金流状况与未分配利润情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本534,424,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派现金红利16,032,720.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

公司2021年半年度已分配利润53,442,400.00元（含税），加上本次2021年度利润分配预案，预计公司2021年共派发现金股利人民币1.30元（含税），共计69,475,120.00元（含税）。

若自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间公司股本发生变动，依照变动后的股本为基数实施方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2021年度利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合《首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划》。

3、2021年度利润分配预案与公司成长的匹配性

本次利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可

能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配， 不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

二、2021年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

3、独立董事意见

公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的。公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展，实施该方案不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、其他说明

本次2021年度利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

五、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-018

湖南华菱线缆股份有限公司

关于2022年申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年申请银行授信额度及在授信额度内向银行借款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行申请总额不超过30亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、非融资性保函、信用证、资产证券化产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司总经理或财务总监全权代表本公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权自公司2021年年度股东大会批准之日起至召开2022年年度股东大会作出新的决议之日止。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-019

湖南华菱线缆股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司预计2022年发生日常关联交易56,183万元。其中：关联销售及提供劳务37,400万元，关联采购及接受劳务1,370万元，关联租赁213万元，债权转移17,200万元。

2、公司第四届董事会第十九次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事王树春先生、杨建华先生、阳向宏先生、杨平波女生、关联监事刘伯龙先生已回避表决。董事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

3、公司第四届监事会第十三次会议审议批准了该事项，全体非关联监事同意本议案，关联监事刘伯龙先生回避表决。监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

4、上述事项尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东须回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

公司2022年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及债权转移等。具体情况如下：

1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

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说明：

1、中冶长天国际为公司最终控股股东华菱控股离任董事周应其曾经担任董事的企业，周应其已于2020年10月辞去中冶长天国际董事职务，离任时间已满十二个月，故不再列为公司关联方；

2、邵虹特种玻璃为公司间接控股股东湘钢集团离任副总经理刘正茂担任董事长兼总经理的企业，刘正茂已于2020年8月辞去湘钢集团副总经理职务，离任时间已满十二个月，故不再列为公司关联方。

2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

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3、关联租赁

单位：万元

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4、债权转移

单位：万元

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（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

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2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

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3、关联租赁

单位：万元

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4、债权转移

单位：万元

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说明：

1、公司对下游客户销售电缆，形成应收债权；同时，关联方华菱湘钢、华菱涟钢因为从事钢铁生产业务，向上述客户采购商品，形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》，将公司对上述客户的债权转移成为对关联方的债权，并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司进行支付。

2021年，公司通过华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司；通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、四川川煤华荣能源物资有限责任公司、郑州煤电物资供销有限公司；通过华菱湘钢国贸抹账单位是山西曙光船窝煤业有限公司。

2、公司在报告期内发生的日常关联交易总额占股东大会审议通过的2021年度日常关联交易预计总额的80%，较好地控制在预算范围内。

3、根据生产经营实际情况，部分关联交易的实际发生金额较预计发生金额有所差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

（下转246版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南华菱线缆股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：李牡丹 会计机构负责人：张艳

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：李牡丹 会计机构负责人：张艳

3、合并现金流量表

单位：元

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法定代表人：熊硕 主管会计工作负责人：李牡丹 会计机构负责人：张艳

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南华菱线缆股份有限公司

董事会

2022年04月27日

2022年第一季度报告

湖南华菱线缆股份有限公司

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2022-016