龙建路桥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
获得获全序列全国通用公路养护资质情况：
2022年4月，公司获得黑龙江省交通运输厅颁布的黑龙江省首批全序列全国通用公路养护资质。该资质打破了地域壁垒，实现了“一省发放，全国通用”。获得该项资质的企业，将有资格对全国各省市公路养护工程进行投标。
全序列全国通用公路养护资质代表着公司在公路养护领域的专业水平，巩固了公司综合资质体系优势，更帮助公司有效拓展主业上下游、相关产业链，拓宽了公司“走出去”的市场空间，为公司赢得了新的更大发展机遇，对打造新时期最具鲜明特色“新龙建”具有重要战略意义。
蒙古项目情况：
根据龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称167公里项目）”建设一转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”、“2020-015”号公告），蒙古国政府应于2022年3月31日前支付167公里项目投资偿还款210,465,805.00元。
截至目前，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到167公里项目投资偿还款30,000,000,000蒙图，折合人民币约57,142,857.14元(按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算)。（内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的“2022-027”号临时公告）。
公司将根据蒙古国新冠肺炎疫情防控情况，督促蒙古国政府继续按照协议约定履行还款义务。公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：于海军
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：于海军
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：于海军
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：于海军
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：于海军
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：龙建路桥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田玉龙 主管会计工作负责人：于海军 会计机构负责人：于海军
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-028
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议通知和材料于2022年4月22日以通讯方式发出。
3、会议于2022年4月28日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.龙建路桥股份有限公司2022年第一季度报告（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年第一季度报告》。
2.关于修订《龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
3.关于召开公司2021年年度股东大会的议案（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意在2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-030”号临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年4月29日
● 报备文件
1．龙建股份第九届董事会第十八次会议决议；
2．龙建路桥股份有限公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-029
龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议通知和材料于2022年4月22日以通讯方式发出。
3、会议于2022年4月28日以通讯方式召开。
4、本次会议应到会监事5名，实到监事5名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司2022年第一季度报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。
监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2022年4月29日
● 报备文件
龙建股份第九届监事会第十四次会议决议。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2022-030
龙建路桥股份有限公司关于召开
2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月25日 14点30分
召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月24日
至2022年5月25日
投票时间为：2022年5月24日15:00-2022年5月25日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、4、6、7请见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案3请见2022年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2021年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司2021年年度报告摘要》；议案5请见2022年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2022-017公告；议案8请见2022年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2022-018公告；议案9请见2022年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2021年度独立董事述职报告》；议案10、11请见2022年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2021-021公告；议案12请见2022年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2021-015公告；议案13请见2022年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2021-022公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：13
应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2022年5月24日15:00至2022年5月25日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）
3、登记时间：2022年5月23日-5月24日上午9：00至下午16：00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
六、其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
会议联系人：许晓艳、岳野
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
龙建路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2022年第一季度报告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份
