特变电工股份有限公司
2022年第五次临时董事会会议
决议公告
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-045
特变电工股份有限公司
2022年第五次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2022年4月25日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第五次临时董事会会议的通知，2022年4月28日以通讯表决方式召开了公司2022年第五次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设莎车县100MW光储项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设柯坪县100MW光储项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设敦煌市100MW并网光伏项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设净潭乡100MW风电项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
上述一、二、三、四项议案决议内容详见临2022-047号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
五、审议通过了公司召开2022年第三次临时股东大会的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2022-048号《特变电工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022年4月29日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-046
特变电工股份有限公司
2022年第二次临时监事会会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2022年4月25日以电子邮件、送达方式发出召开公司2022年第二次临时监事会会议的通知，2022年4月28日以通讯表决方式召开了公司2022年第二次临时监事会会议，应参会监事4人，实际收到有效表决票4份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了推荐公司非职工监事候选人的议案。
该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
因宋磊女士已辞去公司非职工监事职务，根据公司股东单位推荐，公司监事会推荐徐永华女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。徐永华女士简历如下：
徐永华，女，汉族，48岁，在职大学学历，会计师。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督查部副部长（主持工作）。曾任乌鲁木齐国有资产投资有限公司财务部部长，新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中心高级主管、副主任等职务。
补选徐永华女士为公司非职工监事的议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
2022年4月29日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2022年第二次临时监事会会议决议
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2022-047
公司控股公司特变电工
新疆新能源股份有限公司
投资建设新能源电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称：
1、新尚能源莎车100MW光伏并网发电和储能设施项目（以下简称莎车100MW光储项目）；
2、柯特新能源柯坪县100MW光伏及储能发电项目（以下简称柯坪100MW光储项目）；
3、特变电工敦煌市100MW并网光伏发电项目（以下简称敦煌100MW光伏项目）；
4、天门天盛净潭风光互补风电场项目（以下简称净潭100MW风电项目）。
● 投资金额：莎车100MW光储项目总投资50,741.70万元；柯坪100MW光储项目总投资52,078.07万元；敦煌100MW光伏项目总投资54,015.95万元；净潭100MW风电项目总投资80,651.76万元。
● 特别风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价下调、项目建设成本超预算的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为抢抓市场机遇，加快风光资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）将投资建设莎车100MW光储项目、柯坪100MW光储项目、敦煌100MW光伏项目、净潭100MW风电项目，项目总投资分别为50,741.70万元、52,078.07万元、54,015.95万元、80,651.76万元。
（二）董事会审议及项目批复情况
1、董事会审议情况
2022年4月28日，公司2022年第五次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设莎车县100MW光储项目的议案》《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设柯坪县100MW光储项目的议案》《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设敦煌市100MW并网光伏项目的议案》《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设净潭乡100MW风电项目的议案》。
上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、项目批复情况
莎车100MW光储项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编码：20210003）。
柯坪100MW光储项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编码：20210013）。
敦煌100MW光伏项目已获得酒泉市敦煌市发展和改革局《甘肃省投资项目备案证》（敦发改备[2021]85号）。
净潭100MW风电项目已获得天门市发展和改革委员会《关于天门天盛净潭风光互补风电项目核准的批复》（天发改文[2020]443号）、《关于天门天盛净潭风光互补风电场项目核准内容变更的批复》（天发改文[2021]395号）。
上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）莎车县新尚能源发电有限责任公司
公司名称：莎车县新尚能源发电有限责任公司（以下简称新尚公司）
注册资本：100万元[新能源公司全资子公司乌鲁木齐嘉裕风晟电力科技有限公司（以下简称嘉裕风晟公司）持有新尚公司100%股权]
成立日期：2021年6月8日
注册地址：新疆喀什地区莎车县城北街道办园丁社区文化路15号塔里木河流域喀什管理局家属楼9栋905室
经营范围：发电、输电、供电业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）柯坪县柯特新能源有限责任公司
公司名称：柯坪县柯特新能源有限责任公司（以下简称柯特公司）
注册资本：100万元人民币[青河县汇能发电有限责任公司（以下简称青河公司）持有柯特公司100%股权；新能源公司和新能源公司全资子公司特变电工哈密能源有限公司（以下简称哈密能源公司）分别持有青河公司90%、10%股权]
成立日期：2021年7月28日
注册地址：新疆阿克苏地区柯坪县柯坪县启浪乡光伏产业园区乌喀路3-7号
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）敦煌市特能新能源有限公司
公司名称：敦煌市特能新能源有限公司 （以下简称特能公司）
注册资本：2,315.2万元人民币[敦煌市恒华新能源有限公司（以下简称恒华新能源公司）持有特能公司100%股权；新能源公司和哈密能源公司分别持有恒华新能源公司90%、10%股权]
成立日期：2020年11月11日
注册地址：甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电园区博览园阳光大道8号
经营范围：太阳能发电；电力供应；风力发电；其他电力生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）天门天盛风力发电有限公司
公司名称：天门天盛风力发电有限公司 （以下简称天盛公司）
注册资本：100万元人民币[西安风潭风力发电有限公司（以下简称风潭风力公司）持有天盛公司 100%股权；新疆新特光伏能源科技有限公司（以下简称光伏科技公司）和哈密能源公司分别持有风潭风力公司90%、10%的股权；新能源公司和新能源全资子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司分别持有光伏科技公司90%、10%的股权]
成立日期：2019年9月18日
注册地址：天门市净潭乡状元大道
经营范围：风力发电项目开发、建设，风力发电，新能源技术研发、技术服务、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
上述公司主要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
三、投资项目基本情况
1、项目资源情况及建设内容
莎车100MW光储项目位于新疆喀什市莎车县光伏产业园内，年均辐射量为5,696.64MJ/m2，项目年有效利用小时数为1,489.77 h，年均发电量为20,857.85万kW·h。
柯坪100MW光储项目位于新疆阿克苏地区柯坪县启浪乡光伏产业园内，年均辐射量为5,556.14MJ/m2，项目年有效利用小时数为1,507.67h，年均发电量为21,108.42万kW·h。
敦煌100MW光伏项目位于甘肃省酒泉市敦煌市七里镇光电产业园内，年均辐射量为6,146.64MJ/m2，项目年有效利用小时数为1,697.64h，年均发电量为22,192.93万kW·h。
净潭100MW风电项目位于湖北省天门市东部区域，风功率密度等级为D-1级，项目年有效利用小时数为2,179.00h，年均发电量21,790.00万kW·h。
莎车100MW光储项目、柯坪100MW光储项目、敦煌100MW光伏项目均属于全国太阳能资源B类地区，净潭100MW风电项目属于四类风资源区，上述项目均具有一定的开发价值，项目所在地交通便利，具备建设新能源电站的条件。
根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括光伏电站、风电站、升压站、储能系统、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等。莎车100MW光储项目、净潭100MW风电项目工程工期为6个月；柯坪100MW光储项目、敦煌100MW光伏项目工程工期为4个月。
2、项目投资金额及资金来源
上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：
单位：万元
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莎车100MW光储项目资本金占项目总投资比例的30%，由新能源公司向嘉裕风晟公司增资，再由嘉裕风晟公司向新尚公司增资的方式解决，其余项目所需资金由新尚公司通过银行贷款或其他方式解决。
柯坪100MW光储项目资本金占项目总投资比例的30%，由新能源公司和哈密能源公司同比例向青河公司增资（哈密能源公司资金来源为新能源公司向其增资），再由青河公司向柯特公司增资的方式解决，其余项目所需资金由柯特公司通过银行贷款或其他方式解决。
敦煌100MW光伏项目资本金占项目总投资比例的30%，由新能源公司和哈密能源公司同比例向恒华新能源公司增资（哈密能源公司资金来源为新能源公司向其增资），再由恒华新能源公司向特能公司增资的方式解决，其余项目所需资金由特能公司通过银行贷款或其他方式解决。
净潭100MW风电项目资本金占项目总投资比例30%，由新能源公司按比例逐层向风潭风力公司增资，再由风潭风力公司向天盛公司增资的方式解决，其余项目所需资金由天盛公司通过银行贷款或其他方式解决。
3、项目效益情况
根据可行性研究报告，莎车100MW光储项目、柯坪100MW光储项目、敦煌100MW光伏项目按照经营期25年测算，净潭100MW风电项目按照经营期20年测算，项目经济效益情况如下：
■
莎车100MW光储项目、柯坪100MW光储项目、敦煌100MW光伏项目建设完成并网后，新能源公司将通过自主运营该项目获得长期收益。
净潭100MW风电项目建设完成并网后，新能源公司可将天盛公司或风潭风力公司的全部或部分股权转让给其他投资者获得收益。
四、对外投资对上市公司的影响
上述新能源电站项目建成投运后，与同等规模的燃煤电厂相比，每年合计可节约标煤28.19万吨，具有明显的节煤节碳效应，将减少对周围环境的污染，保护生态环境，实现资源环境与经济协调发展，同时项目具有一定的经济效益。
五、对外投资风险分析
1、发电量不能全额上网的风险
项目存在发电量无法全部消纳，发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能[2021]25号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况，项目发电具有一定的消纳能力。
2、项目上网电价下调的风险
根据新疆维吾尔自治区发展改革委《完善我区新能源价格机制的方案》，莎车100MW光储项目、柯坪100MW光储项目按照新能源平价项目目标上网电价结算；净潭100MW风电项目按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。如果项目所在地对新能源目标上网电价或脱硫燃煤机组标杆上网电价向下调整，可能存在该项目收益减少的风险。
应对措施：随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进，燃煤发电上网电价市场化改革，市场交易电价上下浮动范围扩大，尤其是高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，项目所在地新能源目标上网电价或脱硫燃煤机组上网电价向下调整的可能性较小。
3、项目建设成本超预算的风险
光伏、风电组件等设备价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022年4月29日
● 报备文件
特变电工股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2022-048
特变电工股份有限公司
关于召开2022年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日 13点00分
召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日至2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年第二次临时监事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2022年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月12日、2022年5月13日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。
2、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
六、其他事项
（一）联系方式
1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。
2、邮政编码：831100
3、联系人：焦海华、于永鑫
4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
特变电工股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
特变电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
