中信国安葡萄酒业股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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截止目前国安集团向申万宏源证券累计质押股数为21,545万股，向哈尔滨银行质押股数为13,000万股，国安集团累积质押股数为34,545万股。国安投资向申万宏源证券有限公司质押股数为11,745.27万股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、申请撤销公司股票退市风险事项

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年月修订）第 9.3.2条和第 9.8.1条情形进行了逐项排查，公司2021年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2021年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因，经公司第七届董事会第三十次会议批准，公司已于2022年4月26日向上海证券交易所提交撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。截止目前公司还未收到上海证券交易所的回复确认，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、大股东股份面临司法冻结的风险

公司股东国安集团与国安投资作为一致行动人，合计持有公司股份504,926,298股，占公司总股本的44.93%。国安集团及其一致行动人国安投资持有的公司股份累计被冻结数量为504,926,298股，占其持股数量比例为100%。2019年至今，公司控股股东发生多次股权轮候冻结事项，关于历次司法冻结事项公司已在指定信息披露报刊及指定信息披露网站进行了公告。

公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。控股股东所持公司股份被轮候冻结事项，目前暂未对公司的生产经营、控制权、股权结构、公司治理产生直接影响。截止本报告期，公司生产经营等一切正常，上述轮候冻结事项对公司的生产经营尚未造成影响，公司将持续关注该事项进展并按照相关法律法规及时履行披露义务。

3、大股东被申请重整事项

2021年12月30日，交通银行股份有限公司菏泽分行向北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）申请对国安集团进行重整；2022年1月30日，北京一中院裁定受理了相关债权人对国安集团进行重整的申请；2022年2月17日，北京一中院指定北京大成律师事务所担任国安集团管理人，管理人负责人为张婷；2022年4月19日，国安集团管理人以国安集团与中信国安有限公司、中信国安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司存在高度的关联性且法人人格高度混同、区分各公司财产成本过高的情况。为维护全体债权人的公平清偿利益，国安集团管理人向北京一中院申请对上述七家公司进行实质合并重整。关于国安集团重整事项公司已在指定信息披露报刊及指定信息披露网站上进行了公告。

国安集团后续能否重整成功尚存在不确定性；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，国安集团被申请重整不会对本公司日常生产经营产生重大不利影响。公司将持续关注该事项的后续进展并按规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：胡文全

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600084 股票简称：*ST中葡 公告编号：临2022-024

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十二号一一酒制造》（2022年修订）

的相关规定，现将公司2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2022年第一季度主要经营情况

1、按产品档次分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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2、按销售渠道分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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3、按地区分部分类情况：

单位：万元 币种：人民币

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二、 公司 2022年第一季度经销商变动情况

报告期内，公司酒类产品新增经销商5家，退出经销商25家，报告期末共有经销商174家，较2021年年未减少20家。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：600084 证券简称：*ST中葡

2022年第一季度报告

常州祥明智能动力股份有限公司关于对召开2021年年度股东大会投票简称的更正公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2022-023

常州祥明智能动力股份有限公司关于对召开2021年年度股东大会投票简称的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投票简称更正前：祥明

投票简称更正后：祥明投票

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月28日公告了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-004），其中附件一《参加网络投票的具体操作流程》里面所述投票简称原为“祥明”，现按深圳证券交易所交易系统对股东大会网络投票设置有关要求，投票简称更改为“祥明投票”。除此之外，原股东大会通知的内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深感歉意！

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022年4月28日

附：修改后的《常州祥明智能动力股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》

常州祥明智能动力股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年4月26日召开，决定于2022年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会（公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《常州祥明智能动力股份有限公司公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9：15至15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2022年5月12日（星期四）。

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：常州市中吴大道518号公司办公楼五楼会议室。

9、为保护股东健康，根据公司住所地防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的异地股东及股东代理人须提前（2022年5月16日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供48小时内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

二、会议审议事项

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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，独立董事分别就相关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案8.00属于关联交易，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；议案9.00、13.01、13.02、14.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效；议案13.00为逐项表决议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：常州市中吴大道518号公司三楼306会议室。

3、登记时间：2022年5月16日上午8:30-12:00、下午13:30-17:00（信函或传真方式以2022年5月16日下午17:00前到达本公司为准）。

4、会议联系方式及会议费用：

联系人：王勤平

联系电话：0519-88389998

传真电话：0519-88380308

电子邮箱：wang.qinping@xiangming.com

5、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书

附件三：常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

6、注意事项

（1）本次股东大会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）温馨提示：当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票的方式进行本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有48小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必佩戴好口罩，出示健康码及行程码，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，方可进入会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的相关事宜请见附件一。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351226

2、投票简称：祥明投票

3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15一9：25、9：30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9：15至15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

常州祥明智能动力股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席常州祥明智能动力股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

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注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

1、委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

2、受托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

3、委托人持有股数：

4、委托人持股的股份性质：

5、委托人股东账户代码：

6、委托人签名：

7、受托人身份证号码：

8、委托日期：

9、委托书有效期限：

10、授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三：

常州祥明智能动力股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书参会股东登记表

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注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。