第一创业证券承销保荐有限责任公司

(上接301版)

（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心

（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2022年5月17日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：zhengyangz@yuehaifeed.com。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

会议联系人：冯明珍、郑扬志

联系电话：0759-2323386

传真：0759-2323386

电子邮箱：zhengyangz@yuehaifeed.com

联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2021年年度股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示委托，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（组织机构代码）：

委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码（组织机构代码）：

日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“361313”

（2）投票简称为“粤海投票”

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案。填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

如提案13选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为4位；

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-025

广东粤海饲料集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：本次会议通知，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2022年4月27日，在公司会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第二届监事会第十二次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中监事郑强先生、张少强先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《2021年年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《2021年年度报告摘要》详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021年度内部控制自我评价报告》

与会监事认为：公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，2021年公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（四）审议《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。

（五）审议《2021年度财务决算报告》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

（六）审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

（七）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》。

（八）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》。

（九）审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

（十）审议《关于非职工监事2022年度津贴方案的议案》

表决票数：同意4票、反对0票、弃权0票，关联监事梁爱军回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案的公告》。

（十一）审议《关于职工监事津贴方案的议案》

表决票数：同意3票、反对0票、弃权0票，关联监事郑超群、张其华回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告》。

（十二）审议《2022年第一季度报告》

与会监事认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（十三）审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决票数：同意0票、反对0票、弃权0票，公司全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十四）审议《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

（一）公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海饲料集团股份有限公司

2022年度日常关联交易预计的核查意见

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号一一保荐业务》等有关规定，对粤海饲料2022年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述及审议程序

为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司2021年向公司（含下属子公司）采购水产饲料产品以及动保产品2,523.02万元，2022年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过2,000.00万元。

公司于2022年4月27日召开第二董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于2022年4月27日召开第二监事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

■

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

■

注：实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）珠海粤顺水产养殖有限公司

1、注册资本：6,009.25万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围50007号

4、主营业务：水产品养殖、水产品零售

5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司控股股东湛江市对虾饲料有限公司控股

6、最近一期主营财务数据：

■

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司拟提交第二届董事会第二十次会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司向关联方销售的产品主要是水产配合饲料、动保产品，上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司关于2022年度日常关联交易预计的议案。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序符合相关法律法规的要求。

保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

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证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-028

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润187,724,348.10元，其中母公司净利润为29,199,644.02元；加上年初未分配利润，截止 2021 年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,319,947,555.56元，其中母公司可供分配利润为40,449,394.11元。

为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司未来发展规划，公司2021年度利润分配预案为：拟以2022年2月16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元（含税），共派发现金股利38,500,000.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合理性

公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要，公司2021年度利润分配预案合法、合规、合理。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会会议审议情况

公司于 2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）监事会会议审议情况

公司于 2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，与会监事认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司的可持续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该事项提交股东大会审议。

四、其他说明

公司2021年度利润分配预案需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-031

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常生产经营需要，公司关联方珠海粤顺水产养殖有限公司2021年向公司（含下属子公司）采购水产饲料产品以及动保产品2,523.02万元，2022年珠海粤顺水产养殖有限公司将继续向公司（含下属子公司）采购水产饲料以及动保产品，预计采购金额不超过2,000万元。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑石轩、徐雪梅回避表决。公司于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经其他有关部门批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

■

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

■

注：实际发生额与预计金额差异=（实际发生额-预计金额）/预计金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）珠海粤顺水产养殖有限公司

1、注册资本：6,009.25万元

2、法定代表人：陈文杰

3、住所：珠海市斗门区乾务镇乾北村福生围50007号

4、主营业务：水产品养殖、水产品零售

5、与上市公司的关联关系：公司与珠海粤顺水产养殖有限公司同受公司控股股东湛江市对虾饲料有限公司控股

6、最近一期主营财务数据：

■

注：以上数据未经审计。

7、履约能力分析：珠海粤顺水产养殖有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价原则和依据

公司与关联方的日常关联交易，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品、商品的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

2、付款安排和结算方式

由双方按合同约定的结算方式进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，上述日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，不会影响公司独立性，公司的主营业务不会因此对关联方产生依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司拟提交第二届董事会第二十次会议审议的《关于2022年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联交易，系公司日常经营实际需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，符合决策程序。我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司向关联方销售的产品主要是水产配合饲料、动保产品，上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，亦不会影响公司的独立性。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，我们一致同意公司关于2022年度日常关联交易预计的议案。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可独立意见；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

（四）公司第二届监事会第十二次会议决议；

（五）保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-036

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，需对公司董事会进行换届选举，公司于2022年4月27日召开第二董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第三届董事会董事任期3年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名郑石轩先生、徐雪梅女士、蔡许明先生、孙铮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名张程女士、李学尧先生、胡超群先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。公司独立董事就本次换届选举事项发表的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第三届董事会董事候选人中，无职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总人数的三分之一，其中张程女士为公司会计专业独立董事候选人，张程女士、李学尧先生、胡超群先生均已取得独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

为确保公司董事会的正常运行，在公司第三届董事会成员就任前，公司第二届董事会全体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第二届董事会独立董事吴景水先生、叶元土先生以及杨彪先生自公司第三届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对上述3人在担任公司独立董事期间为公司及公司董事会作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

郑石轩：男，1960年7月生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，曾任中山大学、广东海洋大学硕士研究生导师，广东省第十二届人大代表，中国饲料工业协会第六届理事会理事，中国水产学会水产动物营养与饲料专业委员会副主任委员，广东省水产养殖专业委员会副主任。1994年-2016年2月，历任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）总经理、董事长兼总经理；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事长兼总经理。郑石轩先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。郑石轩先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

徐雪梅：女，1967年10月生，专科，中国澳门居民。2004年至今，担任香港煌达实业有限公司董事长；2004年-2016年2月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）董事；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事。徐雪梅女士未直接持有本公司股票，其通过香港煌达实业有限公司间接持有本公司股票。徐雪梅女士没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

蔡许明：男，1950年11月生，专科，中国国籍，无境外永久居留权。2005年-2016年2月，担任湛江粤海饲料有限公司/广东粤海饲料集团有限公司（广东粤海饲料集团股份有限公司前身）董事；2016年3月至今，担任广东粤海饲料集团股份有限公司董事。蔡许明先生未直接持有本公司股票，其通过湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。蔡许明先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

孙铮：男，1980年11月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年加入KKR，历任KKR大中华区董事总经理、KKR集团合伙人，现任KKR集团合伙人，KKR投资顾问（北京）有限公司执行董事、总经理；2016年3月-2021年2月，担任本公司监事；2021年2月至今担任本公司董事。孙铮先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

张程：女，1972年8月生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。2007年5月至今任亚太鹏盛（广西）税务师事务所有限公司总经理；2014年12月至2020年12月，任国海证券股份有限公司（证券代码：000750）独立董事，2021年7月至今，任广西融桂怡亚通供应链有限公司外部董事。张程女士未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

李学尧：男，1977年4月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年至今，历任上海交通大学讲师、副教授、教授，现任上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师，兼任上海金融与法律研究院研究员，上海市法社会学研究会副会长。2017年3月-2021年7月，任浙江东望时代科技股份有限公司（证券代码：600052）独立董事；2019年5月至今，任上海瀚讯信息技术股份有限公司（证券代码：300762）独立董事；2020年5月至今，任上海之江生物科技股份有限公司（证券代码：688317）独立董事；2021年1月至今，任浙江国祥股份有限公司独立董事。李学尧先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

胡超群：男，1962年10月生，博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年3月至今，历任中国科学院南海海洋研究所助理研究员、研究员，现任中国科学院南海海洋研究所研究员。胡超群先生未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得提名为独立董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-033

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于独立董事以及职工监事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》；于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于职工监事津贴方案的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定了独立董事、职工监事津贴金额，具体如下：

一、独立董事津贴

结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟将独立董事津贴标准由税前10万元/年/人调整为税前12万元/年/人。

二、职工监事津贴

公司职工监事除按其在公司担任实际工作岗位领取的薪酬外，公司向职工监事额外发放监事津贴，具体津贴标准为1500元/月/人（税前）。

三、其他

（一）独董董事、职工监事津贴方案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

（二）上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-035

广东粤海饲料集团股份有限公司关于

对外投资开展海洋食品加工中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的的议案》，公司计划通过全资子公司湛江粤海水产有限公司投资26,000万元（含铺底流动资金）开展海洋食品加工中心项目。具体内容如下：

一、对外投资概述

随着养殖技术成熟、冷链物流的发展以及人民大众消费转型升级，市场上以水产蛋白为核心的调制品、预制菜品、休闲即食产品等水产深加工产品需求数量迅猛增长。为抓住市场机遇，结合公司未来发展战略，公司现拟计划投资建厂，引进规模化、自动化的水产品加工设备，开展海洋食品加工中心项目，满足日益增长的市场需求，为扩大公司业务收入和利润规模创造良好条件，同时进一步巩固和提升公司在水产品行业中的地位和市场竞争力。

公司现计划通过全资子公司湛江粤海水产有限公司购买工业用地90亩（最终以通过政府招拍挂获得的土地面积为准），投资26,000万元（含铺底流动资金5,600万元）开展海洋食品加工中心项目，具体投资概算情况如下：

表1 海洋食品加工中心项目投资概算表

■

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资开展海洋食品加工中心项目的的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称：海洋食品加工中心项目

（二）项目实施单位：湛江粤海水产有限公司，湛江粤海水产有限公司自2020年下半年开始水产品初加工业务，具有开展水产品加工、销售等业务所需的人员及经验，具有相应的管理水平。另外，公司长期从事水产行业，拥有稳定的客户资源以及水产品销售渠道资源。

（三）项目计划用地面积：工业用地90亩（最终以通过政府招拍挂获得的土地面积为准）。

（四）项目建设内容：水产品加工车间、冷冻库以及自动化生产线等。

（五）项目建设期：18个月。

（六）项目所需资金来源：自有资金或自筹资金。

三、本次投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

（一）本次投资的目的

未来我国水产品消费需求存在较大的增大空间，本次投资开展海洋食品加工中心项目是根据公司的发展战略，为把握市场机遇，结合水产行业未来发展趋势，进一步巩固和提升公司的市场竞争力而实施的。

（二）本次投资存在风险

本次投资存在以下风险：

1、项目所需土地尚未取得，后续项目实施推进时间存在一定的不确定性；

2、虽然湛江粤海水产有限公司在水产品加工销售等业务方面有一定的市场、管理积累以及人才储备，但后续在本项目的运营管理和市场开拓等方面仍存在一定的不确定性；

3、本项目可能面临市场环境变化、行业竞争加剧等风险。公司将持续跟踪本项目投资建设以及运营过程中遇到的问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资是公司战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于完善公司的战略布局和可持续发展，为公司打造新的利润增长点，本次对外投资不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-032

广东粤海饲料集团股份有限公司关于

非独立董事、非职工监事以及高级管理人员

2022年度薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》，于2022年4月27日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于非职工监事2022年度津贴的议案》。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司拟定非独立董事、非职工监事以及高级管理人员2022年度薪酬（津贴）方案如下：

一、非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案

■

非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案尚需提交股东大会审议。

二、非职工监事2022年度津贴方案

■

非职工监事2022年度津贴方案尚需提交股东大会审议。

三、高级管理人员2022年度薪酬方案

■

董事长兼总经理郑石轩先生2022年度薪酬方案尚需提交股东大会审议。

四、其他

（一）公司非独立董事、非职工监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-034

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事在审议该事项时均回避表决，该事项将直接提交2021年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、董监高责任险方案

为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，具体保险方案如下：

（一）投保人：广东粤海饲料集团股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

（三）赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币10,000.00万元（具体以最终签订的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币75万元（具体以最终签订的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）。

同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

二、董事会意见

公司董事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益；公司购买董监高责任险事宜履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体董事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司监事认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益；公司购买董监高责任险事宜履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事对该事项回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。公司购买董监高责任险程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，我们同意将该议案直接提交股东大会审议。

五、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2022-027

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于计提2021年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司2021年度计提各项资产减值准备合计5,176.78万元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产等资产。具体资产减值准备计提情况如下：

■

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，同意公司2021年度对合并报表范围内的资产计提资产减值准备合计5,176.78万元，该事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）存货

公司2021年度计提存货跌价准备554.96万元，计提依据如下：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（二）应收款项

公司2021年度计提应收账款坏账准备4,322.87万元、其他应收款坏账准备35.11万元，计提依据如下：

公司对于《企业会计准则第14号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

（三）财务担保合同

公司2021年度计提财务担保合同预期信用损失263.84万元，计提依据如下：

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

三、本次资产减值准备计提对公司的影响

公司本次计提资产减值准备减少2021年度当期损益（税前）5,176.78万元。公司本次计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(下转304版)