我爱我家控股集团股份有限公司

(上接305版)

报告期内，公司继续加大数字化建设投入力度，加速数字基础设施部署投产速度，在核心示范地区全面应用后取得增收增利的良好效果。特别是面对下半年市场波动，进行了系统化数字转型升级的业务部门，如北京公司、房屋资产管理业务线（相寓），表现出更好的经营韧性与抗风险能力，为公司整体经营发挥了防波堤的作用，保持了各项指标的稳健增长。

在推动数字化转型升级的过程中，公司深刻理解数字化变革不能仅停留在技术层面，更要推动组织的数字化变更，才能真正实现业务模式与商业逻辑的数字化变更。为此，公司首先持续推动数字化体系的组织迭代与引优汰劣，筹划建立和增强了互联网中心、增长中心、SSC、数据平台等关键部门，引入互联网产业对口资深人才补充和发展公司数字化体系的关键模块、关键岗位，完善公司的数字化体系的组织力；其次，配合数字基建的落地推广，公司紧抓“人”在组织变革中的核心作用，在持续加强对前端经纪人员及中后台运营管理人员的业务培训过程中，通过智能化培训系统“繁星”营造的数字环境，不断加强受训人员对于数字化、互联网化的体验和认知，并通过唤起居住服务产业与互联网产业对于“以客户价值为中心”核心价值理念上的共鸣而推动心智转换，为实现组织的数字化变革奠定基础。报告期内，“繁星”系统注册学员近5万人，实施培训课程总学时超过200万小时，人均学时超过40小时。

6.报告期各项业务发展情况

（1）存量住宅交易服务

2021年，公司加速推动居住交易服务向互联网平台化转型，我爱我家官网线上产品获客能力明显提升，年度活跃用户总量达2.03亿（较去年提升60%），月均MAU达到1693万，同比2020年增长60%，2020 年同比 2019 年增长 25%，2019 年同比 2018 年增长 15%，增长曲线明显提速；截止2021年自VR房源上线以来累计拍摄量达97.9万套，2021全年拍摄增量近50万套，较上年度增长54%，其中VR房源覆盖率较上年度增长10个百分点，已达61.6%，增长显著。在效果方面，拍摄VR房源的套均页面浏览量是普通房源的1.8倍，套均带看量是普通房源的1.4倍。在互联网平台流量与数据快速增长的基础上，公司利用AI技术自研开发升级版小爱助手、房源画像、好房分、AI选房、AI估价、客户画像、好客分、AI识客、智能推荐平台等智能化产品并投入运营，有效提高了客户留资转化、选房效率和成交转化。

截止报告期末，公司门店总数达到4613家，公司通过加盟、合伙等多元化模式实现了规模快速扩张，覆盖城市从年初10城增长至33城，加盟门店运营数量1504家，特许门店运营数量455家。通过加盟模式，公司丰富了平台生态，扩大了业务覆盖；加盟伙伴在公司赋能下实现快速成长，南昌公司2021年保持本地市占率领先地位，营收增长率达到71.7%。

（2）房屋资产管理

公司致力于打造“中国首个‘新市民和青年人’的安心租房科技平台”，房屋资产管理业务经过2019年、2020年由“规模导向”转为“质量导向”的战略性调整后，2021年进入稳步增长阶段。报告期内，房屋资产管理业务贯彻年度工作总纲要“聚焦业务模式创新、数字运营、智能服务管理以及IT赋能深化”的要求，完成以下工作：

①全量业务实现互联网平台化运营。在数字基建赋能下，建立系统管理闭环体系、数字化时效标准体系，以及推进业务流程场景AI数字化决策机制，实现风险管理体系的数字线上化建设在北京的试点落地。与业务模式多元创新相结合，以解决行业小B客户痛

②在管房源覆盖北京、上海、深圳、杭州等14个城市，规模达到25.3万套，相比2020年增长7.2%，平均出房天数7.8天，环比缩短41.8%；出租率95.4%，环比上涨1.0个百分点，全年租金交易额163.7亿元，实现营收32.6亿元。

③公司在具有优势地位的分散式长租公寓领域实现品质发展的基础上，通过多元创新，进一步拓展业务发展空间。报告期内，公司搭建了长租公寓品牌加盟体系，实现首个整栋集中式公寓轻托管运营项目立项；落户天津市滨海高新区CBDA城市更新项目与智能智慧产业联合加速基地，承接天津市国资人才公寓运营，实现天津一店（DORM产品）、天津二店（PARK产品）的顺利开业；创新推出针对集中式公寓、租赁社区项目的全链条“顾问咨询”产品，已完成与太原住建局下属企业安居公司的顾问咨询项目，目前该项目已迈入开业筹备阶段，实现了公司房屋资产管理品牌“相寓”由无形资产转变为有形产品的业务模式突破。我爱我家控股集团股份有限公司2021年年度报告摘要

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（3）新房业务

我爱我家一直将新房业务作为公司把握市场机会、丰富居住服务业务结构、提升业务运营资源复用效率的补充产品，发挥公司品牌、渠道及客源优势，提高新房业务的上游议价能力。2021年，公司新房业务保持稳健，重点关注有质量的收入增长，拒绝野蛮扩张，加强运营的标准化、规范化和数字化，拉齐各城市公司的业务管理标准，严控上游回款风险。

业务全年实现收入20.2亿元，。渠道业务月均直签项目占比提升28.4%，月均有认购项目占比提升15.3%。继北京公司之后，太原、天津、南京、苏州、南昌等城市新房业务接入CBS系统，进一步加强了业务管控，提升运营效率和风控能力。

在下半年供给、信贷多重政策调整的压力下，市场降温明显，上游财务风险向下游蔓延，成交周期、佣金结算周期明显拉长。公司进一步优化业务流程提效，并加强项目管理，建立房企黑白名单，从入口控制业务风险，发挥公司的议价能力，通过多种手段缩短回款周期。

（4）商业资产管理

报告期内，昆百大作为云南商业零售龙头，大力推动旗下各商业项目进行品牌升级、品类优化和运营提效，进一步提升了竞争力和招商完成率，报告期内各项目营业运行情况稳中向好，新增文山项目实现年内开业目标。

（三）主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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2.分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

（四）股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.关于非公开发行A股股票事项

本公司拟向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司非公开发行A股股票，发行数量不超过228,013,029股，拟募集资金不超过70,000.00万元。公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日、2021年8月9日和2021年9月16日召开第十届董事会第八次会议、2021年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

本次非公开发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司已向中国证监会提交了本次非公开发行股票申请材料，并于2021年8月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。经审核，中国证监会于2021年8月30日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212169号，以下简称“《反馈意见通知书》”）；公司于2021年9月28日按照上述《反馈意见通知书》的要求，披露了反馈意见回复，并对本次非公开发行股票相关事项作出承诺。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期即将到期，公司于2022年3月25日和2022年4月11日分别召开的第十届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过将本次非公开发行决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2023年4月12日。截至目前，本次非公开发行的相关工作尚在推进之中。

2.关于全资子公司收购华夏西部经济开发有限公司100%股权暨关联交易事项

经公司分别于2021年5月14日和2021年5月26日召开的第十届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议批准，本公司全资子公司西藏云百投资管理有限公司（以下简称“西藏云百”）以自有资金收购西藏太和先机投资管理有限公司（本公司控股股东）和太和先机资产管理有限公司（本公司实际控制人谢勇先生控制的公司）持有的华夏西部经济开发有限公司100%股权。本次交易购买标的公司100%股权的交易价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的标的公司100%股权评估价值9,531.47万元为定价依据，在此基础上经交易双方一致协商同意，以9,400.00万元作为本次交易的作价。截止2021年4月30日，标的公司合并报表总负债为32,280.36 万元，本公司取得标的公司100%股权的交易价格为9,400万元，上述两项金额合计为41,680.36万元。

截至报告期末，西藏云百已按协议约定支付上述股权转让款。华夏西部经济开发有限公司的股权转让工商变更登记手续于2021年5月27日办理完成，华夏西部经济开发有限公司100%的股权已经变更登记至西藏云百名下，成为西藏云百的全资子公司。

3.关于会计政策变更的事项

经本公司2021年4月26日分别召开的第十届董事会第九次会议暨2020年度董事会和第十届监事会第五次会议暨2020年度监事会同意，按照财政部发布的通知及企业会计准则的规定和要求，公司结合具体情况对原采用的租赁会计政策进行相应变更，于2021年1月1日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更不会对公司的净资产、经营成果和现金流量产生重大影响。对公司的资产总额、负债总额有一定影响。本报告期无主要会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

报告期内发生的重要事项，详见公司2021年度报告“第六节 重要事项”。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2022-024号

我爱我家控股集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议

暨2021年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会通知于2022年4月14日以电子邮件方式书面送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议为公司2021年年度董事会，会议在董事长谢勇先生的主持下，于2022年4月27日以现场会议和线上会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。会议应到董事9名，实际到会董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案，并形成以下决议：

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日即2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2021年度经营管理工作报告及2022年工作重点》

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”等部分的内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为《公司2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（2022-027号）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入1,196,287.38万元，较去年同期增长24.94%；实现营业利润21,821.59万元，较去年同期下降55.82%；实现归属母公司所有者的净利润16,596.02万元，较去年同期下降46.81%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润12,319.73万元，较去年同期下降61.47%；经营活动产生的现金流量净额为213,162.03万元，较上年同期下降4.97%；报告期末，公司总资产3,296,351.14万元，较期初增长63.80%；归属于上市公司股东的净资产1,056,959.01万元，较期初增长2.79%。

公司2021年度财务决算报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司 2021年度合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润为165,960,237.25元，扣除提取法定盈余公积0元，当年形成未分配利润165,960,237.25元，报告期末的累计未分配利润为2,371,505,873.14元。

经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，本期投资性房地产公允价值变动形成的收益为-19,971,208.00元，扣除所得税影响后，本报告期实际因公允价值变动形成的归属于上市公司股东的收益为-14,810,050.18元。截止2021年末，投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为756,192,466.92元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于上市公司股东的收益为567,312,706.02元。 根据相关规定，该部分投资性房地产公允价值变动收益由于尚未变现暂不能进行分配。扣除上述因素影响后，合并报表本期形成的可供分配利润为180,770,287.43元，累计可供分配利润为1,804,193,167.12元。

2021年度母公司报表实现净利润-42,219,019.31元,扣除提取的法定盈余公积0元，母公司当年形成的未分配利润为-42,219,019.31元，报告期末累计未分配利润为504,752,891.67元。本期母公司投资性房地产公允价值变动形成的收益为1,955,300.00元，扣除所得税影响后，本期因投资性房地产公允价值变动形成的归属于母公司的收益为1,466,475.00元。截止2021年末，母公司投资性房地产公允价值变动累计形成的收益为572,540,612.69元，扣除所得税影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益为429,405,459.52元。剔除母公司投资性房地产公允价值变动产生的影响后，母公司本期形成的可供分配利润为 -43,685,494.31元，累计可供分配利润为75,347,432.15元。

综合考虑公司发展情况、盈利水平、资本公积情况等因素，以及公司章程、公司《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》的要求，公司拟进行利润分配。公司2021年年度权益分派的方案为：以目前公司总股本2,355,500,851股为基数，向全体股东每10股派发现金0.08元（含税），本次合计派发现金股利18,844,006.81元，占合并报表本期可分配利润的10.42%。2021年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次派发现金股利后，公司合并报表累计可供分配利润为1,785,349,160.31元，母公司报表累计可供分配利润56,503,425.34元。

本次利润分配方案实施时，自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，公司将以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行相应调整，具体每股分红以实际派发为准。

董事会认为，公司2021年度利润分配预案采用了现金分红的形式，现金分红比例符合公司章程和公司所制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》的相关规定，符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的相关要求。利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该方案符合公司实际情况，符合公司全体股东利益。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为上述利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司章程所规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”，且满足公司出具的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》相关规定。该预案符合公司实际情况，能实现公司对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，独立董事同意公司2021年度利润分配的预案。该利润分配预案已经公司董事会审议通过，并拟提交公司2021年年度股东大会审议，审议程序合法合规。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。针对《公司2021年度内部控制自我评价报告》，公司董事会审计委员会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度内部控制审计报告》。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《公司2021年度社会责任报告》

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明》

经本公司分别于2019年4月16日和2019年5月17日召开的第九届董事会第三十四次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，截至2019年5月31日，本公司之子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）实施完成了重大资产购买事项，北京我爱我家以支付现金的方式购买了湖南蓝海购企业策划有限公司（以下简称“蓝海购”）8名股东合计持有的蓝海购100%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。

本次交易之交易对方中的业绩承诺方及补偿义务人谢照、黄磊、胡洋及湖南玖行企业股权管理合伙企业（有限合伙）承诺，自2019年1月1日起，蓝海购截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日实现的扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司股东的累积净利润分别不低于7,000万元、15,000万元及24,000万元。若蓝海购业绩补偿年度实现的累积实际净利润数低于上述当年累积承诺净利润数的，则业绩承诺方向北京我爱我家进行补偿。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》〔安永华明（2022）专字第61480299_A01号〕，蓝海购截至2021年12月31日扣除非经常性损益影响后的合并报表口径下归属于母公司所有者的累积净利润为25,283.15万元，已达到蓝海购就本次交易做出的业绩承诺的累积净利润数，完成率105.35%。本次交易所涉业绩承诺已经实现。根据相关规定，本公司针对蓝海购上述业绩承诺完成情况编制了《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明》。

蓝海购上述业绩承诺完成情况具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司2019年度重大资产购买之标的公司所涉业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的公告》（2022-028号）及《关于2019年度重大资产购买之2021年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于支付现金购买资产业绩承诺期满减值测试情况的说明》

本公司的子公司北京我爱我家以支付现金方式购买蓝海购100%股权之重大资产购买事项已于2019年5月完成。截至2021年12月31日，本次重大资产购买涉及的业绩承诺期限届满。北京亚超资产评估有限公司接受北京我爱我家委托，对蓝海购股东全部权益在2021年12月31日的市场价值进行了评估，并出具了《北京我爱我家房地产经纪有限公司因业绩承诺涉及期末减值测试之湖南蓝海购企业策划有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2022)第A118号)。根据上述评估报告，选取收益法对蓝海购股东全部权益进行评估，截至2021年12月31日，蓝海购全部股权评估价值为181,980万元，扣除北京我爱我家与蓝海购新拓展业务的影响后，全部股权价值为70,472万元，大于北京我爱我家支付现金购买蓝海购100%股权所付出成本对应的估值水平，因此本公司通过北京我爱我家持有的蓝海购股权未发生减值。

根据上述情况，北京我爱我家编制了《关于支付现金购买资产业绩承诺期满减值测试情况的说明》，审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京我爱我家房地产经纪有限公司2021年12月31日减值测试报告之专项鉴证报告》〔安永华明（2022）专字第61480299_A02号〕，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了《关于我爱我家控股集团股份有限公司重大资产购买2021年度业绩承诺实现情况及资产减值情况的核查意见》。上述具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对本事项出具了独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2021年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

经本公司2007年年度股东大会批准，自2008年6月1日起，公司对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允计价模式。为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得，确保投资性房地产计量结果的合理与公允，本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。根据该制度，公司聘请了评估机构对2021年期末的投资性房地产进行评估并出具了评估报告。

根据上述评估报告，本公司2021年末投资性房地产公允价值为304,239.51万元，剔除2021年度新增转入部分，本报告期应计入公允价值变动收益的金额为-1,997.12万元，扣除所得税影响后,将增加公司2021年度归属于母公司所有者的净利润1,497.84万元。公司财务管理中心将根据上述评估结果进行会计处理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至2021年12月31日的公司及下属子公司应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查及充分评估、分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司根据测试结果对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计161,872,996.74元其中应收账款及其他应收款坏账准139,727,530.47元、预付账款坏账准备12,268.84元、其他流动资产坏账准备22,914,151.19元、财务担保合同减值准备-40,934.34元、存货跌价准备-740,019.42元。

董事会认为，公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合企业会计准则、公司会计政策和会计估计等有关规定。能够真实反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备161,872,996.74元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（2022-026号）等相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）逐项审议通过《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据相关法律法规及公司章程和公司有关薪酬管理制度规定，在公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬2021年度执行情况进行审查的基础上，董事会对2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。独立董事发表了同意的独立意见。董事会对该议案审议的具体情况如下：

1.审议通过《关于确认2021年度非独立董事薪酬的议案》

关联董事谢勇先生、代文娟女士、郑小海先生、吕虹女士、虞金晶女士、解萍女士回避表决，由公司3名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于确认2021年度独立董事津贴的议案》

关联董事徐建军先生、陈苏勤女士、常明先生回避表决，由公司6名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于确认2021年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事谢勇先生、代文娟女士、吕虹女士、解萍女士回避表决，由公司5名非关联董事表决通过。非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案进行了审核确认并发表了独立意见。

公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬具体情况详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》“第四节 公司治理”之“3.董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

（十三）审议通过《关于2022年度新增债务融资额度的议案》

根据公司经营计划及发展规划，为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常运营及业务发展的资金需求，公司对公司及子公司未来12个月内新增债务融资额度进行了合理预计，拟新增债务融资总额不超过45亿元人民币（含现有债务到期归还后续借，包括但不限于银行借款、银团借款、已经审批但尚未发行的公司债及其他债务型融资方式的融资总额）。上述新增债务融资增信方式包括以公司房产、土地等提供抵押，或通过股权、应收款项等提供质押，或通过公司、控股子公司提供担保等形式。为提高决策效率，在上述新增债务融资额度内，董事会授权经营管理层根据经营工作需要按步骤实施债务融资事项，并签署相关法律文件。

上述债务融资额度及授权有效期自2021年度董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。在上述债务融资额度及授权期限范围内，融资额度可循环使用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2022年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》

2022年度，根据公司整体融资安排，公司部分合并报表范围内子公司的债务融资拟需要提供担保。为支持子公司业务发展，解决子公司经营发展所需资金，增强股东回报，根据该等子公司业务需要及其担保需求，拟由本公司为其债务融资提供担保。本公司对未来12个月内对子公司担保的被担保方及担保额度进行了合理预计，预计担保总额度不超过39.33亿元(任一时点的担保余额不超过担保额度39.33亿元)，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过10.28亿元，为资产负债率超过70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过29.05亿元。担保方式包括但不限于连带责任保证、资产抵押等方式。

根据相关规定，公司可以根据实际情况，在上述预计担保额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调剂，亦可将上述被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（为本公司合并报表范围内子公司）。在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

为提高决策效率，在股东大会批准的上述担保额度内，对符合上述条件的担保事项，董事会提请股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，同时签署与融资担保相关的法律文本；并提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度，在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。当担保事项实际发生时，被担保子公司可基于自身的融资需求，在审定的最高担保金额范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件，并按各银行及金融机构的要求出具相应的担保文件，约定具体每笔担保金额及担保期间。

上述担保额度及授权的有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过本担保议案之日起12个月内有效。

本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意，公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》（2022-029号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于全资子公司2022年度为客户提供阶段性融资担保的议案》

基于公司全资子公司上海公信融资担保有限公司（以下简称“公信担保”，系上海市地方金融监督管理局批准成立的融资担保公司）在日常业务经营开展过程中存在为有贷款需要的客户提供融资担保的需求。2022年度，拟由公信担保在经营范围内为有贷款需求的客户提供融资担保。公信担保在任何时点的融资担保余额不超过其净资产（公信担保2021年12月31日净资产为9,427.57万元）的10倍，对同一被担保人的融资担保余额不超过其净资产的10%，对同一被担保人及其关联方的融资担保余额不超过其净资产的15%。担保期限自合同生效之日起至贷款结清之日止。被担保对象均符合贷款方及担保人公信担保要求的还款能力、征信记录等相关要求，且无重大违法违规行为，被担保对象与公司不存在关联关系。公司融资担保业务经营许可、融资担保余额计量、资产比例管理及与银行等金融机构业务合作等均严格按监管要求执行。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

截至目前，公司及下属子公司可用于进行证券及理财产品投资的自有闲置资金投资总额度为330,000万元，投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过该投资额度之日起至审议相关证券及理财产品投资额度的2021年度股东大会召开之日止。

为提高资金使用效率，增加资金收益，在上述330,000万元证券及理财产品投资额度到期后，2022年度，公司及下属子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，拟继续使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度为不超过人民币330,000万元，投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过该投资额度之日起12个月内有效，公司及子公司在该额度及期限范围内可循环滚动使用。上述投资总额度中，200,000万元投资额度进行委托理财（指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）和证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）；130,000万元投资额度用于购买单笔投资期限不超过一年的低风险理财产品及其它风险可控类理财产品，收益分配采用现金分配方式。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次使用部分自有资金进行证券及理财产品投资事项不构成关联交易，本次投资总额度尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。在股东大会批准的上述额度范围内，董事会授权公司总裁根据资金、市场情况确定具体投资产品和投资金额，并授权经营管理层签署相关合同文件、组织实施证券及理财产品投资具体事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告》（2022-030号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于子公司2022年度日常关联交易预计的议案》

基于2022年度日常经营需要，本公司全资子公司我爱我家数据服务有限公司及其下属子公司拟与58集团旗下的北京五八信息技术有限公司、瑞庭网络技术（上海）有限公司、五八同城信息技术有限公司及上述公司的分子公司分别签订相关服务合同，采购网络端口或为其提供渠道销售服务。预计2022年度采购和为其提供渠道销售服务金额为27,000万元。鉴于上述交易对方为本公司的关联方，本公司全资子公司及其下属子公司与上述交易对方发生的上述交易事项构成日常关联交易。

本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，上述2022年度预计发生的日常关联交易金额27,000万元占本公司最近一期经审计净资产1,071,091.95万元的2.52%，属本公司董事会审批权限，不需经股东大会审议批准。董事会授权公司经营管理层在年度日常关联交易预计额度内以市场价格为基准，具体办理与上述各关联方签署单项业务合同等事宜。

本次日常关联交易预计事项无董事须回避表决情形。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-031号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为进一步完善公司治理机制和风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司2022年拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），具体方案如下：

1.投保人：我爱我家控股集团股份有限公司

2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（任一赔偿请求及保险期间内总累计赔偿责任）

4.保费：不超过人民币45万元/年

5.保险期限：1年

独立董事发表了同意的独立意见。因投保对象包含全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及未来董监高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《公司2022年第一季度报告》

董事会确认《公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报表的真实、准确、完整。

具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（2022-033号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司决定于2022年5月26日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。会议主要安排如下：

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）14：00开始。

（2）网络投票时间：2022年5月26日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议审议事项：

（1）审议《公司2021年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2021年年度报告及摘要》；

（3）审议《公司2021年度监事会工作报告》；

（4）审议《公司2021年度财务决算报告》；

（5）审议《关于公司2021年度利润分配的预案》；

（6）审议《关于2022年度为子公司债务融资提供担保额度的议案》；

（7）审议《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》；

（8）审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

会议通知具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-034号）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

除审议上述议案外，公司董事会听取了独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》。公司独立董事将向公司2021年年度股东大会提交上述述职报告。独立董事述职报告具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会决议；

2.经独立董事签字的事前认可意见及独立董事意见；

3.董事、监事、高级管理人员对公司2021年年度报告的确认意见；

4.董事、监事、高级管理人员对公司2022年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2022-034号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2022年4月27日召开的第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会审议通过，公司决定于2022年5月26日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司2022年4月27日召开第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）14:00开始。

（2）网络投票时间：2022年5月26日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年5月19日（星期四）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2022年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

1. 审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

注：本次股东大会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。

2.披露情况

上述第1、2及4－8项提案已经公司2022年4月27日召开的第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会审议通过，上述第3项提案已经公司2022年4月27日召开的第十届监事会第十五次会议暨2021年度监事会审议通过，上述提案具体内容参见公司2022年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会决议公告》（2022-024号）、《第十届监事会第十五次会议暨2021年度监事会决议公告》（2022-025号）、公司2021年年度报告及摘要、《关于2022年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》（2022-029号）、《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的公告》（2022-030号）、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》等相关公告。

3.特别事项说明

公司将对中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

（二）听取独立董事2021年度述职报告（非审议事项）

在本次股东大会上，公司独立董事将就2021年度工作情况进行述职。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2022年5月25日17:30前收到为准。

2.登记时间：2022年5月24日至5月25日上午9:00～12:00，下午13:30～17:30。

3.登记地点：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

4.会议联系方式：

联系人：李亚君、黄莉

联系电话及传真：0871－65626688

电子邮箱：000560@5i5j.com

联系地址：昆明市东风西路1号新纪元广场C座12楼我爱我家证券事务办公室。

邮政编码：650021

5.会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数：

提交本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月26日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月26日上午9:15，结束时间为2022年5月26日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席我爱我家控股集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下委托指示对会议提案行使表决权。如委托人对本次股东大会提案未明确表决意见的，由受托人按照自己的意见投票。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）： 委托人持股性质、数量：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： 委托书签发日期： 年 月 日

受托人签名： 受托人身份证号码：

本次股东大会提案的表决意见表

■

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2022-025号

我爱我家控股集团股份有限公司

第十届监事会第十五次会议

暨2021年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第十五次会议暨2021年度监事会通知于2022年4月14日以电子邮件方式书面送达全体监事。本次会议为公司2021年年度监事会，会议在监事会主席花嘉俊先生的主持下，于2022年4月27日以现场会议和线上会议相结合的方式，在北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼5层会议室召开。本次监事会应到会监事5名，实际到会监事5名。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日即2022年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

根据相关规定，监事会对公司2021年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

公司监事会认为，公司2021年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司法》和《证券法》的相关要求, 符合公司章程和公司所制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》相关规定。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部控制的有效性进行了全面核查和系统评估，并编制了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。经认真审核，对公司内控制度建设和内部控制活动情况进行了解后，监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

（1）公司根据有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制原则，结合公司所处行业特性、经营方式、资产结构及自身特点, 持续完善健全覆盖公司各环节的内部控制体系，制定了比较全面和完善的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照各项内控制度的规定进行，活动各个环节能够得到合理控制，能够保证公司各项业务活动的有序有效开展及健康运行，对经营风险可以起到有效的控制作用，确保公司资产的安全完整和保值增值，维护了公司及股东的利益。公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是有效的，不存在不合理的重大缺陷。

（2）公司法人治理结构完善，内部控制组织机构健全、运转有效，能够确保对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重点控制活动的控制、执行和监督的合规、有效。

（3）公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用，能够保证财务报告的可靠性。

（4）2021年度，公司内部控制制度执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关要求的情形。

综上所述，监事会认为，公司的内控体系、法人治理结构及内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制建设在2021年度得到持续健全与完善。今后，根据《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司业务发展实际，公司仍应持续落实和完善内部控制，有效防范和控制风险，持续提升企业管理水平。

6.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度应计提的信用减值损失及资产减值损失金额总计为161,872,996.74元。经认真核查公司本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况，监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合谨慎性原则及公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次信用减值准备和资产减值准备的计提和决策程序合法、合规，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司对可能发生减值损失的资产计提信用减值损失及资产减值损失金额总计161,872,996.74元。

7.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，2022年度，公司及下属子公司在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，投资总额度为不超过人民币330,000万元，投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过该投资额度之日起12个月内有效，公司及子公司在该额度及期限范围内可循环滚动使用。

监事会认为，针对使用自有闲置资金进行证券投资及理财产品投资事项，公司已制定了相应的内部管理制度并建立了长效工作机制。在保证日常经营运作资金需求、保障主营业务发展的同时，在有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行证券及理财产品投资，有利于最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率及投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。公司本次使用投资总额度不超过人民币330,000万元的自有闲置资金进行证券及理财产品投资事项及其审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部治理制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8.会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2022年第一季度报告》

监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次会议暨2021年度监事会决议。

2.董事、监事、高级管理人员对公司2021年年度报告的确认意见。

3.董事、监事、高级管理人员对公司2022年第一季度报告的确认意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

监 事 会

2022年4月29日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2022-026号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于2021年度计提信用减值准备

和资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司对各项资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债表日对截至2021年12月31日的公司及下属子公司应收账款、其他应收款、预付款项、合同资产、存货、其他流动资产、固定资产、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。

经减值测试，公司根据《企业会计准则》的相关规定，2021年度提取各项信用减值准备和资产减值准备共计161,872,996.74元。本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、计提资产减值准备的具体说明

根据公司2021年各报告期末资产减值测试结果，公司2021年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计161,872,996.74元，其中应收账款及其他应收款坏账准139,727,530.47元、预付账款坏账准备12,268.84元、其他流动资产坏账准备22,914,151.19元、财务担保合同减值准备-40,934.34元、存货跌价准备-740,019.42元。具体情况如下：

1.计提坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2021 年，本公司报告期计提应收款项坏账准备112,442,460.69元、其他应收款坏账准备27,285,069.78元、预付账款坏账准备12,268.84元、其他流动资产坏账准备22,914,151.19元及财务担保合同减值准备-40,934.34元。

2.计提存货跌价准备的情况说明

根据《企业会计准则第1号一存货》规定，2021年末，本公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素，确定存货可变现净值，并与存货成本账面价值进行比较，在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。

2021年度，本公司计提各项存货跌价准备-740,019.42元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备161,872,996.74元，计入公司2021年度损益，对当期经营性现金流无影响。

本次计提减值准备有利于真实、准确地反映本公司财务状况和资产价值，依据充分、合理，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况， 有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次计提减值准备金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

公司2022年4月27日分别召开的第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会和第十届监事会第十五次会议暨2021年度监事会审议通过了《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对可能发生减值损失的资产计提减值准备161,872,996.74元。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

五、董事会、独立董事及监事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明及审核意见

1.董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提信用及资产减值准备事项是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合企业会计准则、公司会计政策和会计估计等有关规定。能够真实地反映公司资产价值及财务状况，不存在损害公司和股东利益情形。董事会同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对可能发生减值损失的信用及资产计提减值准备161,872,996.74元。

2.独立董事关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提的标准和计提依据合理、充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，减值准备金额的计提充分考虑了市场因素，能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益；计提的内部决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提减值准备事项。

3.监事会关于公司计提信用减值准备和资产减值准备合理性的审核意见

公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项符合相关法律法规要求，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次信用减值准备和资产减值准备的计提和决策程序合法、合规，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。监事会同意公司对可能发生减值损失的资产计提信用减值损失及资产减值损失金额总计161,872,996.74元。

六、备查文件目录

1.第十届董事会第十九次会议暨2021年度董事会决议；

2.第十届监事会第十五次会议暨2021年度监事会决议；

3.独立董事意见。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2022-028号

我爱我家控股集团股份有限公司

关于子公司2019年度重大资产购买之标的

公司所涉业绩承诺实现情况

及资产减值测试情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产购买基本情况

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2019年4月16日和2019年5月17日召开的第九届董事会第三十四次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过，本公司的子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）以支付现金的方式购买了湖南蓝海购企业策划有限公司(以下简称“蓝海购”)8名股东谢照、胡洋、黄磊、田春杉、湖南玖行企业股权管理合伙企业(有限合伙)、南通沃富金信股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海横琴麦伽玖创投资中心（有限合伙）、上海唯猎创业投资中心(有限合伙)合计持有的蓝海购100%股权（以下简称“本次重大资产购买”），交易对价合计为人民币56,000万元。2019年5月20日，标的公司蓝海购的股权转让工商变更登记完成，蓝海购100%的股权已变更登记至北京我爱我家名下，蓝海购成为北京我爱我家的全资子公司。截至2019年5月31日，本次交易的交割先决条件已经全部达成，标的公司的交割已经完成。

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