中石化石油机械股份有限公司

(上接314版)

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度5亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过1.3亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）及公司管理层根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等相关金融机构签署上述授信及担保项下的合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会前。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对公司2022年度日常关联交易情况进行预计。预计公司2022年日常关联交易总金额在不超过人民币9,641.00万元的范围内进行。上述关联交易的授权获2021年年度股东大会通过后，有效期为2022年1月1日起至2022年12月31日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计暨2021年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2021年度关联交易补充确认的议案》

公司在年报审核中发现，公司2021年度部分日常关联交易超出预计金额。对其进行补充确认。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计暨2021年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计师事务所2021年度审计工作总结及聘请2022年度财务审计机构的议案》

公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）2021年度的审计工作进行了评价，经友好协商，公司拟续聘天健会所为公司2022年度财务审计机构，审计报酬为70.00万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于聘请2022年度内控审计机构的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司拟续聘天健会所作为公司2022年度内部控制审计机构。经友好协商，审计报酬为40.00万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2021年度实际经营情况，审议通过了公司《2021年度高级管理人员薪酬的议案》。董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东已回避表决。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

13、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2022年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2022年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2022年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，经过公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度公司本期计提4,873.97万元，本期转销806.53万元,核销1,320.88万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

15、审议通过《2022年第一季度报告》

公司董事会对2022年第一季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2022年第一季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

16、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告的议案》

公司现任独立董事就其2021年度履职情况进行了汇报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

17、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告的议案》（已离任独立董事）

公司离任独立董事就其2021年度履职情况进行了汇报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事2021年度述职报告》（已离任独立董事）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

18、审议通过《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》

公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）拟与北京大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“《长期服务合同》”）。《长期服务合同》约定，北医医药为北大国际医院的医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，暂估合同总金额为每年12亿元，期限三年，自《长期服务合同》生效之日起计算。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的公告》

本议案涉及关联交易，关联董事宋金松、袁平东、任甄华、贾剑非、毛润回避表决，3名非关联董事参与表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，回避票5票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

19、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司拟定于2022年5月26日（星期四）下午2:30召开公司2021年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《第十届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北大医药股份有限公司董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2022-015

北大医药股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2022年4月27日上午11:30在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月15日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事胡继东先生、张必成先生、郑晓东先生、游菊女士以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

公司监事会主席胡继东先生代表全体监事，对2021年监事会的工作进行了总结，并编制了《2021年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

公司本着谨慎性原则，在总结2021年经营情况的基础上，制作了《2021年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度利润分配预案》

公司利润分配预案为：以2021年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.23元（含税），总计派发红利13,707,710.78元（含税），剩余未分配利润92,849,789.89元留待以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度报告及其摘要》

公司董事会对2021年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2021年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度5亿元人民币。公司为全资子公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过1.3亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度银行授信融资计划暨提供担保的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对公司2022年度日常关联交易情况进行预计。预计公司2022年日常关联交易总金额在不超过人民币9,641.00万元的范围内进行。上述关联交易的授权获2021年年度股东大会通过后，有效期为2022年1月1日起至2022年12月31日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计暨2021年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度关联交易补充确认的议案》

公司在年报审核中发现，公司2021年度部分日常关联交易超出预计金额。对其进行补充确认。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计暨2021年度关联交易补充确认的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司2021年度实际经营情况，审议通过了公司《2021年度高级管理人员薪酬的议案》。董事袁平东担任公司总裁职务并在公司领取报酬，本议案涉及其个人利益，为保证决策的公平性，董事袁平东已在董事会审议该议案时回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于资产剥离重大资产重组相关人员2022年薪酬支付预计暨关联交易的议案》

公司于2015年11月24日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重组方案中“人随资产走”的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合成”）。鉴于此次转移涉及的人员较多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在2022年持续开展人员转移的工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于资产剥离重大资产重组相关人员2022年薪酬支付预计暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，经过公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度公司本期计提4,873.97万元，本期转销806.53万元,核销1,320.88万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《2022年第一季度报告》

公司董事会对2022年第一季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2022年第一季度报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

13、审议通过《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》

公司全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）拟与北京大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署《北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“《长期服务合同》”）。《长期服务合同》约定，北医医药为北大国际医院的医疗设备、手术器械、药品（特殊药品除外）、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商，暂估合同总金额为每年12亿元，期限三年，自《长期服务合同》生效之日起计算。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的公告》

本议案涉及关联交易，关联监事胡继东回避表决。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，回避票1票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

《第十届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日

(上接315版)

董 事 会

2022年4月29日

■

中石化石油机械股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月27日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

一、计提存货跌价准备情况

根据《企业会计准则》和中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截止2021年12月31日的相关资产进行了减值测试。资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备。

根据测试结果，公司部分存货存在减值的情形，2021年度拟计提各项存货跌价准备9,129,528.37元。具体情况如下：

2021年存货减值明细表

单位：元

■

公司上述存货的可变现净值低于成本，期末存货按可变现净值计价，需计提存货跌价准备9,129,528.37元。

二、董事会说明

本次计提存货跌价准备真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提存货跌价准备事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

对公司本次计提存货跌价准备事项进行了认真核查, 并要求公司董事会就上述事项提供了详细的资料。经核查, 本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。公司计提存货跌价准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 同意本次计提存货跌价准备事项。

四、监事会审核意见

公司本次计提存货跌价准备的程序合法，依据充分；计提存货跌价准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

■

中石化石油机械股份有限公司

关于核销应收款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月27日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事出具了相关独立意见，独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

一、核销应收款项情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原则，对确实无法收回且已全额计提坏账准备的7笔应收款项共计4,577,424.87元进行核销，本次核销的应收款项均已全额计提信用减值损失，不涉及公司关联方。本次核销不会对公司2021年度损益产生影响。

二、董事会说明

本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司本次核销的4,577,424.87元应收款项确实无法收回，均已全额计提信用减值损失，不会对公司2021年度损益产生影响，符合会计准则和相关政策的要求。本次核销应收款项不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次应收款项核销事项。

四、监事会意见

本次拟核销的应收款项已全额计提信用减值损失。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

■

中石化石油机械股份有限公司

拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，与公司同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱晓东

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 唐旻

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张琦

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则：主要基于审计服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑工作量、参与工作人员的专业能力以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况：2021年公司财务报告审计费100万元，内部控制审计费30万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据具体审计业务和实际工作情况与立信协商确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟聘任立信的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质和能力要求，在审计工作中能够坚持独立审计原则，客观、公正、准确地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了高质量的审计服务。审计委员会提请公司董事会聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。对拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司内部控制审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案提交股东大会表决。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时建议股东大会授权经理层根据具体审计业务和实际工作情况确定审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董 事 会

2022年4月29日

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中石化石油机械股份有限公司

关于挂牌转让武汉市江汉石油机械

有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的议案》，同意公司挂牌转让所持的武汉市江汉石油机械有限公司（以下简称“江汉机械公司”）15%的股权。现将具体内容公告如下：

一、交易概述

1．公司拟通过产权交易所公开挂牌转让江汉机械公司15%的股权。挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

2、公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于挂牌转让武汉市江汉石油机械有限公司股权的议案》，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层履行挂牌相关程序，签署股权转让协议等相关法律文件。

3、由于本次股权转让的转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让将在产权交易所以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定，在同等条件下，兰德伟业科技集团有限公司拥有优先受让权。公司将根据公开挂牌进展情况，及时履行信息披露义务。

三、交易标的基本情况

公司名称：武汉市江汉石油机械有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2002年12月12日

注册资本：6666万元人民币

法定代表人：冷继先

注册地址：武汉市东西湖吴家山田园路1000号（10）

统一社会信用代码：9142011274476197XL

经营范围：石油石化技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；石油石化成套设备及零配件、环保设备、石油钻采设备、成撬装置、井口装置及采油（气）树、井控设备、油田地面计量、油田自动化设备、锅炉压力容器的设计、研发、制造、安装、检测、销售、维修、租赁及技术服务；井下作业、钻井、录井、测井、固井、泥浆、井控、下套管、完井、酸化、试井、修井、测试、堵水石油工程技术服务；工具的维修、保养、租赁；特种设备检测服务；办公楼、厂房租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

1、股权结构

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2、财务数据

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对江汉机械公司的净资产进行了审计，并出具了《武汉市江汉石油机械有限公司审计报告及财务报表》（信快师报字[2021]第ZK50134号）。 江汉机械公司最近一年及最近一期主要财务数据（经审计）如下：

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3、江汉机械公司评估情况

公司聘请了中通诚资产评估有限公司对江汉机械公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了《中石化石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2021〕52107号）。该评估报告已经国有资产管理部门备案。

（1）评估对象:武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值。

（2）评估范围：武汉市江汉石油机械有限公司申报的评估基准日各项资产及负债。该评估范围中资产及负债对应的会计报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，评估前总资产账面价值为6,195.57 万元，负债账面价值为4,509.08 万元，净资产账面价值为1,686.49 万元。

评估资产类型主要包括：流动资产、非流动资产以及相关负债。

（3）评估基准日:2021年6月30日。

（4）评估方法:资产基础法和市场法。选择资产基础法作为最终评估结论。

（5）评估结论及其使用有效期：在评估基准日2021年6月30日，武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益的评估价值为5,171.83 万元（大写：人民币伍仟壹佰柒拾壹万捌仟叁佰元整，取整至佰元）。评估报告所揭示评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日2021 年6月30 日起，至2022年6月29日止。

资产评估结果表

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4、江汉机械公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

5、江汉机械公司不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容

本次交易拟通过公开挂牌转让方式进行，尚待履行公开挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。

五、其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。

六、股权转让的目的和对公司的影响

本次股权转让有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展。本次股权转让完成后，公司将不再持有江汉机械公司股权，公司合并报表范围不发生变化。本次股权转让不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。股权转让所得款项将用于日常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、独立董事意见

经审查，独立董事认为：本次公开挂牌转让江汉机械公司股权事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，相关审议决策程序合法、有效，有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略布局，加快公司高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公开挂牌转让江汉机械公司15%的股权。

八、其他

本次股权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。

九、备查文件

1、八届六次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、《武汉市江汉石油机械有限公司审计报告及财务报表》（信快师报字[2021]第ZK50134号；

4、《中石化石油机械股份有限公司拟股权转让涉及的武汉市江汉石油机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中通评报字〔2021〕52107号）。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

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中石化石油机械股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”）于 2022 年 4 月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），公司以非公开发行方式发行A股普通股163,398,692股，共计募集资金总额为999,999,995.04元，扣除与发行有关的费用人民币5,135,570.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币994,864,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2022]第ZK10077号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《石化机械非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将在股东大会授权范围内，根据实际募集资金净额、投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目。截至2022年3月31日止，公司以自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目合计人民币61,919,038.51元，具体情况如下：

单位：元

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二、募集资金置换先期投入的实施

公司在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行前期投入，保证了募投项目建设进度，符合公司发展需要。公司拟使用募集资金61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金用途，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

三、已履行的决策程序及相关意见

（一）公司董事会审议情况

2022年4月27日，公司八届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金61,919,038.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二）公司监事会意见

2022年4月27日，公司第八届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）公司独立董事意见

独立董事发表意见如下：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，审批程序合法合规，未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事一致同意公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金。

（四）会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了鉴证报告，认为：石化机械编制的《中石化石油机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程募投项目自筹资金的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，在所有重大方面如实反映了石化机械公司截至2022年3月31日止以自筹资金预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程募集资金投资项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换螺旋焊管机组升级更新改造工程项目自筹资金的事宜已经石化机械董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定要求。保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入螺旋焊管机组升级更新改造工程项目的自筹资金。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

4、会计师事务所出具的鉴证报告；

5、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司董 事 会

2022年4月29日