梅花生物科技集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
● 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
● 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
本公司自2022年1月1日起执行会计司2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》，对企业固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了相应变更，并根据文件对上年同期相关科目进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.回购进展情况
（1）前次回购情况
公司分别于2020年10月12日、2020年10月28日召开了第九届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2020年10月29日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2020年11月3日实施了首次回购，具体内容详见公司于2020年10月13日、2020年10月29日、2020年11月4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
截至2021年9月28日收盘，公司已完成本次回购计划，已实际回购公司股份3422.20万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928股）的1.10%，支付的资金总额为20,048.05万元。根据股份回购方案，回购股份的三分之一即1,140.73万股用于减少注册资本，剩余股份即2,281.47万股用于后续实施股权激励计划和员工持股计划，其中4,152,397股已用于2021年员工持股计划。
公司于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，对上述回购股份的用途予以修订，将剩余的股份1866.23万股（剩余股份2,281.47万股减去2021年员工持股计划已使用的股份4,152,397股）回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本，合计注销3006.96万股。该议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，符合《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月14日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
（2）正在实施的回购计划
公司于2021年11月8日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2021年11月13日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2021年11月15日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司已累计回购股份1,716.21万股，占公司目前股本总数(3,098,619,928股)的0.55%，支付的总金额为人民币12,018.6万元，以上回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
2.2021年员工持股计划
公司分别于2021年1月14日、2021年2月1日召开第九届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年1月15日、2021年2月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于2021年2月9日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划证券账户，公司2021年员工持股计划证券账户持有公司股份5,000万股。根据公司2021年员工持股计划的规定，公司本次员工持股计划的锁定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分两期解锁，锁定期最长24个月。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告，2021年公司实现营业收入228.37亿元，同比增加33.94%，归属于母公司所有者的净利润23.51亿元，同比增加139.40%，公司层面完成了2021年员工持股计划设定的业绩考核目标，2021年员工持股计划第一个解锁期已届满。截至报告期末，公司2021年员工持股计划专户中股份余额为49,051,000股。
3.2022年员工持股计划
公司分别于2021年12月15日、2021年12月31日召开第九届董事会第二十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年12月16日、2022年1月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2022年1月7日，公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易方式买入梅花生物股票3,542万股，成交金额为人民币24,794万元，成交均价为人民币7元/股，买入股票数量占公司目前股本总数（3,098,619,928股）的1.14%。根据公司2021年第二次临时股东大会批准的方案，公司2022年员工持股计划已完成购买计划，购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期自公告披露之日起满12个月、24个月后分两期解锁，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：梅花生物科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王爱军 主管会计工作负责人：王丽红 会计机构负责人：王爱玲
● 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-026
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2022年第一季度经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一食品制造（2022修订）》第十四条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司2022年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
1、按产品分：
■
2、按销售模式分：
■
3、按地区分：
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特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-025
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2022年4月28日上午9点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于2022年第一季度报告的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（梅花生物科技集团股份有限公司2022年第一季度报告同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
2.关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案
为满足全资子公司通辽梅花生物科技有限公司之全资子公司通辽建龙制酸有限公司（简称“通辽建龙”）业务发展需要，确保经营业务顺利稳步开展，公司拟在第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保额度之外，对通辽建龙追加不超过5亿元的担保金额，追加后公司合计向通辽建龙担保额度不超过人民币10亿元，担保期限与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保期限一致。
该议案与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保议案一并尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的公告》公告编号：2022-027）
3.关于修订回购股份用途的议案
2021年11月8日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司于2021年11月13日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，同意公司使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励，回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
截至2022年4月28日，公司已累计回购股份1,716.21万股，占公司目前股本总数(3,098,619,928股)的0.55%，支付的总金额为人民币12,018.6万元。
现对本次回购股份的用途予以修订，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为全部用于注销，减少公司注册资本。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订回购股份用途的公告》公告编号：2022-028）
三、备查文件
1.第九届董事会第二十九次会议决议
2.独立董事关于董事会审议的相关事项的独立意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-027
梅花生物科技集团股份有限公司
关于向通辽建龙制酸有限公司
追加担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：通辽建龙制酸有限公司（简称“通辽建龙”）
● 追加担保金额：不超过人民币5亿元
● 本次担保是否有反担保：无
● 公司对外担保不存在逾期担保情况
一、担保情况概述
2022年3月11日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于预计2022年向全资子公司提供担保的议案》，同意向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）的全资子公司通辽建龙提供实际担保余额不超过人民币5亿元，同时董事会提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2022年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《梅花生物关于预计2022年向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-011）。
为满足通辽建龙业务发展需要，确保经营业务顺利稳步开展，公司拟在第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保额度之外，对通辽建龙追加不超过5亿元的担保金额，追加后公司合计向通辽建龙担保额度不超过人民币10亿元，担保期限与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保期限一致。
2022年4月28日，公司召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于向通辽建龙制酸有限公司追加担保额度的议案》，该议案与第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保议案一并尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：通辽建龙制酸有限公司
注册地址：内蒙古自治区通辽市木里图工业园区
法定代表人：龚华
注册资本：壹亿叁仟叁佰万元整
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；食品添加剂销售；货物进出口；煤炭及制品销售；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
通辽建龙系公司全资子公司通辽梅花的全资子公司。经审计，截至2021年12月31日，通辽建龙总资产1.85亿元，净资产1.40亿元，2021年度实现营业收入0.95亿元，净利润174.89万元。截至2022年3月31日，通辽建龙总资产2.48亿元，净资产1.40亿元，一季度实现营业收入0.32亿元，净利润-112.89万元（该数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司在第九届董事会第二十八次会议审议通过的担保额度之外，对通辽建龙追加不超过5亿元的担保金额，追加后公司合计向通辽建龙担保额度不超过人民币10亿元。
四、董事会意见、独立董事意见
通辽建龙系公司全资子公司通辽梅花的全资子公司，为开展业务需要公司在原有担保基础上追加担保。该项担保已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表了意见：通辽建龙系公司全资子公司通辽梅花的全资子公司，担保目的在于满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述追加担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司提供的对外担保总额为等值人民币25.13亿元，占最近一期上市公司经审计净资产的23.66%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币18.36亿元，占最近一期上市公司经审计净资产的17.28%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1.第九届董事会第二十九次会议决议
2.通辽建龙财务报表
3.通辽建龙营业执照
4.独立董事关于董事会审议的相关事项的独立意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-028
梅花生物科技集团股份有限公司
关于修订回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回购用途由用于实施员工持股计划、股权激励修订为全部用于注销，减少公司注册资本
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以修订调整，具体内容公告如下：
一、调整的事由及具体内容
公司于2021年11月8日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，2021年11月13日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，同意公司使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励，回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
截至2022年4月28日，公司已累计回购股份1,716.21万股，占公司目前股本总数(3,098,619,928股)的0.55%，支付的总金额为人民币12,018.6万元。
现对上述回购股份的用途予以修订，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为全部用于注销，减少公司注册资本。
除前述事项发生调整外，公司回购股份方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。
二、用途调整的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份用途，是基于公司经营情况，综合考虑未来长远发展做出的，更有利于公司及全体股东的利益。
调整后的用途符合公司及全体股东的利益，不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，方案合理、可行。
三、用途调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明
公司该次回购不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。本次调整不会对公司债务履行能力、持续经营能力造成影响。
四、用途调整所履行的决策程序
公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以修订调整，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为用于注销，减少公司注册资本，该议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，符合《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司修订回购股份用途，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。公司修订回购股份用途，是基于公司现状及长远发展战略考虑，修订后的回购股份方案符合公司及全体股东的利益，不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，方案合理、可行。修订回购股份用途合法、合规，并具备必要性及可行性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，同意公司修订回购股份用途。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物
