上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告

证券代码：002486证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2022-012

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其子公司（以下简称“公司”）因日常生产运营需要，2022年度拟与关联方普澜特复合面料（上海）有限公司（以下简称“普澜特”）发生向其采购面料及成衣的交易；与关联方普澜特发生向其销售面料的交易。

根据管理层的讨论和合理预计，2022年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币1000万元，日常采购总额不超过人民币500万元，两项合计总额不超过人民币1500万元。

2022年4月28日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额（万元）

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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注：上述湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited和上海骅怡科技有限公司的数据为截至2021年4月30日的数据。因为湖北嘉麟杰纺织品有限公司、湖北嘉麟杰服饰有限公司、Challenge Apparels Limited和上海骅怡科技有限公司的实际控制人黄伟国先生曾将投票权委托给公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司行使，并构成一致行动关系，双方已于2020年4月20日撤销投票权委托并解除一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定，在解除一致行动关系后的12个月内，黄伟国先生仍为公司关联自然人，自2021年4月21日，黄伟国先生不再是公司关联自然人，上述企业与公司不再构成关联关系。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）名称：普澜特复合面料（上海）有限公司

（2）注册地址：：上海市金山区亭林镇松金公路5588号3幢第一层、第三层

（3）法定代表人：WILLIAM CHAD MCALLISTER

（4）经营范围：生产纺织品复合面料，销售公司自产产品，纺织面料批发，并提供相关售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（5）注册资本：310万美元

（6）主要经营情况：

截至2021年12月31日，普澜特总资产折合人民币为31,782,938.77元，净资产折合人民币25,535,057.48元，2021年度营业务收入折合人民币29,264,657.28元，净利润折合人民币8,053,241.54元。

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日，公司持有普澜特48%的股权，公司董事及总裁杨世滨先生是普澜特的董事，公司副总经理杨启东先生是普澜特的董事，普澜特符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

3、关联方履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体，主要财务指标和经营情况亦相对稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，参照市场价格水平定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相 关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣，关联方普澜特在面料及成衣的生产、销售方面具有较强实力，因此公司与相关关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应。

公司2022年度拟与普澜特等关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为；交易价格由双方依据市场公允价格协商作出，不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性，有利于双方互惠互利、共同发展。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可情况如下：

“公司2022年度计划与关联方进行的日常关联交易系基于公司正常生产经营而发生，遵循公平合理的定价原则,未损害公司及非关联股东特别是广大中小股东的利益；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司管理层提出的2022年度日常关联交易计划。基于上述情况，我们一致同意公司将《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。”

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下：

“本次预计拟发生的关联交易计划系基于公司日常生产经营而发生，属正常的商业交易行为，符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意公司2022年度日常关联交易计划。”

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002486证券简称：嘉麟杰 公告编号：2022-013

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选张允女士为公司非独立董事的议案》，同意补选张允女士（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

本次补选公司董事事项尚需股东大会审议，补选张允女士担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

独立董事对张允女士的任职资格和提名程序进行了核查，发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：张允女士简历

女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学管理学学士。2011年5月至2012年12月就职于恒生地产有限公司人力行政部；2013年10月至2016年5月就职于国电中兴电力集团综合办公室；2016年5月至2020年4就职于东旭集团人力资源部；2020年5月至今就职于嘉麟杰综合管理部，负责人力、运营、行政等各项综合管理工作。

截至本公告披露日，张允女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等。张允女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”。

证券代码：002486证券简称：嘉麟杰 公告编号：2022-004

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知，本次会议于2022年4月28日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际参与表决董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会议由董事长杨希女士主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2021年度总经理工作报告》具体内容详见2022年4月29日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

四、审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2021年度，归属于上市公司股东净利润为19,923,253.21元，基本每股收益为0.0239元，截至2021年年末，母公司可供投资者分配的利润为84,662,965.83元，合并报表的可供分配利润为117,910,742.66元。

依据《公司章程》相关规定，因2021年度公司每股收益低于0.1元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司2022年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，用于补充日常经营现金流。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司《2021年度社会责任报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-012）详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十一、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》

根据相关的法律、法规的规定，结合公司所处的行业、规模的薪酬水平和公司的实际经营情况，拟对公司《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司修订后的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了2021年公司董事从公司领取的薪酬情况并审议了2022年董事薪酬计划。其中，公司董事2021年度薪酬的实际发放情况详见《2021年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的董事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则，根据公司2022年的实际经营情况最终确定；2018年独立董事津贴标准为人民币14.29万元/人/年（税前），每年按月分12次发放；其他不在公司担任具体职务的董事只领取董事职务报酬。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了2021年公司高级管理人员从公司领取的薪酬情况并审议了2022年高级管理人员薪酬计划。其中，公司高级管理人员2021年度薪酬的实际发放情况详见《2021年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022年高级管理人员薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司2022年的实际经营情况最终确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-009），详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十五、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2021年度股东大会通知》（公告编号：2022-010）详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十六、审议通过了《关于补选张允为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2022-013）详见2022年4月28日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本次会议决议经全体与会董事签署后生效。

十七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002486证券简称：嘉麟杰 公告编号：2022-010

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2021年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2022年5月23日14:30在北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室召开公司2021年度股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年5月23日14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年5月16日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦综合会议室

二、会议审议事项

■

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

除议案3以外的其他议案均已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，议案3经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

公司独立董事罗会远先生、许光清女士、孙燕红女士将在本次年度股东大会 上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

（五）参会登记时间：2022年5月20日（上午9:00至11:30，下午1:00至4:30）；

（六）登记地点：北京市西城区菜园街1号东旭大厦

邮寄地址：北京市西城区菜园街1号东旭大厦0525室（信函上请注明“股东大会”字样）

联系人：胡培培

电话：010-63541462

传真：010-63541462

邮编：100053

（七）其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：胡培培

联系电话：010-63541462

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议及相关公告；

2、公司第五届监事会第十二次会议决议及相关公告。

六、附件

1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

2、2021年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为2022年5月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

委托书有效日期：2022年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

■

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

证券代码：002486证券简称：嘉麟杰 公告编号：2022-005

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第五届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司2021年年度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2021年度，归属于上市公司股东净利润为19,923,253.21 元，基本每股收益为0.0239 元，截至2021年年末，母公司可供投资者分配的利润为84,662,965.83 元，合并报表的可供分配利润为117,910,742.66 元。

依据《公司章程》相关规定，因2021年度公司每股收益低于0.1元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司2022年度发展规划及资金使用安排，公司拟定的2021年度利润分配预案为：2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度，用于补充日常经营现金流。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司2021年度拟不进行利润分配的预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，并在公司运营的各个环节得到有效执行。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年度日常关联交易预计》（公告编号：2022-011）详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，确认了2021年公司监事从公司领取的薪酬情况并审议了2022年监事薪酬计划。其中，公司监事2021年度薪酬的实际发放情况详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2022年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+董事职务报酬”的原则，根据公司2022年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取董事职务报酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

九、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意报出公司2022年第一季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-009），详见2022年4月29日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2022年4月29日

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