淄博齐翔腾达化工股份有限公司

六、独立董事意见

公司为规范加强对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，简化审批手续，提高经营效率，对公司为子公司担保、子公司之间互保及子公司为母公司担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效。我们同意公司及子公司担保额度预计的议案。

七、监事会意见

监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保额度550,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新核定担保额度之前。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

八、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-036

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2022年度公司及子公司使用

部分闲置自有资金进行现金管理的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）使用额度不超过350,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内，使用期限内资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次授权公司及子公司使用额度不超过350,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品的事项，占公司最近一期经审计净资产的27.37%，属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟进行现金管理的基本情况

1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金购买银行发行的低风险理财产品或结构性存款，增加公司收益。

2、投资产品品种:为控制风险,投资品种为发行主体是银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。

3、投资额度:公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度不超过人民币350,000万元，在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源:公司及子公司暂时闲置的自有资金。

6、公司及子公司与各金融机构无关联关系。

二、公司及子公司采取的风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的银行理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司 财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现 金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来 源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资 金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行 审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原 则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会 报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购 买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。

三、现金管理对公司及子公司日常经营的影响

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务费用。公司及子公司将加强现金管理方面的管理，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常生产经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司及子公司自有资金使用效率，增加公司及子公司资金收益。在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司及子公司使用额度不超过350,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或存款类产品，审批程序合法，符合公司及子公司和全体股东的利益，不存在损害公司及子公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-037

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

（一）变更前注册资本

本次变更前公司注册资本为1,775,209,253元。

（二）变更原因

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。

根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股。2021年2月26日至2022年3月31日期间，共有23,094,361 张“齐翔转2”转换为公司股份，转股数量共计291,903,261股(其中优先使用公司回购股份转股数额为26,974,600股）。

2、公司于2021年9月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《2021年半年度资本公积金转增股本预案》，以公司2021年9月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增802,510,119股。

综上，因可转债转股和资本公积转增股本导致公司股份总数由1,775,209,253股增加至2,842,648,033股，注册资本相应由1,775,209,253元增加至2,842,648,033元。

（三）变更后注册资本

本次变更后公司注册资本为2,842,648,033元，公司将对《公司章程》的相关章节进行修订。

二、本次公司章程修订情况

■

■

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-038

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事韩刚先生已于2021年12月24日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2021年12月25日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号： 2021-115）。

2022年4月28日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意补选王刚先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选董事简历详见附件。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关内容。上述董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

补选董事简历

王刚先生，1981年生，汉族，中共党员，中国籍，无永久境外居留权，武汉大学工学学士。曾任大连万达集团股份有限公司人力资源副总经理。自2016年5月入职雪松控股集团有限公司，现任雪松控股集团有限公司董事、副总裁。

王刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-039

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于独立董事辞职及补选独立董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事张元荣先生的书面辞职报告。张元荣先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务、并同时辞去所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，张元荣先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张元荣先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。

鉴于张元荣先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前，为确保董事会的正常运作，张元荣先生仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，继续履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员职务的职责。公司将尽快履行相应程序补选独立董事，张元荣先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

张元荣先生确认其任职期间与公司董事会不存在重大意见分歧，也无任何需通知公司股东的事项。

张元荣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会向张元荣先生在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

2022年4月28日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名王贺军先生担任公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，津贴标准与第五届董事会独立董事一致。王贺军先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次补选王贺军先生为公司独立董事后，公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王贺军先生尚未取得独立董事资格证书，本人已承诺参加深圳证券交易所最近一次的独立董事资格培训。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件：

王贺军先生简历

王贺军先生，1970年11月出生，中国籍，汉族，无党派人士，无境外永久居留权，南京大学毕业，博士学位，高级经济师。现任厦门市新的社会阶层人士联谊会会长、福建省新的社会阶层人士联谊会会长、政协厦门市第十、十一、十二届委员、中华儿女荣誉董事会董事、社会发展研究会副会长、长期资产管理公司董事、中汇宝网络科技股份有限公司董事长。王贺军先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王贺军先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2022-040

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于2022年度

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

公司根据日常生产经营及业务发展的需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2022年度日常关联交易进行了合理预计。2022年度，公司与关联方天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司（以下简称“新齐翔设备”）、淄博齐翔资产经营管理有限公司（以下简称“齐翔资产”）、Wechem international GMBH 预计发生的日常关联交易金额合计为202,174万元，交易类型包括向关联人销售产品、蒸汽、提供房屋租赁，接受关联人提供的劳务、房屋租赁及采购关联人的产品等。2021年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为26,651.67万元。

天辰齐翔、新齐翔设备、齐翔资产为公司关联方，Wechem international GMBH为公司全资孙公司Granite Capital SA关联方。且上述交易事项均与公司及子公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

1、2022年4月28日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：7票赞同，0票反对，0票弃权，1票回避。

2、关联董事车成聚回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

3、2022年4月28日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞同，0票反对，0票弃权。

4、本次预计的关联交易额度尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易的内容和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方的基本情况

（一）淄博齐翔资产经营管理有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博齐翔资产经营管理有限公司

注册资本：1,903.98万元

成立日期：2015年9月28日

住所：淄博市临淄区金山镇新化路38号

法定代表人：孙武芝

经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。

截止2021年12月31日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产18,158.39万元，净资产2,101.82万元，净利润197.85万元

2、与上市公司关系

上市公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中所述关联法人。

3、履约能力分析

淄博齐翔资产经营管理有限公司不属于失信被执行人。从齐翔资产的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

（二）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

地址：淄博市临淄区新化路251号

法定代表人：樊高锋

注册资本：1080万元

经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公司使用）：招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准）

截止2021年12月31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产15494.05万元，净资产2725.12万元，净利润1111.09万元。

2、与上市公司的关系

新齐翔设备是上市公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中所述关联法人。

3、履约能力分析

淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司不属于失信被执行人。从新齐翔设备经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

(三）Wechem international GMBH

1、基本情况

公司名称：Wechem international GMBH

注册资本：5万欧元

注册地：德国

公司股东：Mr Uwe Marburger持股25%

Mr Volker Windhoevel持股25%

Granite Capital SA持股50%

经营范围：分销化工原材料到油漆、清漆、合成树脂、粘合剂、纺织、水处理以及化工行业，即批发和零售，以及咨询和建议等所有相关活动。

2、与上市公司的关系

Wechem international GMBH 由上市公司全资孙公司Granite Capital SA持股50%，因Granite Capital SA的高管在Wechem international GMBH任职董事在而成为关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中所述的关联自然人。

3.履约能力分析

Wechem international GMBH 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

(四）天辰齐翔新材料有限公司

1、基本情况

公司名称：天辰齐翔新材料有限公司

注册资本：270,000万元

成立日期：2019年7月12日

住所：山东省淄博市临淄区南沣路777号

法定代表人：梁军湘

经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2021年12月31日，天辰齐翔新材料有限公司总资产534,347.39万元，净资产185,581.46万元，净利润-3149.53万元。

2、与上市公司的关系

天辰齐翔新材料有限公司由上市公司的参股10%，且公司高管担任天辰齐翔新材料有限公司的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条中所述的关联自然人。

3、履约能力分析

天辰齐翔新材料有限公司不属于失信被执行人。天辰齐翔经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（1）公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计2022年度支付租赁费用199万元人民币。

（2）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司租赁公司的房屋作为办公场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计2022年度支付租赁费用35万元人民币。

（3）2022年，公司新建项目进入开工建设的高峰期，20万吨/年顺酐扩建项目、70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目、8万吨/年甲乙酮扩建项目、20万吨/年丁二烯抽提项目等，新建装置安装工程量增加。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，经验较为丰富。并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，专业化程度高。鉴于新项目建设进度、人员专业化程度等因素，选择该公司为公司提供新项目安装及日常检维修服务，预计金额43,000万元。服务定价统一参照《山东省安装工程消耗量定额》等规定确定。

（4）公司全资孙公司Granite Capital S.A.与Wechem international GMBH预计发生委托销售商品金额38,000万元，预计发生委托采购商品金额6,500万元，委托销售和委托采购商品的价格双方均参照市场价格协商定价。

（5）公司预计向天辰齐翔新材料有限公司销售产品及蒸汽产生的关联交易金额为94,700万元，公司向天辰齐翔新材料有限公司采购产品产生的关联交易金额为19,500万元，双方参照市场价格协商定价，定价公允，程序公开透明。

与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

2、公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

3、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平的进行，双方互惠互利，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，不构成对公司独立性的影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司2022年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司与关联方之间预计的2022年度关联交易事项，是根据公司生产经营需 要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》 的规定。同意公司2022年度的日常关联交易预计。

六、监事会意见

监事会认为：《关于批准2022年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

七、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-041

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于拟投资建设8万吨/年丙烯酸

及6万吨/年丙烯酸丁酯项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、项目名称：8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目。

2、项目投资金额：项目预计总投资5.46亿元，资金来源为公司自筹资金。

3、项目实施主体：淄博齐翔腾达化工股份有限公司。

4、审议程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目的议案》，同意公司投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目。具体情况如下：

一、 本次拟建项目概况

1、拟建项目名称

8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目。

2、项目实施主体

该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设。

3、项目提出的背景及必要性分析

丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后，会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。

公司生产的丙烯可通过管线输送到本项目，为生产丙烯酸提供充足的原料供应，能够进一步降低产品的生产成本，增强公司产品的盈利能力，对于公司延伸产业链、优化和提高产品附加值、提高公司整体经济效益具有十分重要的意义。

4、项目投资概算及资金来源

本项目预计总投资：5.46亿元，其中固定资产投资4.55亿元，铺底流动资金1,720万元，全部为公司自筹资金。

5、项目建设期：

本项目预计建设期为12个月（不含项目申报）。

二、风险提示

1、本次拟建设项目的盈利能力将受到行业、市场等外部环境因素的影响，目前尚无法预测上述项目对公司未来业绩的具体影响。

2、本次拟建项目尚需政府相关部门审批，提请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响

公司拟投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目具有环保、节能、高效等特点，符合国家产业政策发展规划。该项目能够同公司70万吨/年丙烷脱氢项目形成产业链上下游联动，有利于发挥产业一体化优势，从而可以有效的控制成本，实现产品效益最大化。

四、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-042

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于拟投资建设氢气改造提升项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资建设氢气改造提升项目的议案》，公司拟投资建设6000Nm3/h纯氢充装装置，1500Nm3/h纯氢充装搬迁装置，9000Nm3/h氢气充装搬迁装置，氢能发电系统及相关配套装置，该项目建成后公司将具备16500Nm3/h氢气装车能力。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大 会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、 本次拟建项目概况

1、拟建项目名称

氢气改造提升项目。

2、项目实施主体

该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设。

3、项目提出的背景及必要性分析

氢能被称为人类的终极能源之一，是全球能源技术革命、产业发展的重大战略方向，备受世界各国关注。当前，在碳达峰、碳中和的背景下，氢能在我国的碳中和路径中将扮演重要角色。作为清洁高效的二次能源，氢能可以在不同行业和地区间进行能量再分配，有效降低交通运输、工业用能及建筑采暖领域的碳排放，并能代替焦炭，用于冶金工业降低碳排放。

公司多套装置均副产氢气，公司70万吨/年丙烷脱氢装置建成投产后，公司副产氢气规模将达到4.48万Nm3/h,氢气纯度高达99.99%，均可通过管线输送到本项目，为下游提供充足的原料供应。

公司目前已建有18台氢气装车鹤位，9000Nm3/h压缩机组及1500Nm3/h吸附压缩机组。自2016年以来，积累了大量的氢气装车生产操作经验，还可充分依托公司现有公用工程及辅助设施，进一步降低产品的生产成本和销售成本，有助于进一步增强公司产品的盈利能力，对于公司延伸产业链、优化和提高产品附加值、提高公司整体经济效益具有十分重要的意义。

4、项目投资概算及资金来源

本项目预计总投资：12,100万元，其中固定资产投资9,920万元，铺底流动资金363万元，全部为公司自筹资金。

5、项目建设期：

本项目预计建设期为12个月（不含项目申报）。

二、风险提示

1、本次拟建设项目的盈利能力将受到行业、市场等外部环境因素的影响，目前尚无法预测上述氢气改造提升项目对公司未来业绩的具体影响。

2、本次拟建项目尚需政府相关部门审批，提请广大投资者注意投资风险。

三、对公司的影响

公司副产的氢气，纯度可达99.99%，可有效满足市场上各类不同的需求。随着公司70万吨/年丙烷脱氢项目的投产，氢气副产量的逐步提升，氢气工业外售渠道的全面打开及利用设施的日益完善，经加压的氢气可充装进入管束车，不再受制于管道运输半径的影响，可实现远距离运输。高纯氢气充装站有利于公司氢气能源实现合理利用，优化资源配置，提升公司效益，从而提高公司整体竞争力。

四、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-043

债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于全资子公司进行套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司进行套期保值业务的议案》，同意淄博齐翔腾达供应链有限公司及其子公司（以下简称“供应链公司”）开展套期保值业务，现将有关情况公告如下：

一、套期保值的目的

公司全资子公司供应链公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，为有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

二、预计2022年度开展的套期保值的情况

1、公司全资子公司供应链公司及其下属子公司主营业务以许可范围内的商品大宗交易为主，根据供应链公司实际经营情况，提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过20,000万元，额度范围内资金可循环使用，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

2、会计政策及考核原则

公司及子公司套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则一套期保值》等相关规定执行。

三、套期保值风险的控制措施

供应链公司已严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《淄博齐翔腾达化工股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》的相关要求，成立了套期保值工作组，并聘请经验丰富的工作人员进行套期保值业务操作，并由风险控制部门进行监督。公司审计部定期对供应链公司的套期保值业务进行审计。

四、独立董事意见

1、供应链公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。

2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。

3、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过20,000万元的事项。

五、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十二次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年4月29日

(上接334版)