光启技术股份有限公司

（上接358版）

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月24日、2020年6月13日及2021年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《2018年年度报告》、《2019年年度报告》及《2020年年度报告》。经检查，因前后口径不一致、工作疏忽导致年度报告填报有误，现予以更正。本次更正不涉及对财务数据的调整，对公司2021年年度财务报告及经营数据没有影响，对相关内容更正如下（更正内容以加粗字体显示）：

一、《2018年年度报告》相关信息更正情况

1、2018年年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“五、公司员工情况”之“1、员工数量、专业构成及教育程度”

更正前：

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更正后：

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二、《2019年年度报告》相关信息更正情况

1、2019年年度报告“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“在其他单位任职情况”

更正前：

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更正后：

■

三、《2020年年度报告》相关信息更正情况

1、2020年年度报告“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、任职情况”之“在其他单位任职情况”

更正前：

■

更正后：

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2、2020年年度报告“第十二节 财务报告”之“三、公司基本情况”之“（三）财务报表的批准报出”

更正前：

本期纳入合并财务报表范围的子公司共32户，具体包括：

■

更正后：

本期纳入合并财务报表范围的子公司共32户，具体包括：

■

除上述更正内容外，定期报告中其他内容不变，本次更正不会导致公司《2018年年度报告》、《2019年年度报告》及《2020年年度报告》的其他内容和财务数据发生变动。更正后的公司定期报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意，敬请谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-039

光启技术股份有限公司

关于2021年度计提资产减值损失和

信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度计提资产减值损失和信用减值损失合计人民币41,209,973.74元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》的规定，公司及公司子公司对2021年年末存货、应收账款、其他应收款、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，公司对部分资产计提减值准备，计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下：

单位：元

■

本次计提信用减值损失和资产减值损失的相关确认标准及计提方法详见公司《2021年年度报告》全文及2021年年度《审计报告》。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2021年度发生信用减值损失和资产减值损失合计4,121.00万元，相应减少公司2021年度利润总额4,121.00万元。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-024

光启技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月18日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司总经理赵治亚先生代表公司管理层向董事会做2021年度总经理工作报告。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度董事会工作报告》

公司第四届董事会独立董事莎琳女士、姚远女士、韩建春先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入85,935.00万元，同比上升35.01%；实现归属于上市公司股东的净利润27,127.38万元，同比增长66.25%。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务预算报告》

根据公司2022年生产经营发展计划决定的经营目标，公司预计2022年度营业收入较2021年度保持显著增长态势。

特别提示：本次预算指标为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润8,618,969.87元，提取法定盈余公积861,896.99元，加年初未分配利润331,593,424.42元，可供投资者分配利润339,350,497.30元。

公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司超材料业务相关收入稳步增长，预计在未来12个月内仍维持较明显增幅，需要更多营运资金维持公司的业务发展。2021年度未分配利润计划用于日常经营资金的使用，补充营运资金缺口，减轻公司向金融机构借款导致的财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。

公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了独立意见。

《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2021年年度报告》全文和《2021年年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2021年年度报告》和全文《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司全体董事、监事和高级管理人员对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2022年第一季度报告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司2021年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对2021年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》

公司管理层编制了《内部控制规则落实自查表》，并经过董事会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2021年度外部审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。

公司独立董事对2021年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。

《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务发展，公司拟为合并报表范围内5家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币15亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自2021年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为：本次担保事项，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

公司独立董事对2022年度公司为子公司提供担保发表了独立意见。

《关于2022年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及中国证监会深圳监管局下发的《关于对光启技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（［2021］第170号）的要求，对前期会计差错进行更正。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，对上述会计差错的调整是恰当、合理的。因此，董事会同意本次会计差错更正。

公司独立董事对本次公司前期会计差错更正发表了独立意见。

《关于公司会计差错更正的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

15、审议《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案发表了独立意见。

全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目实施期限延期的议案》

本次申请延期的募投项目为产业化运营中心网络建设项目和信息化系统建设项目，调整前的预计完成时间为2021年12月，本次申请将项目实施期限延期至2023年12月。本次调整不涉及改变项目募集资金的用途和投向。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

公司非公开发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司对部分募投项目实施期限延期发表了核查意见。

《关于部分募投项目实施期限延期的公告》详见刊登于 2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司部分募投项目实施期限延期的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，并结合实际经营情况对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述章程修订的工商登记手续。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见刊登于 2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会特别决议审议。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会特别决议审议。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步明确董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会特别决议审议。

20、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

为进一步确保审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《审计委员会议事规则》进行修订。

修订后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

21、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作规则》进行修订。

修订后的《董事会秘书工作规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

22、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》，结合公司的实际情况，对《独立董事制度》进行修订。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

23、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

为进一步规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的规章、制度的相关规定，结合公司的实际情况，对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。

修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

24、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步规范和加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司法人治理结构，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

25、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

26、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

27、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

28、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，对《内幕知情人管理制度》进行修订。

修订后的《内幕知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

29、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

30、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

31、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步加强关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。

修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

32、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

33、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止收购境外少数股权的议案》

自中止本次收购项目后，公司紧跟国家战略布局，聚焦超材料尖端装备业务的主航道，同相关各方就股权收购事宜进行了深入的交流与洽谈，由于项目标的主要经营所在国的政治局势出现了较大变化，政策风险加剧，外部宏观环境发生了较大变化等主客观条件的原因，交易各方未能就本次收购事项达成最终共识。近日，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司决定正式终止本次股权收购事项。

《关于终止收购境外少数股权的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

34、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-037

光启技术股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午14:00开始

（2）网络投票时间为：2022年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）。

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日即2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

二、 会议审议事项

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上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2022年4月29日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其中，议案10-13为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

对上述所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2022年5月16日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00 （传真或书面信函需在2022年5月16日17:00前送达公司）。

（三）登记地点

深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

（四）联系方式

1、联系人：张玮皓

2、联系电话：0755-86581658

3、邮箱：ir@kc-t.cn

4、邮政编码：518057

5、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

光启技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年5月19日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年5月19日召开的光启技术股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

附件3：

光启技术股份有限公司

2021年度股东大会参加会议回执

截至2022年5月12日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2021年度股东大会。

■

日期：

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-025

光启技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年4月18日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2022年4月28日在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为：公司2021年度监事会工作报告的内容符合监事会工作开展的实际情况，所述内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映监事会的实际运行情况。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务预算报告》

经审核，监事会认为：公司在总结2021年度经济形势的基础上，结合2022

年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案：“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》同时刊登于2022年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》全文详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，报告期内未发现公司非财务报告内部控制存在重大缺陷、重要缺陷，发现一般缺陷3项，公司及时完成了后续整改。监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

公司《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告能够真实的反映年度募集资金存放与实际使用情况，编制过程符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。公司2021年度募集资金的使用情况与募投项目发展需求相匹配，但存在部分募投项目的进度落后于预期进度的情形；并且公司2020年至2021年存在将部分募集资金用于非募投项目的情形，涉及金额25.10万元（公司已于2022年1月26日通过自有资金账户补充至对应募集资金专户）。除上述事项外，公司募集资金使用履行了有关决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在其他违规使用募集资金的情形。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》

《关于2022年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

《关于公司会计差错更正的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

12、审议了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案有利于更好的调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性，激励董事、监事、高级管理人员更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

鉴于本议案与所有监事利益相关，全部回避表决，无法形成决议，故直接提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

13、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目实施期限延长事宜，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司将产业化运营中心网络建设项目和信息化系统建设项目延期到2023年12月。

《关于部分募投项目实施期限延期的公告》详见刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

14、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会特别决议审议。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-028

光启技术股份有限公司2021年度募集

资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,690.04万股，发行价为每股人民币7.13元，共计募集资金689,400.00万元，坐扣承销和保荐费用5,000.00万元后的募集资金为684,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年1月23日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用623.67万元后，公司本次募集资金净额为683,776.33万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

（下转360版）