新希望乳业股份有限公司

（上接365版）

2021年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。

2.审议通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

4.审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

5.审议通过《2021年度企业社会责任报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度企业社会责任报告》。

6.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。经审核，董事会认为该报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，一般缺陷均已整改到位。 公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

7.审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本报告出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过“关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案”。

本议案涉及关联交易，关联董事席刚先生、Liu Chang女士、李建雄先生回避表决。表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案出具了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过“关于2022年度融资担保额度的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意公司2022年度为下属控股子公司提供连带责任担保的额度为人民币42亿元，有效期从2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，有效期限内，担保额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述担保总额度内确定具体的担保对象（包括但不限于既有的以及未来新纳入的公司合并财务报表范围内相关主体）、确定具体担保方式以及对预留担保额度在担保对象之间的分配，代表公司办理相关担保业务手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过“关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意2022年度公司向金融机构申请不超过人民币110亿元综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），有效期从2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权由董事长或者总经理（总裁）在上述授信额度内确定授信金融机构及各金融机构授信额度，代表公司办理授信、借款、抵押、质押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过“关于继续开展外汇套期保值业务的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意由公司及子公司开展名义本金最高额不超过2.5亿美元的外汇套期保值业务，有效期为自2021年年度股东大会通过之日起12个月；授权由董事长或者总经理（总裁）在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，无需再经董事会审议批准。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过“关于2021年度利润分配预案的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意以权益分派实施股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意对最高额度不超过人民币3亿元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）的保本型投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和12个月期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长或总经理（总裁）在额度范围和期限内行使单笔现金管理的决策权并签署相关法律文件。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，保荐机构出具了认可的核查意见，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15.审议通过“关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过“关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，北京市金杜（重庆）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过“关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。本议案需提交股东大会审议。

18.审议通过“关于《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。本议案需提交股东大会审议。

19.审议通过“关于公司2022年第一季度报告的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2022年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

20.审议通过“关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案”。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。同意召开公司2021年年度股东大会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1．新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2．新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-022

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。公司拟定于2022年5月26日召开2021年年度股东大会。

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月26日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月20日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2022年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称：

表一 本次股东大会提案

■

2、上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见分别于2022年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案5涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。

4、议案6、11、12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

6、公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月24日9:30-11:30，13:00-17:00

2、登记地点：成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件3），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函、传真和电子邮件须在2022年5月24日17：00前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。

邮寄地址：成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司（信函请在显著位置注明“出席2021年年度股东大会”字样）

收件人：董事会办公室 尚姝博

电话：028-86748930

传真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

邮编：610023

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：李兴华、尚姝博

联系电话：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际

邮政编码：610023

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》；

3、《参会股东登记表》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362946”，投票简称为“新乳投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

新希望乳业股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席新希望乳业股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2021年年度股东大会闭会时止。

■

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如委托人未作任何投票指示，则视为弃权；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

新希望乳业股份有限公司

2021年年度股东大会参会股东登记表

■

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-012

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月17日以邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，并于2022年4月27日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席杨芳女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过“关于公司2021年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交股东大会审议。

2021年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为该报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，一般缺陷均已整改到位。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过“关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易的预计的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过“关于2021年度利润分配预案的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

8、审议通过“关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过“关于《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过“关于公司2022年第一季度报告的议案”。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-016

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度《审计报告》，公司2021年12月31日合并未分配利润为1,092,398,940.54元，公司未分配利润为166,325,697.27元；按照孰低原则，公司截至2021年12月31日累计可供分配利润为166,325,697.27元。

根据2017年公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

为保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公司总股本发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。

二、董事会、监事会审议情况

2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，董事会、监事会均认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事意见

公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划。该分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-017

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于2021年度获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度获得政府补助的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属子公司自2021年1月1日至2021年12月31日累计收到各类现金形式的政府补助58,099,888.98元，具体明细如下：

单位：人民币元

■

注：本公司及附属子公司于2021年年度内均已全部收到了上述政府补贴，不存在应收未收的情形，亦不存在已收政府补助需要退回的情形。

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的规定，公司收到的上述与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他收益并计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，公司按照经济业务实质，计入当期收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、补助对上市公司的影响

本公司于2021年年度内实际收到政府补助58,099,888.98元，占公司2021年年末经审计净资产的2.20%；上述补助的取得对公司2021年度利润影响总金额为人民币44,251,328.58元，占公司2021年度经审计归属于母公司所有者净利润的14.17%。

4、风险提示和其他说明

公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。因上述部分政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-014

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于2022年度向金融机构申请综合

授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）对子公司担保预计总额度不超过人民币42.00亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期经审计净资产最高不超过159.22%，对预计资产负债率超过70%的子公司担保预计总额度不超过人民币20.00亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过75.82%，敬请投资者充分关注担保风险。

本公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2022年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请2022年度综合授信总额度不超过人民币110.00亿元（含本数）；同意公司为子公司申请2022年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币42.00亿元的担保。前述总额度有效期均自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

上述授信及担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况

（一）2022年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况

为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司2022年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币110.00亿元（含本数），有效期自公司2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等 。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。

公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。

（二）为子公司2022年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况

公司拟为子公司申请2022年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币42.00亿元（含本数）的担保，其中为资产负债率超过70%子公司担保额度不超过20.00亿元，有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请，具体明细如下：

■

本公司为预计资产负债率超过70%以及低于70%分别保留了人民币2.00亿元及人民币3.00亿元的预留额度，该预留额度可分配给上述已披露的被担保方亦可分配给本公司在董事会及股东大会所授权的担保有效期期间内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购以及其他增加等方式纳入本公司合并财务报表控制范围内的其他子公司。此外，本公司对生态牧业所提供的担保亦参照前述原则在本公司所实际控制的以奶牛养殖为主营业务的牧业公司之间进行分配。

（三）为子公司2022年度提供担保额度预计的情况

单位：亿元

■

注：1.本公司持有新华西之母公司四川新希望乳业有限公司96.18%的股权，新华西为四川新希望乳业有限公司的全资子公司，故本公司间接持有新华西96.18%的股权。

2.综合牧业指宁夏夏进综合牧业开发有限公司，下同。

3.相关财务数据未经审计；表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

上述被担保方均为公司控股子公司，担保风险可控。

（四）被担保方基本情况

1、基本情况介绍

■

2、被担保方财务数据

（1）截至2021年12月31日财务数据

单位：万元

■

注：相关财务数据未经审计。

（2）截至2022年3月31日财务数据

单位：万元

■

注：相关财务数据未经审计。

二、业务授权

为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理（总裁）在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东大会、董事会审议批准。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署。

四、公司董事会意见

公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事对《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》进行了认真审议，认为该授信额度符合公司经营发展的计划，总体融资信用风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意向银行等金融机构申请综合授信额度事项。

独立董事对《关于2022年度融资担保额度的议案》进行了认真审议，认为该融资担保额度计划符合公司经营发展的需要，总体担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，故同意该2022年度融资担保额度事项。

六、对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露之日，除公司向子公司提供担保及子公司之间提供担保外，公司及子公司均未发生其他对公司合并财务报表范围外有关主体的担保。公司2021年度对子公司实际担保额为人民币20.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的77.61%；公司本次对子公司提供担保的总额度为不超过人民币42.00亿元（包含公司对子公司尚未到期的担保），占公司最近一期经审计净资产最高不超过159.22%。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

本次授信及融资担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

七、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、新希望乳业股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的意见。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-013

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。因公司可转换公司债券转股及拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票导致公司股本变更，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

一、变更公司注册资本

1、公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份，自2021年6月24日至2022年3月31日期间，共有195张“新乳转债”转换为公司股份；截至2022年3月31日，公司因可转债转股增加实收资本1,048元，增加股份1,048股。

2、公司2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但未解除限售的限制性股票合计47万股。

上述业务完成后，合并计算截至2022年3月31日可转债转股、回购注销限制性股票的影响，公司实收资本由867,270,666元变更为866,801,714元，公司股份总数由867,270,666股变更为866,801,714股。

二、修订《公司章程》

《公司章程》拟修订情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需提交公司股东大会审议批准，并最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-021

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于回购注销2020年限制性股票

激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销2020年限制性股票激励计划的限制性股票数量为47万股，占目前公司总股本的0.05%，占公司2020年限制性股票激励计划授予股份总数的3.47%。

2、本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将根据授权向相关部门申请办理。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分已授予但未解除限售的限制性股票合计47万股。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

一、2020年限制性股票激励计划概述

（一）2020年12月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第二届监事会第四次会议审议通过了相关议案。2020年12月16日，公司披露了第二届董事会第四次会议决议公告、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见、第二届监事会第四次会议决议公告及相关议案内容；2021年1月6日，公司披露了北京国枫律师事务所就本次激励计划出具的法律意见书。

（二）2020年12月16日至2021年1月6日，公司将本次激励计划激励对象姓名及职务在巨潮资讯网及公司内部网站予以公示，公示期内公司未收到关于激励对象名单的异议。2021年1月18日，公司披露了《新希望乳业股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会认为列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（三）公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前6个月内（即2020年6月15日至2020年12月15日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于2021年1月23日披露了《新希望乳业股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2021年1月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。股东大会审议通过股权激励计划及相关议案后，公司于2021年1月23日披露了股东大会决议公告。

（五）2021年2月1日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会就上述议案发表了核查意见。2021年2月2日，公司披露了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》《独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见》。

（六）2021年5月10日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司于2021年5月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次实际授予限制性股票1,356万股于2021年5月12日上市，公司股本总数增加至867,270,666股。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量、回购价格及资金来源

（一）回购注销限制性股票的原因和数量

根据《新希望乳业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，本次激励计划授予限制性股票的激励对象4人因与公司协商离职或岗位调整已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共47万股将予以回购注销。注销完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由1,356万股变更为1,309万股，激励对象人数由39人变更为35人。

本次拟回购注销限制性股票合计47万股，占目前公司总股本的0.05%，占公司2020年限制性股票激励计划授予股份总数的3.47%。

（二）回购价格

根据《激励计划》第十一章“限制性股票的回购注销”、第十二章“公司、激励对象发生变化的处理”的规定，公司本次回购注销限制性股票的回购价格以经过调整的授予价格加上银行同期存款利率计算的利息确定。本次回购价格按以下方式计算：

每股回购价格=（授予价格-2020年度每股分红金额）×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期银行存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距激励对象缴款截止日的天数÷360天）-2021年度每股拟分红金额。

因公司第二届董事会第十四次会议审议通过2021年度权益分派方案，拟对全体股东每10股派发0.75元，该分派方案尚需提交2021年年度股东大会审议。如该方案获2021年年度股东大会审议通过，公司将在办理完成2021年度权益分派方案后进行本次回购注销，本次回购注销的价格为每股9.3651元。

如上述2021年度权益分派方案未获得股东大会审议通过，或权益分派方案发生变化，公司将再次召开董事会审议本次回购注销事项，并提交股东大会审议。

据此公司本次回购价格为每股9.3651元，本次回购47万股共需资金4,401,597元。

（三）资金来源

本次回购限制性股票总金额为4,401,597元，资金来源为公司自有资金。

三、预计回购注销后公司股权结构的变动情况表

本次回购注销限制性股票将减少公司总股本47万股。因公司可转换公司债券处于转股期，导致公司总股本处于变动中，以2022年4月26日（董事会通过本次回购注销之日前一日）公司总股本为本次变动前基数，不考虑后续因转股导致的公司总股本变动，预计回购注销后公司股权结构的变动情况如下：

（下转368版）