恺英网络股份有限公司

2022-04-29 来源：上海证券报

证券代码：002517 证券简称：恺英网络公告编号：2022-010

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

作为一家专业游戏研发商、运营商，恺英网络始终坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，以研发、发行以及投资+IP三大业务板块为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，打造卓越互联网游戏上市公司。

1、研发业务板块

经过多年发展，公司积累了丰富的游戏研发经验，塑造了众多传奇品类经典产品，并致力于搭建类型更加丰富、特点更加多样的产品矩阵。

目前，公司主要自研运营产品情况如下：

（1）传奇品类游戏

公司明星页游《蓝月传奇》自上线以来长期稳居畅销榜前列，截止报告期末，《蓝月传奇》累计流水超过40亿元。该游戏采用精准营销宣传手段已成为页游界经典案例，是市场上最成功的网页游戏产品之一。

以《蓝月传奇》为基础，公司于2021年1月向市场推出《蓝月传奇2》手游，凭借其良好口碑及精良制作，《蓝月传奇2》上线时便打入中国iOS游戏畅销榜TOP50。目前，公司运营传奇品类游戏包括《蓝月传奇》、《蓝月传奇2》等蓝月系产品及《王者传奇》、《原始传奇》、《热血合击》等知名游戏。

依靠长期积累的强大研发实力、丰富运营经验、深厚行业资源以及众多经典产品，公司已在该品类领域建立起独有竞争壁垒。

（2）非传奇品类游戏：

①MMORPG游戏《刀剑神域黑衣剑士：王牌》

《刀剑神域黑衣剑士：王牌》系万代南梦宫旗下超人气动画《刀剑神域》授权手游。研发团队采用次世代开发技术，在游戏中实现实时光影交互，并还原动画中的100层超大MMORPG场景，有效增加用户沉浸感。该游戏自2021年6月公测以来获得了玩家高度关注和广泛热议。

②卡牌类游戏《魔神英雄传》

作为经典IP《魔神英雄传》全球首款正版授权手游，该款游戏高度还原动漫剧情及人物设定。采用NPR（Non-Photorealistic Rendering）流程制作的高还原度IP模型画面及基于RAP（Real Action Point）系统进行的经典回合制战斗方式充分保证游戏质量及可玩性。游戏自上线以来，预下载登顶iOS免费榜，上线次日跻身畅销榜第7，首周始终维持在畅销榜TOP25。

③实时对战游戏《敢达争锋对决》

该产品真实呈现了《机动战士敢达》场景，并凭借其收集养成体系和实时联机对战模式深受用户喜爱。报告期内，《敢达争锋对决》海外版（注：中国香港地区游戏名为《高達爭鋒對決》、中国台湾地区游戏名为《鋼彈爭鋒對決》、韩国地区游戏名为《???????》）上线后，迅速取得了中国香港地区、中国台湾地区iOS免费榜第一的成绩。

2、发行业务板块

公司旗下XY发行平台（XY.COM）是国内知名精品游戏发行平台，上线运营至今累计推出精品游戏逾百款，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种类型手机、网页、H5游戏，拥有广泛用户群。

公司发行运营的《魔神英雄传》、《高能手办团》、《零之战线》、《蓝月传奇》、《王者传奇》、《怒火一刀》、《三国群雄传》等多款游戏有非常亮眼的表现。其中，《魔神英雄传》获得了iOS游戏免费榜第一、游戏畅销榜第七、卡牌畅销榜第二等成绩；《零之战线》上线首日便取得iOS游戏免费榜第一名的优秀表现。

3、投资+IP业务板块

（1）投资方向业务

公司投资标的主要聚焦于游戏行业上下游产业链，通过布局自研产品线外其他拥有差异化特色及创意玩法的研发工作室，进一步补充公司产品线，并推动战略投资企业与公司发行业务板块形成强业务协同。

报告期内，公司投资方向增资企业主要如下：

① 数字浣熊

数字浣熊系一家专注于优质产品研发公司，深耕卡牌RPG产品多年，具有丰富的游戏策划设计经验。目前，数字浣熊已成功上线一款自研产品《妖怪正传》，未来将继续发力国风卡牌RPG手游。

② 仟憬网络

仟憬网络成是一家拥有PC、主机以及移动端等全平台自研自发能力的新兴游戏公司，团队主要成员均来自于一线游戏公司，尤其在科幻类型的游戏有成功的项目研发与运营经验。

公司专注于社会化游戏和科幻游戏两个赛道。目前在研两款游戏，其中《前进之路》已于年内上线，献礼中国共产党建党100周年，探索游戏与社会价值的结合；科幻载具MMO游戏《Grok！》正在研发过程中，定位为第三人称视角、爽快射击的太空战舰类游戏。

③ 动钛网络

动钛网络是一家专注于互动类动画和游戏内容的制作公司，团队在悬疑、推理、惊悚等细分题材中进行深耕，旨在为年轻代玩家带来包含高品质观感和深度共情力在内的极致娱乐体验。公司目前已有多款产品，包括《怪谈事件簿》、《移魂侦探》、《莫比乌斯电波》等，并与腾讯互娱、字节跳动、4399等旗下互动内容平台达成合作。

④ 光粒网络

光粒网络是一家专注于科幻SLG与二次元模拟经营类产品的全球化精品游戏研发公司。公司两款自研手游产品《无尽银河》与《诺弗兰物语》已陆续上线，第三款自研产品《Project S》目前已进入预研阶段，将以近未来异星移民为题材，尝试借助前两作经验深度融合模拟经营与SLG核心玩法，从玩法创新角度突破品类瓶颈和人群局限性。

（2）IP方向业务

公司主要通过引入与自研擅长品类匹配的顶级IP并挖掘未来具有潜力的高性价比IP、积极孵化“蓝月”系列等自有标杆级别IP、投资拥有IP孵化能力的工作室三大举措展开IP布局，为公司研发体系提供IP支持，并赋能战略投资企业高速发展。

目前，公司通过引入IP策略已积累了大量IP授权，包括“传奇世界”、“热血系列”、“刀剑神域”、“魔神英雄传”、“机动战士敢达系列”、“斗罗大陆”、“盗墓笔记”、“西行纪”、“封神系列”等知名IP，支撑公司产品多样化目标。

报告期内，公司与知名作家卜令楠（笔名：洛城东）签约合作推出“蓝月”IP系列文学作品，赋予“蓝月”IP系列全新世界观和剧情。未来，公司将推出更多蓝月题材精品作品，构筑蓝月世界新篇章。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2021年12月31日，恺英网络股份有限公司回购专用证券账户持股数量45,763,070股，占公司总股本的2.13%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前10 名股东列示。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司于2021年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《关于子公司与盛趣游戏签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-007）；

公司于2021年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《关于子公司与江西贪玩签订战略合作协议的公告》（公告编号：2021-008）。00

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恺英网络股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月22日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了《2021年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2021年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

董事会认为《2021年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》全文，《2021年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年度社会责任报告及2021年度环境、社会与公司治理报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，编制了《2021年度社会责任报告》及《2021年度环境、社会与公司治理报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》及《2021年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年度公司实现营业总收入237,530.36万元，归属于上市公司股东的净利润57,672.76万元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.27元，截止2021年12月31日，公司总资产439,959.99万元，归属于上市公司股东的所有者权益340,591.69万元，每股净资产1.58元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度《审计报告》确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为57,672.76万元。公司2019、2020、2021年三年归属于母公司所有者的净利润合计为-113,978.60万元，拟定2021年度利润分配预案如下：

2021年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，并将该议案提请公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

2022年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币2,000万元。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事、副总经理赵凡先生在盛同恺网络科技（海南）有限公司担任总经理职务，该公司系本公司的关联方，赵凡先生对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

十、审议通过《关于续聘公司2022年审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年审计机构的公告》。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审议通过了未来三年股东回报规划。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

结合公司战略发展情况，同意修订《董事会战略委员会议事规则》。修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规的规定，结合公司经营发展情况，同意修订《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2022年度第一季度报告》

董事会认为《2022年度第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟召开2021年年度股东大会，股东大会通知另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年4月29日

■

恺英网络股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月22日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十九次会议的通知，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2021年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

(下转380版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、个人所得税代扣代缴手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）合并资产负债表项目变动情况

单位：元

■

（2）合并年初到报告期末利润表项目变动情况

单位：元

■

（3）合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：截至2022年3月31日，恺英网络股份有限公司回购专用证券账户持股数量45,763,070股，占公司总股本的2.13%。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》之相关规定，如公司前十大股东中存在回购账户，应当予以特别说明，但不纳入前10 名股东列示。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恺英网络股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陈永聪主管会计工作负责人：黄振锋会计机构负责人：肖宁军

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈永聪主管会计工作负责人：黄振锋会计机构负责人：肖宁军

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

恺英网络股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络公告编号：2022-015

2022年第一季度报告

379版信息披露