深圳市奋达科技股份有限公司

(上接393版)

联系人：周桂清、罗晓斌

电话：0755-27353923

传真：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

邮编：518108

2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年5月20日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2021年度股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362681，投票简称：奋达投票

2.对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-013

深圳市奋达科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2022年4月27日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定。

一、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

《公司2021年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司2021年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司2021年度内部控制的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会同意董事会出具的《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部会计司实施问答的相关规定对会计政策进行的变更和调整，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、逐项审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

同意2票，反对0票，弃权0票通过《关于监事会主席郭雪松2022年度的薪酬》，其中监事郭雪松回避表决；

同意2票，反对0票，弃权0票通过《关于监事黄汉龙2022年度的薪酬》，其中监事黄汉龙回避表决；

同意2票，反对0票，弃权0票通过《关于监事曾秀清2022年度的薪酬》，其中监事曾秀清回避表决；

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2022年度监事薪酬方案，具体如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为1500元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为2022年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-016

深圳市奋达科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》，根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司按照《企业会计准则实施问答》的规定，将商品或服务的控制权转移给客户之前、为履行客户合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

本次会计政策变更公司以财政部发布的文件规定起始日开始执行。

5、审批程序

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、本次变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响，也不会对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

单位：元

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三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对会计政策的变更是根据《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则实施问答》的相关规定对会计政策进行的变更和调整，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-017

深圳市奋达科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到肖奋先生的书面辞呈，因个人原因，肖奋先生申请辞去公司总经理的职务；辞职后，肖奋先生仍担任公司董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，肖奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，肖奋先生持有公司股票535,927,372股，占公司总股本的29.37%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的要求，肖奋先生所持股份将按照相关规定进行管理。

鉴于其总经理工作已交接完毕，肖奋先生的辞职不会影响公司生产经营及管理工作的正常进行。公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

肖奋先生在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对肖奋先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任总经理的情况

经公司董事长肖奋先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任谢玉平女士为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。经核查，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、肖奋先生提交的《辞职申请》；

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-018

深圳市奋达科技股份有限公司

关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理兼董事会秘书辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢玉平女士的书面辞呈，因职位调整，谢玉平女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，谢玉平女士的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后，谢玉平女士仍担任公司董事、总经理职务。

截至本公告披露日，谢玉平女士持有公司股票3,154,986股，占公司总股本的0.17%，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则的要求，谢玉平女士所持股份将按照相关规定进行管理。

谢玉平女士在任职期间勤勉尽责，董事会代表公司对谢玉平在任职副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任副总经理兼董事会秘书的情况

经公司总经理谢玉平女士提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任周桂清先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周桂清先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见，详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会秘书联系方式

公司董事会秘书周桂清先生联系方式：

联系电话：0755-27353923

传真号码：0755-27486663

电子邮箱：fdkj@fenda.com

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

邮政编码：518108

四、备查文件

1、谢玉平女士提交的《辞职申请》；

2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2022-018

深圳市奋达科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人进行销售商品、房屋租赁等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过2,800万元。该日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事肖奋、肖韵、肖晓均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

■

说明：上述2,800万元关联交易总额为公司2022年度预计的日常关联交易总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人及关联关系介绍

（一）深圳市罗曼斯科技有限公司

1.法定代表人：林建发

2.注册资本：1,188万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道宝源社区石岩街道浪心社区料坑第三工业区隆大工业园厂房2栋201

4.经营范围：一般经营项目是：智能锁、防盗门、智能门、电子产品、五金配件、智能产品的销售、研发;国内贸易,货物及技术进出口。许可经营项目是：智能锁、防盗门、智能门、电子产品、五金配件、智能产品的生产。

5.与公司的关联关系：公司控股孙公司深圳市罗漫斯智能家居有限公司离任董事控制的企业。

6.经查询，深圳市罗曼斯科技有限公司不属于“失信被执行人”。

（二）深圳市大佳田实业有限公司

1.法定代表人：肖奋

2.注册资本：560万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区奋达科技园二期2号楼1102

4.经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业租赁；物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务。

5.与公司的关联关系：公司董事肖奋控股并担任董事的企业。

6.经查询，深圳市大佳田实业有限公司不属于“失信被执行人”。

（三）深圳市奋达职业技术学校

1.法定代表人：杨美杰

2.开办资金：600万元人民币

3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

4.经营范围：学历教育（计算机网络技术、航空服务、高星级饭店运营与管理、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、电子商务、计算机平面设计、汽车运用与维修、动漫与游戏制作、市场营销、旅游服务与管理、会计事务、网站建设与管理、软件与信息服务、工业机器人技术应用、跨境电子商务、城市轨道交通运营服务、艺术设计与制作、建筑装饰技术、商务英语）

5.与公司的关联关系：董事肖奋、肖韵、肖晓关系密切的家庭成员担任董事的其他组织。

6.经查询，深圳市奋达职业技术学校不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

公司销售商品、房屋租赁等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，交易价格公平合理，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，盘活公司固定资产，提升公司的市场份额和经营业绩，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，符合公司经营管理需要。

本次日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为。不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响

五、独立董事意见

（一）事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易进行了合理预计，有利于公司生产经营的正常开展，符合公司和全体股东的利益；该关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，定价公允，未发现通过此项交易转移利益的情况，未损害公司及广大股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交至第四届董事会第二十六次会议审议。

（二）独立意见：经核查，2022年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，上述关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，以市场价格为定价依据，确定关联交易价格；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效；不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

(上接394版)

2、投票简称：华林投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月16日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“规则指引”栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件2：

华林证券股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本单位） 作为华林证券股份有限公司（股票代码：002945；股票简称：华林证券）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2022年第一次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

■

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数和性质：

委托人签名/盖章： 被委托人签名：

委托书签发日期：2022年 月 日

授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。

附注：

1、在“委托人身份证号码/股东单位营业执照号”处，委托人为自然人股东的请填写身份证号码，委托人为法人股东的请填写股东单位营业执照号。

2、委托人为法人股东的，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还应加盖法人单位印章。

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-025

华林证券股份有限公司

关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况说明

华林证券股份有限公司（简称“公司”）股票（证券简称：华林证券，证券代码：002945）于2022年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，相关情况说明如下：

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。

2、未发现近期有公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司近日启动了筹划收购香港恒星证券股权事宜，并就相关事项与交易对手方进行洽谈，截至目前尚未签订合作意向书及其他正式协议，交易存在不确定性。在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。公司将根据项目进展及相关制度要求，及时履行信息披露义务。

5、经核查，控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

6、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

3、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

(上接395版)

《公司2021年年度报告》内容详见2022年4月29日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）；《公司2021年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。

三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2021年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司2021年年度报告》之“第十节 财务报告”内容，详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

该议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。

四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润418,529,786.14元，母公司净利润466,762,417.52元，母公司按照10%提取法定盈余公积46,676,241.75元，加年初未分配利润795,579,400.75元，扣减已分配2020年度利润234,386,758.50元，截止2021年末可供股东分配的利润为981,278,818.02元。

鉴于综合考虑公司发展战略、资金状况及重大投资项目进展的前提下，经董事会研究决定，2021 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合公司当前的实际经营情况，符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。。

该议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2021年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海良信电器股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》详见2022年4月29日《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2022-026

上海良信电器股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，2022年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数 9,697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2020 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名： 包梅庭

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 张叶盛

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：肖菲

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、董事会审议意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构，聘期1年。

本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、监事会审议意见

经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

（2）独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年度股东大会审议，并经公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1、上海良信电器股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；

2、上海良信电器股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；

3、上海良信电器股份有限公司审计委员会关于续聘2022年度审计机构的意见；

4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可意见；

5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022年4月29日

股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2022-029

上海良信电器股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”）《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》已于 2022年4月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资者进一步了解公司2021年年度报告及年度经营情况，公司将于2022年5月6日（星期五）举办2021年度网上业绩说明会。

一、网上业绩说明会的安排

1、召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:00-17:00

2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月5日（星期四）下午14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022年4月29日