安徽丰原药业股份有限公司

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2022-005

安徽丰原药业股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本312,141,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务包括医药制造和商业流通。其中医药制造涉及生物药、化学药及中药的研发、生产和销售，主要产品涵盖解热镇痛、妇儿、神经系统、心血管、泌尿系统、营养类、抗生素、原料药等系列产品；商业流通涉及医药配送和药房零售，现已形成高效、全优、多品种的医药供应服务体系。公司注重新药研发，拥有多个国家一、二类新药品种及多项自主知识产权产品，属国家高新技术企业、全国百姓放心药品牌、中国创新力医药企业。

（一）公司主要产品情况

■

（二）经营模式

1、采购模式

公司实行大宗物料统一采购制。公司采购部负责各种原辅材料、包装材料的采购，确保采购的物料质量稳定、可靠。采购部根据各生产单位提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。

2、生产模式

公司采用以销定产的模式制订生产计划，根据销售单位的销售预测或销售合同、订单安排每月的生产计划。生产单位依据月度生产计划安排生产。公司严格按照“药品生产质量管理规范”组织生产，生产技术部门负责具体产品的生产过程管理，质量管理部门对各项关键质量控制点进行监督，确保产品质量。

3、销售模式

（1）医药工业

公司实行新药和普药两个销售管理体系，主要采取“招商+自营”的销售模式，通过经销或代理商及公司自建的销售渠道实现对医院、零售和第三终端的全覆盖。

（2）医药商业

①医药批发和配送

公司通过全资子公司安徽丰原医药营销有限公司，经营安徽省内区域医药批发和配送业务，其主要客户包括：医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业等。

②医药零售连锁

公司全资子公司丰原大药房立足省内发展，以现代化连锁经营管理机制从事药品、医疗器械、保健品、食品等零售业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无。

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022一003

安徽丰原药业股份有限公司

第八届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年4月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2022年4月17日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士、独立董事陈结淼先生以通讯方式表决。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司2021年年度报告》及其摘要。

《公司2021年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

二、通过《公司2021年度董事会工作报告》。

公司2021年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司2021年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

三、通过《公司2021年度财务决算的报告》。

公司2021年财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

四、通过《公司2021年度利润分配预案》。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2021年度实现净利润为42,324,130.94元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,232,413.09元后，本年实现的母公司可供分配利润为38,091,717.85元,加上以前年度的未分配利润72,915,921.99元，2021年末公司新老股东可分配利润为111,007,639.84元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定2021年度的利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本312,141,230股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），不实施公积金转增股本。

公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

五、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司2021年度计提资产减值准备的相关事项详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。

同意票9票，无反对和弃权票。

六、通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

公司2021年度内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票9票，无反对和弃权票。

七、通过《公司2022年第一季度报告》。

季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票9票，无反对和弃权票。

八、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构。公司拟支付其2022年度财务审计和内控审计报酬分别为80万元和25万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

因子公司生产经营需要，董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司三年期间内（自公司与工商银行蚌埠禹会支行签订最高额保证合同之日起）在工商银行蚌埠禹会支行办理的不超过人民币1000万元的信贷业务提供担保。

提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-007）。

同意票9票，无反对和弃权票。

十、通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。

因日常生产的实际需要，公司预计2022年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币675万元的日常关联交易。

2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币180万元的日常关联交易。

日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。

同意票9票，无反对和弃权票。

十一、通过《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司2022年度经营计划，公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。2022年度，徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、华夏银行合肥分行、中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行、建设银行合肥鼓楼支行、杭州银行合肥包河支行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、南洋商业银行合肥分行、光大银行合肥分行、九江银行合肥分行、东莞银行合肥分行及浙商银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为16.5亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月25日召开公司2021年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022一011

安徽丰原药业股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2022年5月25日召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2021年度股东大会

（二）会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届十五次董事会审议通过，决定召开公司2021年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(四)召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022年5月25日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月25日上午

9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2022年5月18日。

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。

(八)现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2021年年度报告》及其摘要；

2、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2021年度财务决算的报告》；

4、审议《公司2021年度利润分配预案》；

5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

6、审议《关于2022年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》；

7、审议《公司2021年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第八届十五次董事会及第八届十次监事会审议通过，相关具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告，独立董事述职报告详见巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、参加现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2022年5月19日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。

(三)登记地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。

(四)登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件2：参加网络投票的操作流程）。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551一64846153 传 真：0551一64846000 邮编：230051

通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

(三)出席会议的股东费用自理。

七、备查文件

1、公司第八届十五次董事会决议。

2、公司第八届十次监事会决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日

附件1： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2021年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

■

注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（或盖章）： （委托人为法人单位的应当加盖单位印章）

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名及身份证号：

授权委托书签发日期及有效期限：

附件2：参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月25日的交易时间，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月25日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2022-004

安徽丰原药业股份有限公司

第八届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十次监事会于2022年4月27日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知以短信或电话等方式于2022年4月17日向全体监事发出。参加本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席毕方庆先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司2021年度监事会工作报告》。

工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票3票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2021年年度报告》及其摘要。

同意票3票，无反对和弃权票。

三、通过《关于公司2021年年度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票，无反对和弃权票。

四、通过《公司2021年度财务决算报告》。

财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票3票，无反对和弃权票。

五、通过《公司2021年度利润分配预案》。

同意票3票，无反对和弃权票。

六、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查公司2021年度计提减值准备和核销资产的情况，认为本次计提减值准备和核销资产依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销资产事项。

同意票3票，无反对和弃权票。

七、通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2021年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

同意票3票，无反对和弃权票。

八、监事会就公司2021年度相关事项发表独立意见。

1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

2、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

同意票3票，无反对和弃权票。

九、通过《公司2022年第一季度报告》。

同意票3票，无反对和弃权票。

十、通过《关于公司2022年第一季度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意票3票，无反对和弃权票。

上述第一、二、四、五项议案需提请公司2021年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十七日

(下转404版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽丰原药业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2022-006

安徽丰原药业股份有限公司

2022年第一季度报告