风神轮胎股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600469 公司简称：风神股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公司第八届董事会第六次会议提议2021年度利润分配预案为：拟以2021年末总股本731,137,184股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份1,686,313股，即729,450,871股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利14,589,017.42元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司可参与利润分配的股本如发生变动，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、经营成本不断上涨。报告期内，轮胎主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等价格都出现不同幅度的上涨。同时，受国内能耗双控、动力煤价格上涨等因素影响，轮胎行业企业生产成本持续走高，且受制于下游汽车和工程机械行业市场不景气的状况，成本压力短期内难以传递和消化，多数企业利润大幅下滑。

2、海运费价格暴涨。2021年，国内轮胎行业出口先后历经集装箱紧缺、洛杉矶港口拥堵、苏伊士运河堵船、中国部分港口疫情等国内外海运不利因素，海运费出现大幅暴涨。同时，集装箱受海运船期延长等因素影响，无法按时到港返港运力受限，企业面临“一箱难求”的局面，严重限制了企业出口销量。

3、行业产能分化加剧。2021年以来，面临异常严峻的外部形势，有多家中小轮胎企业破产，而部分国内轮胎头部企业则选择继续扩大产能，并不断加大技术投入，加快企业向绿色化、智能化和高端化转型，推动企业高质量发展。

（一）公司所从事的主要业务

风神轮胎股份有限公司始建于1965年，是“世界500强”中国中化控股有限责任公司控股的大型轮胎上市公司。公司是国内轮胎行业精益六西格玛推进先进企业：荣获“十二五”全国石油和化学工业环境保护先进单位，代表中国企业参加联合国第三届绿色工业大会并做典型发言；公司19次斩获东风商用车“最佳供应商”；2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。

公司主要生产“风神”、“风力”、“卡之力”、“河南”等多个品牌一千多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎，是徐工、龙工等国内工程机械车辆生产巨头的战略供应商，是东风商用车公司主要轮胎战略供应商，是世界知名中重卡制造商奔驰戴姆勒公司轮胎供应商，是VOLVO等全球建筑设备企业的配套供应商。公司轮胎产品畅销全球140多个国家和地区，在海外市场，尤其是在众多欧美国家高端市场的产品价格水平居中国产品前列。

公司拥有风神轮胎（太原）有限公司、风神轮胎（香港）有限公司、Aeolus Tire (Canada) Inc.及Aeolus Tire (Russia) Inc.100%股权，持有倍耐力轮胎（焦作）有限公司20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权，并在2020年底与橡胶公司签署Prometeon Tyre Group S.r.l.52%股权托管协议。通过开展一系列的业务整合，加快企业转型升级步伐，加速推进企业内涵式发展，持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式，采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料，同时实施严格的供应商管理制度（包括供应商准入、退出和过程控制等）。主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购，历史记录数据可查可追溯，过程可控，有利于公司降低采购成本，提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购；天然橡胶主要通过电商平台方式，根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式，实施不均衡采购策略，从泰国等优质产胶区采购。公司原材料国内外供应渠道稳定，采购成本可控。

2、生产模式

公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点，根据轮胎市场下游客户的需求核对市场的预测判断，采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备，导入倍耐力轮胎制造工艺技术，对标同行业，发挥自身优势，实施持续改进，优化核心设备，形成完善的工业胎高端生产能力；同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行，以提高生产运营效率；加大先进科技手段在生产中的应用，提高公司的数字化、智能化水平。

3、销售模式

公司针对不同细分市场采用不同的销售模式，包括：

（1）直销销售模式：

国内直销客户主要是卡客车、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力，多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队，专注于服务下游配套市场，向重点主机厂提供全方位的产品和服务，长期得到主机厂的认可。

（2）经销商销售模式：

出口市场：公司在海外划分6大营销区域，分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有300多家海外一级经销商，产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

替换市场：国内各区域按照分销网络进行销售，目前全国各省开发一级经销商200多家，实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理，最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势，通过对市场需求的研究判断，定制化、针对性地开发新产品，快速争取更多的市场份额。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司累计实现营业收入55.58亿元，同比下降0.38%；实现净利润-1.09亿元，同比下降154.22%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-008

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2022年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于公司预估2022年度日常关联交易的议案》；

1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2022年度日常关联交易预估的议案（关联董事王锋先生、焦崇高先生回避表决）

赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2022年度日常关联交易预估的议案（关联董事焦梦远先生回避表决）

赞成6票；反对0票；弃权0票。

上述关联交易事项中，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2022年度日常关联交易预估的议案经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告〉的议案》；

关联董事王锋先生、焦崇高先生回避表决此项议案。

赞成5票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于制定〈公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2021年度审计部工作报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于续订公司董监高责任保险的议案》；

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员续订责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、 投保人：风神轮胎股份有限公司

2、 被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

3、 保险期限：1年

本次续订的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商确定数额为准。

公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险续订的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于修订〈公司董事薪酬激励约束机制实施细则〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二十三、会议听取了《公司2021年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、五、六、七、八、九、十、十八、十九及二十一项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-011

风神轮胎股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2021年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币118,555.40万元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大投资者的利益，在符合利润分配政策，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本731,137,184股，扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份1,686,313股，即以729,450,871股为基数计算合计拟派发现金红利14,589,017.42元（含税）。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,686,313股，不参与本次利润分配。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司可参与利润分配的股本如发生变动，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了本次利润分配方案，同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

（一）风神轮胎股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

（二）风神轮胎股份有限公司第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-012

风神轮胎股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为优化公司整体融资结构，支持全资子公司风神轮胎（香港）有限公司(以下简称“风神（香港）”)经营业务及资金周转，保证正常经营周转及补充流动资金需要，公司拟为全资子公司风神（香港）提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过5,000万美元连带责任担保，担保的融资期限不超过1年。

本议案经股东大会批准后一年（12个月）内，风神（香港）可以在上述担保最高额范围内滚动使用。

二、被担保人基本情况

公司名称：风神轮胎（香港）有限公司

英文名称：AEOLUS TYRE (HK) LIMITED

注册资本：500万元港币

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A/F楼06室

经营范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资

注册证明书编号： 2754283

商业登记证号码：69960655

股权结构：公司持股100%

截至2021年12月31日，风神（香港）总资产为675.14万元人民币，净资产为239.89万元人民币，营业收入0万元人民币，净利润-133.84万元人民币，资产负债率为64.47%。

三、担保协议的主要内容

公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际融资发生时再签订相关协议。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司无对外担保。

独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022－016

风神轮胎股份有限公司

关于2022年第一季度主要经营数据的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

公司2022年第一季度主要产品销售价格，同比上升7.76%。

2、主要原材料的价格变动情况

受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司2022年第一季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，同比上升10.05%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据源自公司2022年第一季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2022-019

风神轮胎股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月25日 9点00分

召开地点：焦作市焦东南路48号 公司行政楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月25日

至2022年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体(下转406版)