风神轮胎股份有限公司
（上接405版）
上述议案已经公司于2022年4月28日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见2022年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2021年度股东大会资料。
2、特别决议议案：关于公司2021年度利润分配预案的议案
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：中国化工橡胶有限公司、北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
4、参加现场会议登记时间：2022年5月24日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
1、参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
2、出席会议的所有股东凭证出席会议。
3、联系方式
（1）通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号
（2）邮政码编：454003
（3）电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
（4）联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-014
风神轮胎股份有限公司
关于预估2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2022年度日常关联交易预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
● 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价格，不会损害全体股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预估2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王锋先生、焦崇高先生对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）及其关联公司的2022年度日常关联交易预估进行了回避表决，关联董事焦梦远先生对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称“河南轮胎集团”）的2022年度日常关联交易预估进行了回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
公司与中国中化及其关联公司的2022年度日常关联交易预估的议案尚需获得公司2021年度股东大会的批准，关联股东须回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：上述关联交易事项是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
3、公司第八届董事会审计委员会审议通过上述议案，并发表意见：公司董事会在审议本议案时，审议程序合法、有效，关联董事均回避表决，本次关联交易事项与公司生产经营相关，有利于公司的生产经营的发展，公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
（二）2021年度日常关联交易执行情况
2021年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团，具体情况如下：
1.公司与中国中化及其关联方的交易
单位：万元
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2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易
单位：万元
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（三）2022年度日常关联交易预估情况
2022年度日常关联交易分别涉及到中国中化及其关联公司、河南轮胎集团，具体情况如下：
1.公司与中国中化及其关联方的交易
单位：万元
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2.公司与河南轮胎集团及其关联方的交易
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中化集团财务有限责任公司
1、关联方介绍：中化集团财务有限责任公司，注册资本人民币600,000万元，住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层，主要营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；成员单位结售汇业务；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷；代理企业财产保险、货物运输保险。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产4,077,164.54万元，净资产1,104,026.68万元。2021年度营业收入95,613.67万元，净利润108,217.19万元。
（二）中蓝国际化工有限公司
1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，注册资本人民币10,000万元，住所：北京市海淀区北四环西路62号十二层1205-1206室，主营业务范围：批发危险化学品；批发预包装食品、乳制品、食用农产品；自营和代理各类商品和技术进出口；化工、石油化工产品和精细化工产品；销售煤炭、石油制品、金属材料、建筑材料、矿产品、羊毛、纺织品、服装、鞋、家用电器、电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学试剂；物理与化学清洗及石油化工工程的施工；技术及信息咨询服务销售润滑油；委托加工化工产品。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产96,961.02万元，净资产3,653.45万元。2021年度营业收入499,796.34万元，净利润2,208.42万元。
（三）北京橡胶工业研究设计院有限公司
1、关联方介绍：北京橡胶工业研究设计院有限公司，注册资本人民币11,000万元，住所：北京市海淀区阜石路甲19号，主要业务范围：主要从事轮胎技术的开发与服务，橡胶工业用原材料的开发、应用研究与服务，橡胶设备及仪器的开发与生产，橡胶助剂的开发与生产，橡胶制品的开发与生产，橡胶行业标准和信息服务，化工行业工程咨询与监理服务，橡胶工业用原材料和胶料以及轮胎成品的检测和检验等工作。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产42,197.89万元，净资产19,577.37万元。2021年度营业收入16,088.45万元，净利润371.63万元。
（四）中化信息技术有限公司
1、关联方介绍：中化信息技术有限公司，注册资本人民币5000万元人民币，成立于2017年07月11日，注册地位于北京市西城区复兴门内大街28号。经营范围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；企业管理咨询；信息安全管理咨询；市场调查；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经营电信业务；互联网信息服务。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产10,694.43万元，净资产5,451.61万元。2021年度营业收入38,175.25万元，净利润321.02万元。
（五）益阳橡胶塑料机械集团有限公司
1、关联方介绍：益阳橡胶塑料机械集团有限公司，注册资本人民币8500万元，成立于2000年07月17日，注册地位于湖南省益阳市会龙路180号。经营范围包括橡塑机械及机械制造;环保设备制造、技术开发、转让、咨询服务；设备安装调试;机电产品，船舶、成套设备及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产76,819.08万元，净资产27,398.24万元。2021年度营业收入30,732.16万元，净利润953.52万元。
（六）Pirelli Tyre S.p.A.及其子公司
1、关联方介绍：Pirelli Tyre S.p.A. 成立于1983年，是根据意大利法律成立的公司，注册地位于意大利米兰，单一股东为倍耐力集团，是倍耐力集团轮胎业务的运营实体。倍耐力集团成立于1872年，目前是世界最大的轮胎制造商之一，业务遍及世界160多个国家，拥有19家工厂，在高端轮胎市场占据领导地位，为全球主要高端豪华车独家轮胎供应商和F1大奖赛、超级摩托车锦标赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，合并报表总资产10,023,234.56万元，净资产3,640,634.22万元。2021年度合并报表营业收入4,249,339.99万元，净利润245,009.13万元。
（七）蓝星工程有限公司
1、关联方介绍：蓝星工程有限公司，注册资本人民币11,000万元，住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥路5号1幢4层，主要业务范围：公司主要从事工程项目管理和工程总承包、工程咨询、工程设计、工程监理、工程招投标和环境污染防治工程等业务。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产40,659.65万元，净资产8,218.40万元。2021年度营业收入20,241.37万元，净利润-5,833.70万元。
（八）桂林橡胶机械有限公司
1、关联方介绍：桂林橡胶机械有限公司，注册资本人民币10,000万元，住所：桂林市象山区将军路24号，主要业务范围：橡胶工业专用设备设计、制造、销售、安装、调试及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；制造第一类压力容器、第二类低、中压容器；设计第一类压力容器、第二类低、中压容器；销售机电产品（小轿车除外）、金属材料、五金、水暖器材、轮胎、橡胶制品、日用百货；自有厂房租赁，机械设备租赁；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产104,873.23万元，净资产26,981.13万元。2021年度营业收入31,521.31万元，净利润-5,319.15万元。
（九）Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司
1、关联方介绍：Prometeon Tyre Group S.r.l.是一家总部在米兰的跨国工业胎制造企业，经营范围包括Prometeon自有品牌和经倍耐力授权的倍耐力品牌卡客车胎、农业胎和斜交胎的研发、制造和销售，其主要工厂分布于巴西、土耳其及埃及，销售范围覆盖全球160多个国家。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，合并报表总资产1,145,601.06万元，净资产333,017.33万元。2021年度合并报表营业收入846,142.29万元，净利润13,260.94万元。
（十）中化国际（控股）股份有限公司及其子公司
1、关联方介绍：中化国际（控股）股份有限公司，注册资本金276,115.65万元人民币，注册地址：中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号12层，主营业务范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，合并报表总资产5,797,320.18万元，净资产1,992,942.18万元。2021年度合并报表营业收入8,064,777.85万元，净利润656,968.08万元。
（十一）中国化工橡胶有限公司
1、关联方介绍：中国化工橡胶有限公司为上市公司的控股股东，注册资本：人民币160,000.00万元；法定代表人：白忻平；注册地址：北京市海淀区北四环西路62号；所处行业为：基础化学原料制造；企业法人营业执照注册号：91110000100008069M。公司经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：化工新材料及相关原材料（危险化学品除外）、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售；橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售；进出口业务；工程建设监理；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。
2、关联关系：本公司的控股股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产874,612.72万元，净资产610,751.58万元。2021年度营业收入0万元，净利润-25,444.68万元。
（十二）中国蓝星（集团）股份有限公司
1、关联方介绍：中国蓝星（集团）股份有限公司，注册资本人民币1,536,558.9192万元,住所：北京市朝阳区北土城西路9号，主要业务范围：研究、开发化工新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；研究、制造、应用反渗透膜及其设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；自动化工程设计、应用、服务；自营及代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口、咨询服务、房屋出租。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产5,274,169.69万元，净资产1,891,999.70万元。2021年度营业收入4,046.58万元，净利润-120,725.61万元。
（十三）中国化工集团有限公司
1、关联方介绍：中国化工集团有限公司是经国务院批准，在原化工部直属的中国蓝星（集团）总公司、中国昊华化工（集团）总公司等原化工部直属企业重组基础上新设立的国有大型企业集团，于2004年5月9日挂牌运营，隶属国务院国资委管理，注册资金1,110,000万元，法定代表人：宁高宁。主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁；出租办公用房。2021年3月31日，经国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。2021年9月16日，中化集团与中国化工的股权划入中国中化控股有限责任公司的工商变更登记手续已办理完毕。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产14,165,083.02万元，净资产2,749,295.87万元。2021年度营业收入14,736.20万元，净利润-211,422.30万元。
（十四）河南轮胎集团有限责任公司
1、关联方介绍：河南轮胎集团有限责任公司成立于1997年，其前身为河南轮胎厂。公司注册资本32,007万元，法定代表人为焦梦远，公司主要经营政府授权的国有资产；轮胎,橡塑制品及其国家允许经营的其他产品的销售。
2、关联关系：公司股东。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
4、最近一期财务数据：
截至2021年12月31日，总资产44,948.20万元，净资产22,664.82万元。2021年度营业收入2,159.09万元，净利润-18.83万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、中化集团财务有限责任公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于中国中化其他成员企业同期在中化集团财务有限责任公式同类存款的存款利率。
2、为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，公司拟参与中蓝国际化工有限公司（以下简称“中蓝国际”）的集中采购业务，向其采购燃料（煤炭）。中蓝国际为中化商务实施集中采购的业务操作平台，为中化集团所属企业实施煤炭集中采购工作。公司本次委托中蓝国际进行原材料采购构成关联交易。
另外，北京橡胶工业研究设计院有限公司为公司提供材料设备采购及工程检测服务；中化信息技术有限公司及中国化工信息中心有限公司为公司提供系统维护及服务；公司从益阳橡胶塑料机械集团有限公司采购备件；北京翔运工程管理有限责任公司为公司提供施工监理服务；蓝星工程有限公司为公司提供工程设计施工服务；公司从桂林橡胶机械有限公司采购设备及备件；公司从中化国际（控股）股份有限公司子公司采购原材料。
3、为引进倍耐力先进技术，公司与Pirelli Tyre S.p.A.签订了专利和专有技术许可及技术协助协议，根据净销售额的1%或固定金额的较高者向其支付技术使用费。
为降低生产成本，完成生产经营计划，公司向Pirelli Tyre S.p.A.的子公司倍耐力轮胎（焦作）有限公司采购母炼胶、帘布，并向其提供综合服务费、转供动力、能源设施租赁等。
4、公司与Prometeon Tyre Group S.r.l.及其子公司在全球范围内互相提供代工、设备采购等服务，基于成本加成或价格联动等多种方式定价。
5、为进一步提高公司的融资能力、节约融资成本，公司根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》（简称“《管理办法》”），由中国化工集团有限公司为公司提供融资担保，并支付担保费用。《管理办法》相关收费标准参照信用担保有限公司的类似标准。
6、公司与河南轮胎集团之间的关联交易如下：
（1）根据生产需要，在平等基础上，参照市场价格，公司向河南轮胎集团出租房屋以及租赁河南轮胎集团土地、房屋等设施。
（2）河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供单身宿舍、生产区医疗保健等综合管理服务，综合服务费按市场价格收取。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、中国化工集团有限公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费，有利于公司银行融资计划的顺利实施。
2、公司在正常生产经营过程中需要与上述关联方在购买原燃材料及商品、销售商品材料、接受或提供劳务服务以及关联租赁方面发生持续的日常关联交易。关联交易的定价应遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
3、公司向河南轮胎集团出租房屋以及租赁河南轮胎集团土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理，有利于保障公司生产经营活动正常进行。河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。
五、关联交易协议签署情况
结合公司生产经营计划，除已经签署的协议外，公司将根据董事会、股东大会的审议情况，与上述各关联方陆续签署相关协议，以确保完成公司2022年度的生产经营目标。
独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。董事会审议表决时，公司与中国中化控股有限责任公司及其关联方的日常关联交易，关联董事王锋先生、焦崇高先生需回避表决；公司与河南轮胎集团的日常关联交易，关联董事焦梦远先生需回避表决。公司与中国中化控股有限责任公司及其关联方的日常关联交易尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、董事会审计委员会关于相关事项的表决意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-010
风神轮胎股份有限公司
关于公司2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备报告》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），根据《企业会计准则》及财政部的相关规定，期末应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司2021年末对各项资产进行了认真的清理，具体内容公告如下：
一、坏账准备
公司应收款项坏账准备计提政策如下：
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
具体提取的坏账准备情况详见下表：
应收票据计提坏账准备情况
单位：元
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应收账款分类计提坏账准备情况
单位：元
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应收款项融资计提坏账准备情况
单位：元
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其他应收款分类计提坏账准备情况
单位：元
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2021年期初坏账准备余额为181,442,168.65元，当年计提坏账准备计入信用减值损失29,736,577.57元,因收回应收款项减少坏账准备11,637,476.53元，因转销或核销应收款项减少坏账准备652,336.09元，期末余额198,888,933.60元。
二、存货跌价准备
期末存货按照“成本与可变现净值孰低法”计价，对于存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额,计算并提取存货跌价准备，计入当期资产减值损失。
2021年期初存货跌价准备余额为19,094,679.96元，本期计提存货跌价准备32,198,073.27元。本期转回或转销存货跌价准备32,608,708.67元， 2021年期末存货跌价准备余额为18,684,044.56元。
三、固定资产减值准备
公司在年末对固定资产逐项进行检查，按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入资产减值损失。
2021年期初固定资产减值准备余额为19,967,396.66元，本期计提5,900,804.40元，本期固定资产处置或报废转销减值准备58,239.37元， 2021年期末固定资产减值准备余额为25,809,961.69元。
上述计提事项已得到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的认可。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-013
风神轮胎股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司及全资子公司继续向银行申请总额为折合人民币120亿元的综合授信额度，主要包括以下银行：
单位：万元
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公司及全资子公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为折合人民币120亿元（最终额度以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司及全资子公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。董事会授权公司董事长及全资子公司董事在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。每笔业务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定为准。
独立董事须对本议案发表事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-015
风神轮胎股份有限公司
关于2021年第四季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第四季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
公司2021年第四季度主要产品销售价格同比上升12.94%。
2、主要原材料的价格变动情况
受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司2021年第四季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，同比上升17.08%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据源自公司2021年年度报告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-017
风神轮胎股份有限公司
监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、监事会主席王仁君先生的书面辞职报告。王仁君先生因退休原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。
公司监事会对王仁君先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-018
风神轮胎股份有限公司
关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，有效提升治理能力和治理效能，公司拟依据前述相关规则对公司现行《公司章程》和《股东大会议事规则》予以修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》拟修订内容
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二、《股东大会议事规则》拟修订内容
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除修订上述条款内容外，原《公司章程》《股东大会议事规则》中其他条款内容不变，上述修订事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-009
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于2022年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由全体监事一致推选祁荣女士主持，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司预估2022年度日常关联交易的议案》；
1、关于公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2022年度日常关联交易预估的议案（关联监事齐春雨先生回避表决）
赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的2022年度日常关联交易预估的议案
赞成5票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于〈中国化工财务有限公司2021年度风险评估报告〉的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于公司2021年度审计部工作报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第一、二、四、五、六、七及八项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022年4月29日
