上海外高桥集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海外高桥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘宏 主管会计工作负责人：张舒娜 会计机构负责人：曾暹豪
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2022-016
上海外高桥集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事4人，出席4人。
3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司申请注册发行不超过100亿债券类产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案（关联股东回避表决）
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15、关于增补独立董事的议案
■
16、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案9、11涉及关联交易，关联股东系公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司、公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票56,767,456股、545,359,660股及 6,923,640 股，上述三家关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王晓英、钱正英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海外高桥集团股份有限公司
2022年4月29日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2022-017
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20外高01，21外高01，22外高01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2022年4月28日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢16楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会成员的议案》
第十届董事会专门委员会组成人选调整如下：
战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄岩
提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、黄岩
审计委员会：黄峰（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、吕巍
薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
报备文件：第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2022年4月29日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2022-018
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20外高01，21外高01，22外高01
上海外高桥集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2022年4月25日发出的会议通知，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年4月28日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋16层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
同意:5票; 反对:0 票; 弃权:0 票
监事会认为，2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海外高桥集团股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：600648 证券简称：外高桥
