老凤祥股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600612 公司简称：老凤祥

900905 老凤祥B

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2021年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每10股派发红利14.50元(含税)，总金额为758,520,757.80元(B股红利按2021年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为1,434,139,656.11元，结转下一年度。本年拟不进行送股和资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。该预案尚需股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据国家统计局的公布，2021年全年社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%。其中限额以上的金银珠宝类零售额为3041亿元，同比上升29.8%。据中国黄金协会最新统计数据显示：2021年，全国黄金实际消费量1120.90吨，与2020年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。其中：黄金首饰711.29吨，较2020年同期增长44.99%，较2019年同期增长5.18%；金条及金币312.86吨，较2020年同期增长26.87%，较2019年同期增长38.56%；工业及其他用金96.75吨，同比增长15.44%。

公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售，主营业务涵盖三大产业，一是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业；二是以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业；三是以“中华”商标为代表的笔类文具用品产业。其中公司核心板块老凤祥有限从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方面具有优势。2021年，老凤祥有限营业收入占到公司总额的99.25%，利润占到公司总额的86.12%，为公司经营业绩的重要保证。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司营业收入达到586.91亿元，完成董事会预算目标575亿元的102.07%，比2020年实际完成值517.22亿元增长13.47%；利润总额达到32.42亿元，完成董事会预算目标30.81亿元的105.22%，比2020年实际完成值27.94亿元增长16.00%；归属于上市公司股东的净利润达到18.76亿元，完成董事会预算目标17.35亿元的108.15%，比2020年实际完成值15.86亿元增长18.30%。

2021年公司经营管理的主要成效集中反映在以下六个方面：

①全力以赴促发展，多措并举开拓市场，提高市场占有率

2021年，老凤祥有限持续推进渠道下沉、做精做细市场，不断提升市场覆盖面和占有率。截至2021年末，全年净增老凤祥专卖店、专柜等495家，累计达到4945家，其中自营171家，净增9家；海外16家，减少3家。老凤祥营销网络布局的日益拓展，为公司的业绩的持续增长提供了最根本的保障。零售市场方面，老凤祥零售部门从商品布局、门店服务、精品展示和主题活动等方面给消费者全新体验；同时推进网络直播、会员商城等新销售方式，发展多元化销售渠道，吸引年轻客户群体，截至12月底，老凤祥上海会员总人数超40万人，新增上海会员超20万人。通过上述举措，积极主动争夺市场份额，扩大销售。

海外门店由于疫情原因受到了一定影响，公司及时调整运营策略，关闭了香港三家店铺，努力保持海外运营平稳。同时落实“以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进”的战略思路，在海南自由贸易港设立老凤祥海南黄金珠宝时尚创意中心有限公司，持续整合资源，更好地打通境内外业务，架构老凤祥海内外自由贸易桥梁。中铅公司持续推进完善经销分级管理，使公司对客户实现层次分明的集中管控，有效调动了A级经销商的积极性，国内销售实现了增长。

②加强品牌建设，升级品牌形象，不断提升品牌影响力

2021年，公司签约国内知名艺人陈数成为老凤祥新形象代言人，向市场展示“老凤祥”品牌新形象。在第20届老凤祥上海国际首饰文化节，首次推出“凤祥喜事荟”，以“国潮、国风、国韵”“三国”演绎老凤祥丰硕的品牌文创新成果。同时进一步依托新媒体技术，发挥老凤祥微信公众号、抖音等新媒体效应，运用直播带货、电视购物等线上消费形式，吸引年轻粉丝流量，增加老凤祥品牌在年轻人中的影响力。2021年，老凤祥品牌价值达到395.12亿元，荣列德勤“全球奢侈品力量排行榜”第15位。在“2021中国500最具价值品牌”榜单位列第155位。中铅公司强化线上线下宣传，布点近400部电梯广告，扩大品牌影响力，加速推进产品落地。

公司强化商标的日常监控管理，全年共计284件同类别近似商标在第一时间被成功异议或无效，联合各地分公司、总经销在各省市通过工商投诉、法律诉讼等途径，肃清侵权行为、推进市场净化，共起诉6起维权案件，胜诉率达100%。

③研究市场需求，持续开发新品，优化产品结构

2021年，老凤祥有限抢抓市场热点加快产品开发，陆续推出了“凤祥囍事2”婚庆系列足金套件，“凤之系列”钻石首饰等全品类新产品，引领了时尚潮流，进一步增强了品牌活力。全年公司产品更新率为26%。工美有限细化“一品一策一方案”，提升品牌发展针对性。以普陀山佛教文化旅游市场为切入点，与自在文旅集团合作，共同出资成立上海工美自在文化旅游发展有限公司，整合相关资源，共同开发经营高质量的旅游纪念品。中铅公司与文创类IP合作，加大新品开发力度，全年新品立项116项，开发数量再创新高。其中开发的“百年恰是风华正茂”成为建党100周年一大文创商店的热销品。

④推进新一轮国企改革“双百行动”各项改革任务

2021年，公司制定了《2021-2022新一轮双百改革实施方案》。根据实施方案的要求，年内公司持续推进公司系统职业经理人制度的实施范围，实施了第二批14家企业（部门），为公司职业经理人制度的全覆盖奠定了基础。同时探索解决B股这一历史遗留问题，推进了公司B股转H股的工作。我们将继续贯彻落实《双百行动综合改革实施方案》，深入推进新一轮“双百行动”。坚持以市场为导向、改革为导向的方针，激发企业发展内生动力，共同推动企业目标的实现。

⑤做好疫情防控，严格落实各项安全生产责任，确保企业安全、稳定、健康运行

公司落实措施责任，持续做好常态化疫情防控各项工作，全面落实疫情常态化管控要求。积极动员员工接种新冠疫苗，有力有序全面完成新冠疫苗第一针、第二针和加强针的接种工作。坚持保障生产经营的正常秩序，巩固防疫防控的成果。公司按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任制原则，完成公司和各基层企业的安全工作委员会和工作小组的调整工作，强化了安全工作的组织领导。坚持将安全隐患排查治理工作常态化，责任目标分解细化，将安全生产工作落实到各企业、各部门，实现“横向到边、纵向到底”安全管理全覆盖，减少了企业运营风险的发生，确保企业安全、稳定、健康运行。

⑥整合提升信息系统、落实完善内控建设，防范运营风险

2021年内，公司按照“顶层设计、统筹兼顾、分步实施、依序整合”原则，对公司整体的信息化系统进行了统一的工作部署，开启了“十四五”信息化系统整合提升工作。计划用3年的时间在现有的信息系统基础上，整合、提升公司及下属单位信息化系统及标准，通过分步实施，实现数据统一和共享，打造高效的业务运营场景，满足公司落实各类管控制度的要求，为企业战略决策提供各类数据依据和手段防范运营风险。年内已启动了供应链管理统一改造方案，打通了从生产端到门店端的营销链路，确认了人力资源管理系统，为稳步实现集团公司信息系统的标准化、规范化、集约化的管理目标奠定基础。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2022-002

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司于2022年4月18日向全体董事发出书面会议通知，并在2022年4月28日如期召开了董事会十届第十次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名，实到9名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、《公司2021年度报告正文及摘要》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

二、《公司2021年度董事会工作报告》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

三、《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

四、《公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司2021年初各项减值准备余额合计为10,624.69万元。本期合计计提各项减值准备1,106.43万元，转回643.66万元，转销155.29万元。公司2021年末各项减值准备余额合计为10,932.17万元。

五、《公司2021年度利润分配预案》

公司2021年分配预案如下：

1.公司拟以2021年12月31日总股本523,117,764股为基数，拟向全体股东每10股派发红利14.50元(含税)，总金额为758,520,757.80元(B股红利按公司2021年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为1,434,139,656.11元，结转下一年度。2021年度公司现金分红占合并报表2021年度归属于公司所有者的净利润的比例为40.43%。

2. 2021年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会司授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2022-004公告。

六、《关于支付众华会计师事务所2021年度财务和内控审计费用的议案》

七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2022-007公告，该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

八、《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2022-005公告，该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

九、《公司2021年度内部控制评价报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十、《公司独立董事2021年度述职报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

十一、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2022-007公告，该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

十二、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2022-006公告，该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

十三、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

有关《公司章程》修订的详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2022-008公告，该议案需提请2021年度股东大会审议批准。修订后的《老凤祥股份有限公司章程》同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十四、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》

有关《公司独立董事工作制度》修订的详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2022-009公告，该议案需提请2021年度股东大会审议批准。修订后的《老凤祥股份有限公司独立董事工作制度》同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）。

十五、《公司2022年第一季度报告》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn。

十六、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年6月30日之前召开2021年度股东大会。本次股东大会将审议《公司2021年年度报告正文及摘要》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度财务审计机构的议案》、《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》、《公司独立董事2021年度述职报告》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2022年度内控审计机构的议案》、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》以及《公司2021年度监事会工作报告》、《关于补选公司第十届监事会监事的议案》等13项议题。会议召开的具体日期及地点待确定后，公司另行发布公告。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022年4月29日

备查文件：

董事会第十届十次会议决议

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2022-003

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司第十届监事会于2022年4月28日召开了第十一次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下决议：

1．《公司2021年度报告正文及摘要》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

2．《公司2021年度监事会工作报告》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

3.《公司2021年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

4.《公司2021年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2021年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

5．《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

6．《公司2021年度内部控制评价报告》

7．《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

8．《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

9．《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

10．《关于补选公司第十届监事会监事的议案》

补选虞海琴、尹晔为公司第十届监事会监事。简历附后。

该议案需提请2021年度股东大会审议批准。

11．《公司2022年第一季度报告》

备查文件：

监事会第十届十一次会议决议

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2022年4月29日

附：老凤祥股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

1.虞海琴，女，1963年10月出生，大学本科学历，审计师、注册会计师、高级经济师。曾任上海市黄浦区财政局干部；上海市黄浦区审计局干部、科员、副主任、主任；上海市黄浦区计划委员会主任助理。2002年5月至2006年12月，担任上海豫园（集团）有限公司副总经理；2006年12月至2021年12月，担任上海市黄浦区审计局副局长；2020年1月至今担任上海市黄浦区审计局二级调研员。

2．尹晔，男，1973年4月出生，大学学历。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任；上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人；上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任；2016年12月至2021年9月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长（市委组织部援外挂职））。2021年10月至今，担任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2022-005

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于公司2022年度为控股

子公司提供一揽子担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：本次被担保人都为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司(具体名单详见本公告附表）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止2022年4月28日，本公司的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额269,340万元。预计至2023年6月30日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保306,007.57万元(其中：预计期间将净增担保金额36,667.57万元)。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。

鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

● 本次担保是否有反担保:本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“《通知》”）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，公司为了规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本公告附表列示的控股子公司在2022年4月28日至2023年6月30日期间提供信用担保。有关详细担保情况详见本公告附件《公司为控股子公司在2022年4月28日至2023年6月30日期间提供信用担保事项一揽表（合并范围）》。

预计至2023年6月30日，公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保合计为306,007.57万元(其中：预计期间将净增担保金额36,667.57万元)，占公司最近一期经审计净资产的33.29％。其中为资产负债率超过70%的各级子公司的担保金额预计为33,737.57万元，预计担保期间将净增加担保金额637.57万元;为资产负债率小于70%的各级子公司的担保金额预计为272,270万元，预计担保期间将净减少担保金额36,030万元。

公司原则上按实际股权控制比例对附表中所列的控股子公司进行担保。鉴于本公告中的担保金额为计划数且被担保公司为控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司将提请股东大会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。

（二）公司就本担保事项履行的内部决策程序。

公司董事会十届十次会议和监事会十届十一次会议审议并通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》。公司董事会审计委员会审议并同意该议案。公司独立董事发表了同意的认可意见，认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况，同意将该事项提交公司股东大会审议。

由于公司预计至2023年6月30日为控股子公司提供的一揽子担保中有部分被担保的各级子公司资产负债率超过了70％，为此按照“《通知》”和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经公司董事会十届十次会议审议同意，并在提请公司2021年度股东大会审议批准后实施。

二、累计对外担保数量

截止2022年4月28日，本公司发生的对外担保全部是公司为下属控股子公司提供的信用担保以及下属控股子公司之间的互为担保，累计担保金额269,340万元，占公司最近一期(2021年末)经审计净资产的29.30%。

上述担保须经公司股东大会审议批准后实施。

老凤祥股份有限公司

2022年4月29日

备查文件

1.公司第十届董事会十次会议和监事会第十一次会议决议

2.公司独立董事意见

3.老凤祥股份有限公司及下属相关子公司营业执照复印件

附件：公司为控股子公司在2022年4月28日至2023年6月30日期间提供信用担保事项一揽表（合并范围）

公司为控股子公司在2022年4月 28日至2023年

6月30日期间提供信用担保事项一揽表（合并范围）

单位：人民币万元

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(下转442版)