安徽新华传媒股份有限公司 ■

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.70元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,989,204,737股，以此计算合计拟派发现金红利338,164,805.29元（含税）；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。根据北京开卷监测数据，2021年图书零售市场同比上升1.65%，码洋规模为986.8亿。其中，网店渠道同比增长1% ，码洋规模为774.8亿元；实体店渠道同比增长4.09%，码洋规模为212亿元。

据安徽省教育厅统计数据，2021年，安徽省小学在校生约468.7万人，较上年增长0.11%；初中在校生229.9万人，较上年增长2.63%，普通高中在校生116.3万人，较上年增长2.56%。2021年6月，中共中央、国务院作出关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定，随着三胎政策的放开及配套支持措施的落地，未来我国学龄人口预计将出现进一步增长。教育作为一项刚性支出，学生数量的不断增加也将带动教材教辅、相关图书及教育装备等市场需求的相应上升。随着课后三点半在全国范围内的落地，学校内的课后服务将覆盖更多学生，为了满足学生们个性化、多样化的需求，学校需要不断丰富课后服务内容，专注于校内服务的企业将迎来新的发展机遇。

2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》明确指出，加快企业数字化转型升级，增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式。在数字化发展趋势下，公司全面推进数字化转型，加快主营业务升级和新业态发展。

（一）主要业务

公司拥有全资、控股一百多家子分公司，通过安徽、江苏、北京等地的793家实体网点，形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文化消费、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务等，报告期内公司主营业务及经营模式未发生重大变化。

（二）经营模式

1.文化消费业务：主要包括一般图书销售、多元文化文创产品销售、政企客户服务、公共文化服务及其他文化服务业务等。公司拥有强大的实体销售网络与文化商业品牌体系，包括“新华书店”、在行业内具有引领示范作用的24小时书店、“前言后记”“读书会”等，通过实体书店、社群营销、团购直销、电商、文化直播等方式，为广大消费者提供图书、音像、电教、文具文创等优质产品和服务，不断提升客户粘性，逐步构建线上线下融合、多业态、多品牌的文化新零售体系。

完善政企服务新体系，提升重点读物发行、农家书屋、馆配业务、职工书屋建设等业务专业服务能力；以“设计、建设、采购、运营一体化”（EPCO）模式大力拓展政府公共文化服务项目；积极参与安徽省城市阅读空间建设运营，构建功能多元的15分钟阅读圈和最后一公里全民阅读服务体系。

2.教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发行业务，不断升级教育服务网络及教育服务专员体系，为安徽省中小学校及师生提供教材教辅、教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。近年来，公司积极拓展K12智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务，围绕教育服务积极探索延展业务领域，通过开展教师培训、研学教育、职业教育、学前教育等业务，打造内核坚实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。

3.全供应链管理业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，通过精益运营和智能化升级改造，强化供应链协作服务能力，拓展高附加值物流服务产品，为联想、海尔等世界500强企业提供优质供应链服务。深入融合新经济新零售模式，发展供应链采销存配运一体化服务，拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等，通过优化产品结构，突出重点品类，扩充优势资源，不断改造提升传统产业，打造智慧化配送与供应链业务体系，增强全产业链管理能力。公司不断完善物流网点空间布局，依托“大数据+”物流平台系统建设，打造基于数据云的智慧物流配送体系，逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。

4.其他文化相关业务：包括游戏、影视及投资业务等。公司旗下“方块游戏”平台开展游戏产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行多款知名游戏产品；通过具有私募基金管理人资格的专业团队皖新资本及中以智教，在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局和资源整合，在获取投资收益的同时，实现资本驱动促进公司战略转型升级。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入101.12亿元，同比增长14.25%；归属于上市公司股东的净利润6.40亿元，同比增长4.23%。报告期末，公司总资产169.14亿元，同比增长15.24%；归属于上市公司股东的净资产109.26亿元，同比增长3.03%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2022-001

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况：

(一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2022年4月15日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）《公司2021年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（二）《公司2021年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）《公司2021年度利润分配预案》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-009）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（四）《公司2021年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（五）《公司2021年度社会责任报告》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度社会责任报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（六）《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（七）《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-005）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（八）《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事吴文胜先生、张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-004）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-006）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（十）《公司2021年度内部控制评价报告》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十一）《公司2021年度内部控制审计报告》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十二）《公司独立董事2021年度述职报告》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（十三）《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-008）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（十五）《公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-007）。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十六）《公司2022年第一季度报告》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十七）《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-010）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（十八）《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022-011）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提请股东大会审议批准。

（十九）《公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-012）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临2022-002

安徽新华传媒股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

（二）公司于2022年4月15日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2022年4月27日以现场表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由盛大文主席主持，公司监事出席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对利润分配预案发表如下审核意见：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案需提交股东大会审议批准。

（三）审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的2021年度报告全文及摘要提出如下审核意见：

1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营情况和财务状况；

3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议批准。

（四）审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（五）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过了《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（七）审议通过了《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（八）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议批准。

（九）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（十）审议通过了《公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

（十一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司计提资产减值准备提出如下审核意见：根据《企业会计准则》及会计政策等的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提各项资产减值准备共计人民币 33,772.34万元，符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。相关的决策程序符合相关法律法规的规定，同意计提上述资产减值准备。

本议案需提交股东大会审议批准。

（十二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司会计政策变更提出如下审核意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（十三）审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

监事会对公司董事会编制的2022年第一季度报告提出如下审核意见：

1.公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；

2.公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022年第一季度的经营情况和财务状况；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事还列席了第四届董事会第七次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2022-004

安徽新华传媒股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易事项经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议通过，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴文胜先生、张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

（二）公司2021年度日常关联交易预计与执行情况，见下表：

单位：万元

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（三）公司2022年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联方关系

1.安徽新华钰泉贸易有限公司

注册资本：800.00万元。

（下转470版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴文胜、主管会计工作负责人邓琼及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：安徽新华传媒股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴文胜 主管会计工作负责人：邓琼 会计机构负责人：汪孟薇

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2022年4月29日

2022年第一季度报告

安徽新华传媒股份有限公司

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒