华仪电气股份有限公司

（上接478版）

中兴华所及拟签字项目合伙人张晓萌、拟签字注册会计师杨晓峰、项目质量控制复核人王祖诚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年度审计收费150万元（其中：财务审计服务报酬为120万元，内部控制审计服务报酬为30万元），本次收费综合考虑本公司的业务规模、所处行业等因素后协商确定。2022年度审计费用在参照2021年度收费的基础上综合考虑当年的业务规模变化后确定，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

三、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

中兴华所具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2021年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示认可。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所中兴华所的执业资质和2021年度对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司2021年度审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，在担任公司审计机构期间，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况，满足了公司财务与内控审计工作的要求，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第2次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘中兴华所为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2022-023

华仪电气股份有限公司

第八届监事会第2次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第八届监事会第2次会议于2022年4月13日以邮件和短信方式发出会议通知，并于4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人（其中：现场出席会议的监事1人，以通讯方式出席会议的监事2人），会议由监事会主席王超先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《监事会2021年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；

经审核，公司监事会认为：公司2021年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《监事会关于对〈董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》（（详见《关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉、〈公司董事会议事规则〉及〈公司监事会议事规则〉的公告》））；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》（2022修订）（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：600290 证券简称：ST华仪 公告编号：临2022-024

华仪电气股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月23日 13点 00分

召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

14、听取公司独立董事2021年度述职报告（非表决事项）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月27日召开的第八届董事会第2次会议及第八届监事会第2次会议审议通过，会议决议公告将于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间 ：2022年5月19日 8：30---16：30

（三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号本公司董秘室

六、其他事项

1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。

2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

3、出席会议人员食宿费、交通费自理。

4、联系方式：

联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号

邮政编码：325600

联 系人：陈建山、刘娟

电话：0577-62661122

传真：0577-62237777

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

华仪电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600290 股票简称：ST华仪 编号：临2022-025

华仪电气股份有限公司

关于公司股票继续被实施其他风险警示的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告于2022年4月29日披露。公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 第一项和第六项之规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

一、公司股票将继续被实施其他风险警示的适用情形

公司于2022年4月29日发布2021年年度报告，公司最近三个会计年度2019年、2020年及2021年公司经审计归属于上市公司股东的净利润分别为-2,915,185,326.47元、34,070,446.55元、-835,907,420.59元，经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-269,089,756.54元、-65,967,680.56元、-621,188,051.83元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度合并及母公司财务报表审计报告书中带有“持续经营能力存在不确定性”的表述。同时公司存在原控股股东华仪集团有限公司资金占用、违规担保的情况，且未在承诺期限（即在2019年11月25日起一个月内）解决上述违规担保及资金占用问题。截至2021年12月31日，公司原控股股东华仪集团有限公司及关联方资金占用余额为114,102.51万元；公司及子公司因违规担保承担连带担保责任所产生的损失累计为78,447.16万元，公司违规担保余额为18,092.17万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 第一项“公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”和“公司违反规定决策程序对外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”和第六项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”之规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

二、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的主要措施

关于未解决的资金占用及违规担保事项，目前原控股股东华仪集团有限公司处于破产清算阶段，公司将持续跟踪其清算进展。公司将持续完善各项内部控制，不断优化公司治理结构，并在2022年加强公司经营管理，提高公司的持续经营能力。

三、风险提示

公司将继续被实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2022年4月29日

（上接479版）

除以上修订外，公司章程的其他条款没有修订。

关于修订《公司章程》部分条款事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

《公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-010

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部新颁布的《企业会计准则第21号一一租赁》《企业会计准则第14 号一收入》相应调整了公司执行的会计政策，并披露了《关于会计政策变更的公告》。该等会计政策变更事项对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

上述会计政策调整将对公司会计报表个别科目列示产生影响，现对有关情况补充披露如下：

一、关于执行新租赁准则对会计报表的影响

公司根据财政部《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，有关详细内容请见公司于2021年4月24日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-013）。

根据新租赁准则规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，2020年会计报表数据具体调整如下：

单位：元

■

二、关于执行企业会计准则相关实施问答对会计报表的影响

公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14 号一收入〉的通知》（以下简称“新收入准则”）的要求，自2020年1月1日起执行新收入准则，有关详细内容请见于2020年4月25日披露的《公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2020-014）。

2021 年 11 月 2 日，财政部发布了《关于企业会计准则相关实施问答》，要求通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，针对不构成单项履约义务的运输成本，将其从销售费用全部重分类至营业成本。《公司2020年年度报告》已按上述会计政策执行，无需追溯调整公司2020年度财务报表。该项会计政策变更对公司2020年度财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-011

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2021年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2021年度主要经营数据公告如下：

■

注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-004

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月27日在辽宁出版大厦七层会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2022年4月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

1.公司董事会2021年度工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

2.公司总经理2021年度工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.公司2021年度社会责任报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4.公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2021年度工作报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6.公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7.公司独立董事2021年度工作述职报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事2021年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8.关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司2021年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.关于公司2022年第一季度报告的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10.关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11.关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2021年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12.关于公司2021年度财务决算的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

13.关于公司2021年度利润分配方案的议案

按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于2021年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-006号公告。

14.关于续聘公司2022年度审计机构的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于续聘2022年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-007号公告。

15.关于公司日常经营性关联交易的议案

关联董事杨建军、张东平已回避此议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-008号公告。

16.关于公司办理银行授信的议案

根据公司经营发展所需资金需求，同意公司及所属子公司2022年度向各商业银行申请办理总金额不超过12亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等业务，期限为一年。授信期限内，上述授信额度可循环使用，并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-009号公告。

18.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

《公司股东大会议事规则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19.关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

《公司独立董事制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20.关于召开公司2021年年度股东大会的议案

鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在2022年6月30日前召开公司2021年年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2021年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-006

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.060元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润108,765,384.53元，母公司实现净利润85,625,646.05元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元。

在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利33,054,882.00元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十九次会议，经全体董事审议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况，符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司2021年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2022-008

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2022年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及对2022年日常经营性关联交易情况的预计。关联董事杨建军、张东平回避了该项议案的表决。

公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立意见。

公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司2021年度日常经营性关联交易执行情况

单位：万元币种：人民币

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（三）2022年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

单位：万元币种：人民币

■

（二）关联关系

按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的有关规定，上述公司构成公司的关联法人。

（三）前期关联交易的执行情况

公司严格按照股东大会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

2021年6月，经2021年年度股东大会批准，公司及所属公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其下属公司签订了关联交易协议。

1、本次关联交易的主要内容：

本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、印刷物资、教育装备购销业务等方面发生的日常经营性业务往来。

2、本次关联交易的定价政策：

公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。

3、本次关联交易协议的期限：

协议有效期三年。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是有利于公司经营活动的正常进行，有利于公司业务发展，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司业务的独立性无影响。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-012

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号――新闻出版》的相关规定，现将2022年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

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注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2022-013

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月17日（星期二）14：00-15：00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月17日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2022年05月17日下午 14:00-15:00

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：陈闯

董事会秘书：费宏伟

财务负责人：丁元新

独立董事：姜欣

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月17日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（601999@nupmg.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券和法律部吕丹

电话：02423285500

邮箱：601999@nupmg.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2022年4月27日