融钰集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）口腔医疗服务业务

公司控股子公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念，以“让全民拥有一口健康好牙”为使命，提供专业、便利的口腔保健与治疗服务，满足顾客终生口腔医疗与保健需求。

报告期内，德伦医疗拥有1家口腔医院，19家直营连锁门诊部，在营面积超过两万平方米，拥有牙椅280余张，为华南地区规模较大的连锁口腔医疗企业之一。公司业务已覆盖广州各主要城区和佛山市顺德区，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设「九科室+三大中心」，包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊，以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3大中心，配套放射室、消毒供应室等辅助科室，为客户提供舒适精准口腔技术与服务，能够全方位满足口腔患者的需求。

德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用“1+N”的口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展，形成了“总院+旗舰院+精品院”的业务发展模式，即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心，在广州市各区设立旗舰院，以城市社区为单位设立精品院，形成“1（区域旗舰院）+N（社区精品院）”型的口腔医疗服务覆盖体系。

德伦医疗参考国内外医疗服务的先进经验，搭建起“预约—分诊—检查—问诊—方案—治疗—回访”的流程式服务体系，让线上客服、导医、客服、医生、护士在工作中无缝衔接，为患者提供规范的、优质的医疗服务和就诊体验。德伦医疗旗下所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务质量体系，实施统一的日常医疗服务质量考核体系。

目前，德伦医疗已在广州市中心五区（越秀、荔湾、海珠、白云、天河）搭建起“1+N”业务模式，未来德伦医疗将进一步深耕，紧跟广州市区的拓展规划，在外围城区复制，不断提升城市区域的覆盖率和市场占有率。

（二）永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务

全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、国家知识产权优势企业、首批吉林省科技小巨人企业，在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要从事永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。

为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

永大电气主要产品包括KYN81-40.5（Z）、KYN61-40.5（Z）、XYN21-31.5（Z）/D-31.5、KYN28-24、KYN28-12、HXGN-12、DXG-12、XYN17-12、KYN2-12、KGN-12等型号高压开关柜； GCS、GGD、YMNS等型号低压开关柜；ZN73A-12、ZN107-40.5、ZN107-A40.5、ZN114-27.5、YWL-12、YWL-40.5、YDDMB-12、YDZN-24、YDDMB-27.5、YDDMB-24、YDDMB-40.5、YDDMB-A（F）40.5型系列永磁式户内高压真空断路器； ZN73F-12、YDDMB-F12固封极柱系列永磁式户内高压真空断路器；YDD系列电弧炉专用永磁式高压真空断路器；YDDMW系列智能永磁户外交流高压真空柱上开关；YDDLB系列万能式低压真空断路器；EYSF-12、EYSL-12、YDDMF、YDDMC系列永磁式高压真空接触器；YDC1型永磁式低压接触器；ICU4000智能操控装置、KZC-2000开关状态控制器；YZB（W）-12户外箱式变电站。

报告期内，永大电气主要采取行业管理模式，将传统优势行业存量市场做细。同时，在深耕原有行业基础上，加大清洁能源等相关行业营销，2021年在化工、钢铁、电炉行业的订单量取得明显提升；一直以来，永大电气强化先进基础工艺的研究，提高关键基础部件制造水平，努力将现有产品做精。报告期内永大电气注重推进大项目，通过定期回访保证项目稳定，把项目做实，保证项目的成功率，2021年在大项目上较往年有所突破。

（三）软件产品的开发、销售与服务业务及出租办公用房业务

公司全资子公司智容科技作为江西省工信厅认定的重点省级大数据企业，拥有双软企业认证、高新技术企业认证、ISO9001:2000质量管理体系认证、CMMI认证、增值电信业务许可证等多项行业综合实力资质认证。

智容科技致力于智慧市场监管、大数据应用、征信服务及智慧物联网四大业务平台建设，为政企客户提供一流的企业监管、数据分析应用软件及信息化全面解决方案。目前智容科技有限公司已经为包括南昌市市场监督管理局、江西省市场监督管理局、河南省市场监督管理局、河南大数据发展管理局、南昌市新建区市场监督管理局、宜春市市场监督管理局、江西省工商联等在内的多家单位开发了包括南昌市企业监管警示系统、江西省企业信用监管警示系统、国家企业信用信息公示系统（江西）、江西省工商数据质量检查评价系统、河南省企业信用信息公示监管警示系统、智慧市场监管系统、智慧消防、中小企业服务平台、网上工商联等多个产品。

智容科技的智容政务系统业务采用大客户的项目式、解决方案式销售模式。目前客户主要集中在政府单位（江西省政府、江西省市场监管局、江西省信息中心、宜春消防等）、市场监管部门及国企（三大运营商等），销售渠道采用直接式销售，即针对客户直接提供一站式，交钥匙服务。

征信服务业务采用两种销售模式，一是针对政府招标采购需要提供的征信服务；二是针对企业需要对外提供的服务信息以及金融机构需要合作企业提供的征信报告。

报告期内，智容科技完成了智慧市场监管平台V3.0的项目研发，并已在江西省地市上线使用；同时，智容科技对三网融合平台产品的功能进行了升级实现了与移动运营商5G短信消息的联调，研发了基于5G短信消息的场景应用。围绕数字经济，中小企业研发了数字经济产业服务平台和中小企业平台，湖南省工商联非公经济大数据服务平台并进行了项目落地，未来随着智容科技研发的不断深入，智容科技相关产品的市场占有率及收益率预计可能会有所提升。

全资子公司北京融钰科技有限公司融钰科技主营业务包括电气、工业自动化的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售电气设备、电子产品、机械设备；出租办公用房、出租商业用房。报告期内，融钰科技将自有闲置房产出租，取得了一定收入。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

报告期内第四季度营业收入高于其他季度，主要原因系本年度11月底公司完成对广州德伦医疗集团有限公司收购，并入其12月营业收入4918万元。

报告期内第四季度归属于上市公司股东的净利润减少较多，主要原因系报告期内第四季度公司权益法核算的联营企业计提信用减值损失，导致公司投资收益较前三季度减少4126万元；另外，公司根据企业会计准则相关规定，于报告期末进行商誉减值测试，计提商誉减值准备1471万元。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司生产经营活动正常，主要业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2021年年度报告全文》。

融钰集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

2021年年度报告摘要

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-013

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末余额较期初减少720万元，比期初减少34.86%。主要变动原因：报告期内承兑汇票到期兑现。

2、预付账款期末余额较期初增加670万元，比期初增加85.95%。主要变动原因：公司上年11月底并购的子公司德伦医疗因采购原材料等原因报告期末有较大金额的预付款项。

3、其他应收款期末余额较期初减少5355万元，比期初减少56.13%。主要变动原因：公司报告期内收回基金转让款。

4、应交税费期末余额较期初减少439万元，比期初减少45.99%。主要变动原因：报告期末公司应交的相关税费余额减少。

5、营业收入本期较上年同期增加6585万元，比上年同期增加395.85%。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务收入。

6、营业成本本期较上年同期增加4503万元，比上年同期增加417.60%。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务成本。

7、销售费用本期较上年同期增加1983万元。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务相关销售费用。

8、管理费用本期较上年同期增加2777万元。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务相关管理费用。

9、投资收益本期较上年同期减少591万元。变动原因：报告期内公司参股企业盈利较上年同期降低，公司确认投资收益减少。

10、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少2214万元。主要变动原因：受新冠疫情影响，报告期内公司各项业务盈利水平均下降。

11、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加6609万元，比上年同期增加297.79%。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务销售现金流入。

12、收到的税费返还本期较上年同期增加27万元，比上年同期增加51.83%。主要变动原因：报告期内公司收到的税费返还较上年同期增加。

13、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加3068万元，比上年同期增加411.66%。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务采购现金流出。

14、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加4706万元，比上年同期增加589.18%。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务相关职工薪酬。

15、支付的各项税费本期较上年同期增加302万元，比上年同期增加221.99%。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务相关税费支出。

16、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加2184万元。主要变动原因：公司上年11月底并购德伦医疗51%股权、布局医疗口腔行业，本期较上期新增口腔医疗业务相关其他与经营活动有关的支出。

17、收回投资收到的现金本期较上年同期增加较多。变动原因：报告期内公司收回基金转让款。

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加51万元。变动原因：报告期内公司购买固定资产支付款项增加。

19、偿还债务支付的现金本期较上年同期增加2316万元。变动原因：报告期内公司偿还借款本金。

20、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少513万元。主要变动原因：受借款本金减少影响，报告期内公司偿还借款利息较上年同期减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：融钰集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：陆璐 主管会计工作负责人：邓强 会计机构负责人：杨恩龙

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

融钰集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-010

融钰集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）第五届董事会第五次会议于2022年4月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2022年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，现任独立董事将在2021年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

二、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

三、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

《2021年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

四、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-75,981,538.91元，扣除本期提取的法定盈余公积0.00元，调整期初未分配利润0.00元，加调整前年初未分配利润83,208,539.70元，减去其他综合收益结转留存收益-21,367,556.31元，本期末累计可供分配利润为28,594,557.10元。

根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司进行现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于2021年度公司净利润为负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，且根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对2021年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

五、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意8票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，续聘期一年。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日披露的相关公告。

七、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的有关事项。

《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日披露的《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

同意公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）100%股权，首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为人民币5,200万元。本次转让完成后，公司将不再持有智容科技股权。

考虑到首次挂牌转让存在未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交的情形，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况下调挂牌价格，下调幅度不超过首次挂牌价格的30%，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。

公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层办理本次公开挂牌转让相关具体事宜。

该项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

九、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

十、审议通过《融钰集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《融钰集团股份有限公司2022年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

十一、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》；

3、《融钰集团股份有限公司2021年度财务决算报告》；

4、《2021年年度报告》；

5、《2021年年度报告摘要》；

6、《融钰集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》；

7、《融钰集团股份有限公司独立董事2021年度述职报告》；

8、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

9、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；

10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2021年度财务报表及审计报告》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-017

融钰集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2021年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:45

网络投票时间：2022年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月12日(星期四)

7、出席对象：

（1）截至2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

二、会议审议事项

■

以上相关议案已经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 2022年4月29日披露的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

现任独立董事将在公司2021年度股东大会进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）股东可采用现场登记方式或通过传真（010-85660586）方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真须在2022年5月18日16:00前送达至本公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大路98号融钰集团证券部，邮政编码：132000，信函请注明“股东大会”字样。以传真或信函方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、现场登记地点：

北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A

3、现场登记时间：

2022年5月18日（星期三）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

4、联系方式：

电话（传真）：010-85660586或0432-64602099

邮箱：kangchao@royalholding.cn

联系人：康超、姚恒

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理；

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此通知。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362622

2、投票简称：融钰投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加融钰集团股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

■

投票说明：

1、非累积投票表决时只需在议案右边的 “同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

备注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2022-011

融钰集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2022年4月18日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2022年4月28日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席苗壮先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

二、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

三、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

《2021年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

四、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告，2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-75,981,538.91元，扣除本期提取的法定盈余公积0.00元，调整期初未分配利润0.00元，加调整前年初未分配利润83,208,539.70元，减去其他综合收益结转留存收益-21,367,556.31元，本期末累计可供分配利润为28,594,557.10元。

根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司进行现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

由于2021年度公司净利润为负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，且根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会经审议认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

本预案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

《公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

六、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

《关于计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

七、审议通过《融钰集团股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《融钰集团股份有限公司2022年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年4月29日公告。

八、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-018

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