山东玲珑轮胎股份有限公司
(上接493版)
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；汽车零配件零售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险代理业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）” （具体登记内容以市场监督管理局最终审批为准）。
三、《公司章程》修订情况
因公司已成功发行非公开发行人民币普通股（ A 股）股票，需修改总股本及注册资本，公司新零售业务发展需要拟变更公司经营范围，同时依据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》，并结合公司实际情况对《公司章程》进行如下修订：
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调整章程中相应的序号。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》。
公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-031
山东玲珑轮胎股份有限公司
2021年度日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月28日，本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可并同意的独立意见：
《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会在对该关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案，表决程序符合相关规定。
（二）前次日常关联交易的预计及执行情况
公司于2021年4月12日第四届董事会第二十二次会议及2021年5月6日2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易计划的议案》。
2021年度日常关联交易情况如下：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：万元 币种：人民币
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2、关联租赁情况
单位：万元 币种：人民币
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3、出售商品/提供劳务情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
为了规范关联交易行为，维护公司的利益和股东的权益，根据《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，对2022年的日常关联交易提出以下计划：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：万元 币种：人民币
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2、关联租赁情况
单位：万元 币种：人民币
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3、出售商品/提供劳务情况
单位：万元 币种：人民币
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公司实际执行中超出预计总金额的，将根据超出金额按照《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玲珑轮胎股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定履行相关审议程序并按相关要求披露。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
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（二）与关联方的关联关系说明
1、玲珑集团有限公司是本公司的控股股东，山东兴隆盛物流有限公司、招远玲珑热电有限公司等均为玲珑集团有限公司的全资子公司。
2、中亚轮胎试验场的全部土地、厂房及附属试验设施等全部资产，均隶属于玲珑集团有限公司的全资子公司山东中亚轮胎试验场有限公司。为了提高中亚轮胎试验场的施工建设水平与测试管理水平，2015年6月26日，玲珑集团有限公司引入西班牙伊狄达公司，并与之签署《战略合作协议》。西班牙伊狄达公司于2016年4月成立全资子公司山东伊狄达汽车与轮胎试验场有限公司，2017年公司开始与之合作。
（三）履约能力分析
本公司认为上述玲珑集团有限公司及其附属企业关联方，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。
公司与各关联方之间关联交易的定价原则为：国家有规定的执行国家规定，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则以协议价格（指经双方协调同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常生产经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，有利于降低公司的生产、采购成本，不存在损害公司及公司股东利益的情况。由于公司在行业中的地位和影响，具备较强的议价能力和选择采购对象的主动权，可面向市场做出有利于公司独立运作的选择，因此不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议有关事项的事前认可意见。
5、中信证券股份有限公司关于山东玲珑轮胎股份有限公司2022年日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-040
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月28日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收票据、应收款项、其他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况
公司及下属子公司对2021年可能存在减值迹象的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计31,047.65万元，具体情况如下表：
1、信用减值损失
公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其他依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2021年度公司计提信用减值损失共2,054.55万元。
单位：万元
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2、资产减值损失
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2021年度公司计提资产减值损失共28,993.10万元。
单位：万元
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三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2021年度公司计提各类资产减值准备合计31,047.65万元，减少2021年度合并报表利润总额31,047.65万元。本期转销各类资产减值准备合计27,691.91万元，增加2021年度合并报表利润总额27,691.91万元。综上所述，计提各类资产减值准备合计减少2021年度合并报表利润总额3,355.74万元。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分,计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序，计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
七、 备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
4、公司第四届董事会审计委员第十二次会议决议。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-026
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
１、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于公司2021年度总裁工作报告的议案
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022－028）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
公司将以2021年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利1.6元（含税）。若按照公司截至2022年4月28日的总股本1,484,246,913股，分配现金红利总额为237,479,506.08元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.11%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公司不进行其他形式分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022－030）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于公司《2022年年度经营计划及财务预算报告》的议案
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2022－031）。
表决结果：关联董事回避表决，同意4票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
10、关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022－033）。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、关于公司2021年度社会责任报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司2021年社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。
12、关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。
(下转495版)
