新经典文化股份有限公司
2021年度利润分配预案公告

(上接497版)

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-015

新经典文化股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.6元（含税）。

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。

● 公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为130,648,069.76元；母公司实现净利润185,284,470.48元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，母公司提取法定盈余公积13,309,292.50元，加上母公司以前年度滚存未分配利润743,075,193.56元，减去2020年度现金分红99,819,693.75元，母公司可供股东分配的利润为815,230,677.79元。

经董事会决议，公司2021年年度利润分配预案如下：

1、为了更好地回报投资者，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。

截至2021年12月31日，公司总股本162,503,585股，扣减公司通过回购专户持有的4,071,561股，即158,432,024股，以此计算合计拟派发现金红利95,059,214.40元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的72.76%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于2021年度通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为4,071,561股，支付总金额为160,385,376.53元（不含佣金、印花税等交易费用），占公司2021年度实现归属上市公司股东净利润的122.76%。

综上，公司2021年度公司现金分红总额合计为255,444,590.93元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的195.52%。

3、因公司实施回购部分社会公众股，股份回购事项已实施完毕，回购完成情况详见公司于2021年12月3日披露的《关于股份回购实施进展暨回购完成的公告》（公告编号：2021-073）。公司通过回购专户持有的共4,071,561股股份不享有利润分配、资本公积转增股本的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）公司第三届董事会第十五次会议于2022年4月27日召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况。现金分红比例合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等违法违规情形，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司董事会提出的2021年度利润分配预案，该预案尚需提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不产生重大影响。

四、其他

本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-022

新经典文化股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点30分

召开地点：北京市东城区花园胡同三号5号楼1层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的公告及股东大会会议资料。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：陈明俊、陈李平、黄宁群、第五婷婷、薛蕾、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1．法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2．个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

证券部电话：010-68423599-684

电子邮箱：main@readinglife.com

联系人：谢孝娴、白雪

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。公司将视新型冠状病毒疫情影响情况设置线上股东大会会场。如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

(二)与会股东一切费用自理。

(三)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。

(四)会议联系人：谢孝娴、白雪

电话：010-68423599-684

电子邮箱：main@readinglife.com

(五)会议联系地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

(六)现场参会注意事项

为配合防控疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表须出具本人48小时之内的核酸检测阴性报告，采取有效的防护措施（佩戴好口罩等），并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

新经典文化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-020

新经典文化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司2021年年度股东大会审议，为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号一关于公布的公告》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

章程修订的具体内容如下表：

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■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，因删减和新增条款，章程中条款序号按修订内容相应调整。

此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-023

新经典文化股份有限公司

关于股东部分股份补充质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日，陈李平先生持有公司股份588.00万股，占公司总股本的3.62%。本次股份质押后，陈李平先生累计质押股份数量为264.60万股，占公司总股本的1.63%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东陈明俊先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为9,506.88万股，占公司总股本的58.50%。本次质押后，陈明俊先生及其一致行动人累计质押公司股份数量为1,254.60万股，占其合计持有公司股份的13.20%，占公司总股本的7.72%。

● 控股股东所持公司5%以上的股份出现被强制平仓或强制过户的风险（如适用）：无。

一、本次股份补充质押情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东的一致行动人陈李平先生关于办理股份补充质押的通知。陈李平先生将其持有的无限售流通股64.60万股与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理质押式回购交易，具体情况如下：

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本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告提交日，公司控股股东陈明俊先生及其一致行动人陈李平先生、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称“大方文化”）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚英管理”）累计质押股份情况如下：

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特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-018

新经典文化股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行。

● 现金管理授权主体：新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 现金管理额度：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过1.5亿元人民币（含披露日未到期的理财余额1亿元），在额度内可以滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的保本型投资产品。

● 现金管理授权期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除发行费用人民币54,993,500.00元，募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年4月20日为公司出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金使用及变更情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金54,550.12万元，现金管理余额15,500.00万元，募集资金专户资金余额为3,617.54万元（包括累计收到的银行存款利息、理财利息及期末计提利息）。公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。

根据公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议决议，公司决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司，原招行双榆树支行募集资金专项账户本息余额以1:1的方式增资投入到新经典网络，用于其建设新项目。报告期内，“新经典发行总部基地项目（一期）”施工过程顺利，已满足可使用条件，正在进行后期核算及结算工作。

截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币，元

■

三、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司用于现金管理的资金为公司部分闲置募集资金，不影响公司正常经营。

（三）使用额度

公司计划使用不超过人民币1.5亿元（含披露日未到期的理财余额1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品总额度不超过人民币1.5亿元。

（四）投资产品

公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资产品不得以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的。

投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）决议有效期

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司总经理自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权，并由财务总监组织相关部门负责具体实施事宜。

（七）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（八）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（九）关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置募集资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。

（二）公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（三）公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理的具体情况

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。

六、受托方的情况

受托方为公司主要合作的商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

七、对上市公司的影响

单位：人民币万元

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公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（二）公司监事会意见

公司监事会对本事项发表了审核意见，详见公司另行披露的《第三届监事会第十四次会议决议公告》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构对本事项发表了核查意见，详见《东方证券承销保荐有限公司关于新经典继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见》。

九、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

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特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2022-011

新经典文化股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年4月15日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2022年4月27日下午15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2021年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、因此，我们认为公司《2021年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《新经典2021年度社会责任报告》

监事会认为：《新经典2021年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2021年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的存放效率，符合公司和全体股东的利益。

同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(下转499版)