江山欧派门业股份有限公司

(上接501版)

低；销售结构出现变化，原来毛利较高的直营工程渠道收入占比下降，毛利较低的代理工程渠道和经销商渠道收入占比提升，导致公司整体毛利下降，净利率也下降； 2021年，公司新建项目防火门产线项目亏损；员工人数增加，员工平均工资增长，工资薪酬同比增幅较大。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-027

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：拟使用最高额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

● 投资品种：用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

● 委托理财期限：自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

● 履行的审议程序：江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或 “江山欧派”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司进行现金管理所使用的资金来源为公司部分暂时闲置募集资金，资金来源合法合规。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行了583万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金5.83亿元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕315号）。

公司本次公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响

公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计

各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（二）额度及期限

公司使用部分闲置募集资金不超过15,000.00万元进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

（三）投资决议有效期限

自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（四）实施方式

授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

（六）风险控制分析

本次公司对闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币元

■

公司本次使用部分闲置募集资金，投资安全性高，流动性好的保本型产品等现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据新金融工具准则，公司将委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险揭示

尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、董事会审议情况

第四届董事会第十七次会议全票审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，拟使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，投资风险可控。有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们一致同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资安全性高，流动性好，风险低的理财产品等现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；

2、江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；

3、江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于江山欧派门业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-031

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

2021年度利润分配及资本公积金转增

股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.74元，以资本公积金转增股本每股转增0.30股。

● 本次利润分配和资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润256,899,560.00 元，其中母公司实现净利润299,294,704.87 元。

本次按母公司净利润的10%比例提取法定盈余公积金29,929,470.49 元，加上以前年度未分配利润余额935,361,973.05元，扣除2021年半年度已分配现金股利128,174,272.38元，报告期末可供分配利润共计1,038,170,391.50元，其中母公司可供分配利润为963,213,777.67 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），本次合计派发现金红利77,748,319.78元（含税），2021年度累计分配现金红利205,922,592.16元（含2021年半年度已分配现金红利128,174,272.38元），本年度公司现金分红累计比例为80.16%，剩余未分配利润滚存至下一年度。

同时，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分体现公司重视对投资者的合理回报，符合股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案符合公司当前的实际情况，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-032

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月17日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，对该报告没有异议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《江山欧派2022年第一季度报告》

监事会认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

（3）公司监事会未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金通过专户存储、专项使用，募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《江山欧派关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《临时公告格式指引第十六号一一上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（七）审议通过了《关于审议董事、监事2022年度薪酬的议案》

1、确认董事长吴水根先生2021年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2021年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月度发放。

2、2022年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2021年薪酬的基础上增长不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

3、2022年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。

4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

监事会认为：本次公司及子公司开展无追索权应收账款保理业务是为了满足公司及子公司实际经营需要，有利于增强资产流动性，缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，改善资产负债结构及现金流状况，符合公司长远发展和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司2022年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过300,000.00万元的无追索权应收账款保理业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

十一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值后的财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

十三、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，严格遵守相关法律法规，较好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务审计、内部控制审计，并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

江山欧派第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-033

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 14点00分

召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：6、7、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：吴水根、王忠、吴水燕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡；如委托代理人出席， 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派董秘办；

4、登记时间：2022年5月19日 9:00-17:00；

5、登记方式：异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

6、以上文件报送以2022年5月19日下午 17:00 时以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派；

邮政编码：324100；

联系人姓名：郑宏有；

联系电话：0570-4729200；

传真：0570-4690830；

联系部门：董秘办。

2、会期半天，与会人员交通及住宿费用自理。

3、为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情

传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：

（1）公司倡议广大股东通过网络投票方式进行投票；

（2）本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确

需到现场参会，请将个人近期（14 天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊

患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅

接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配

合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、随申码为绿色并持48小时内核酸检测阴性证明的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，

并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-034

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于2021年度及2022年第一季度

主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2021年度及2022年第一季度主要经营情况报告如下：

一、报告期经营情况

（一）2021年度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

■

（二）2022年第一季度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

■

（三）2021年度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

■

（四）2022年第一季度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

■

注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

二、报告期加盟经销商变动情况

（一）2021年度加盟经销商变动情况

■

（二）2022年第一季度加盟经销商变动情况

■

说明：现公司经销商模式为全品类全渠道经销，取消了原有的标准门店要求。目前加盟经销商拥有经销公司产品的权利，公司对其无开店要求。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-035

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月19日（星期四）下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可于2022年05月12日(星期四)至05月18日(星期三)16:00前登入上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况等情况，公司计划于2022年5月19日下午15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对2021年度的经营情况、财务状况及发展战略等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月19日下午15:00-16:00。

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

（三）会议召开方式：网络文字互动。

三、参加人员

公司总经理王忠先生、财务负责人吴水燕女士、董事会秘书郑宏有先生、独立董事马文莉女士、保荐代表人励少丹女士等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月19日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月12日(星期四)至05月18日(星期三)16:00前登入上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱Securities@oupaigroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

五、联系人及咨询办法

联系人：郑宏有

联系电话：0570－4729200

联系邮箱：Securities@oupaigroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-023

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向社会公众公开发行面值总额5.83亿元可转换公司债券。公司于2021年6月11日公开发行583.00万张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金58,300.00万元，坐扣承销和保荐费用600.00万元（含税）后的募集资金为57,700.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2021年6月18日汇入本公司募集资金监管账户。扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为57,504.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕315号）。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆江山欧派”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2021年6月28日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2021年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年7月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为8,755.51万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。本次置换已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审[2021]8902号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于2021年7月20日置换先期投入8,755.51万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年7月20日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过30,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高，流动性好的保本型产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，并授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

2021年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

不适用。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：江山欧派门业股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]：该金额系可使用的募集资金总额，即扣除发行费用后的金额；

[注2]：调整后投资总额与募投资金净额的差系不含税中介费。

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-024

债券代码：113625 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防公司”）、河南欧派门业有限责任公司（以下简称“河南欧派公司”）、江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）、江山欧派木制品有限公司（以下简称“欧派木制品公司”）、江山欧派装饰工程有限公司（以下简称“欧派装饰工程公司”）、江山欧罗拉家居有限公司（以下简称“欧罗拉公司”）、江山欧派进出口有限责任公司（以下简称“欧派进出口公司”）、重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“重庆欧派公司”）、江山欧派工程材料有限公司（以下简称“欧派工程材料公司”）、杭州欧派贸易服务有限公司（以下简称“杭州欧派贸易公司”）。

● 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2022年度预计总的担保额度不超过200,000.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为101,430万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下：

一、2022年度银行等机构综合授信及担保情况概述

1、公司及子公司2022年拟向各银行等机构申请的综合授信额度不超过650,000.00万元（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准），授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视生产经营对资金的实际需求来确定，且不超过上述授信金额。银行等机构授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、抵押贷款、质押贷款、开立信用证、保函、贸易融资、银行等机构承兑汇票、票据贴现、保理、信用授信等信用品种。公司及子公司拟以部分自有的不动产权、机器设备等资产对上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保。

2、2022年度，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，公司预计为控股子公司欧派安防公司，全资子公司河南欧派公司、花木匠公司、欧派木制品公司、欧派装饰工程公司、欧罗拉公司、欧派进出口公司、重庆欧派公司、欧派工程材料公司、杭州欧派贸易公司向银行等机构申请授信提供总额不超过200,000.00万元的担保，其中预计为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度为150,000.00万元，预计为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过50,000.00万元。公司2022年度具体担保情况预计如下：

■

3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在2022年度担保总额度不变的前提下，资产负债率超过70%（含70%）的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于70%的全资子公司之间、控股子公司之间担保额度可调剂使用。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

4、公司授权董事长在上述额度内签署授信或担保事宜的相关文件。本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、欧派安防公司

被担保人名称：江山欧派安防科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DJQKG5D

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道206号

法定代表人：陆建辉

注册资本：20,559万元

经营范围：一般项目：防火门、防盗门、防（耐）火窗、防火卷帘的设计、研发、制造、销售和安装；锁具、五金配件的研发、销售、安装；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；门窗销售；金属密封件销售；高性能密封材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料销售；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与公司关系：欧派安防公司为江山欧派的控股子公司，公司持有其72%的股权，南昌市慧星股权投资合伙企业（有限合伙）持有其25%的股权，郑堃持有其3%的股权。

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为325,605,802.38元，负债总额为96,267,667.96元，其中：银行等机构贷款总额56,258,015.14元，流动负债总额28,041,424.47元，净资产229,338,134.42元，2021年1-12月实现营业收入7,196,671.42元，实现净利润-15,281,861.48元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为326,079,646.34元，负债总额为101,032,925.89元，其中：银行等机构贷款总额62,265,348.47元，流动负债总额27,670,146.92元，净资产225,046,720.45元，2022年1-3月实现营业收入3,577,788.17元，实现净利润-4,291,413.97元。

2、河南欧派公司

被担保人名称：河南欧派门业有限责任公司

统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W

住所：兰考县济阳大道与华梁路交叉口西南角

法定代表人：冯毅

注册资本：18,000万元

经营范围：木制品、装饰材料加工、安装、销售；家具、五金销售；从事国家允许经营的货物及技术进出口业务。

与公司关系：河南欧派公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

截至2021年12月31日，该公司经审计的资产总额为333,061,831.34元，负债总额为100,016,193.88元，其中：银行等机构贷款总额62,389,784.99元，流动负债总额54,623,100.59元，净资产233,045,637.46元，2021年1-12月实现营业收入165,914,255.60元，实现净利润2,374,501.10元。

截至2022年3月31日，该公司未经审计的资产总额为321,699,370.62元，负债总额为94,219,187.98元，其中：银行等机构贷款总额62,389,784.99元，流动负债总额55,763,703.75元，净资产227,480,182.64元，2022年1-3月实现营业收入14,544,414.18元，实现净利润-5,565,454.82元。

3、花木匠公司

被担保人名称：江山花木匠家居有限公司

统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

法定代表人：汪志明

注册资本：5,000万元

经营范围：橱柜、衣柜、家具及其它木制品的生产、销售、安装、维修；钢木复合门、铝木复合门、防火门、防火窗、防火卷帘、金属门的生产、销售、安装；锁具、五金配件的销售、安装；金属制品、厨房及卫生间用品、纺织品、针织品、五金产品、灯具、家用电器及配件销售；普通货物运输；室内外装饰工程设计、施工。建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(下转503版)