三一重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:三一重工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：三一重工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：向文波 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：马妍
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-035
三一重工股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了审核，认为：
1、公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整；
2、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于〈2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
监事会认为：
1、本公司员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。
表决结果：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
监事会认为：公司《2022年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
刘道君先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。
表决结果：2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-037
三一重工股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开2022年第二次职工代表大会，就公司拟实施的2022年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：
一、审议通过《关于〈2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，公司制定了《三一重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本员工持股计划的参加对象共计不超过6,996人，所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职；员工持股计划的设立规模不超过484,797,352元。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-034
三一重工股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于〈2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本员工持股计划的参加对象共计不超过6,996人，所有参加对象均需在公司或公司的全资或控股子公司任职；员工持股计划的设立规模不超过484,797,352元。
董事俞宏福先生、易小刚先生、黄建龙先生为本次员工持股计划的持有人应回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要
三、审议通过《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范公司2022年员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《三一重工2022年员工持股计划（草案）》的规定，公司制定了《三一重工2022年员工持股计划管理办法》。
董事俞宏福先生、易小刚先生、黄建龙先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《2022年员工持股计划管理办法》。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上交所提出申请、向中国结算申请办理有关登记结算业务等；
2、授权董事会决定员工持股计划的修订和变更事项，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等；
3、授权董事会决定员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；
4、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会对本计划草案作出解释；
7、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
8、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票解锁卖出的全部事宜；
9、授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
10、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
董事俞宏福先生、易小刚先生、黄建龙先生为本次员工持股计划的持有人回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-036
三一重工股份有限公司关于
2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月13日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：三一集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.2%股份的股东三一集团有限公司，在2022年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于公司第八届董事会第二次会议已于2022年4月28日审议通过《关于〈2022年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》，现提请将该项议案内容提交公司2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月13日 15点 0分
召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已分别于 2022 年4月23日、2022年4月29日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第二十九次、第八届董事会第二次会议决议公告及相关议案的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、12
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022年4月29日
(下转515版)
证券代码：600031 证券简称：三一重工
2022年第一季度报告
