天创时尚股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：公司前10名股东及前10名无限售条件股东中存在回购专户，截至2022年3月31日，天创时尚股份有限公司回购专用证券账户合计持有公司10,028,340股股份，占公司总股本的2.39%。“前十名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”均已剔除公司回购专户。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:天创时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：天创时尚股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李林 主管会计工作负责人：倪兼明 会计机构负责人：吴玉妮
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-037
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年4月28日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月18日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
因公司2021年股票期权激励计划首次授予部分中的5名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟注销5名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权；同时，因公司业绩未达到2021年股票期权激励计划第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述5人离职触发部分）进行注销。公司本次拟注销股票期权共计441.5万份，符合《上市公司股票期权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》等相关规定。详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-039）。
关联董事倪兼明先生回避了对该议案的表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。
因本次注销部分股票期权事项已经公司于2021年3月8日召开的2021年第一次临时股东大会授权，故本议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-038
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年4月28日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知已于2022年4月18日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
因公司2021年股票期权激励计划首次授予部分中的5名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟注销5名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权；同时，因公司业绩未达到2021年股票期权激励计划第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述5人离职触发部分）进行注销。公司本次拟注销股票期权共计441.5万份，符合《上市公司股票期权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》等相关规定。详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站的公告《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
因本次注销部分股票期权事项已经公司于2021年3月8日召开的2021年第一次临时股东大会授权，故本议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
监事会
2022年4月29日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-039
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于注销2021年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司《激励计划》首次授予部分中的5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销已授予上述5人未行权的全部股票期权合计22万份；同时，因公司业绩未达到《激励计划》第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述5人离职触发部分）合计419.5万份进行注销。基于上述原因，公司本次拟注销股票期权共计441.5万份。现将有关情况公告如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的决策程序
1、2021年2月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
2、2021年2月20日，公司内部网站和公告栏公示了激励对象名单，公示时间自2021年2月20日至2021年3月1日止，共10天。公示期内，公司监事会会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2021年3月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈天创时尚股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。
4、2021年4月9日，公司分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,公司独立董事就上述事项发表了独立意见，监事会就公司2021年股票期权激励计划首次授予相关事项出具了核查意见。
5、2021年4月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了《激励计划》首次授予登记工作，实际授予的股票期权数量为871.00万份，激励对象人数为112人。
6、2021年7月6日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司拟注销2名已离职的激励对象已获授但尚未行权的合计10万份股票期权。注销完成后，首次授予的股票期权剩余数量为861.00万份，激励对象人数为110人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
7、2022年4月28日，公司召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司拟注销5名已离职的激励对象已获授但尚未行权的合计22万份股票期权；同时，因公司业绩未达到《激励计划》第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述5人离职触发部分）合计419.5万份进行注销。基于上述原因，公司本次拟注销股票期权共计441.5万份。注销完成后，首次授予的股票期权剩余数量为419.5万份，激励对象人数为105人。公司独立董事就上述事项发表了独立意见。
8、根据公司《2021年股票期权激励计划草案》第四章第二节激励对象的范围：“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师事务所发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定”。该草案已经公司于2021年3月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，截至本公告披露日，公司未明确预留部分激励对象,期限已超过12个月，预留未授予的79.00万份股票期权已失效。
二、本次注销股票期权的情况
公司《激励计划》首次授予部分中的5名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销5名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权；另因公司业绩未达到《激励计划》第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述5人离职触发部分）进行注销。基于上述原因，公司本次拟注销股票期权共计441.5万份。根据《上市公司股票期权激励管理办法》及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述共计441.5万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司《激励计划》首次授予的股票期权剩余数量为419.5万份，激励对象人数为105人。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次股票期权注销的事宜符合《上市公司股票期权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》等关于股票期权激励计划所涉相关事项权益注销的规定。因公司5名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟注销5名已离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权；同时，因公司业绩未达到《2021年股票期权激励计划》第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述5人离职触发部分）进行注销。基于上述原因，公司本次拟注销股票期权共计441.5万份。本次股票期权注销的事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司注销上述共计441.5万份股票期权。
四、监事会意见
公司监事会认为：因公司2021年股票期权激励计划首次授予部分中的5名激励对象已离职不再具备激励资格，公司拟注销5名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权；同时，因公司业绩未达到2021年股票期权激励计划第一个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述5人离职触发部分）进行注销。公司本次拟注销股票期权共计441.5万份，符合《上市公司股票期权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划》等相关规定。
五、律师法律意见书
北京市君合（广州）律师事务所经办律师认为，截至本法律意见出具日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定；公司本次注销的原因及数量符合《激励计划》的规定。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2022-040
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方、委托理财金额、委托理财产品名称、委托理财期限
请详见公告正文一、本次委托理财概述之（三）委托理财产品的基本情况
● 履行的审议程序
天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“天创时尚”)第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币6.2亿元的闲置自有资金进行阶段性委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财的目的
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
■
注：上表统计口径为购买金额累计达到公司最近一期经审计净资产10%时的理财产品存续情况和预期收益。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
7、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、甲方：帕翠亚(天津)； 乙方：交通银行天津武清支行
（1）理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看跌）
（2）理财产品代码：2699221533
（3）产品起息日：2022-3-17
（4）产品到期日：2022-3-25
（5）合同签署日期：2022-3-15
（6）理财本金：600万
（7）收益率：2.30%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：8天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。)
（12）清算交收原则：产品到期日当日。产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
（13）理财业务管理费的收取约定：无
（14）违约责任：
1．出现以下情况，银行有权提前终止本产品：
（1）由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品；
（2）因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议 ；
（3） 银行根据市场情况认为需要终止产品。
2．银行宣布提前终止本产品，应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。
3．银行将于提前终止日后两个工作日内将投资者应得本金及收益划至投资者指定结算账户。
2、甲方：帕翠亚(天津)； 乙方：交通银行天津武清支行
（1）理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）
（2）理财产品代码：2699221591
（3）产品起息日：2023-3-21
（4）产品到期日：2022-3-29
（5）合同签署日期：2022-3-16
（6）理财本金：7,100万
（7）收益率：2.30%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：8 天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。)
（12）清算交收原则：产品到期日当日。产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
（13）理财业务管理费的收取约定：无。
（14）违约责任：
1．出现以下情况，银行有权提前终止本产品：
（1）由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品；
（2）因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议 ；
（3） 银行根据市场情况认为需要终止产品。
2．银行宣布提前终止本产品，应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。
3．银行将于提前终止日后两个工作日内将投资者应得本金及收益划至投资者指定结算账户。
3、甲方：帕翠亚(北京)； 乙方：交通银行北京酒仙桥支行
（1）理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）
（2）理财产品代码：2699221591
（3）产品起息日：2022-3-21
（4）产品到期日：2022-3-29
（5）合同签署日期：2022-3-16
（6）理财本金：600万
（7）收益率：2.3%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：8 天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。)
（12）清算交收原则：产品到期日当日。产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
（13）理财业务管理费的收取约定：无。
（14）违约责任：
1．出现以下情况，银行有权提前终止本产品：
（1）由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品；
（2）因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议 ；
（3） 银行根据市场情况认为需要终止产品。
2．银行宣布提前终止本产品，应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。
3．银行将于提前终止日后两个工作日内将投资者应得本金及收益划至投资者指定结算账户。
4、甲方：帕翠亚(北京)； 乙方：交通银行天津武清支行
（1）理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（汇率挂钩看涨）
（2）理财产品代码：2699221903
（3）产品起息日：2022-4-06
（4）产品到期日：2022-6-08
（5）合同签署日期：2022-4-01
（6）理财本金：7,200万
（7）收益率：2.85%
（8）支付方式：银行根据合同直接扣款
（9）是否要求履约担保：否
（10）交易杠杆倍数：100%
（11）流动性安排：63天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。)
（12）清算交收原则：产品到期日当日。产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
（13）理财业务管理费的收取约定：无。
（14）违约责任：
1．出现以下情况，银行有权提前终止本产品：
（1）由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品；
（2）因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行本产品协议 ；
（3） 银行根据市场情况认为需要终止产品。
2．银行宣布提前终止本产品，应提前在门户网站、网上银行或银行营业网点公告。
3．银行将于提前终止日后两个工作日内将投资者应得本金及收益划至投资者指定结算账户。
5、甲方：帕翠亚(天津)； 乙方：交通银行天津武清支行
（1）理财产品：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）
（2）理财产品代码：2699221898
(下转515版)
证券代码：603608 证券简称：天创时尚
转债代码：113589 转债简称：天创转债
2022年第一季度报告
