中国国际航空股份有限公司

(上接538版)

（三）回购资金总额与回购资金来源

公司就限制性股票回购事项支付的回购价款为1,802,121.10元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

单位：股

■

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购股份注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销不影响本次激励计划的实施。

五、独立董事意见

公司本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》《西藏卫信康医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等有关文件的规定，董事会审议程序合法、合规；公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事宜。

六、监事会意见

监事会对公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、价格及激励对象名单进行审核，经审查后认为：

公司回购注销已辞职/离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合公司《激励计划》《考核管理办法》及相关法律法规的规定。本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。因此，我们同意公司回购注销上述部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。

七、法律意见书的结论意见

北京安杰（上海）律师事务所发表如下意见：

截至本法律意见书出具之日，根据公司2020年年度股东大会对董事会的授权，本次回购注销已取得现阶段必要的批准与授权，履行了相应的程序；本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。

八、报备文件

1、《西藏卫信康医药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

2、《北京安杰（上海）律师事务所关于西藏卫信康医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2022-029

西藏卫信康医药股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际进展情况等，同意将“白医制药新产品开发项目”达到预定可使用状态日期由2022年8月30日延期至2024年12月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,354,558.49元后，募集资金净额为297,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

本次公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

■

（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金24,562.35万元，各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体使用情况如下：

单位：万元

■

二、拟延期募投项目情况

白医制药新产品开发项目

1、原募投项目计划投资和实际投资情况

（1）原募投项目计划投资情况

本项目募集资金主要用于7个新产品制剂及其2个原料药/药用辅料的研究开发，实施周期为五年。

本项目投资总额估算为7,774.00万元，募集资金计划投入金额为3,000.00万元，其余部分公司自筹解决，由公司全资子公司内蒙古白医制药股份有限公司组织和实施。

（2）实际投资情况

单位：万元

■

本项目已经有3个产品获批上市，分别为：小儿多种维生素注射液（13）、小儿注射用多种维生素（13）、复方电解质注射液（V）。经公司2020年年度股东大会会议审议，同意终止某Xa因子抑制剂化学药品口服制剂（原料药及片剂）项目，并将结余募集资金变更用于本项目其他产品的研究开发。其余产品研发进行中。

2、延期原因

为保障募投项目建设质量，在该募投项目的实施推进过程中，公司根据医药行业政策变更要求和市场环境变化的影响，对募投项目相应的工艺进行了调整和优化，以更好地满足药品后期审评及商业化生产需要、降低募集资金投入风险、更好地维护全体股东的利益。

3、延期情况

公司根据募投项目的实施进度及医药行业相关法律法规的调整等，将“白医制药新产品开发项目”达到预定可使用状态日期由2022年8月30日延期至2024年12月31日。

三、对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次募投项目延期事项，系根据募投项目的实际建设实施情况作出的审慎决定，符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。我们一致同意将募投项目“白医制药新产品开发项目”达到预定可使用状态日期由2022年8月30日延期至2024年12月31日。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

（三）保荐机构的核查意见

中信证券认真核查了公司募集资金投资项目的进展情况等资料，并发表如下核查意见：

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募集资金项目延期的事项，相关审议表决程序合法、合规，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次部分募集资金项目延期的事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形。保荐机构同意本次募集资金项目延期的事项。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2022-021

西藏卫信康医药股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2022年4月18日以邮件的形式送达全体监事。会议于2022年4月28日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年年度报告（全文及摘要）》

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2021年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买安全性高、流动性好、中低风险型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金购买理财产品，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、数量、价格及激励对象名单进行审核，经审查后认为：

公司回购注销已辞职/离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合公司《激励计划》《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定。本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。因此，我们同意公司回购注销上述部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认真审阅了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了《关于对监事2021年度薪酬发放进行确认的议案》

公司根据相关薪酬制度规定，结合各监事在公司担任的具体管理职务、公司的经营情况确定绩效考核结果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司2022年度第一季度报告》

公司监事会对公司 2022年第一季度报告发表如下审核意见：

1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2022年4月29日

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

1、香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司1,688,204,365股H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。

2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

合并利润表

2022年1-3月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

合并现金流量表

2022年1-3月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：宋志勇先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国国际航空股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2022-017

中国国际航空股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2022年4月21日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年4月28日上午11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于2022年第一季度报告的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准2022年第一季度报告。

（二）关于提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

同意提请股东大会一般及无条件授权公司董事会决定公司及其全资或控股子公司在适用法律规定的可发行债券额度范围内，以一批或分批形式发行债务融资工具。有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、公司债券、境内定向债务融资工具、境外债务融资工具、境外债券/票据等在内的人民币或外币债务融资工具。授权有效期自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司2022年度股东大会召开日止，董事会已依据以前年度股东大会授权作出债务融资工具发行决议的，就相关发行事宜的授权继续有效且授权期限按照本次发行授权期限相应延长。同意公司董事会在取得股东大会授权后将相关授权进一步转授权予公司总裁和/或总会计师。

本决议案须提请公司股东大会并以特别决议案审议批准。

（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司内部审计工作规定》的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准修订后的《中国国际航空股份有限公司内部审计工作规定》。

（四）关于2021年度工资总额清算方案的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准2021年度工资总额清算方案。

（五）关于2022年度经理层成员经营业绩考核方案的议案

表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准2022年度经理层成员经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订2022年度经营业绩考核责任书，并授权总裁与副总裁、安全总监、总法律顾问、总飞行师签订2022年度经营业绩考核责任书。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二二年四月二十八日

证券代码：601111 证券简称：中国国航