上海畅联国际物流股份有限公司
关于授权管理层对外投资额度的公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-022

上海畅联国际物流股份有限公司

关于授权管理层对外投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海畅联国际物流股份有限公司对外投资管理制度》之规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资未达到审议标准且在预算内的对外投资事项,由公司的经营管理层决定。为合理配置公司资源，拓展产业链，促进公司长期稳定发展，董事会授权总经理及管理层在授权范围内开展对外投资项目的落实及跟进工作。

一、授权事项概况

董事会授权公司总经理按照公司制度规定的审议流程及范围的要求，在人民币1.8亿元的额度内开展包括但不限于项目投资、土地购置、工程建设投资、控股子公司增资等事宜的相关投资计划跟进工作，并由公司管理层负责继续跟进相关项目。

除上述常规投资事宜外，董事会授权总经理按照公司制度规定的审议流程及范围的要求，在人民币5,000万元的额度内投资与公司业务关联、协同行业领域的基金，前述行业包括但不限于消费品行业、新能源行业、医疗行业等。

二、公司履行的决策程序

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司投资授权的议案》。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上海证券交易所上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

三、本次对外投资额度授权对公司的影响

本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司全国化网络布局的完善及业务领域的拓展，积极推动区域中心业务发展，拓展区域联动功能，并优化整体供应链，为众多客户提供精益供应链管理服务。本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-023

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润145,512,031.78元，母公司净利润125,327,076.01元。2021年度公司提取法定盈余公积12,532,707.60元，分配上年度现金红利66,360,006.00元，截至2021年末，母公司可供分配利润为371,399,420.56元。

经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月10日，公司总股本为362,412,800股，以此计算合计拟派发现金红利108,723,840.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于母公司股东净利润的74.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案严格按照《公司章程》及相关法律法规制定，综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合包括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了对股东的合理投资回报、公司的可持续发展等综合情况，符合《公司章程》及相关法律法规制定，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-024

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2021年日常关联交易执行情况

及2022年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议。

● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

1.本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事刘宏回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2.本次日常关联交易预计及授权已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议同意，审计委员会认为：

公司预计2022年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

3.独立董事发表了事前认可意见如下：

我们认为预计2022年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

4.独立董事就董事会决议发表了独立意见如下：

经审阅《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》以及其他相关材料，我们认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避表决等程序，表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）2021年日常关联交易执行情况

公司2021年日常关联交易预计总额为3.5亿元，其中：

1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币1亿元，其中关联租赁交易总额不超过人民币7,500万元。

2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币2.5亿元。

具体情况如下：

单位：元

■

（三）2022年日常关联交易预计及授权

根据公司2021年度关联交易发生的实际情况和2022年的经营计划，预计2022年本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易。现对2022年各类别的日常关联交易全年累计金额进行合理预计，2022年日常关联交易预计总额为3.5亿元，具体如下：

单位：元

■

1.关联采购商品/接受劳务的交易总额与上一年度关联采购商品/接受劳务预计交易总额持平，不超过人民币1亿元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币7,500万元。

（1）关联采购商品/接受劳务交易说明

考虑到公司实际经营发展需求，预计2022年关联租赁交易金额不超过7,500万元。经综合分析接受劳务需求，预计2022年全年接受劳务的交易金额预计不超过2,500万元。

（2）定价方式

本公司将以同类仓库租赁的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定仓库租赁的价格。本公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

2、本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额持平，预计不超过人民币2.5亿元。

针对上述日常性关联交易，提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)上海外高桥保税区联合发展有限公司

注册资本：285,001.1115万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号

法定代表人：李伟

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储（危险品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

(二)上海市外高桥保税区三联发展有限公司

注册资本：81,810.304万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号

法定代表人：舒俊杰

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物资供应，非居住房地产租赁、住房租赁，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

(三)上海自贸区联合发展有限公司

注册资本：96,442.6146万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A座601室

法定代表人：孙仓龙

主营业务：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海自贸区联合发展有限公司为本公司监事会主席李健飞任董事的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

(四)上海浦东现代产业开发有限公司

注册资本：210,834.774万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区闻居路1333号A区801室

法定代表人：俞勇

主营业务：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海浦东现代产业开发有限公司为本公司离任监事会主席许黎霞担任总经理的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

（五）上海外高桥物业管理有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室

法定代表人：张旭东

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理及相关咨询服务，房屋维修，停车场经营，办公服务，企业内职（员）工培训（非资质），会务，附设分支机构，绿化养护，房屋租赁经营，自有设备租赁，房地产经纪；日用百货的销售，会议及展览服务，医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

(六) 上海外联发商务咨询有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼

法定代表人：龚建波

主营业务：受托房屋租赁、物业管理；实业投资、计算机软件开发、电子商务（不得从事增值电信、金融业务）、园林绿化；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调研、民意测验）；因私出入境中介活动，代理记账，以项目投资咨询、房地产信息咨询、工程管理咨询、企业管理咨询、贸易咨询为主的商务咨询服务；营销策划、市场调研、会务培训及相关配套服务；国际贸易、转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理；货物和技术的进出口业务；企业登记代理；外语翻译；设计制作各类广告；区内仓储（除危险品）；五金交电、电子产品、文体用品、日用百货、鞋帽服装、玩具、化妆品、皮革制品、家居用品、花草、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

(七)上海那亚进出口有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区孙环路743号2幢101室

法定代表人：徐超

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品）、普通机械设备的维修；普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海那亚进出口有限公司为本公司参股的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

（八）那亚物流（北京）有限公司

注册资本：500.0000万人民币

注册地址：北京市顺义区后沙峪地区枯柳树村西（天龙宾馆院内）

法定代表人：汲秀芳

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；国际货运代理；仓储服务（化学危险品除外）；计算机软件开发；销售电子产品（计算机信息系统安全专用产品除外）、机械设备、汽车配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；接受委托提供劳务服务（涉及审批的项目除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）以及以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：那亚物流（北京）有限公司为本公司参股子公司上海那亚进出口有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

(九) 上海新新运供应链管理有限公司

注册资本：700.0000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区港茂路123号1号库301室

法定代表人：沈焱

主营业务：承办海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，保税港区内商业性简单加工，物流及贸易信息咨询，物流信息技术及物流软件的研发、设计、咨询，保税港区内企业间贸易，从事货物及技术的进出口业务，国际贸易，转口贸易，仓储、装卸服务，国内货物运输代理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运供应链管理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

（十）上海新新运国际货物运输代理有限公司

注册资本：500.0000万人民币

注册地址：上海市虹口区嘉兴路248号1层（集中登记地）

法定代表人：沈焱

主营业务：国际货物运输代理，从事网络信息科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物仓储（除危险化学品），代理出入境检验检疫报检，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务；国际海运辅助业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运国际货物运输代理有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

（十一）上海新新运国际物流有限公司

注册资本：5,000.0000万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1604室

法定代表人：沈焱

主营业务：海上、航空、公路国际货物运输代理，代理出入境检验检疫报检，从事货物及技术的进出口业务，网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），商务咨询；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海新新运国际物流有限公司为本公司参股公司上海新新运科技有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

（十二）上海康展物流有限公司

注册资本：1,875.0000万人民币

注册地址：上海市崇明区港西镇北闸村8队18号2幢108室（上海津桥经济开发区）

法定代表人：王浩

主营业务：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜），货物运输代理，仓储服务（除危险化学品），汽车租赁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

(十三)上海康载医药物流有限公司

注册资本：1,000.0000万人民币

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路858号2幢4层408室

法定代表人：赵红丽

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬运；包装材料及制品销售；会议及展览服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：上海康载医药物流有限公司为本公司参股公司上海康展物流有限公司的全资子公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

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（十四）上海傲畅供应链有限公司

注册资本：2,000.0000万人民币

注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室

法定代表人：宋匡华

主营业务：供应链管理，自有设备租赁，计算机软件开发，从事计算机信息科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，会务服务，机械设备安装、维修，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），三类医疗器械经营（具体项目见许可证），一类医疗器械、二类医疗器械、化工设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、通讯设备的批发、零售，食品销售，食用农产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。

2021年度主要财务数据：

单位：万元

■

三、定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。

上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-025

上海畅联国际物流股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作出如下修订：

■

本次章程修订后，因新增、删除部分条款导致章程中其余条款序号变动的，按修改内容作相应调整。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

本次章程修订尚需提交股东大会审议。修订后的《上海畅联国际物流股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：60364 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-029

上海畅联国际物流股份有限公司

关于聘请2022年度

财务报告审计机构及内控审计机构的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师2：牛晓励，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家。近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计72万元（其中：年报审计费用54万元；内控审计费用18万元），较上一期审计费用保持不变。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为天职国际在担任公司2021年年度审计机构期间，能及时与公司财务、审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。考虑到公司审计工作的持续和完整性，审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事在会前对续聘会计师事务所议案予以认可并发表了事前认可意见。公司独立董事认为：经核查，天职国际具有是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养以及相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘任天职国际作为公司2022年度财务报告的审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。

（三）公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第十四次会议，以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与该审计机构商定年度审计费用。

（四）公司独立董事对公司继续聘请天职国际作为公司2021年审计机构发表了独立意见。认为：天职国际具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养以及相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果。公司本次聘任审计机构审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任天职国际作为公司2022年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

（三）公司董事会审计委员会关于续聘公司会计师事务所的专项意见。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-026

上海畅联国际物流股份有限公司

关于注销2019年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司2020及2021年度经营业绩未达到公司2019年股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”）第一个行权期及第二个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计218.70万份进行注销。将有关事项说明如下：

一、公司2019年股票期权激励计划已经履行的决策程序

1、2019年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

2、公司于2019年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对激励对象名单进行了公告，并于2019年10月23日在公司内部对本次股权激励计划中激励对象的姓名和职务进行公示，公示期自2019年10月23日至11月5日止，共计13天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止2019年11月5日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象提出的任何异议，公司监事会对激励对象名单进行了审核并发表了审核意见，认为激励对象的主体资格合法、有效。

3、2019年12月，公司收到上海市国有资产监督管理委员会出具的《关于同意畅联股份实施股票期权激励计划的批复》（沪国资委分配[2019]316号）。原则同意公司实施股票期权激励计划。详见公司于2019年12月11日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

4、2019年12月11日，公司发出了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司（原上海信公企业管理咨询有限公司）对此出具了独立财务顾问报告。

5、2019年12月27日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

6、2019年12月27日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予权益的议案》。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定；公司监事会就授予相关事项发表了同意意见；上海嘉坦律师事务所对此出具了相应的法律意见书；上海信公科技集团股份有限公司对此出具了独立财务顾问报告。

7、2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会就注销相关事项发表了同意意见。

二、期权注销情况及原因

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度审计报告数据，公司2020年度扣非后每股收益为0.2793元/股，未达到《激励计划》规定的业绩考核指标。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告数据，公司2021年度扣非后每股收益为0.3824元/股，未达到《激励计划》规定的业绩考核指标。

根据公司《激励计划》的相关规定，公司拟注销全部激励对象已授予但不符合行权条件的第一个行权期及第二个行权期对应的全部股票期权，共计218.70万份进行注销。

三、本次注销对于公司的影响

公司本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职，积极推进公司发展战略和经营目标的实现，促进公司长远可持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：经核查，公司此次注销股票期权激励计划部分股票期权系因未达到《激励计划》规定的业绩考核目标，符合相关法律、法规及《激励计划》的规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销部分股票期权属于公司股东大会对公司董事会的授权范围内，并已履行了必要的相关程序。因此，我们同意本次注销股票期权激励计划部分股票期权。

五、监事会意见

公司监事会认为：本次对于股票期权的注销符合公司《激励计划》的要求及中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益或员工权益的情形，本次注销合法、有效。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-027

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2022年担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉畅联供应链管理有限公司、上海上实外联发进出口有限公司、上海畅链进出口有限公司

● 本次担保金额及实际担保余额：预计2022年提供融资担保额度不超过18,000万元，实际担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十四次会议，审核通过了《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，将有关事项说明如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司经营发展的融资需求，授权公司2022年度为全资子公司提供融资担保额度为不超过18,000万元，前述担保额度可滚动计算。该担保授权有效期为2022年5月1日至2023年4月30日。公司可根据实际经营情况对不同全资子公司（不包括资产负债率超过70%的全资子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等。

具体担保情况如下：

■

二、被担保人基本情况

（一）武汉畅联供应链管理有限公司

1、成立日期：2018年10月10日

2、住所：武汉市江夏区江夏经济开发区金港汽车产业园疏港大道68号

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：23,000万元

5、经营范围：仓储、分拨、配送服务；仓库管理；自有房屋租赁；普通货运；货物运输代理；代理报关、报检服务；会议会展服务；货物及技术进出口；医疗用品、医疗器械销售及代理；商务信息、物流信息咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

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（二）上海上实外联发进出口有限公司

1、成立日期：2002年12月26日

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路188弄2号303室

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：3,000万元

5、经营范围：一般项目：货物进出口，技术进出口，机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品的销售，起重设备、机械设备、叉车、汽车的销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用品销售，日用化学产品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，母婴用品销售，玩具、动漫及游艺用品销售，乐器零售，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备的租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）、许可项目：第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

■

（三）上海畅链进出口有限公司

1、成立日期：2013年05月08日

2、住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注册资本：3,000万元

5、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜（不含隐形眼镜）、日用品、日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售，化妆品、乐器、体育用品及器材的零售，服装服饰批发、零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、公司持股比例（包括直接及间接）：100%

7、主要财务指标：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际发生时签署的协议为准。公司将结合市场情况、融资安排，根据全资子公司的经营能力、资金需求情况，确定最优的融资方式，严格按照董事会授权履行上述担保事项，控制公司风险。

四、董事会意见

董事会认为公司2022年对外担保计划事项符合公司实际情况，综合考虑了公司及子公司的业务发展，与公司目前的实际经营情况、发展战略相符。被担保人均为公司全资子公司，经营情况清晰，资信状况良好，担保风险可控。

五、独立董事意见

独立董事认为，经审阅《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》，公司2022年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司2022年度经营需求，担保事项的或有风险不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司《关于2022年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为0万元。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-028

上海畅联国际物流股份有限公司

关于2022年度委托贷款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度委托贷款额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，将有关事项说明如下：

一、委托贷款概述

1、对全资子公司的委托贷款

根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，授权公司及所属子公司通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过11,900万元，期限不超过3年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下：

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公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不同的全资子公司相互调剂使用预计额度。

(下转543版)

(上接541版)